资本运作☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-29│ 25.00│ 4.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-30│ 23.50│ 5.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-14│ 28.00│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-30│ 31.01│ 9.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-05│ 31.37│ 24.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 17520.00│ ---│ ---│ 17520.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 15096.57│ ---│ ---│ 15096.57│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 11100.00│ ---│ ---│ 11100.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血液制品智能工厂（│ 9.96亿│ 1995.00万│ 5.19亿│ 52.11│ 0.00│ 2026-06-30│
│一期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血液制品智能工厂（│ 9.89亿│ 1995.00万│ 5.19亿│ 52.11│ 0.00│ 2026-06-30│
│一期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│2.35亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京新百药业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │华润双鹤药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西博雅医药投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）发展战略，进一│
│ │步聚焦血液制品主业，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药投│
│ │资）与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于南京新百药业有限公司│
│ │之股权转让协议》，以23545.62万元将南京新百药业有限公司（以下简称新百药业或标的公│
│ │司）100%股权转让给华润双鹤。 │
│ │ 2026年6月25日，公司收到新百药业转来的《登记通知书》，新百药业完成了上述股权 │
│ │转让的相关工商变更登记手续。上述股权转让后，新百药业不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润双鹤药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）发展战略，进一│
│ │步聚焦血液制品主业，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药投│
│ │资）与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于南京新百药业有限公司│
│ │之股权转让协议》，以23,545.62万元将南京新百药业有限公司（以下简称新百药业或标的 │
│ │公司）100%股权转让给华润双鹤。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交 │
│ │易构成关联交易，关联董事回避表决；公司独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明│
│ │确同意的审查意见。本次关联交易金额23,545.62万元，占公司最近一期经审计净资产的3.1│
│ │7%，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市。截至本公告披露日，该事项已获得公司主管部门的批复并完成国有资产监督管理│
│ │机构的评估备案。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）基本简介 │
│ │ 企业名称华润双鹤药业股份有限公司 │
│ │ 华润双鹤系公司控股股东华润医药控股有限公司之间接控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浆站合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西博雅欣和制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽格林克医药销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绿十字（中国）生物制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京新百药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽格林克医药销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绿十字（中国）生物制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西博雅欣和制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京新百药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浆站合计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西博雅欣和制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽格林克医药销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绿十字（中国）生物制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京新百药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽格林克医药销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绿十字（中国）生物制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西博雅欣和制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京新百药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同属于一公司控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开了第八届董事│
│ │会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司与珠海华润银行开展存│
│ │款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司，以下统称公司）拟│
│ │使用不超过人民币5,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行股份有限公司（以下简称珠海│
│ │华润银行）开展存款、现金理财业务合作，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自│
│ │董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为增加银企合作的广度，增加整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益，│
│ │公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业│
│ │务合作，现金理财额度在审批期限内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有│
│ │效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 │
│ │次合作构成关联交易，相关关联董事、监事已回避表决，公司独立董事对该事项进行了审慎│
│ │审查，并发表了明确同意的审查意见，认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易│
│ │金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人介绍 │
│ │ 企业名称珠海华润银行股份有限公司 │
│ │ 珠海华润银行与公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称华润医药控股）同属于│
│ │华润股份有限公司控制企业，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市高特佳创业投资集团 3073.96万 6.10 53.88 2026-06-04
有限公司
南昌市大正初元投资有限公 616.00万 1.45 83.51 2020-07-14
司
廖昕晰 320.12万 0.75 99.85 2020-01-10
深圳市融华投资有限公司 95.00万 0.19 67.84 2025-12-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 4105.08万 8.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │质押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.73 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月10日深圳市高特佳创业投资集团有限公司质押了270.0万股给中信银行股份 │
│ │有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │质押股数(万股) │1130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.81 │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月01日深圳市高特佳创业投资集团有限公司质押了1130.0万股给中信银行股份│
│ │有限公司南昌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │质押股数(万股) │51.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.90 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州诚河清洁设备有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日深圳市高特佳投资集团有限公司质押了53.4524万股给苏州诚河清洁设 │
│ │备有限公司； │
│ │2026年05月06日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押2.2864万股并质押51.166│
│ │0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.79 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州诚河清洁设备有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-06 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月23日深圳市高特佳创业投资集团有限公司质押了45.0万股给苏州诚河清洁设│
│ │备有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月06日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押45.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │17.09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.30 │质押占总股本(%) │0.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州爱普电器有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日深圳市高特佳创业投资集团有限公司质押了17.0897万股给苏州爱普电 │
│ │器有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │5.71 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.10 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州爱普电器有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日深圳市高特佳创业投资集团有限公司质押了5.7083万股给苏州爱普电器│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │45.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月16日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │95.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │67.84 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市融华投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日深圳市融华投资有限公司质押了95.0万股给厦门国际银行股份有限公司│
│ │珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │53.45 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.94 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州诚河清洁设备有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-06 │解押股数(万股) │53.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日深圳市高特佳投资集团有限公司质押了53.4524万股给苏州诚河清洁设 │
│ │备有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月06日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押2.2864万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │185.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.25 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州诚河清洁设备有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-06 │解押股数(万股) │185.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月21日深圳市高特佳投资集团有限公司质押了185.5369万股给苏州诚河清洁设│
│ │备有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月06日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押185.5369万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │1848.18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.40 │质押占总股本(%) │3.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高特佳创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州诚河清洁设备有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-12 │解押股数(万股) │1848.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日深圳市高特佳投资集团有限公司质押了1848.1767万股给苏州诚河清洁 │
│ │设备有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月12日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押80.0万股 │
│ │2026年03月20日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押300.0万股 │
│ │2026年04月09日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押270.0万股 │
│ │2026年05月06日深圳市高特佳创业投资集团有限公司解除质押1198.1767万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博雅生物制│复大医药 │ 870.78万│人民币 │2021-09-01│2023-03-01│连带责任│否 │否 │
│药集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026年第二次临时股东会通知已于20
26年8月22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
以公告方式发出。会议于2026年9月10日在江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中
心15楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司
董事长邱凯先生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对
本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9
月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为20
26年9月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事的辞任情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月15日收到独立
董事赵利先生递交的书面《辞任报告》。赵利先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独
立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会全部专门委员会职务，
辞任后将不再担任公司任何职务。详见2026年6月15日披露的《关于公司独立董事辞任的公告
》（公告编号：2026-034）。
近日，公司收到独立董事李长清先生递交的书面《辞任报告》。李长清先生因个人原因，
申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
李长清先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李长清先
生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，李长清先生将按照
法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中
的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，李长清先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其
辞任不会对公司正常生产运营造成影响。李长清先生担任公司独立董事，原定任期至2027年03
月20日止。在其任职期间，李长清先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健
康发展发挥了重要作用，公司及董事会对李长清先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律
法规的规定，经公司董事会提名并经提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司于2026年8月20
日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，
同意补选冯四洲先生和林昂先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期
自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
冯四洲先生和林昂先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候
选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2026年第二次临时股东
会审议，决议通过后正式生效。本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第八届董事会独立董事候选人简历冯四洲：男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久
居留权。医学博士，博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获内科学（血液病学）博士学位
，曾赴日本东京大学从事博士后研究。曾任中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液
学研究所）干细胞移植中心主治医师、副主任医师。现任中国医学科学院血液病医院（中国医
学科学院血液学研究所）干细胞移植中心主任医师、临床首席专家。
截至本公告披露日，冯四洲与本公司不存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规
定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。林昂：男，1989年11
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（正高级）、博士生导师。毕业于瑞典卡罗林
斯卡学院（KarolinskaInstitute），获疫苗免疫学博士学位，后续于该校完成博士后研究，
深耕新型疫苗与mRNA技术领域多年。曾任斯微（上海）生物科技有限公司疫苗项目总监，入选
上海市浦江人才计划（特殊紧缺型）、江苏省双创博士，获批2023年度江苏省行业领域优秀科
技进展。现任中国药科大学感染医学与疫苗研究中心主任、中国药科大学无锡研究院泛核酸创
新药物研究中心主任，兼任马来亚大学（UniversitiMalaya）客座教授、国家药品监督管理局
药品审评中心（CDE）外聘专家、国家免疫规划技术工作组淋球菌疾病专家组成员。
截至本公告披露日，林昂与本公司不存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定
召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年9月10日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2026年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票的时间为2026年9月10日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司达拉特旗博雅单
采血浆有限公司（以下简称达拉特旗浆站）获得内蒙古自治区卫生健康委员会颁发的《单采血
浆许可证》，主要信息如下：
机构名称：达拉特旗博雅单采血浆有限公司
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇锡尼街59号
法定代表人/主要负责人：王玉佳
登记号：91150621-X15062117F2009
业务范围：原料血浆的采集与供应
采浆范围：达拉特旗区域内
发证日期：2026年07月17日
该单采血浆站经核准登记，准予执业。达拉特旗浆站获得《单采血浆许可证》，准予执业
，该事项有利于提升公司原料血浆供应能力，将对公司长期发展具有积极作用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次临时股东会通知已于20
26年6月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
以公告方式发出。会议于2026年7月9日在江西省南昌市红谷滩区世贸路138号嘉里宏创发展中
心15楼公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，公司
董事长邱凯先生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公司董事潘宇轩先生主持本
次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7
月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为202
6年7月9日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共287人，代表股份219338914股，占
公司有表决权股份总数的43.4982%，其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份合
计210741093股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的股东286人，所持股份
合计8597821股，占公司有表决权股份总数的1.7051%。中小投资者286人，所持股份合计85978
21股，占公司有表决权股份总数的1.7051%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项
，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年6月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度续
聘审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华
振）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。此事项尚需提交公司2026年第一次临时股
东会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31
日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过330人。
毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民
币46亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民
币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，采矿
业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人孙文举先生，2009年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威
华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。孙文举先生
近三年签署或复核上市公司审计报告4份。本项目的签字注册会计师李源承先生，2020年取得
中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2025
年开始为本公司提供审计服务。李源承先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。本项目
的质量控制复核人陈怡女士，2011年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业
，2002年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。陈怡女士近三年签署
或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独
立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2025年度，公司审计费用合计155万元，其中财务报表审计费用120万元、内部控制审计费
用35万元，与2024年持平。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度
审计费用尚未确定，公司将依据上述定价原则后续与毕马威华振协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）、《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》（以下简称《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）等有关规定，
结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定公司2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定
召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日分别收到子公司GreenCrossHK
HoldingsLimited（中文名：绿十字香港控股有限公司）、绿十字（中国）生物制品有限公司
的通知，上述2家子企业因业务发展及经营管理的需要已完成名称变更，并分别取得香港特别
行政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》、淮南市市场监督管理局核发的《营业执照
》。
1、《公司更改名称证明书》的主要信息
香港特别行政区公司注册处处长证明：GreenCrossHKHoldingsLimited已藉特别决议更改
其名称，该公司根据香港法例第622章《公司条例》注册的名称现为BOYAHKHOLDINGSLIMITED。
2、《营业执照》的主要信息
名称：华润博雅生物制药（安徽）有限公司
注册资本：壹亿伍仟捌佰伍拾肆万柒仟零贰拾人民币元整
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：1995年10月18日
法定代表人：胡杨
住所：安徽省淮南市大通经济技术开发区国庆东路26号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医
疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器
械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事赵利
先生递交的书面《辞任报告》。赵利先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职
务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会全部专门委员会职务，辞任后将
不再担任公司任何职务。
赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的
辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，赵利先生将按照法律法
规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责
。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞
任不会对公司正常生产运营造成影响。赵利先生担任公司独立董事，原定任期至2027年02月02
日止。在其任职期间，赵利先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展
发挥了重要作用，公司及董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到5%以上股东深圳市高特佳
创业投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）出具的《关于部分股份解除质押及质押的告知
函》，获悉高特佳集团将所持有公司的部分股份进行解除质押及质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月15日收到公司
董事、副总裁梁化成先生递交的书面《辞任报告》。梁化成先生因工作变动，申请辞去公司第
八届董事会董事及副总裁职务，辞任后将不再担任公司任何职务，并将前往公司的关联单位任
职。梁化成先生的辞任不会对公司的正常生产运营造成影响。截至本公告披露日，梁化成先生
未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
梁化成先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产
经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁化成先生的辞任报告自送
达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事补选的相关工作。
梁化成先生担任公司董事、副总裁，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，梁化
成先生恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司的规范运作与健康发展，发挥了关键作用。公司董
事会对梁化成先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址，公司主要办公地址及投资者联系电话等相应变更。为保障投资者交流渠道通畅，现
将具体变更内容公告如下：
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变
更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。
上述变更信息自公告发布之日起正式生效，敬请广大投资者留意。此次变更给广大投资者
带来的不便，敬请谅解！欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）发展战略，进一步
聚焦血液制品主业，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药投资）
与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于南京新百药业有限公司之股权
转让协议》，以23545.62万元将南京新百药业有限公司（以下简称新百药业或标的公司）100%
股权转让给华润双鹤。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决；公司独立董事对该事项进行了审慎审查
，并发表了明确同意的审查意见。本次关联交易金额23545.62万元，占公司最近一期经审计净
资产的3.17%，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市。截至本公告披露日，该事项已获得公司主管部门的批复并完成国有资产监督管理机构
的评估备案。
关联交易的定价政策及定价依据
按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部32号令）和《企业国有资
产评估管理暂行办法》（国务院国资委12号令）的规定，产权交易价格应以经核准或备案的评
估结果为基础确定，协议转让价格不得低于经核准或备案的转让标的的评估结果。因此公司以
备案的评估结果为依据确定拟转让股权价格，即以最终经备案的股东全部权益价值的评估值为
准。按照评估结果，此次转让新百药业100%股权价格为人民币235456200元（大写：贰亿叁仟
伍佰肆拾伍万陆仟贰佰元整）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月10日召开第八届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人职责的议案》。根据《公
司章程》等有关规定，并结合公司实际经营管理需求，董事会同意推举公司董事潘宇轩先生代
行公司法定代表人职责。同时，授权潘宇轩先生代表公司签署相关文件。代行职责的期限自本
次董事会审议通过之日起，至公司董事会选举产生法定代表人任职生效之日止。
公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求，尽快完成补选董事、聘任总裁及选举法定
代表人等后续工作，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年年度股东会通知已于2026年3
月21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公
告方式发出。会议于2026年4月10日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议
室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持
。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4
月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为20
26年4月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共364人，代表股份232470034股，占
公司有表决权股份总数的46.1023%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份合
计211143893股，占公司有表决权股份总数的41.8730%；参加网络投票的股东359人，所持股份
合计21326141股，占公司有表决权股份总数的4.2293%。中小投资者362人，所持股份合计2161
4808股，占公司有表决权股份总数的4.2865%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月19日召开了第八届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于进一步优化公司组织架构的议案》。
为契合公司整体战略发展，进一步推进专业化、精细化管理，提升资源统筹与业务支撑水
平，公司拟优化组织架构。
一、公司组织架构调整
1、营销中心：拆分其职能，新设一级部门市场医学部。将原营销中心的市场推广、医学
事务支持、药物警戒管理、营销品牌建设等职能，划转至市场医学部，并由该部门负责探索新
销售模式。
2、智能工厂建设办公室：从前台业务部门调整为中台业务支持部门，职能保持不变。
三、其他说明
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。调整后的公司组织架构图详见附件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于2026年3月19日
召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于智能工厂建设项目工期调整事项的议案》
。通过对项目投资重新优化梳理，实施分批建设、分批投入策略，有效降低资金占用，减少固
定资产闲置，提升资金使用效益。同时对照2025年3月发布的《药品生产质量管理规范（2010
年修订）》无菌药品附录（征求意见稿）和2025年9月发布的《医药工业洁净厂房施工与验收
标准》，进一步完善建设标准。结合2025年5月发布的《已上市血液制品生产场地变更研究技
术指导原则（试行）》，进一步规范工艺验证批试生产安排。项目竣工验收时间拟延后3个月
，预计于2026年6月建成，并于2028年6月在生产场地变更获批后正式投产。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》等相关规
定，该事项无需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向4名特定投资者非公开发行股票32247662股
，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999999998.62元，扣除各项发行费用10744000.00
元，募集资金净额为989255998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度
。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本次募投项目工期调整事项的具体情况及原因
1注：本表中“项目达到预定可使用状态日期”指“项目竣工日期”。该项目竣工后，还
需通过GMP验收才能正式投产。
（三）预计完成的时间及分期投资计划
公司审慎研究并决定调整前述募投项目达到预定可使用状态的日期至2026年6月30日，及
正式投产时间至2028年6月。公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度情况，制定实施计
划，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目2注：本表中“项目达到预定可使用状态日期
”指“项目竣工日期”。该项目竣工后，还需通过GMP验收才能正式投产。
的后续建设，并根据实际实施进度分阶段投入。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月19日召开第八届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环
境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状
况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司对2025年度财务报告合并会计
报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况如下：
一、资产减值准备计提情况
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的2025年各类资
产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，2025年资产减值损失（含信用减值损失）3401
8.22万元。
2025年度，公司资产减值损失（含信用减值损失）合计34018.22万元，占公司最近一期经
审计净利润的50%，根据《公司章程》等规定，《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案
》尚需公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、公司本次2025年度利润分配预案为：以504248738股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.73元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配
方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称创业板
股票上市规则）第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发
展前景，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月19日召开第八届
董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）公司董事会审计委员会审议情况
2026年3月16日，公司召开第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及
股东长期回报规划，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司
2025年度利润分配预案，并将该事项提请公司第八届董事会第十八次会议审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）大会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召
开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026年4月10日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月10
日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票的表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月3日。
（七）出席对象：
1、所有在2026年4月3日下午交易结束后，于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东，均有权参加本次股东会，并可书面委托他人代理出席及表决，此代理人
无需为公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月26日收到公司
董事、总裁任辉先生递交的书面《辞任报告》，任辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届
董事会董事、战略与ESG委员会委员及总裁、法定代表人的职务，辞任后将不再担任公司任何
职务。任辉先生的辞任不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，任辉先生未持有公
司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
任辉先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产经
营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任辉先生的辞任报告自送达公
司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事、总裁等岗位补选工作。
任辉先生作为公司董事、总裁及相关岗位，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间
，任辉先生始终恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司的规范运作与健康发展，发挥了重要作用
。公司董事会对任辉先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所已进行预沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到5%以上股东深圳市高特佳
创业投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）出具的《关于部分股份质押及解除司法冻结的
告知函》，获悉高特佳集团将所持有公司的部分股份进行质押及部分股份解除司法冻结，具体
事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东本次股份质押基本情况
近日，高特佳集团将其持有公司的无限售条件流通股677980股（占公司总股本的0.13%）
分别质押给苏州诚河清洁设备有限公司和苏州爱普电器有限公司进行融资。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，高特佳集团通过直接和间接共持有公司无限售条件流通股股份584500
74股，占公司总股本的11.59%。其中：高特佳集团控股子公司深圳市融华投资有限公司（以下
简称融华投资）持有无限售条件流通股1400434股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到5%以上股东深圳市高特佳
创业投资集团有限公司（以下简称高特佳集团，曾用名：深圳市高特佳投资集团有限公司）出
具的《关于部分股份解除质押及质押的告知函》，获悉高特佳集团将所持有公司的部分股份进
行解除质押及其控股子公司深圳市融华投资有限公司（以下简称融华投资）将部分股份进行质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第三次临时股东会通知已于20
25年11月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）以公告方式发出。会议于2025年12月12日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号
公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯
先生主持。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证
。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12
月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为20
25年12月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共285人，代表股份223617060股，占
公司有表决权股份总数的44.3466%，其中：出席现场会议的股东代表1人，所持股份合计21074
1093股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的股东284人，所持股份合计128
75967股，占公司有表决权股份总数的2.5535%。中小投资者284人，所持股份合计12875967股
，占公司有表决权股份总数的2.5535%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的
有关规定，以及新修订的《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，其中包括1名职工代表
董事。
公司于2025年11月28日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举李瑛女
士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第八届董事会职工董事简历
李瑛：女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，福州大学管
理学院会计学专业毕业。其2012年12月入职博雅生物，历任博雅生物计划财务部计划管理岗、
成本预算分析专员；财务管理部预算分析主管（兼总账税务）；血浆中心财务副经理、经理；
财务管理部经理、副总监；华润博雅生物财务管理部副总监（主持工作）、副总经理。现任华
润博雅生物财务管理部总经理。
截至本公告披露日，李瑛与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召
开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2025年12月12日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日上午9：15—下午15:00期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票：股东本人出席现
场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月5日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月26日召开了第八届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为11人，现需增补一名独立董事。经公司提
名、薪酬与考核委员会资格审核通过，拟增补李长清为公司第八届董事会独立董事候选人（简
历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李长清已参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书培训，具备履行独立董事职责所需
的专业与工作经验，任职资格符合相关法规要求。
按照规定，独立董事候选人需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本议案将提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第八届董事会独立董事候选人简历
李长清：男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，吉林大学生
物化学与分子生物学专业毕业。曾任中国医学科学院输血研究所蛋白室副主任/研究实习员、
血浆蛋白室主任/助理研究员、主任、副处长/副研究员、处长、中心主任/教授、博士生导师
。现任中国医学科学院输血研究所首席科学家、中心主任/教授、博士生导师。
截至本公告披露日，李长清与本公司不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第二次临时股东会通知已于20
25年10月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）以公告方式发出。会议于2025年11月13日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号
公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯
先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师
对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11
月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为20
25年11月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共175人，代表股份221016105股，占
公司有表决权股份总数的43.8308%，其中：出席现场会议的股东代表1人，所持股份合计21074
1093股，占公司有表决权股份总数的41.7931%；参加网络投票的股东174人，所持股份合计102
75012股，占公司有表决权股份总数的2.0377%。中小投资者174人，所持股份合计10275012股
，占公司有表决权股份总数的2.0377%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|