资本运作☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泓盈城市服务 │ 1471.60│ ---│ ---│ 1532.53│ 135.74│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 3.80亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ 1.66亿│ 2022-12-31│
│部项目-可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 1244.78万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 4.35亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ ---│ 2022-12-31│
│部项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业园项目-│ 1.16亿│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
│可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利亚德（西安）智能│ 6600.00万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心项目-可转 │ │ │ │ │ │ │
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 479.11万│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金-可转 │ 2.27亿│ ---│ 2.27亿│ 99.99│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
│变更 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-29 │质押股数(万股) │750.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-16 │解押股数(万股) │750.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月16日李军解除质押750.6096万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-28 │质押股数(万股) │3647.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.34 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │3647.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月29日李军解除质押2897.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-10 │质押股数(万股) │1641.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.85 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-17 │质押截止日 │2024-08-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-18 │解押股数(万股) │1641.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月07日李军解除质押1435.0万股 │
│ │2022年08月17日李军质押了1641.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│西安曲江德│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股份有限公│聖照明工程│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利晶微电子│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│技术(江苏)│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 4463.15万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│河津金开达│ 1369.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│照明技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│广州励丰文│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│化科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 740.99万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ 725.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│上海中天照│ 32.70万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│明成套有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│蓝硕文化科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技（上海）│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│上海中天照│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│明成套有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│赤峰金开达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│照明技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德电视│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司/利亚德 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │光电股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│蓝硕文化科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技（上海）│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│广州励丰文│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│化科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德电视│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——深圳利亚德
光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内
容如下：
同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行深圳
分行）申请额度为人民币20000万元（可用敞口授信额度10000万元），期限为1年的综合授信
，具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额
连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对
外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对深圳利亚德的担保事项经董事会审议批准后，
无需提请股东大会审议。
担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅
为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
董事会意见
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行深圳分行申请额度
为人民币20000万元（可用敞口授信额度10000万元），期限为1年的综合授信，具体业务品种
以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担
保。
深圳利亚德为公司全资子公司，公司财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关
风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重
大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管
指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制
度》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司章程指引》等有关规定，为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业
务持续稳定的发展，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公
司组织架构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定
，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可
收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备及信用减值准备。
一、计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款及应收票据、其
他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、固定资产、长期股权投资、在建
工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提
的资产减值准备及信用减值准备。本期计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货、合同资产
、其他非流动资产、固定资产、投资性房地产、无形资产，共计107,440.76万元。本期计提信
用减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款，共计17,236.11万
元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）依据《利亚德光电股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水
平，制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2025年4月23日召开的
第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议进行审议，鉴于本方案所有董事、
监事均回避表决，故本方案直接提交公司2024年年度股东大会审议，方案具体情况如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利
，不额外发放董事津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应
调整。
（2）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每月税前8000元。
3、监事
在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利，不额
外发放监事津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。
4、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福
利，不额外发放津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调
整。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日收到公司控股股东、实
际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于提议利亚德光电股份有限公司2024年度利润
分配的函》，具体内容详见公司于2025年1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露的《关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理2024年度利润分配提议的提示性公
告》（公告编号2025-011）。
2025年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议
审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案
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