资本运作☆ ◇300293 蓝英装备 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-28│ 24.80│ 3.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-28│ 11.61│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-07│ 6.85│ 3.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SBS Ecoclean GmbH │ 44602.90│ ---│ 85.00│ ---│ 4734.47│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息债务 │ 2.18亿│ 2.18亿│ 2.18亿│ 100.00│ ---│ 2023-03-08│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.70亿│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ 2023-03-08│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │沈阳蓝英自动控制有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东沈阳蓝英自动│
│ │控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）于2016年10月22日签署《托管协议》，约定由蓝英│
│ │自控将其持有的UTECOCONTECS.R.L.（以下简称“UTECO”、目标公司）全部股权所代表的目│
│ │标公司所在法域法律、法规和目标公司的公司章程所规定的，除利润分配请求权、剩余财产│
│ │分配请求权及处置权以外的股东权利委托给公司行使，旨在避免潜在同业竞争。 │
│ │ 鉴于目标公司相关业务实际与公司已不存在业务重叠，《托管协议》旨在避免的“潜在│
│ │同业竞争”情形已实际消除，原协议的委托目的已无继续实现的必要。为此，公司与蓝英自│
│ │控共同签署《托管协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），解除《托管协议》的相关│
│ │内容。 │
│ │ 蓝英自控持有公司8,427.75万股股份，占公司总股本24.90%，为公司控股股东，因此本│
│ │次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于签署<托管协议之解除协议>暨关联│
│ │交易的议案》。关联董事郭洪涛、余之森回避表决，非关联董事表决通过。 │
│ │ 本次事项经公司独立董事过半数同意。本次事项无需提交股东会审议。本次事项不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：沈阳蓝英自动控制有限公司 │
│ │ 蓝英自控持有公司8,427.75万股股份，占公司总股本24.90%，为公司控股股东，同时，│
│ │公司董事长、总经理郭洪涛先生担任蓝英自控董事。根据深交所《创业板股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程 │
│ │》的有关规定，蓝英自控为公司关联方，上述交易构成了关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司、郭洪生、王世丽│
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│关联关系 │公司的控股股东、公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的内容 │
│ │ 为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资子公司（以下统称“公司”）的经│
│ │营和发展需要，提高公司运作效率，公司2026年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有│
│ │限公司（以下简称“蓝英自控”）、中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）、沈阳黑│
│ │石投资有限公司（以下简称“黑石投资”）、实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合│
│ │计总额不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述提供融资担 │
│ │保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 蓝英自控为公司控股股东、中巨国际为公司第三大股东，黑石投资为公司股东，持有公│
│ │司股份1.02%，郭洪生先生为公司实际控制人，王世丽女士系郭洪生先生的配偶。蓝英自控 │
│ │、中巨国际、黑石投资和郭洪生先生互为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、董事会审议情况 │
│ │ 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度拟接受控股│
│ │股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，在对上述议案表│
│ │决时，公司关联董事郭洪涛回避了表决。该项关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门│
│ │会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交│
│ │公司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 4、重大资产重组情况说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、沈阳蓝英自动控制有限公司 │
│ │ 关联关系：蓝英自控为公司的控股股东，截至目前，直接持有本公司24.90%的股份。 │
│ │ 2、中巨国际有限公司 │
│ │ 关联关系：中巨国际为公司第三大股东，截至目前，直接持有本公司6.41%的股份。 │
│ │ 3、沈阳黑石投资有限公司 │
│ │ 关联关系：黑石投资为公司股东，截至目前，直接持有本公司1.02%的股份。 │
│ │ 4、郭洪生先生及其配偶 │
│ │ 截至公告日，公司总股本为338,438,106股。公司控股股东为蓝英自控，持有公司股份 │
│ │为84,277,500股，持股比例为24.90%；公司实际控制人为郭洪生先生，郭洪生先生直接持有│
│ │公司股份58,102,189股，通过蓝英自控和中巨国际间接持有公司股份为97,541,050股，合计│
│ │享有权益的比例45.99%。王世丽女士系郭洪生先生的配偶。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│沈阳蓝英工│埃克科林机│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业自动化装│械（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│备股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│沈阳蓝英工│埃克科林机│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业自动化装│械（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│备股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和
网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月19日（星期二）下午13:00；
（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年5月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间。
本次股东会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室召开。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共208人（合计代表210个法人股东及自然人股东
），所持股份168,297,389股，占公司股份总数的49.7277%，其中：出席现场会议的股东及股
东授权代理人2人（合计代表4个法人股东及自然人股东），所持股份167,513,489股，占公司
股份总数的49.4960％；参与网络投票的股东206人，所持股份783,900股，占公司股份总数的0
.2316％。
3、公司全部董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月2
7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟为全资子公司提供融资
担保的议案》。为满足公司下属全资子公司的经营和发展需要，提高子公司运作效率，公司预
计为全资子公司SBSEcocleanGmbH的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公司2026年度
向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过1亿元人民币的担保（
其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。提
供融资担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。本次对外担保尚需提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
三、被担保人基本情况
被担保人：埃克科林机械（上海）有限公司
住所：上海市宝山区山连路79号6、7幢
法定代表人：郭洪涛
注册资本：2137.90万欧元
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：2016年12月13日
经营范围：一般项目：清洗机及表面处理系统及装备的技术研发、生产、设计，并提供相
关技术咨询及专业技术服务；工业清洗产品及表面处理产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、
进出口，提供相关售后及维修服务及专业技术服务；计算机软件销售；仓储服务（危险品除外
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
股权结构：SBSEcocleanGmbH出资2137.90万欧元与本公司关系：公司持有SBSEcocleanGmb
H（一家依德国法律注册成立的有限责任公司）100%的股权；SBSEcocleanGmbH持有埃克科林机
械（上海）有限公司100%的股权，公司对埃克科林机械（上海）有限公司的财务、生产经营、
人事等拥有绝对的控制力。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司2026年度拟提供的担保额度，具
体担保金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。
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2026-04-28│重要合同
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本次解除托管不会对公司独立性产生影响，不会导致公司与控股股东及其关联方形成新的
同业竞争，亦不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响；
一、关联交易概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东沈阳蓝英自动控
制有限公司（以下简称“蓝英自控”）于2016年10月22日签署《托管协议》，约定由蓝英自控
将其持有的UTECOCONTECS.R.L.（以下简称“UTECO”、目标公司）全部股权所代表的目标公司
所在法域法律、法规和目标公司的公司章程所规定的，除利润分配请求权、剩余财产分配请求
权及处置权以外的股东权利委托给公司行使，旨在避免潜在同业竞争。
鉴于目标公司相关业务实际与公司已不存在业务重叠，《托管协议》旨在避免的“潜在同
业竞争”情形已实际消除，原协议的委托目的已无继续实现的必要。为此，公司与蓝英自控共
同签署《托管协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），解除《托管协议》的相关内容。
蓝英自控持有公司8427.75万股股份，占公司总股本24.90%，为公司控股股东，因此本次
交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联
交易。
公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于签署<托管协议之解除协议>暨关联交
易的议案》。关联董事郭洪涛、余之森回避表决，非关联董事表决通过。
本次事项经公司独立董事过半数同意。本次事项无需提交股东会审议。本次事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：沈阳蓝英自动控制有限公司
住所：沈阳市浑南新区世纪路22号B座806室企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股
）法定代表人：郭洪生
注册资本：500万元人民币
成立日期：2006年1月20日经营范围：工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设
备、机电产品（不含小轿车）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
信用状况：信用状况良好，不是失信被执行人。
蓝英自控持有公司8427.75万股股份，占公司总股本24.90%，为公司控股股东，同时，公
司董事长、总经理郭洪涛先生担任蓝英自控董事。根据深交所《创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的
有关规定，蓝英自控为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、交易标的基本情况
公司名称：UTECOCONTECS.R.L.
住所：意大利，坎波加利亚诺，41011，格里科1／E
企业性质：有限责任公司（LLC）
法定代表人：郭洪生
注册资本：1414000欧元
成立日期：1990年09月06日
经营范围：设计、生产、销售物流自动化专用设备及相关产品
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议；
本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关联
人形成依赖。
一、关联交易概述
1、关联交易的内容
为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资子公司（以下统称“公司”）的经营
和发展需要，提高公司运作效率，公司2026年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有限公
司（以下简称“蓝英自控”）、中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）、沈阳黑石投资
有限公司（以下简称“黑石投资”）、实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合计总额不
超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述提供融资担保额度有效
期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
2、关联关系的说明
蓝英自控为公司控股股东、中巨国际为公司第三大股东，黑石投资为公司股东，持有公司
股份1.02%，郭洪生先生为公司实际控制人，王世丽女士系郭洪生先生的配偶。蓝英自控、中
巨国际、黑石投资和郭洪生先生互为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。3、董事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度拟接受控股股
东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，在对上述议案表决时
，公司关联董事郭洪涛回避了表决。该项关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议审
议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。
4、重大资产重组情况说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、沈阳蓝英自动控制有限公司
公司名称：沈阳蓝英自动控制有限公司
住所：沈阳市浑南新区世纪路22号B座806室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郭洪生
注册资本：500万人民币
成立日期：2006年1月20日
经营范围：工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车
）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
信用状况：信用状况良好，不是失信被执行人。
关联关系：蓝英自控为公司的控股股东，截至目前，直接持有本公司24.90%的股份。
2、中巨国际有限公司
公司名称：中巨国际有限公司
注册地址：香港九龙红磡芜湖街53-59号金辉行1001室法定代表人：郭洪生
注册资本：200万港元
主要股东：郭洪生
实际控制人：郭洪生
经营范围：一般贸易
信用状况：信用状况良好，不是失信被执行人。
关联关系：中巨国际为公司第三大股东，截至目前，直接持有本公司6.41%的股份。
3、沈阳黑石投资有限公司
公司名称：沈阳黑石投资有限公司
住所：沈阳市和平区三好街90甲5号1922室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：郭洪涛
注册资本：405万元人民币
成立日期：2010年1月26日
经营范围：项目投资与投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；汽车销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）信用状况：信用状况良好，
不是失信被执行人。
关联关系：黑石投资为公司股东，截至目前，直接持有本公司1.02%的股份。
4、郭洪生先生及其配偶
截至公告日，公司总股本为338438106股。公司控股股东为蓝英自控，持有公司股份为842
77500股，持股比例为24.90%；公司实际控制人为郭洪生先生，郭洪生先生直接持有公司股份5
8102189股，通过蓝英自控和中巨国际间接持有公司股份为97541050股，合计享有权益的比例4
5.99%。王世丽女士系郭洪生先生的配偶。
三、关联交易的主要内容
公司2026年度预计拟接受公司控股股东蓝英自控、中巨国际、黑石投资、实际控制人及其
配偶为本公司银行融资提供合计总额不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，不收
取担保费。
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2026-04-28│银行授信
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一、拟申请银行综合授信额度概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度拟申请银行授信的议案》
。
为了满足公司及全资子公司的生产经营和发展的需要，公司及全资子公司2026年度拟向相
关银行申请不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元综合授信额度（增信方式包括但不限于以公
司及全资子公司持有的货币资金、有价证券、自有土地及房屋及子公司股权作为抵押，在不超
过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。授信银行包括但不限于中信银行
股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限
公司、渤海银行股份有限公司、企业银行（中国）有限公司、盛京银行股份有限公司等。
上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，《关于公司及全资子公司2026
年度拟申请银行授信的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、授信协议及其担保的主要内容
上述授信总额仅为公司及全资子公司2026年度预计拟申请的授信额度，具体授信金额需以
根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。根据公司第五届董事会第七次会议审议通
过的《关于公司及全资子公司2026年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶
提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶将根据相
关银行授信政策需要为公司提供合计总额不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，
不收取担保费。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司及全资子公司向银行申请综合授信，有助于满足公司及全资子公司
经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。
为便于公司2026年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东会授权
公司及全资子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司及全资子公司在批
准的授信额度内处理公司及全资子公司向银行申请及使用授信等相关的一切事务，由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-28│其他事项
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第
五届董事会第七会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2025年度审计报告》，公司（合并报表）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-141,3
45,630.53元，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-305,048,27
8.15元,公司未弥补亏损金额为305,048,278.15元,实收股本为338,438,106元,公司未弥补亏损
金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至
公司股东会审议。
二、业绩亏损原因
2020年和2021年亏损累积导致公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，2022年至2025
年，公司主营业务工业清洗和表面处理业务在不断恢复和发展中，但受到全球供应链紧张、融
资成本上升等影响，其恢复和发展仍未能扭亏为盈。
1、2020年度和2021年度，公司受到行业上、下游及相关地区经济形势影响，订单及订单
交付和部分现场安装调试进度受阻，计划交付至客户现场的设备无法如期完成交付验收并确认
收入，导致公司营业收入下降，项目毛利总额下降，而销售费用、管理费用和研发费用未同比
例下降，进而产生亏损。
2、2025年度，受年初突然爆发的全球性关税冲突影响，相关市场的主要客户的投资决策
延迟，使得订单决策都集中在2025年的第三、第四季度，从而使得2025年新增订单未能及时执
行转化为收入，叠加2024年底的相关在手订单的执行成本受关税影响较报价成本上升，从而对
公司净利润造成了消极的影响。
2、公司基于对经济发展趋势的判断，于2020年末、2024和2025年末作出进行人员优化的
决定，推进业务调整和资源整合，主要涉及公司德国子公司EcocleanGmbH员工，根据德国当地
法规，计提相关员工解约补偿费用，对公司净利润造成了消极的影响。
3、2020年度和2022年度，公司财务费用较高，对公司净利润造成了消极的影响。
三、应对措施
公司在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现
公司持续发展。为改善公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
1、持续聚焦主业，加强技术研发和技术人才建设，提升研发创新能力。
2、积极开拓市场与销售，提供优质产品和服务，扩大业务规模，提升公司行业影响力。
3、优化完善内部管理和工作流程，降本增效，提高盈利能力。
4、加强人才队伍和管理团队建设，激发人力资源潜能，确保公司持续稳定高效发展。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属公司对2025年末各类存
货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类
存货的可变现净值、应收款项及其他应收款回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的
可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对2025年可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计4858
2103.95元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动
风险，增强财务稳健性。
2、交易方式及交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍
生产品业务，币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士
法郎、捷克克朗、印度卢比等。
3、交易金额及交易期限：根据公司业务需求情况，公司2026年度拟开展外汇套期保值业
务的规模不超过人民币5亿元或等值外币金额。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、信用风险，敬请投资者注意投资风险。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的议案》，现
将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外
汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇
波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、投资金额、期限及授权：根据公司业务需求情况，公司2026年度拟开展外汇套期保值
业务的规模不超过人民币5亿元或等值外币金额。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止
。公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，
签署相关协议及文件。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止
。
3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍生产品业务
，币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克
克朗、印度卢比等。
4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公
司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
5、交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构。
二、审议程序
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的
议案》，同意公司2026年度开展规模不超过人民币5亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务
，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在前述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至单笔交易终止时止。该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上
述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次授权事宜包括以下内容：
一、具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
4、限售期
发行对象认购的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
8、决议有效期
本次授权有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
就业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-11-12│其他事项
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第五届董事
会第六次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据
修订后的《公司章程》，公司董事会中设置职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会
选举产生。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表不记名投票，选举刘庆先
生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事。刘庆先生将与公司第五届董事会其
他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第五届董事会职工代表董事简历
刘庆先生，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学民商法学博士，具有法
律职业资格证书。曾先后就职于东吴证券股份有限公司、苏州凯恩资本管理股份有限公司，现
任SEG（SBSEcocleanGroup）Director–Strategy&Development。
截至本公告披露日，刘庆先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法
》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司董事、监事和高级管理
人员的情形；不是失信被执行人。
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2025-10-23│其他事项
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开的第
五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为
公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召
开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月07日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月31日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二
）（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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