资本运作☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-24│ 20.00│ 3.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 45000.00│ ---│ ---│ 35000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2273.63万│ 0.00│ 2273.63万│ 100.00│ ---│ 2015-06-08│
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│年产20,000台婴儿保│ 1.34亿│ 0.00│ 1.13亿│ 100.00│ 2205.86万│ 2016-12-31│
│育设备扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ 0.00│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 988.75万│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心项目 │ 3000.00万│ 0.00│ 1983.46万│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内外营销网络建设│ 2214.60万│ 0.00│ 89.39万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1568.54万│ 8136.56万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │象山象牌动力制造有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会│
│ │第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司向关联方租赁房屋│
│ │的议案》，具体内容公告如下： │
│ │ 1、关联交易概述 │
│ │ 公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司向│
│ │关联方租赁房屋的议案》，同意向关联公司象山象牌动力制造有限公司（以下简称"象牌动 │
│ │力"）租赁其位于浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路4号的房屋，双方于2022年6月1日│
│ │签订了《房屋租赁合同》，租赁期限6年，自2022年6月1日至2028年5月31日。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.15条，因该协议期限超过三年，且│
│ │目前该协议执行即将满三年，公司重新履行关联交易的审议程序及披露义务。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司实际控制人陈再宏先生持有象牌动力55%的股权、陈再慰先生持有象牌动力45%的股│
│ │权，同时陈再宏先生担任象牌动力董事兼经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》之规定，象牌动力为公司的关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事陈再宏先生│
│ │、陈再慰先生回避表决；本次关联交易已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。本│
│ │次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：象山象牌动力制造有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9133022576147135XF │
│ │ 3、注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 5、法定代表人：陈再宏 │
│ │ 6、成立日期：2004年05月28日 │
│ │ 7、营业期限：2004年05月28日至长期 │
│ │ 8、住所：浙江省象山县石浦镇昌国盐场（象山县经济开发区（石浦）科技园区） │
│ │ 9、经营范围：汽车配件、普通机械设备、塑料制品、电子器件、发动机、模具制造、 │
│ │加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 10、与本公司的关联关系：公司实际控制人陈再宏先生持有象牌动力55%的股权、陈再 │
│ │慰先生持有象牌动力45%的股权，同时陈再宏先生担任象牌动力董事兼经理。根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》之规定，象牌动力为公司的关联方。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、租赁协议主体 │
│ │ 出租方（甲方）：象山象牌动力制造有限公司 │
│ │ 承租方（乙方）：宁波戴维医疗器械股份有限公司 │
│ │ 2、租赁地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路4号。 │
│ │ 3、租赁面积：建筑面积为23906.07平方米。 │
│ │ 4、租赁期限：自2022年06月01日至2028年05月31日止。 │
│ │ 5、租金:房屋租金按照12元/月·平方米计算，租赁期间的租金总额为人民币2065.48万│
│ │元，该租金已覆盖乙方须使用甲方不动产的全部配套设施。 │
│ │ 6、付款方式：房屋租金乙方每半年向甲方支付一次，每次在上期租金到期之日的30日 │
│ │内支付完毕。 │
│ │ 7、水电等其他费用：由乙方自行承担。 │
│ │ 8、生效条件：协议自双方签字盖章后生效。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-03│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司于2025年11月3日召开了第六届职工代表大会第
一次会议，经全体与会职工代表审议，同意选举李则东先生为公司第六届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。
李则东先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董
事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日
起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件，并
将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
李则东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任宁波戴维
医疗器械有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书；现任公司董事、财务
总监、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、宁波维尔凯迪医疗器械有限公司监事、宁
波贝福高新材料科技有限公司监事。
截至本公告日，李则东先生直接持有公司股份972000股，占公司总股本的0.34%。李则东
先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件
。
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2025-11-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份192743836股，占公司有表决权股份总数的66.
9249%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192344736股，占公司有表决权股份总数的66.7
864%。
通过网络投票的股东51人，代表股份399100股，占公司有表决权股份总数的0.1386%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）51人，代表股份399100股，占公司有表决权股份总数
的0.1386%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。
通过网络投票的中小股东51人，代表股份399100股，占公司有表决权股份总数的0.1386%
。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
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2025-10-31│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械
有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《受理通
知书》，受理号为：械受20254034843。
维尔凯迪开发的电子内窥镜图像处理器配套开发的电子内窥镜产品使用。电子内窥镜图像
处理器作为整套诊疗方案的“核心控制中枢”，不仅具备高清图像采集、实时信号转化与传输
功能，还可通过内置算法实现图像增强、参数动态调节等辅助诊疗功能，为临床诊断提供清晰
、稳定的视觉支持。电子内窥镜图像处理器可适配泌尿、消化、呼吸等多领域电子内窥镜微创
诊疗场景，满足不同解剖部位的检查与治疗操作需求，完善公司在微创医疗领域的产品布局。
上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所需的审批流程为技术审评、行
政审批、制证。上述品种注册申请受理对公司近期业绩不会产生影响，后续各阶段所需的时间
和结果均具有一定的不确定性，公司将对上述品种的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者予以关注并注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械
有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械
注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：一次性使用肺结节定位穿刺针
注册证编号：浙械注准20252021840
批准日期：2025年10月28日
有效期至：2030年10月27日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：产品适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位，带线锚钩
留置体内时间小于24小时。
二、新产品的市场状况
维尔凯迪本次获注册的一次性使用肺结节定位穿刺针，采用精准定位技术，在CT引导下能
快速、准确地抵达肺结节病变部位并多钩固定，清晰的标记与引导功能助力医生精确操作，在
穿刺过程中最大程度减少对周围组织的损伤，降低术后并发症风险。其便捷的操作方式与良好
的兼容性，与影像设备配合使用，可满足不同医院和科室的多样化需求，进一步提升肺结节诊
断效率，助力医疗团队为患者制定个性化治疗方案，推动肺结节诊疗领域发展。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
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2025-10-29│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械
有限公司于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司产品呼吸机用管路套件完成了医疗器械产品注册变更。
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2025-10-28│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，对第一类医疗器
械生产备案凭证的生产范围进行了变更，在原有基础上增加了“07-10-附件、耗材”，并于近
日取得了由宁波市市场监督管理局核发的变更后的《第一类医疗器械生产备案凭证》。变更后
的具体信息如下：
备案编号：浙甬药监械生产备20150034号
企业名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
统一社会信用代码：91330200610257495J
法定代表人：陈再宏
企业负责人：陈再宏
住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
生产地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号生产范围：Ⅰ类：07-10-附件、
耗材，14-15-病人护理防护用品，15-03-医用病床，15-04-患者位置固定辅助器械，15-05-患
者转运器械。
备案部门：宁波市市场监督管理局
备案日期：2025年10月23日
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2025-10-21│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械
有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械
注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件注册证编号：浙械注准20252021809
批准日期：2025年10月17日有效期至：2030年10月16日注册分类：Ⅱ类适用范围：用于腔镜下
消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。
二、新产品的市场状况
维尔凯迪本次获注册的一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件，是腔镜手术的重要器械
之一，替代传统的手工缝合，利用钛钉对组织进行离断或吻合，具有手术创伤小、手术时间短
、术后恢复快等诸多优势，腔镜吻合器在普外科、胸外科等微创手术中得到越来越广泛的使用
。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
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2025-10-20│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省药品监督管理
局颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司产品多参数监护仪完成了医疗器械产
品注册变更。
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2025-10-18│其他事项
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1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高
公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万
元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生品业务所涉及币
种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》
等相关规定，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议及第五
届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交
公司2025年第一次临时股东会审议。
3、风险提示：开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、
信用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第五届董事
会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高资金使用效率，
公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40000万元（或等值外币），
有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额
度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
1、交易品种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇
、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。
2、交易涉及的币种：本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境
外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。本次外汇衍生品交易业务交易对手不涉及关联方。
（四）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额
度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议并具
体实施外汇衍生品交易业务。
（五）资金来源
公司本次开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金或
者银行信贷资金。
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2025-10-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月28日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日2025年10月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。
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2025-10-16│其他事项
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一、情况概述
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市市场监督管理局
核发的1项《第一类医疗器械备案编号告知书》。
二、对公司的影响
以上产品备案凭证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公
司未来的经营成果将产生积极影响。
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2025-10-13│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械
有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械
注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：便携式电子内窥镜图像处理器
型号、规格：DW-M12
注册证编号：浙械注准20252061785
批准日期：2025年10月12日
有效期至：2030年10月11日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：该产品与本公司生产的电子内窥镜配套使用，用于在内窥镜诊断和/或治疗手
术中与电子内窥镜连接，有效地在监视器上显示内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像。
二、新产品的市场状况
维尔凯迪本次获注册的便携式电子内窥镜图像处理器配套一次性电子内窥镜使用，自带高
清显示器并内置电源可以满足更多使用场景，优质的成像效果也进一步加持一次性电子内窥镜
产品，使医生能够清晰捕捉手术部位的细微结构与病变组织。
三、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力
，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
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2025-09-22│其他事项
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宁波戴维医疗器械股份有限公司全资孙公司宁波甬星医疗仪器有限公司（以下简称“甬星
医疗”）因业务发展需要，变更经营范围，于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由象山
县市场监督管理局核准颁发的新的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91330212728102683L
名称：宁波甬星医疗仪器有限公司
类型：有限责任公司（
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