资本运作☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-01-04│ 30.00│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-08│ 6.97│ 1387.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-11│ 17.52│ 350.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-18│ 13.90│ 2579.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-06│ 11.15│ 334.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-21│ 22.18│ 7.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发总部及企业微电│ 4.50亿│ 2.15亿│ 2.15亿│ 47.67│ ---│ 2027-12-31│
│网系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业微电网产品技术│ 1.10亿│ 1002.48万│ 1002.48万│ 9.11│ ---│ 2027-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ 2.25亿│ 2.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-19 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏安科瑞电器制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安科瑞电气股份有限公司 │
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│卖方 │江苏安科瑞电器制造有限公司 │
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│交易概述 │安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第六届董事会第十四 │
│ │次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意│
│ │使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围│
│ │内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金11000 │
│ │万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）进行增资，相│
│ │关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“企业微电网产品技术改造项目”的实施。│
│ │本次增资完成后，江苏安科瑞注册资本由21686.02万元变更为32686.02万元，仍为公司全资│
│ │子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安科瑞电气│江苏安科瑞│ 5000.00万│人民币 │2020-06-12│2021-06-12│一般保证│否 │是 │
│股份有限公│电器制造有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15亿元自有闲置资金购买低风险
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第六届董事会第二十次会议
审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币
15亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资额度
不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、
资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生
品及债券或固定收益产品投资。
4、投资期限
自经2025年度股东会会议通过之日起至2026年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的
投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
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2026-03-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会第
二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机
构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意
提交至2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司2024年度审计机构
期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够
为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，聘期一年。2025年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年
度审计报酬为66.98万元（不含税），其中财务报告审计费用51.89万元（不含税），内部控制
审计费用15.09万元（不含税）。
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2026-03-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，尚需将该议案提交公司20
25年度股东会审议，现将有关情况公告如下：为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管
理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法
律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考同行业薪酬水平，公司
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
三、公司董事薪酬方案
（一）非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的
职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其
他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前人民币8万元/年，每半年发放一次。
四、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为
年度的基本报酬，按月发放。
绩效薪酬根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于
年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
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2026-03-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司
章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年
中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-03-28│银行授信
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开公司第六届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，该议
案尚需提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2026年度向银行等金融机
构申请综合授信额度拟为不超过人民币18亿元，其中含公司及子公司江苏安科瑞电能服务股份
有限公司申请集团授信额度不超过人民币3亿元。授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等；申请方式包括但不限于信用授信、保证金质
押、存单质押、银行承兑汇票入票据池质押担保及其他合理方式。授信银行包括但不限于中国
银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等。
上述授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资
金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
为便于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事
长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自2025年度股东会会议通过之日起至
2026年度股东会会议召开之日止。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为，2025年度
利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的
原则，并提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为205171514.93元，母公司2025年度实现的净利润为174579991.72元。根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法
定盈余公积金17457999.17元后，加上母公司年初未分配利润952581281.61元，扣除2024年度
利润分配75235328.39元和2025年半年度利润分配24717375.50元，截止2025年12月31日，母公
司可供分配利润为1009750570.27元，合并报表可供分配利润为1047306720.61元。根据深圳证
券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为10
09750570.27元。
公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司第六届董事会第二十次会议决议日总股本2507
84655股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本，共计分配现金股利87774629.25元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一
年度。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整
现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
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2026-03-16│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国盛证券股份有限公司（以下简
称“国盛证券”）出具的《关于更换安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行A股股票并在创
业板上市项目持续督导保荐代表人的通知》。国盛证券作为向特定对象发行A股股票并在创业
板上市项目保荐及持续督导机构，原指定储伟先生和张艺蓝女士作为保荐代表人，负责公司的
持续督导工作，持续督导期至2027年12月31日。
鉴于张艺蓝女士本人工作变动原因，不再继续承担持续督导的保荐工作。为保证持续督导
工作的有序进行，国盛证券现委派保荐代表人丁万强先生（简历见附件）接替张艺蓝女士担任
公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导项目职责。
本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为储伟先生、丁万强先生。本次变更不影响国盛
证券对公司的持续督导工作，公司董事会对张艺蓝女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作
表示衷心感谢！
附丁万强先生简历：
丁万强：保荐代表人，注册会计师，注册税务师。曾参与安科瑞电气股份有限公司非公开
发行股份项目、杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、浙江帕瓦
新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、诺力智能装备股份有限公司年报
审计项目、浙江伟星实业发展股份有限公司年报审计项目，并参与多家拟上市企业改制辅导工
作。
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2026-03-10│其他事项
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本次授予的限制性股票上市日期：2026年3月10日
本次限制性股票登记数量：409万股
本次限制性股票授予价格：13.71元/股
本次限制性股票授予登记人数：51人
本次限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。安科瑞电气股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开第六届董事会第十九次（临时）会议审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2026年限制性股票激励计划（以
下简称“激励计划”）授予登记工作。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年1月27日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议
案。
2、2026年1月28日至2026年2月8日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2026年2月12日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《安科瑞电气
股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》和《安科瑞电气股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。4、2026年2月25日，公司2026年第一次临时股东会审
议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会
办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2026年2月25日，公司召开六届董事会第十九次（临时）会议、第六届董事会薪酬与考
核委员会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考
核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票的授予登记情况
1、本次限制性股票授予日：2026年2月25日。
2、本次限制性股票授予数量：409万股。
3、本次限制性股票授予人数：51名。
4、本次限制性股票授予价格：13.71元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
6、激励对象及数量具体明细见下表：
7、限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日12个月、24个月。激励对
象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原
则回购并注销，回购价格为授予价格。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份
同时限售并遵守本激励计划规定的额外锁定期，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等
股份的限售期和额外锁定期与相应的限制性股票一致。若公司对尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销的，则因前述原因获得的股份将一并回购注销。
8、额外锁定期
（1）所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的3个月内不以任何形式向任意
第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。
（2）所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的3个月后由公司统一办理各批次满足解
除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
（3）为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响限售期
届满之日起的3个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限
售事宜。
9、解除限售的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2026-2027年二个会计年度，每个会
计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
2、上述“营业收入”指标以会计师事务所经审计的合并报表所载数据为准。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司回购注销。
（2）个人层面业绩考核要求
股权激励对象须与公司签订《股权激励协议书》《股权激励对象岗位责任书》等规定激励
条件的法律文件，公司将根据本次限制性股票激励计划和限制性股票激励计划实施考核管理办
法对激励对象每个考核年度进行综合考评，若激励对象考核“合格”，则激励对象可按照限制
性股票激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照限制
性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。
三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明
本次授予登记情况与公司公示情况一致。
五、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月2日出具了“天健验(2026)67号”验资报
告，根据该验资报告，截至2026年2月27日止，公司已收到2026年限制性股票激励计划授予51
名激励对象认购资金合计人民币56073900.00元。
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2026-02-26│其他事项
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一、2026年限制性股票激励计划简述
公司《2026年限制性股票激励计划》及其摘要已经公司2026年第一次临时股东会审议通过
。
1、公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“
本计划”）涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。2、本激励计划
授予的限制性股票授予价格为13.71元/股。
3、本激励计划授予的激励对象共计51人，包括：
（1）董事、高级管理人员；
（2）中层管理人员；
（3）核心技术（业务）骨干。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或者公司董事会聘任。所有
激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公司或公司的分公司、
各级控股子公司具有聘用、雇佣或劳动关系。
4、授予数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为409万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额2
5078.4655万股的1.63%。本激励计划一次性授予，不设置预留权益。
5、限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日12个月、24个月。激励对
象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原
则回购并注销，回购价格为授予价格。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份
同时限售并遵守本激励计划规定的额外锁定期，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等
股份的限售期和额外锁定期与相应的限制性股票一致。若公司对尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销的，则因前述原因获得的股份将一并回购注销。
6、额外锁定期
（1）所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的3个月内不以任何形式向任意
第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。
（2）所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的3个月后由公司统一办理各批次满足解
除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
（3）为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响限售期
届满之日起的3个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限
售事宜。
7、解除限售的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2026-2027年二个会计年度，每个会
计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
2、上述“营业收入”指标以会计师事务所经审计的合并报表所载数据为准。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司回购注销。
（2）个人层面业绩考核要求
股权激励对象须与公司签订《股权激励协议书》《股权激励对象岗位责任书》等规定激励
条件的法律文件，公司将根据本次限制性股票激励计划和限制性股票激励计划实施考核管理办
法对激励对象每个考核年度进行综合考评，若激励对象考核“合格”，则激励对象可按照限制
性股票激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照限制
性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。
二、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年1月27日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议
案。
2、2026年1月28日至2026年2月8日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2026年2月12日，公司于巨潮资
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