资本运作☆ ◇300290 荣科科技 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-08│ 11.11│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 15.78│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 9.80│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 3.01│ 842.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-24│ 5.86│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-02-28│ 5.46│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-04│ 5.86│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-12│ 3.98│ 861.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-13│ 3.95│ 818.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-12│ 4.44│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 3.95│ 521.93万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海今创信息技术有│ 3350.00│ ---│ 10.00│ ---│ 217.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于数据驱动的新一│ 1.27亿│ 6500.00│ 7087.18万│ 55.80│ ---│ ---│
│代智慧医疗平台项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5684.91万│ 5684.91万│ 5684.91万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4900.00万│ 0.00│ 4458.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王功学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联关系概述 │
│ │ 1.关联交易的主要内容 │
│ │ 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海今创信息技术有限公司（以下│
│ │简称上海今创）为适应市场变化，根据实际经营发展需要，拟增加注册资本人民币260万元 │
│ │，公司、王功学、石超、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）各股东，以上海今创未分│
│ │配利润转增资本的方式进行等比例增资，其中：公司认缴上海今创新增注册资本人民币2,21│
│ │2,766元，上海今创注册资本由人民币940万元增加至人民币1,200万元，增资后各方持股比 │
│ │例不变。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 目前公司持有上海今创85.1064%股权，公司总裁王功学持有上海今创5.3191%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，总裁王功学为公司关联方，本次增 │
│ │资事项构成关联共同投资，属于上市公司与关联人共同向标的企业增资的情形。 │
│ │ 3.关联交易的审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届董事会审计委员会2026年 │
│ │第四次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》。本次增资暨│
│ │关联交易事项经第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并全票通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的│
│ │相关规定，此项交易经董事会批准后即可执行，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王功学先生，中国国籍，系公司总裁，经查询王功学先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
崔万涛 2086.00万 3.63 --- 2020-05-19
付艳杰 1817.00万 3.16 --- 2020-07-08
辽宁国科实业有限公司 852.90万 1.33 100.00 2021-11-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 4755.90万 8.12
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣科科技股│上海米健信│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣科科技股│上海米健信│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣科科技股│上海米健信│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣科科技股│上海米健信│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、关联关系概述
1.关联交易的主要内容荣科科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海今创信息
技术有限公司（以下简称上海今创）为适应市场变化，根据实际经营发展需要，拟增加注册资
本人民币260万元，公司、王功学、石超、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）各股东，
以上海今创未分配利润转增资本的方式进行等比例增资，其中：公司认缴上海今创新增注册资
本人民币2212766元，上海今创注册资本由人民币940万元增加至人民币1200万元，增资后各方
持股比例不变。
2.关联关系说明
目前公司持有上海今创85.1064%股权，公司总裁王功学持有上海今创5.3191%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，总裁王功学为公司关联方，本次增资
事项构成关联共同投资，属于上市公司与关联人共同向标的企业增资的情形。
3.关联交易的审议程序
公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届董事会审计委员会2026年第
四次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》。本次增资暨关联
交易事项经第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并全票通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相
关规定，此项交易经董事会批准后即可执行，无需提交股东会审议。本次增资事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成重组上市，无需经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
王功学先生，中国国籍，系公司总裁，经查询王功学先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.名称：上海今创信息技术有限公司
2.法定住所及经营场所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J14191
3.法定代表人：朱守用
4.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.注册资本：940万元人民币
6.成立日期：2001年7月4日
7.主要经营范围：从事信息技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，电气安装，计算机系统集成，数据处
理和存储服务，网络工程，智能化管理系统技术开发应用，立体仓库系统技术开发及应用，自
动识别和标识系统技术开发及应用，可视化与货物跟踪系统技术开发及应用，软件行业信息服
务平台系统服务，数字作品的数据库管理，云基础设施服务，云平台服务，云软件服务，档案
数字化，专门档案管理服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在利用关联方关系损
害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益
的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司与各股东方拟签订《增资协议》，各方约定以未分配利润转增资本的方式同比例向上
海今创增资，本次增资完成后，上海今创注册资本由940万元增加至1200万元，其中：公司认
缴上海今创新增注册资本2212766元，增资完成后，公司共计持有上海今创10212766元的出资
额，占上海今创注册资本的85.1064%。目前尚未签署增资协议，具体内容和相关条款以实际签
署的协议为准。
以四舍五入取整，加总结果可能存在书面误差，以实际出资额占比为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状
况、资产价值及经营成果，公司对2025年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨
慎性原则，在2025年度对有关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价
值变动进行确认。
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、固
定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查减值测试，判断存在可能发生
减值的迹象，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻中央关于资本市场健康发展的重要部署，积极响应“提升上市公司质量与投资
价值”的号召，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）秉持投资者为本的核心理念，结合公
司战略布局与经营实际，制定本“质量回报双提升”行动方案，旨在增强公司持续发展能力与
市场竞争力，切实回报广大投资者，推动公司高质量发展。具体如下：
一、聚焦主业深耕，强化智慧医疗核心竞争力
荣科科技作为国内领先的智慧医疗与智慧城市解决方案提供商，始终坚持以技术创新为引
擎，深耕智慧医疗、智慧城市核心赛道。依托AI、大数据等领域的技术积淀，公司持续为医疗
机构、政府及企业客户提供数字化、智能化整体解决方案，并已实现与国产主流操作系统、数
据库、中间件的全面兼容，急危重症产品线信创化进度处于行业前列。
未来，公司将把握“人工智能+”国家战略机遇，持续加大在人工智能与医疗场景融合方
面的投入，进一步深化在智慧医疗影像分析、区域健康平台、智慧养老等领域的布局，优化业
务结构，提升运营效率，巩固并拓展市场优势，为可持续高质量发展奠定坚实基础。
二、加速技术转化，打造智慧医疗新质生产力
公司高度重视研发创新，2023年研发投入7953.54万元，2024年研发投入9024.30万元，20
25年研发投入8944.43万元，最近三年累计研发投入总额占累计营业收入的11.17%。截至2025
年12月31日，公司累计获得专利72项、软件著作权1129项，为产品迭代与服务升级提供持续动
力。依托在急危重症大数据和人工智能技术领域的深耕与长期积累，急危重症预测模型和院前
急救大模型均已完成首个商业化试点项目落地验收，初步形成“模型+场景+硬件”闭环能力，
为产品化量产奠定基础。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
随着荣科科技股份有限公司（以下简称公司）业务规模的不断扩大和数字化建设的深入推
进，为构建更加高效、协同、创新的组织体系，推动荣科健康科技业务高速发展，公司召开第
六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整是
公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）存续期延长的
议案》，公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。具体情况公告如下：
一、情况概述
2016年3月3日，公司披露了《关于发起设立健康数据产业基金的公告》（公告编号：2016
-010），公司作为产业基金的延后分配有限合伙人，使用自有资金认缴沈阳荣科融拓健康数据
产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称产业基金、合伙企业）劣后级份额5000万元，
北京融拓创新投资管理有限公司作为基金管理人认购劣后级份额100万元，其余有限合伙人份
额由北京融拓创新投资管理有限公司根据项目实际的资金投资需求向社会募集。2016年3月15
日公司发布了《关于发起设立健康数据产业基金的进展公告》（公告编号：2016-013），健康
数据产业基金完成了工商登记手续。2016年10月26日，自然人马路丁、自然人赵刚、共青城立
信投资管理合伙企业（有限合伙）、北京融拓佳和管理咨询合伙企业（有限合伙）、自然人程
敏敏、自然人高月静、自然人徐经周作为延后分配有限合伙人加入健康数据产业基金，并与公
司及北京融拓创新投资管理有限公司签署了《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（
有限合伙）入伙协议》（公告编号：2016-085），并于2017年2月28日完成工商变更登记。201
9年5月10日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于追加产业基金认购份额的
公告》（公告编号：2019-056），根据《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限
合伙）合伙协议》约定，结合产业基金投资的需要，公司拟增加认缴出资额5000万元，本次增
加认缴出资后，公司累计认缴出资额10000万元。2023年1月17日因产业基金经营期将满7年，
其中5个项目正处于管理及退出期，按照合伙协议第2.6.1条约定：“……经营期满7年后，仍
需延长经营期限的，需经合伙人会议同意方可执行。”经产业基金管理人申请各合伙人同意，
决定将产业基金存续期延长三年，即从2023年3月9日延期至2026年3月8日。
三、基金延期情况
根据产业基金合伙协议相关约定，基金存续期已于2026年3月到期，工商注册存续期即将
届满。结合目前基金管理人制定的项目退出计划，剩余3个项目正处于退出关键阶段。为实现
基金投资收益并保障合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，保障基金项目退出质量，
拟将基金存续期限延长2年，延长期内不收取管理费。
四、对公司的影响
本次产业基金延长存续期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的良好稳定运作
，争取实现被投资项目的投资收益最大化。本次基金延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，
公司及下属子公司不需投入新的资金，不再产生管理费用，对公司及下属子公司经营不会产生
重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易
，不构成重大资产重组。
本次产业基金延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注
基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如
下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年
年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体授权内容如下：1.确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票（简称小额快速融资）的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或
者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4.定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
5.募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议的有效期：自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7.本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8.上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办
理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的
要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定
募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次
小额快速融资时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，
并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对本次小额快
速融资募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对本次小额快速融资填补即期回报有最新规定及要求的
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融
资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公
司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方
案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次小额快速融资事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发
展，同意该预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。
2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司
实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案。
通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预
案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案，提交董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月3日召开的第六届董事会第七次会
议及2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。近日，公司
收到立信《关于荣科科技股份有限公司2025年度审计质量控制复核人的变更函》，具体情况如
下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）指派吴可方先生为项目合伙人、王小蕾先生为质量控
制复核人、邓柏阳先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因王小蕾先生工作调整，
本所委派权计伟先生接替王小蕾先生为质量控制复核人。
质量控制复核人近三年未因执业行为受到
|