资本运作☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-06│ 29.00│ 5.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-09│ 25.72│ 2510.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 17.96│ 1070.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-19│ 8.17│ 1862.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-11│ 14.75│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-14│ 17.96│ 4.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-21│ 100.00│ 4.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙心诺健康产业投│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙福诺医疗科技有│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│iPOCT（智慧化即时 │ 2.50亿│ ---│ 2.52亿│ 100.90│ ---│ 2024-01-01│
│检测）产品产能扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│慢性疾病健康管理监│ 2.29亿│ ---│ 8522.42万│ 100.00│ 1283.71万│ 2020-03-30│
│测产品产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CGMS（连续血糖监测│ 1.51亿│ 1856.86万│ 1.58亿│ 104.22│ ---│ 2024-12-01│
│系统）研发及临床验│ │ │ │ │ │ │
│证项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧健康项目（互联│ 2.57亿│ ---│ 2.60亿│ 101.02│ ---│ 2020-11-30│
│网+生物传感+健康管│ │ │ │ │ │ │
│理） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CGMS（连续血糖监测│ 1.50亿│ 444.42万│ 1.53亿│ 101.95│ ---│ 2024-07-01│
│系统）产能建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9003.39万│ ---│ 9004.79万│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CGMS（连续血糖监测│ ---│ 1856.86万│ 1.58亿│ 104.22│ ---│ 2024-12-01│
│系统）研发及临床验│ │ │ │ │ │ │
│证项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京糖护科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京糖护科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京糖护科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京糖护科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李少波 7652.00万 13.66 53.63 2026-05-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 7652.00万 13.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │3687.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.84 │质押占总股本(%) │6.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李少波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-23 │质押截止日 │2028-04-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月23日李少波质押了3687.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.10 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李少波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日李少波质押了300.0万股给中国中金财富证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │1568.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.99 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李少波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-19 │质押截止日 │2026-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-29 │解押股数(万股) │1568.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月19日李少波质押了1568.0万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月29日李少波解除质押1568.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.01 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李少波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月20日李少波解除质押1300.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │772.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.41 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李少波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-30 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日李少波质押了772.0万股给中国中金财富证券股份有限公司 │
│ │2024年10月30日李少波质押了772.0万股给中国中金财富证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三诺生物传│长沙心诺健│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│感股份有限│康产业投资│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三诺生物传│长沙心诺健│ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│感股份有限│康产业投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三诺生物传│长沙心诺健│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│感股份有限│康产业投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局下发
的《湖南省第二类创新医疗器械特别审查结果通知单》（编号：湘械创新2026002）和三项《
医疗器械变更注册（备案）文件》，现将具体情况公告如下：
一、产品通过创新医疗器械特别审查情况
产品名称：血糖血酮测试条
申请人：三诺生物传感股份有限公司
产品管理类别：第二类医疗器械
审查结论：通过创新医疗器械特别审查
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日召开第六届董事
会第三次会议、于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于变更注册
资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民币560266088元变更为
人民币556845806元，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司分别于2026年4月27日召开第
六届董事会第四次会议、于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议并通过《关于增加注
册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加注册地址，由“长沙高新技术产业开发区
谷苑路265号”变更为“长沙高新技术产业开发区谷苑路265号、长沙市岳麓区青山西路11号”
，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了上述注册资本、注册地址及《公司章程》的工商变更登记
及备案等相关手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的新《营业执照》，现将相关情
况公告如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91430100740620301T
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李少波
注册资本：伍亿伍仟陆佰捌拾肆万伍仟捌佰零陆元整
成立日期：2002年08月07日
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊
断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外；健康管理咨询；教育管理；预包装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品、卫生消毒
用品的销售；进口食品的零售；保健品、保健食品的销售；健康管理；计算机软件销售；软件
开发；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；软件测试服务；宠物专用品制造；动物诊疗
；动物疾病诊断、诊疗和手术；宠物用品、医疗实验室设备和器具、日用品、检测设备、计量
器具的销售；互联网药品信息服务；房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务；经营
增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为3421500
股，占注销前公司总股本的比例为0.61%，回购注销金额为人民币84972866.00元。本次注销完
成后，公司总股本由560267393变更为556845893股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份注销事宜已于2026年6月8日办理完成。
3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由34.46元/股调整为
34.52元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日起生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现就公司本次回购专用证券账户部分回购股份注销完成暨股份变动情况公
告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2023年8月7日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议
并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金不低于人民币8000万元
且不超过人民币15000万元（均含本数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份
，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称“本次回购”）。回购价格不超过人民币35.00
元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2023年8月8日、2023年8月10日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股份方
案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）。
2、2023年8月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份168000股，并于2023年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2024年8月7日，公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公
告编号：2024-056）。截至2024年8月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份3421500股，占公司当时总股本564265375股的比例为0.61%，最高成交价
为26.75元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为84972866.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。本次回购已按公司既定的回购方案
实施完毕。
二、本次回购股份的注销情况
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，于2026年4月13日召开2026年第一次
临时股东会，审议并通过《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》，同意公司对
2024年8月7日完成回购的3421500股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权
激励”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。具体内容详见公司
分别于2026年3月27日、2026年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的公告》（公告
编号：2026-029）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。
公司于2026年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份
的注销事宜。本次注销的回购股份数量为3421500股，实际回购注销金额为人民币84972866.00
元。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件的要求
。
三、已回购股份处理完成情况
截至本公告披露日，公司于2024年8月7日完成回购的3421500股回购股份已全部处理完成
。回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》的情形。
五、关于调整可转换公司债券转股价格的情况说明
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转
债转股价格将由34.46元/股调整为34.52元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日起生效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2
026-072）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月26日（星期二），其中：①通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日（星期二）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
李少波先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押展期业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
三次会议，于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于
注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币15000万元且不超过人民币30000万元（均含
本数），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自股东会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年3月27日、2026年4月9日、2
026年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-028）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编
号：2026-038）、《回购报告书》（公告编号：2026-042）及回购股份进展等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公
告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年5月7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22
23000股，占公司当前总股本的比例为0.40%，本次回购股份的最高成交价为17.09元/股，最低
成交价为16.47元/股，成交总金额为37449804.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既
定的回购方案及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司TrividiaHealth
Inc.（以下简称“Trividia”）关于TRUEMETRIX系列血糖监测系统产品继标签纠正措施后进一
步的重要通知。现将具体情况公告如下：
一、召回事项概述
2026年2月6日，本公司控股子公司Trividia启动了一项“紧急医疗器械纠正”（UrgentMe
dicalDeviceCorrection），涉及对所有TRUEMETRIX系列血糖监测系统的标签进行更正。此次
纠正涉及用户手册/系统使用说明书以及在线标签和帮助指南中“信息”（Message）部分的E-
5错误代码。2026年2月17日，美国食品药品监督管理局（FDA）同步发布了早期警示（EarlyAl
ert），以向公众通报这一纠正措施。2026年3月12日，FDA将此“紧急医疗器械纠正”认定为
一级（ClassI）医疗器械召回，其公布的处置措施与Trividia于2026年2月6日发布的纠正通知
中所述的措施一致。
自2026年2月6日纠正通知发布起，Trividia已完成标签的更新和发布，并持续与FDA协作
通知公众，以确保用户了解有关E-5错误代码的最新使用说明。此更新的目的是强调用户在收
到E-5错误代码且伴随高血糖症状时，必须立即就医。截至公司2025年年度报告披露日（即202
6年4月28日），Trividia仍在与FDA积极沟通以确定潜在进一步措施的范围。本公司管理层遵
循谨慎性原则，根据最佳估计，在2025财年对与召回相关的成本初步计提了968万美元（折合
人民币约为6,805万元）。
2026年5月1日，基于FDA发布的E-5错误码相关安全通告（SafetyCommunication），Trivi
dia就上述标签纠正发布了新的重要通知，建议正在使用TRUEMETRIX系列血糖监测系统的患者
，如果可能，可以考虑切换其他血糖监测的方法来检测其血糖；否则，患者应该继续使用其TR
UEMETRIX系列血糖监测系统。对于继续使用的患者，在出现E-5错误代码时应遵循更新后的操
作说明。对于依赖强化胰岛素治疗、磺脲类药物或由于频繁发生低血糖或高血糖事件而需要进
行血糖监测的糖尿病患者的风险最高，在TRUEMETRIX系列血糖监测系统完成更新之前，应考虑
切换为其他方法检测血糖。Trividia将为提出替换需求的用户，免费提供一套Trividia的TRUE
NESS血糖监测系统用于检测血糖。本次召回不涉及公司在中国境内生产及销售的任何血糖监测
产品。
二、召回产品情况
上述TRUEMETRIX系列血糖监测系统产品，具体包括Trividia在美国市场销售的TRUEMETRIX
,TRUEMETRIXAIR,TRUEMETRIXGO,以及TRUEMETRIXPRO血糖监测系统产品。本次召回范围仅针对T
RUEMETRIX系列血糖仪，不涉及TRUEMETRIX系列配套的试条及质控液。
本次TRUEMETRIX系列血糖监测系统召回的主要原因涉及E-5错误代码的软件设计问题，以
及相应的用户手册/系统使用说明书中“信息”部分以及在线标签和帮助指南中的用户操作说
明。TRUEMETRIX系列血糖监测系统针对两种不同的问题显示相同的E-5错误代码：1）血糖极高
事件（>600mg/dL或33.3mmol/L）；2）试条错误。这种情况可能会导致延误对超高血糖的意识
，因而增加出现严重健康并发症或延误治疗的风险。
三、计划采取的处理措施
公司高度重视本次召回事项，并已制定以下措施以开展召回工作：
1.Trividia继续执行标签纠正行动。
2.Trividia正积极与客户、零售合作伙伴、利益相关方以及员工通力合作，以说明情况、
澄清疑问，并确保患者护理的连续性。
3.Trividia客服正积极收集有替换需求的用户，协助为其免费提供一套TRUENESS血糖监测
系统作为替代方案，用于检测血糖。
4.基于与FDA的沟通，Trividia正在进行针对TRUEMETRIX系列血糖监测系统的软件更新，
为用户安全提供最有效的长期解决方案。公司已制定整体产品升级整改方案，预计更新后的TR
UEMETRIX系列血糖监测系统将在全部审批程序完成后很快上市。届时，Trividia将启动一项全
面的产品升级计划，并及时通知用户。
四、对公司的影响
子公司Trividia将承担本次召回的相关费用与成本。公司管理层遵循谨慎性原则，根据最
佳估计，已在2025年度对与E-5召回相关的成本初步计提968万美元（折合人民币约为6,805万
元）。截至本公告披露日，公司2025年年报披露的与本次召回相关的预计财务影响未发生重大
变化。鉴于现阶段召回措施的具体范围和实施进展仍存在不确定性，主要包括将覆盖的有替换
需求的用户规模及产品数量，因此对公司经营业绩的实际影响将以后续召回工作执行的实际情
况为准。公司已及时采取积极措施处理此次事件，公司将最大程度地保护客户的合法权益和用
户的健康，努力降低此次事件对公司产生的不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
李少波先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于2026年4月27日召开
第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满
足公司全资子公司日常经营及业务发展需要，保障其在生产经营过程中可能产生的融资业务需
求，同意公司在风险可控的前提下为公司全资子公司申请综合授信提供担保，担保总额度预计
不超过人民币30000万元，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计不超过人民
币10000万元，为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保额度预计不超过人民币20000万
元，期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止，在本次担
保额度及担保期限内可循环滚动使用。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、
连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保事项以实际
签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时，董事
会提请公司股东会授权公司法定代表人及其指定的授权代理人在上述担保额度和担保期限内组
织办理具体担保业务、审核并签署相关文件。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述担保额度预计事
项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。本次担保事项不涉及关联担保，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
担保协议的主要内容
本次为全资子公司提供担保事项为未来十二个月担保事项的额度预计，尚未签署相关协议
。具体担保金额、担保方式、担保期限等有关条款，以全资子公司与有关银行等金融机构最终
协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行
会计处理，无需对公司以前年度的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经
营成果产生影响。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于会计估计变更的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司本次会计估计变更事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、会计估计变更原因
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计固定变更和差错更正》第八条，企业据以进
行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需
要对会计估计进行修订。公司为提高固定资产管理效率，决定对固定资产价值标准的会计估计
进行变更。
2、变更前采用的会计估计
采购单价等于或超过人民币2000元且使用期限超过一年的有形资产列为固定资产。
3、变更后采用的会计估计
固定资产包括所有电脑、采购单价等于或超过10000元的办公家具、采购单价等于或超过5
000元的除电脑、办公家具的其他资产，且使用期限超过一年的有形资产。公司对单价低于500
0元但使用期限超过一年且能循环使用的耐用资产及模具作为列管资产，单独建立台账进行日
常管理。
4、会计估计变更的适用日期
本次会计估计变更自2026年5月1日起执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关
会计政策的规定，2025年度计提信用减值和资产减值损失195074989.94元，具体情况公告如下
：
（一）计提减值损失的原因
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月
31日合并财务报表范围内的商誉及存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产
、在建工程、无形资产以及长期股权投资等）进行了全面清查，并进行充分的评估和分析，经
减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值的相关
资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
（二）计提减值损失的范围和总金额
公司及控股子公司2025年度对各类资产计提信用减值损失10757730.24元，计提资产减值
损失184317259.70元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以上议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员已回避
表决。其中《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》因涉及到全体董事
薪酬，基于谨慎考虑，全体董事一致决定回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
为充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，
根据《公司章程》等公司制度的有关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公
司确认了董事、高级管理人员2025年度薪酬并制定了2026年度薪酬方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动
性好的中低风险投资产品；
2、投资金额：拟使用额度不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财；
3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，
理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
四次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在
不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50000万元（含本数）的
闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司
董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财情况概述
1、委托理财目的
为提高公司及子公司的闲置资金使用效率，在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全
的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司及子公司现金收益，实现公司及股
东收益最大化。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财，在董事会授权额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理
财余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、委托理财方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，使用闲置
自有资金用于购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性
好的中低风险投资产品。
4、委托理财期限
自公司第六次董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷
资金进行委托理财。
6、实施方式
在前述额度和有效期内，公司董事会授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策权并
签署相关文件。
7、关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行
委托理财不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
四次会议，审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司
及子公司向金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。公司本次向金融机构申请
综合授信额度的事项尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。现将相关事宜公告如
下：
一、申请授信额度具体事宜
为满足公司及子公司在生产经营及业务发展过程中可能产生的金融业务需求，充分利用资
金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包括银行在内的相
关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信品种及用途包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业
务。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司根据实际资金需求及具体授信条件进
行借贷，具体授信品种及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订
的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。本次公司及子公司向金融
机构申请综合授信额度事项的授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年
度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可以循环滚动使用。
为便于办理上述向金融机构申请综合授信额度及后续相关借款事项，公司董事会拟提请股
东会授权公司法定代表人及其指定的授权代理人在上述授信额度内组织办理具体信贷业务、审
核并签署相关文件，不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议或股东会决议。本次授权有效
期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项已经公司第六届董事会第四次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
二、对公司的影响
本次申请向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司日常经营活动和业务发展
的实际需要，有利于优化融资结构、降低财务成本和财务风险，促进公司持续健康发展，符合
公司及全体股东整体利益需求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
四次会议，审议并通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提请公司
2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）董事会会议
2026年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于〈公司2025年度
利润分配预案〉的议案》。董事会认为本次利润分配预案综合考量公司当前行业环境和未来整
体发展规划，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业
绩、财务状况和发展阶段，有利于保障公司长期发展战略规划的实施，维护全体股东的长远利
益，具备合法性、合规性、合理性。因此，一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意将《
关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议
经核查，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案的制定综合考虑了公司现阶段的经营
状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，本次利润分配预案的内容和审议程序符合《
公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形
。因此，我们同意《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，并同意将此议案提交公司
第六届董事会第四次会议审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人
李少波先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次公告涉及的欧洲统一专利法院裁决是对“临时禁令（PreliminaryInjunction,PI
）”上诉的审理结果，并非对案件问题的最终判决。2、该临时禁令是在案件最终审理前采取
的预防性措施，不代表法院对侵权事实或专利有效性的最终认定。
3、本次判决的涉案金额：预估1.1—80万欧元。
一、本次诉讼的基本情况
2026年4月17日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）收到
关于欧洲专利EP3988471临时禁令的上诉结果，获悉欧洲统一专利法院（UPC）上诉法院撤销了
海牙UPC分院的一审判决，确定了对被控侵权产品的临时禁令判决。
（一）诉讼当事人
上诉人/一审原告：AbboottDiabetesCarelnc.被上诉人/一审被告：Sinocarelnc.和A.Men
ariniDiagnosticss.r.l.
（二）案件概述
被控侵权产品为使用iCanCGMApp的CGM产品（不包括SinocareiCani3），主要用于糖尿病
患者的血糖监测。涉案专利为EP3988471，该专利记载一种医疗设备的显示界面。
2025年7月4日，AbbottDiabetesCareInc.（以下简称“雅培”）在海牙UPC分院，就其专
利EP3988471，针对SinocareInc.（以下简称“公司”或“三诺生物”）和AMenariniDiagnost
icsS.r.l.提起了临时禁令申请。雅培认为公司开发的iCanCGMApp侵犯其专利权。公司在收到
诉状后，立即组建公司法务及聘请海外专业律师团队开展工作。2025年9月3日，海牙UPC分院
开庭审理了该申请，公司递交了相关证据资料，否认有任何侵权行为并提出了不侵权和雅培该
项专利无效的抗辩。2025年10月22日，海牙UPC分院作出初步判决，驳回了雅培针对EP3988471
的临时禁令申请，并裁定雅培承担一审相关法律费用40万欧元，双方可在判决生效后15日内就
临时禁令的判决提起上诉。2025年11月6日，雅培公司针对EP3988471的驳回临时禁令一审判决
正式向UPC上诉法院提起了上诉。2026年3月26日，UPC上诉法院对EP3988471驳回临时禁令判决
的上诉申请进行了开庭审理。2026年4月17日，UPC上诉法院撤销了海牙UPC分院的一审判决，
确定对iCanCGMApp的临时禁令判决。
（三）请求内容与法院认定
在上诉过程中，公司围绕不侵权、专利无效、无紧迫性等进行抗辩，请求UPC上诉法院确
认针对EP3988471专利的驳回临时禁令申请。
UPC上诉法院在本次判决中认为，涉案产品存在侵权的可能性，决定撤销一审判决，确认
临时禁令申请。但同时UPC上诉法院明确该临时禁令不适用于公司已上市产品“SinocareiCani
3”。
三、上诉判决结果
UPC上诉法院于当地时间2026年4月17日作出判决（案件编号：UPC_CoA_901/2025），撤销
一审法院作出的驳回临时禁令的判决，禁止公司及Menarini公司在UPC管辖区域内（罗马尼亚
除外的17个UPC成员国）制造、销售、进口被控侵权产品。同时，公司需返还雅培PI一审败诉
支付给公司的40万欧元；公司需承担PI一审的相关费用（不超过40万欧元）和本次上诉程序的
相关费用（不超过40万欧元），并立即先向雅培支付1.1万欧元的临时费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
三次会议，于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本暨修订
〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月13日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-02
8）、《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-029）、《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）、《2026年第一次临时股
东会决议公告》（公告编号：2026-039）。
根据回购公司股份方案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司
股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币15000万元且不超过人民币30000
万元（均含本数），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自股东会
审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。按回购资金总额上限人民币30000万元（含）、
回购股份价格上限25.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为12000000股，约占公司目
前总股本的2.14%；按回购总金额下限人民币15000万元（含）、回购价格上限25.00元/股（含
）进行测算，预计回购股份数量为6000000股，约占公司目前总股本的1.07%。公司将根据股东
会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体回购股份的数量及
比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实
际经营情况，公司拟2024年8月7日完成回购的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划
或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，将存放于回购专用证券账户中的3421500
股回购股份进行注销并相应减少公司注册资本。同时因2025年4月1日至2025年12月31日，共有
420张“三诺转债”完成转股（票面金额共计42000元人民币），合计转成1218股“三诺生物”
股票。公司注册资本将由人民币560266088元变更为人民币556845806元。
二、需债权人知晓的信息
由于上述回购公司股份方案实施完成后，回购的股份将用于注销并减少注册资本，同时公
司本次注销部分已回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2026年
4月13日）起45日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公
司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
公司债权人可采用现场、信函或者邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年4月13日起45日内，工作日9:00-11:30、13:30-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部
办公室
3、联系人：公司投资者关系部
联系电话：0731-89935529
邮政编码：410205
联系邮箱：investor@sinocare.com
4、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字
样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月13日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月13日（星期一），其中：①通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月13日（星期一）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
三次会议，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金
以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年
3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2026-028）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
公司将于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，逐项审议《关于回购公司股份方
案的议案》，此次股东会的股权登记日为2026年4月7日。具体内容详见公司于2026年3月28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-031）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次公告涉及的欧洲统一专利法院裁决是对“临时禁令（PreliminaryInjunction,PI
）”上诉的审理结果，并非对案件问题的最终判决。
2、该临时禁令是在案件最终审理前采取的预防性措施，不代表法院对侵权事实或专利有
效性的最终认定。
3、本次判决的涉案金额：预估20—40万欧元。
4、公司正在积极准备案件的主诉应诉及应对工作，由于主诉尚未开庭，最终判决结果存
在不确定性，对公司期后利润的具体影响亦存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
2026年3月30日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或三诺生物）收到关于
欧洲专利EP4344633临时禁令的上诉结果，获悉欧洲统一专利法院（UPC）上诉法院驳回了公司
及AMenariniDiagnosticsS.r.l.（以下简称“Menarini公司”）的上诉请求，并维持了海牙UP
C分院对GlucoMeniCanCGM产品作出的临时禁令判决。
二、诉讼的案件事实和请求内容
（一）诉讼当事人
上诉人/一审被告：Sinocarelnc.和A.MenariniDiagnosticss.r.l.
被上诉人/一审原告：AbboottDiabetesCarelnc.
（二）案件概述
被控侵权产品为GlucoMeniCanCGM，主要用于糖尿病患者的血糖监测。涉案专利为EP43446
33，该专利记载一种具有特定结构的传感器组件及其配套设备。
2025年7月4日，AbbottDiabetesCareInc.（以下简称“雅培”）在海牙UPC分院，就其专
利EP4344633，针对SinocareInc.（以下简称“公司”或“三诺生物”）和AMenariniDiagnost
icsS.r.l.提起了临时禁令申请。雅培认为公司生产的
GlucoMeniCanCGM产品侵犯其专利权。公司在收到诉状后，立即组建公司法务及聘请海外
专业律师团队开展工作。2025年9月3日，海牙UPC分院开庭审理了该申请，公司递交了相关证
据资料，否认有任何侵权行为并提出了不侵权和雅培该项专利无效的抗辩。2025年10月17日，
海牙UPC分院作出初步判决，批准了雅培针对EP4344633的临时禁令申请，双方可在判决生效后
15日内就临时禁令的判决提起上诉。2025年10月31日，公司针对EP4344633的临时禁令判决正
式向UPC上诉法院提起了上诉。2025年11月17日，雅培在海牙UPC分院提起了针对EP4344633的
主诉，截至目前，该案件尚未开庭审理。2026年2月9日，UPC上诉法院对EP4344633临时禁令判
决的上诉申请进行了开庭审理。上述诉讼案件存续期间，公司在定期报告中持续披露了相关信
息。
（三）请求内容与法院认定
在上诉过程中，公司围绕不侵权、专利无效、无紧迫性等进行抗辩，请求UPC上诉法院驳
回雅培针对EP4344633专利的临时禁令申请，撤销一审判决。
UPC上诉法院在本次判决中认为，涉案产品存在侵权的可能性；同时由于涉案产品已进入
欧洲部分市场，若不采取临时禁令，可能对雅培造成难以计算的损害，据此，决定维持临时禁
令。但同时UPC上诉法院明确该临时禁令不适用于公司已上市产品“SinocareiCani3”。
三、上诉判决结果
UPC上诉法院于当地时间2026年3月30日作出判决（案件编号：UPC_CoA_899/2025），驳回
三诺生物及Menarini公司的上诉请求，维持一审法院作出的临时禁令判决，禁止公司及Menari
ni公司在UPC管辖区域内制造、销售、进口或使用GlucoMeniCan产品。同时，公司需承担本次
上诉程序的相关费用，在14天内向雅培公司支付20万欧元的临时费用。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议
规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出
席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理
人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出
席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债
券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）均有同等法律约束力
。
根据《募集说明书》《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权
激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散
或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次
会议，审议并通过《关于提请召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，拟于
2026年4月13日（星期一）召开“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：“三诺转债”2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：经公司第六届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律法规、深
圳证券交易所业务规则和《募集说明书》《会议规则》的规定。4、会议召开的日期、时间：2
026年4月13日（星期一）下午16:00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年4月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月7日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司“三诺转债”（债券代码：123090）的债券持有人。上
述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议审议，拟于2026年4月13日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月13日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间
：2026年4月13日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日（星期
一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年4月13日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次注销回购股份事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、回购股份的基本情况
1、2023年8月7日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议
并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金不低于人民币8000万元
且不超过人民币15000万元（均含本数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份
，用于员工持股计划或者股权激励（以下简称“本次回购”）。回购价格不超过人民币35.00
元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2023年8月8日、2023年8月10日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股份方
案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）。
2、2023年8月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份168000股，并于2023年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2024年8月7日，公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公
告编号：2024-056）。截至2024年8月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份3421500股，占公司当时总股本564265375股的比例为0.61%，最高成交价
为26.75元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为84972866.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。本次回购已按公司既定的回购方案
实施完毕。
四、对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于提升投资者回报、增强投资者对公司的
信心，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者
利益的情形。本次回购股份注销后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权
分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟使用自有资金或
自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购股份”）。
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途：本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
（3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币25.00元/股（含）。
（4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币15000万元且不超过人民币3000
0万元（均含本数）。
（5）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币30000万元（含）
、回购股份价格上限25.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量为12000000股，约占公司
目前总股本的2.14%；按回购总金额下限人民币15000万元（含）、回购价格上限25.00元/股（
含）进行测算，预计回购股份数量为6000000股，约占公司目前总股本的1.07%。具体回购股份
的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
（6）实施期限：本次回购股份期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内。
（7）资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
2、相关股东是否存在减持计划：
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
本次回购期间暂无明确的增减持计划。截至本公告披露日，公司未收到合计持股5%以上股东及
其一致行动人未来3个月、未来6个月的减持计划。前述主体如未来有股份减持计划，公司将严
格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次股份回购方案需提交公司股东会决议通过，可能存在未能通过公司股东会审议
的风险；
（2）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格
上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响，回购股份
所需资金未能及时筹措到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局颁发
的七项《医疗器械注册证》，现将具体情况公告如下：
上述第一项至第六项为公司新获批的医疗器械注册证，第七项为公司已取得医疗器械注册
证的延续注册。
公司本次医疗器械注册证的取得和延续注册，进一步丰富和延续了公司检测产品的品类和
规格，是对公司现有检测产品的有效补充，有助于满足市场多元化的检测需求，进一步增强了
公司产品+服务的综合竞争力。上述医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场
的推广效果，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省药品监督管理局颁发
的五项《医疗器械注册证》和一项《医疗器械变更注册（备案）文件》
公司本次医疗器械注册证的取得、延续和变更，进一步丰富和延续了公司检测产品的品类
和规格，优化了公司检测产品的技术参数和性能，有助于满足市场多元化的检测需求，进一步
增强了公司医疗器械产品的综合竞争力和市场拓展能力。上述医疗器械注册证涉及的产品实际
销售情况取决于未来市场的推广效果，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、债券简称：三诺转债
2、债券代码：123090
3、回售价格：100.274元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年2月9日至2026年2月13日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有
关规定以及《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，分别于2026年2月4日、2026年2月5日、2026
年2月6日、2026年2月9日、2026年2月10日、2026年2月11日、2026年2月12日、2026年2月13日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
三诺转债回售的公告》（公告编号：2026-012）、《关于三诺转债回售的第一次提示性公告》
（公告编号：2026-014）、《关于三诺转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-015
）、《关于三诺转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-016）、《关于三诺转债回
售的第四次提示性公告》（公告编号：2026-017）、《关于三诺转债回售的第五次提示性公告
》（公告编号：2026-018）、《关于三诺转债回售的第六次提示性公告》（公告编号：2026-0
19）、《关于三诺转债回售的第七次提示性公告》（公告编号：2026-020）、《关于三诺转债
回售的第八次提示性公告》（公告编号：2026-021），提示“三诺转债”持有人可以在回售申
报期内选择将持有的“三诺转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.274元/张（
含息、税），回售申报期为2026年2月9日至2026年2月13日。
二、本次可转债回售结果及本次回售对公司的影响
“三诺转债”回售申报期已于2026年2月13日深圳证券交易所收市后结束，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“三诺转债”（债券代码：1230
90）本次回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。公司无须办理向“三诺转债
”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“三诺转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生影响，
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“三诺转债”将继续在深圳证券交易所交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的实施情况
1、2025年4月7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份500000股，占公司当时总股本564265375股的比例为0.09%。具体内容详见公司于2025年4月8
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2025-016）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况，在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3个交易日内披露回购进展情
况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、公司实际回购时间区间为2025年4月7日至2026年2月12日。截至本公告披露日，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15755261股，占公司总股本56
0267306的比例为2.81%，本次回购股份的最高成交价为21.39元/股，最低成交价为17.27元/股
，成交总金额为299974592.28元（不含交易费用）。公司本次回购股份资金总额已超过本次回
购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份资金总额上限，符合公司既定的回购方案
及相关法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|