资本运作☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资设立安科瑞电气│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│合肥有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│用户端智能电力仪表│ 8186.02万│ 0.00│ 8157.16万│ 99.65│ 1487.35万│ 2014-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术中心建设项│ 2184.84万│ ---│ 1825.98万│ 83.57│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立安科瑞电气│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│苏州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立青岛安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力系统集成有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 966.37万│ 0.00│ ---│ 2015-04-30│
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│投资设立北京安科瑞│ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│能源管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资建造新厂房 │ 4431.00万│ ---│ 4535.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资设立沈阳安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力系统集成有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立陕西安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力监控技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立济南安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立广州安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│计算机服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资设立上海安科瑞│ 600.00万│ ---│ 590.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电源管理系统有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│用户端智能配电柜研│ 5935.99万│ 0.00│ 6241.62万│ 100.00│ 571.29万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安科瑞电气│江苏安科瑞│ 5000.00万│人民币 │2020-06-12│2021-06-12│一般保证│否 │是 │
│股份有限公│电器制造有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议
。
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2025-04-19│重要合同
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协议>暨注销全资子公司的议案》
，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）友好协商后，
一致同意终止上述《投资协议书》。前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞
微电网系统科技有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有
限公司章程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会
授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签署、注销子公司等事
项。
一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况
1、原投资项目概述
公司于2022年9月6日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十三次
（临时）会议、于2022年9月22日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于签
订<投资协议书>暨设立全资子公司的议案》，同意公司与开发区管委会签署《投资协议书》并
设立全资子公司用于作为建设智能微电网产业园项目的实施主体。公司与发区管委会于2022年
9月签署了《投资协议书》，于2022年10月完成全资子公司的工商注册登记手续。
具体内容详见公司分别于2022年7月27日、2022年9月7日、2022年9月30日、2022年10月28
日在巨潮网披露的《关于公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签订项目合作框架协议的
公告》《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的公告》《关于投资协议签署的进展公告》
《关于对外投资进展暨新设全资子公司完成工商登记的公告》。
2、协议对方的基本情况
名称：江苏江阴临港经济开发区管理委员会
性质：地方政府机构
关联关系：与公司不存在关联关系，且公司最近三年与协议对方无类似交易情况
3、拟注销子公司基本情况
名称：江苏安科瑞微电网系统科技有限公司
统一社会信用代码：91320281MAC4CJCT3K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：江阴市申港街道申新路502
号
法定代表人：周中
注册资本：10000万元整
成立日期：2022年10月18日
营业期限：长期
经营范围：
许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电
工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销
售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；照明器具制造；照明器具销售；物联
网设备制造；物联网设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工业自动控
制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关
控制设备研发；充电桩销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；互联
网数据服务；工业互联网数据服务；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；储能技术服
务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：江苏安科瑞微电网
系统科技有限公司为公司全资子公司，公司持有100%的股权。
主要财务数据：截止2024年12月31日，子公司尚未开展经营活动。
二、终止投资项目并注销子公司的原因
基于当前市场环境发生较大变化，本项目继续实施的投资风险与不确定性增加。公司出于
整体战略规划及经营效益的考虑，经审慎研究，与开发区管委会友好协商后，一致同意终止本
次智能微电网产业园项目的投资，与开发区管委会签署《投资协议书》之终止协议并注销全资
子公司。
三、终止协议的主要内容
甲方：江苏江阴临港经济开发区管理委员会
乙方：安科瑞电气股份有限公司
甲乙双方于2022年9月签订《投资协议书》。现因市场原因，经双方协商一致，拟终止《
投资协议书》，现约定如下：
第一条双方同意解除2022年9月签订《投资协议书》。
第二条双方同意，上述协议解除后，本协议生效后，双方互不追究对方损失和责任。
第三条本协议经双方签署并经乙方董事会、股东大会审议通过生效第四条本协议一式伍份
，甲、乙双方各执贰份，报送临港开发区备存壹份。
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2025-04-19│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以现场结合通讯方式召
开第四期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划管理委
员会委员的议案》。
由于公司第四期员工持股计划管理委员会委员沈若娴女士因个人原因，不再担任管理委员
会委员职务。为确保公司员工持股计划的持续稳定运作，维护员工持股计划持有人的合法权益
，本次持有人会议补选朴蕾女士为第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与第四期员工持
股计划存续期一致。
朴蕾女士与毕博先生、石蔚女士共同组成公司第四期员工持股计划管理委员会。
朴蕾女士为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司5%
以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
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2025-04-19│银行授信
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第六届董事会
第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议
案》，具体内容为：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2025年度向银行等金融机
构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中公司向广发银行股份有限公司上海分行及
交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别拟申请综合授信额度不超过人民币3亿元，合计申请
授信额度不超过6亿元，并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保。
为便于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事
长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自2024年度股东会会议通过之日起至
2025年度股东会会议召开之日止。
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2025-04-19│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2025年
5月12日下午14:30召开公司2024年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十一次会议审
议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15—9:25
、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15—下午15
:00。
5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2025年4月29日
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月29日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。
9、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-04-19│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第
十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意
提交至2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司2024年度审计机构
期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够
为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构，聘期一年。2024年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年
度审计报酬为62.26万元（不含税），其中财务报告审计费用47.17万元（不含税），内部控制
审计费用15.09万元（不含税）。
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2025-04-19│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的
发展理念，不断提升公司管理层的经营管理水平，科学制定公司的发展策略，稳步提升公司市
场竞争力和市场风险的应对能力。为此，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“质
量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，推进公司稳步高质量发展
公司专注于从事中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务
，是一家硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业与软件企业，具备为用户提供可靠、安全
、节约、有序用电及智能化运维管理等多方面系统解决方案的能力。结合物联网和边缘计算技
术，公司现已推出多套企业微电网能效管理的云平台与系统解决方案，并基于这些方案针对不
同行业的需求进行细分，实现了企业微电网能源可视化管理和能源数据服务，满足客户个性化
、定制化需求,形成了通过为客户提供更多附加价值的方式带动硬件销售的模式。
公司产品应用涵盖低碳园区、绿色高校、智慧医院、轨道交通、智慧工厂、智慧楼宇、数
据中心等多个领域。
伴随绿色能源发展战略、“双碳”目标、电力市场化改革、发展虚拟电厂等政策方针地不
断推出，公司的微电网解决方案将逐步成为电网系统的毛细血管，在电力系统的运行中发挥着
重要的作用。
目前公司正积极探索与人工智能、大模型的深度融合，通过将人工智能与能源管理相结合
，提高能源的利用率和经济效益，并保障微电网负荷的稳定性，助力客户在光储充一体化、虚
拟电厂、源网荷储充等各种能源互联场景下，实现对多种能源的高效管理。
2024年度，公司进一步深化产品升级和市场推广模式的转型，积极布局国内景气行业，优
化客户结构，同时加速拓展海外市场，通过持续优化和改善内部管理，提升运营效率，扎实推
进公司业务稳健发展。
二、创新驱动发展，推动经营业绩稳健增长
公司持续提升综合竞争优势，截止报告期末，公司逐步建立了商标护城河，在多个行业分
类中已取得中文、英文、图形商标，已获得证书的专利452项，其中发明专利36项、实用新型
专利217项、外观设计专利199项，拥有软件著作权332项。多年来，公司参编了多项国家标准
和行业标准，报告期内，公司参与编制了由中国建筑标准设计研究院有限公司主编的国家建筑
标准设计图集24D204-3《20kV及以下变电所设计与安装》，其中公司的AcrelEMS企业微电网能
效管理平台为变电所的智能化建造提供了技术支持。
2024年度，公司研发投入1.16亿元，占营业收入比重为10.94%。展望未来，公司将一如既
往的加大研发投入，持续研发团队的充实，完善创新激励机制，加大对科研成果和创新奖励力
度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系
。
三、重视投资者回报，保证与投资者的顺畅交流
公司在追求自身发展的同时，始终重视回馈投资者，积极与投资者共享发展成果。公司自
2017年以来持续稳定地每年进行利润分配，2023年度分配现金股利6441.48万元（含税），占
归属于上市公司股东净利润的31.98%；2024年起公司增加分红频次，2024年半年度分配现金股
利2147.16万元（含税），占归属于上市公司股东净利润的21.34%。经公司第六届董事会第十
一次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：以公司第六届董事会第十一次会议决议日
总股本250784655股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，共计分配现金股利75235396.50元。本次股利分配后剩余未分配利润结
转至下一年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。该预案尚需经公司2024年度股东会审议批准。
未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，
实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证
券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。为使投资者能
够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、互动平台、业绩说明会等多种形式加强与投资者
的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向投资者传导公司价值。
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2025-04-19│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买低风险
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第六届董事会第十一次会议
审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币
10亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资额度
不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、
资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生
品及债券或固定收益产品投资。
4、投资期限
自获2024年度股东会会议通过之日起至2025年度股东会会议召开之日止。单个理财产品的
投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
二、审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司经营管
理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
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2025-04-19│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为169830314.66元，年末合并报表累计未分配利润为959545908.74元；母公司2024年
度实现净利润为197395581.30元，年末母公司累计未分配利润为952581281.61元，根据合并报
表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为952581281.61元。
公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司第六届董事会第十一次会议决议日总股本2507
84655股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，共计分配现金股利75235396.50元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年
度。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
二、利润分配预案履行的审批程序
1、董事会审议情况
第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认
为，2024年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合
回报投资者的原则，并提交公司2024年度股东会审议。
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2025-04-14│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕1260号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）3
6068530股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.18元，募集资金总额为799999995.40元
，扣除发行费用14988679.17元，募集资金净额为785011316.23元。上述募集资金到位情况经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月27日出具了天健验[2025]67号《验
资报告》。公司总股本由214716125股增加至250784655股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长周中先生不是本次向特定对象发行股票
的认购对象，持股数量未发生变化；周中先生的一致行动人上海前航投资有限公司（以下简称
“前航投资”）也不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化。周中先生
及其一致行动人前航投资合计拥有本公司权益的比例由34.47%被动稀释至29.51%。
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2025-04-14│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕1260号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）3
6068530股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.18元，募集资金总额为799999995.40元
，扣除发行费用14988679.17元，募集资金净额为785011316.23元。上述募集资金到位情况经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年3月27日出具了天健验[2025]67号《验
资报告》。公司总股本由214716125股增加至250784655股。
本次发行中，公司持股5%以上股东吴建明先生和朱芳女士均不是本次向特定对象定向发行
股票的认购对象，持股数量未发生变化。吴建明先生持股比例从7.42%被动稀释至6.35%，触及
1%整数倍。朱芳女士持股比例从5.58%被动稀释至4.78%，稀释后不再为公司持股5%以上股东。
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