资本运作☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-21│ 45.00│ 6.32亿│
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│增发 │ 2016-12-16│ 15.04│ 7.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金盾股份 │ 3839.13│ ---│ ---│ ---│ 41.27│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500套LED光电 │ 1.16亿│ ---│ 1.24亿│ 107.54│ 3207.37万│ 2014-12-31│
│检验设备扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立台湾办事处 │ 190.00万│ ---│ 110.00万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
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│设立全资子公司远方│ 1.50亿│ ---│ 9460.63万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│谱色公司 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4812.00万│ ---│ 3541.76万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
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│销售服务网络建设项│ 1523.00万│ ---│ 781.10万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司美国│ 4700.00万│ ---│ 3031.98万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│美确有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3502.61万│ ---│ 3502.61万│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 2342.23万│ ---│ 2342.23万│ ---│ ---│ ---│
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│收购浙江维尔科技有│ ---│ ---│ 2.72亿│ ---│ ---│ 2019-06-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│生物识别信息安全产│ ---│ 1209.41万│ 8885.70万│ ---│ ---│ ---│
│品生产基地及研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-18│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方信息”）于2026年5月27日
披露了《关于公司持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披
露公告》（公告编号2026-017），公司股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益
”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易的方式减
持不超过2,555,000股本公司股份（占本公司总股本比例0.95%）。
公司于2026年9月17日收到了远方长益出具的《股份减持计划届满实施情况告知函》。
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2026-05-28│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方信息”）持有公司50767560
股，占公司总股本18.88%的股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”）计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易的方式减持不超过255
5000股本公司股份（占本公司总股本比例0.95%）。
远方长益为公司控股股东、实际控制人潘建根先生，实际控制人孟欣女士的一致行动人。
公司于2026年5月27日收到了公司持股5%以上股东远方长益出具的《股份减持计划告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股东基本情况
1、股东名称：杭州远方长益投资有限公司
2、股东持股情况介绍：截至本公告日，远方长益持有公司50767560股，占公司股本总数
的18.88%，其中无限售条件流通股12691890股，占公司股本总数的4.72%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因远方长益部分创始股东临近退休，个人资金及股份退出安排需要；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得
的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：远方长益拟减持本公司股份数量为不超过2555000股
，占公司股本总数的0.95%；
4、减持时间区间：自公告之日起的15个交易日后的3个月内；
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相
应调整。
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2026-03-31│委托理财
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六届董
事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经
营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业
务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8亿
元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结
构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品
和国债逆回购品种。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金，在保障日常经
营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公
司股东的利益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用合计额度不超过人民币8.8亿元的自有闲置资金购买安全
性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的
理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本
浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。
4、期限
自获股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司的闲置自有资金。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有闲置资金购买理财产品是
在确保不影响公司及全资、控股子公司主营业务正常开展的情况下实施的。
2、使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不影响公司及全资、控股子公司日常资金正常周转需要。
3、通过适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步
提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构，具体情况如下：一
、拟聘任会计师事务所的情况说明
中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力
。在公司2025年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公
司2025年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层根据2026年度审计的具体
工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电
气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费83万元，其中年报审计收费73万元，内控审计收费10万元。
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2026-03-31│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第六届董
事会第三次会议，公司董事会决定将于2026年4月22日召开公司2025年度股东会，现将本次会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-31│银行授信
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六届董
事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
具体内容如下：
为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额
度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银
行借贷。董事会同意授权公司董事长潘建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授
信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银
行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。本次综合授信额度及授权
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次申请银行授信额度无需提交公司股东会审议
。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事
会第三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为71490913.01元，其中母公司实现净利润93473107.63元。报告期内，公司严格
遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定公
积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至2025年12月31日，合并报表累计
未分配利润余额为184093758.98元，其中母公司累计未分配利润余额为83129912.82元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025年
度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的总股本268958778为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利69929282.28元（含税）。
2025年9月公司已实施2025年半年度权益分派方案：以总股本268958778为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30123382.08元（含税）。
本次公司拟实施的现金分红与2025年已实施的现金分红合并计算，以截至2025年12月31日
公司总股本268958778股为基数，2025年度每10股累计派送现金3.72元，现金分红总额合计100
052664.36元，占2025年度公司归属于上市公司股东净利润的139.95%。
本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配
。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
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2026-02-28│其他事项
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1、经营业绩
报告期内，全年实现营业收入40704.92万元，较上年同期下降6.65%；营业利润7507.40万
元，较上年同期下降22.24%；利润总额7606.16万元,较上年同期下降21.75%；归属于上市公司
股东的净利润7222.98万元，较上年同期下降21.79%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司
股东的净利润5184.20万元，较上年同期下降24.54%。
报告期内，市场发展变化较快，老产品客户需求有所放缓，新产品市场尚未理想放量，人
力资源成本有所增加，公司营业收入及净利润均有所下降。目前，公司毛利率基本保持稳定，
整体运营健康。
2、财务状况
本报告期末，总资产162768.14万元，较本报告期初下降3.97%；归属于上市公司股东的所
有者权益148912.28万元，较本报告期初下降2.97%；归属于上市公司股东的每股净资产5.54元
，较本报告期初下降2.98%。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告不存在分歧。
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2025-12-17│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第十一次会议及20
24年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司
于2025年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：202
5-009）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
中汇作为公司2025年度审计机构，原委派严海锋为质量控制复核人，为公司提供2025年度
审计服务。因中汇内部工作调整，现委派于薇薇为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计
服务，其余人员信息未发生变化。
变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人
分别为杨端平、吴国淼和于薇薇。
二、本次变更后质量控制复核人的情况
1、基本信息
项目质量控制复核人于薇薇，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公
司审计、2011年8月开始在中汇执业；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人于薇薇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目质量控制复核人于薇薇不存在可能影响独立性的情形。
〖免责条款〗
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