资本运作☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-02│ 16.00│ 6.00亿│
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│增发 │ 2013-07-05│ 10.53│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-11│ 33.10│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-11│ 19.83│ 13.20亿│
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│增发 │ 2014-05-29│ 13.51│ 8.25亿│
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│增发 │ 2015-12-07│ 11.54│ 21.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 12.99│ 14.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欢瑞世纪 │ 12800.00│ ---│ ---│ 2172.57│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京天马时空网络技│ 8.43亿│ 1193.73万│ 7.92亿│ 93.95│ 2.19亿│ 2015-12-11│
│术有限公司收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的中介│ 1688.45万│ ---│ 1688.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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│移动终端游戏产品开│ 4.44亿│ ---│ 1.77亿│ 101.99│ 136.99万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│影视剧及影视动漫投│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5400.00万│ ---│ 5400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│战略投资Webzen公司│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 5981.63万│ 2016-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │上海今誉科技中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第二 │
│ │十四次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于参与投资基金延长经营期限暨│
│ │关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、本次基金延长经营期限暨关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2015年7月24日、2015年8月12日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第 │
│ │二届监事会第二十二次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关│
│ │联交易的议案》，同意公司以自有资金10000万元参与投资设立南山蓝月资产管理（天津） │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山蓝月”）。具体详见公司于2015年7月27日在巨潮 │
│ │资讯网上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-064）等相关公告。 │
│ │ 由于南山蓝月的部分投资项目在目前的经营期限内未能实现全部退出，南山蓝月拟将经│
│ │营期限继续延长两年。 │
│ │ 2、南山蓝月的有限合伙人之一上海今誉科技中心（有限合伙）（以下简称“今誉科技 │
│ │”）的实际控制人为刘惠城，其担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》和《公司章程》等有关规定，今誉科技为公司关联方。本次基金延长经营期限│
│ │涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年8月22日，公司第五届董事会第二十四次会议以同意6票，反对0票，弃权0票 │
│ │的表决结果，审议通过《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》。关联董事刘│
│ │惠城回避表决。公司独立董事专门会议已对此进行了审议并发表了同意的意见。 │
│ │ 2025年8月22日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于参与投资基金延长经 │
│ │营期限暨关联交易的议案》。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关│
│ │规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：上海今誉科技中心（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 实际控制人：刘惠城 │
│ │ 主要经营场所：上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J622室 │
│ │ 统一社会信用代码：91310114MA1GT8345L │
│ │ 经营范围：从事网络及计算机技术、电子技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让│
│ │、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），从事货物│
│ │及技术进出口业务，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动】 │
│ │ 2、关联关系说明：今誉科技的实际控制人为刘惠城，其担任公司董事长、总经理，根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，今誉科技为公司关│
│ │联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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叶颖涛 1.18亿 4.77 --- 2015-12-21
刘惠城 5300.00万 1.92 30.83 2023-04-13
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合计 1.71亿 6.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（4）会议召集人：公司董事
会
（5）会议主持人：董事长刘志刚先生
（6）会议的通知：公司于2026年4月27日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.c
n）刊登公告（公告编号：2026-016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计730人，代表公
司有表决权的股份数313041014股，占公司有表决权股份总数的11.5615%。其中，中小投资者
股东及股东代理人共728人，代表公司有表决权的股份数146909953股，占公司有表决权股份总
数的5.4258%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数1661321
61股，占公司有表决权股份总数的6.1357%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共726人，代表公司有表决权的股份数14690
8853股，占公司有表决权股份总数的5.4258%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。
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2026-04-28│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
七次会议对《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》进行了审议。为进一步完善公司
风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好
地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关人员；
3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
4、保险费总额：不超过人民币50万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）；
6、授权事项：董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理
层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理
人员责任保险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规
及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及北京掌趣科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“掌趣科技”）会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司
每年末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准
备进行计提处理。
2、计提资产减值准备具体情况
经测试，公司2025年度计提信用减值损失101.36万元，计提资产减值损失24493.86万元。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京掌趣科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2
026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
”）为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司
股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业）
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（二）人员信息
1、截至2025年12月31日合伙人数量：134人
2、截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：448人
（三）业务信息
1、2024年度业务总收入：210734.12万元
2、2024年度审计业务收入：189880.76万元
3、2024年度证券业务收入：80472.37万元
4、2024年度上市公司审计客户家数：112家
5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力
、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元
7、本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
（四）投资者保护能力
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