资本运作☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-13│ 22.00│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-29│ 20.50│ 5.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-14│ 4.33│ 4477.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 2.73│ 1124.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-20│ 2.73│ 379.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 2.69│ 603.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-21│ 2.69│ 226.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 2.63│ 697.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 2.63│ 223.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│迪普科技 │ 6300.00│ ---│ ---│ 3517.42│ 546.71│ 人民币│
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│众泰汽车 │ 7.54│ ---│ ---│ 0.00│ -1.15│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率车用二极管扩│ 3.36亿│ 1.18亿│ 2.84亿│ 84.61│ 1374.49万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车用电机及控│ 1.20亿│ ---│ 9076.26万│ 75.64│ -301.63万│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业检测及试验中心│ 8000.00万│ ---│ 6392.73万│ 79.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│转入经营性资金账户│ ---│ 1.05亿│ 1.64亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏云意电│江苏云睿汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│车电器系统│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏云意电│江苏云泰精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-03│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第五届董事会第十
六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具
体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股
计划预留份额分配的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公
司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额授予事项进展情况公告如下
：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司股份回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。
公司于2023年7月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议、于2023
年8月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币A股普通股股票，用于实施员
工持股计划或股权激励计划。截至2024年8月8日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,330,000股，占公司当时总
股本的2.32%，最高成交价为6.55元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为人民币118,3
45,755.00元（不含交易费用）。
公司已于2025年4月2日完成本员工持股计划的首次受让股份的非交易过户，过户股份数量
为16,330,000股，过户股份数量占公司目前总股本的1.86%，过户价格为4.68元/股，该部分股
票均来源于上述回购股份。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让预留部分股份数量为4,000,
000股，占公司目前总股本的0.46%，过户价格为4.68元/股，该部分股票均来源于上述回购股
份。
二、本员工持股计划预留份额认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第二
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持
股计划”。
2、本员工持股计划预留份额认购情况
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划拟募集资金总额不超过人
民币9,514.44万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限
为9,514.44万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划预留受让份额不超
过1,872.00万份，占本计划总份额的比例预计为19.68%。本员工持股计划受让公司回购股票的
价格为4.68元/股。本员工持股计划预留份额实际参与认购对象合计为66人，为公司核心管理
骨干、核心技术骨干、核心业务骨干，预留部分实际募集的资金总额为人民币18,720,000元，
实际认购总份额为18,720,000份。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购
情况出具了《验资报告》（中汇苏会验[2025]0539号）。本员工持股计划实际认购份额未超过
股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的
其他方式。
3、本员工持股计划预留份额非交易过户情况
公司于2025年10月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的4,000,000股公司股票已于2025年10月30日
以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”
专用证券账户，过户价格为4.68元/股。
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自本
员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起算。本员工持股计划预留部分股票自公司公告对应授予部分股票最后一笔过户至本员工持
股计划名下之日起分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票
比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果
计算确定。不存在关联关系。
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2025-10-28│其他事项
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1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红
玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划从本公告披露之日起6个月内
，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币1000
万元且不高于人民币2000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格波动情况及资
本市场整体趋势，依法依规择机实施增持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划的告
知函》（以下简称“告知函”），付红玲女士计划自本公告披露之日起增持公司股份，拟增持
金额不低于人民币1000万元，不高于人民币2000万元，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。截至本公告日，付红玲女
士直接持有公司股份3270000股，占公司总股本的0.37%；其控制的徐州云意科技发展有限公司
持有公司股份352098880股，占公司总股本的40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有公司
股份26285045股，占公司总股本的2.99%。
2、截至本公告披露日前12个月内，付红玲女士未披露过增持计划。
3、截至本公告披露日前6个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长
期投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增
持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币1000万元且不高于人民币200
0万元，增持所需的资金来源为付红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交
易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
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2025-09-27│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第二期
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《江苏云意电气股份
有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏
云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关
规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年1月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏云
意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限
公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第
二期员工持股计划管理办法>的议案》。
（二）2025年1月24日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云
意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的16330000股公司股票已于2025年4月2日
以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”
专用证券账户，过户价格为4.68元/股。
（四）2025年4月14日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第二期员
工持股计划管理委员会，选举出3名第二期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委
员会办理本员工持股计划的相关事宜。
（五）2025年9月23日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审
议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。
（六）2025年9月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员
工持股计划预留份额分配的议案》。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划预留400万股
，对应本员工持股计划份额为1872.00万份，占本员工持股计划份额总数的19.68%，预留份额
的受让价格与首次分配价格保持一致，即4.68元/股。根据公司《第二期员工持股计划》的相
关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议
案，同意由不超过85名符合条件的参与对象认购预留份额1872.00万份，本次参与对象不涉及
董事及高级管理人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公
司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总
额的1%。
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2025-09-12│其他事项
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1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025年9月11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇
波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用额度不超过7000万美元
（或等值外币，下同）的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。
2、已履行的审议程序：公司董事会审计委员会、第六届董事会第二次会议审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值交易事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则，不做投机性
、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的：公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元
、欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟通过开展外汇
套期保值业务，以加强外汇风险管理。
2、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模
总额不超过7000万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度，在上述额度范围内，资金可
循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过2000万美元或等值外币。
3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对手方为经国家外汇管理局和
中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金。
6、具体实施：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司及子
公司的总经理和财务负责人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协
议及文件。
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2025-08-27│银行授信
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不
超过人民币80000万元的授信额度，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币80000万元
的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下
融资等银行业务，授信期限为1年，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授信额度不等于
公司的实际融资金额，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司最终与银行签订的相
关协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调整。
二、审议程序
上述公司向银行申请授信额度事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。同时，公
司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相
关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。以上授信额度经公司
董事会审议通过后生效，有效期一年。本次向银行申请授信额度事项无需提交公司股东会审议
。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第二次会议审议
通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年9月11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表
决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
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2025-08-27│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第六届董事会
第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度审计机构，聘用期限一年，该事项尚需提交
公司股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年第三次临时股东会审议。
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2025-05-14│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事8名，职工代表董事1
名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月13日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表
决，会议选举梁超先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
梁超先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司
第六届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事一致，自股东会审议通过之日起三年
。
附件：职工代表董事简历
梁超先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年2月起在公司
调节器与整流器事业部工作，曾任公司研发经理、总监。现任公司董事、代行董事会秘书。
截至本公告披露日，梁超先生直接持有公司股份123200股，通过第二期员工持股计划间接
持有公司股份85000股。梁超先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-05-14│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议审
议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年5月29日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表
决；
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