资本运作☆ ◇300269 联建光电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-27│ 20.00│ 3.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-29│ 15.86│ 8.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-06│ 31.00│ 8.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-01│ 15.00│ 1462.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 23.30│ 13.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-08│ 22.09│ 10.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力玛网络 │ 79991.46│ ---│ 88.88│ ---│ 5677.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│励唐营销 │ 49600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4207.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华瀚文化 │ 36400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3075.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│远洋传媒 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2179.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安绿一 │ 26333.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2072.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海成光 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1420.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│精准分众 │ 19332.00│ ---│ 71.60│ ---│ 3063.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏泊视 │ 13000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1321.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰德博信 │ 10152.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1494.14│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长期股权投资 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│配套融资交易费用 │ 1971.00万│ 103.50万│ 1981.16万│ 100.52│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联建光电（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东荣文科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联建光电（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘虎军 1.17亿 19.00 --- 2018-09-18
何吉伦 7575.20万 12.35 --- 2018-07-04
何吉伦 7575.20万 12.35 --- 2018-07-04
熊瑾玉 2970.00万 4.84 --- 2018-09-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.98亿 48.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市联建│联建有限公│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
信永中和”）
2、原聘任的会计师事务所名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称“亨安
会计师事务所”）
3、改聘会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：亨安会计师事务所现阶段
业务繁忙，审计人员已处于满负荷工作状态，无法在公司要求的审计周期内形成有效人力补充
。基于对审计工作时效性与质量的综合考量，为保障2025年度财务决算及内部控制审计工作的
顺利开展，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟改聘信永中和为公司2025年
度审计机构。公司已就改聘会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，亨安
会计师事务所已知悉本事项且未提出异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次改聘审计机构的事项均不存在异议，该事项尚
需提交公司股东会审议。
5、本次改聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会(2023)4号）的规定。
公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改聘会计师事
务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事
项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：罗春艳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计工作。2025年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
1家上市公司审计报告。
拟担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过10家。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2.审计费用同比变化情况
公司2025年度财务报告审计费用120万元，审计费用与2024年持平；其中财务报告审计费
用为100万元，内部控制审计费用为20万元。最终审计费用总额以签订的协议为准。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股
东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开的第七届董事会第十四次会议审
议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律
、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年12月30日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）投票时间：2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日15:00期间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月25日（星期四）
7.会议出席对象
（1）截至2025年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP号会议室
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2025-12-13│其他事项
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根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超
过6年。鉴于深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏明会先生在公司
连续任职将满六年，拟辞去公司第七届董事会独立董事的职务，同时辞去董事会审计委员会，
董事会提名、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，夏明会先生不再担任公司任何职务。为
保证公司董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任独立董事前，夏明会先生将继续履行
其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会对夏明会先生担任公司独立董事期
间为公司发展做出贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司于
2025年12月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，
董事会提名罗薇女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案需提请公
司2025年第三次临时股东会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。
罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司
未超过三家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后提交公司2025年第三次临时股东会审议。
附件：罗薇女士的简历
罗薇：女，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高级会计师。1986
年7月至1994年10月任广州市机电工业局财务审计处科员、科长；1994年10月至1996年8月任香
港国浩集团财务总监部高级会计；1996年8月至1999年4月任广州市东山外经贸公司财务部科长
；1999年4月至2019年12月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监
。现任小熊电器股份有限公司独立董事。
罗薇女士目前未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗薇女士最近三年内未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。
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2025-11-28│仲裁事项
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1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院受理立案，尚未开庭审理2、所处的当事人地位：
原告
3、涉案的金额：3075.9078万元
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对
公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息
披露义务。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）子公司深圳市联动户
外广告有限公司（以下简称“子公司”或“联动户外”）近日收到了广东省深圳市宝安区人民
法院下发的（2025）粤0306民初62060号案件传票，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
（一）案件基本情况
原告：深圳市联动户外广告有限公司
被告一：陈波
被告二：李凤英
被告三：西安绿一传媒有限公司
（二）诉讼请求
1、判令被告一、二支付原告债权款本金人民币2893.75万元，并判令被告一、二支付原告
截至2025年2月21日的逾期付款违约金182.1578万元，2025年2月22日起违约金以人民币2893.7
5万元为基数按每日万分之四计算至实际付清之日为止。本项请求暂计3075.9078万元。
2、判令被告三对被告一、二在上述诉讼请求1所负原告的债务承担连带清偿责任。
3、判令三被告共同承担本案诉讼费。
（三）主要事实与理由
根据子公司与陈波、李凤英、西安绿一传媒有限公司等方签订的《关于西安绿一传媒有限
公司之投资协议解除协议书》、《备忘录》等协议约定，相关义务履行人未按约定履行分期付
款义务，子公司依法要求其支付全部剩余款项并追究违约责任。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告发布日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响截至本公告披露日，案
件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将
根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月27日发出关于召
开2025年第二次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2025年第二次临
时股东会，其中现场会议于2025年11月13日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂
区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年11月13日上午9：
15至9：259：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投
票系统于2025年11月13日9：15至2025年11月13日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊
登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东311人，代表股份88862680股，占公司有
表决权股份总数的16.1829％。通过现场投票的股东1人，代表股份83649380股，占上市公司总
股份的15.2335％。通过网络投票的股东310人，代表股份5213300股，占公司有表决权股份总
数的0.9494％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东1人，代表股份83649380股，占上市公司总股份
的15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东310人，代表股份5213300股，占公司有表决权股份总
数的0.9494％。其中，通过网络投票的中小股东310人，代表股份5213300股，占公司有表决权
股份总数的0.9494％。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谭炜樑先生作为本次股东会主持人。公司董事、高
级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有
关法律、法规及公司章程的有关规定。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股
东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月23日召开的第七届董事会第十三次会议审
议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律
、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年11月13日上午
9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年11月13日上
午9：15至2025年11月13日下午15：00期间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日：2025年11月10日15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP号会议室
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2025-09-30│其他事项
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为顺应公司战略发展规划，进一步优化资源配置，深圳市联建光电股份有限公司（以下简
称“公司”）近日在公司自有房产“深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼”增设
一处新的办公地点，董事会秘书办公室联系地址将同步变更为深圳市南山区深圳湾科技生态园
二区9栋B4座16楼。
除上述新增办公地址外，公司注册地址、公司及董事会秘书办公室联系电话、电子邮箱等
信息均保持不变。
变更后的董事会秘书办公室联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼投资者热线电话：0755-2974
6682
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此造成的不便，敬请谅解。
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2025-09-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月22日发出关于召
开2025年第一次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2025年第一次临
时股东会，其中现场会议于2025年9月9日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区
四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年9月9日上午9：15至
9：259：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系
统于2025年9月9日9：15至2025年9月9日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮
资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东266人，代表股份87754080股，占公司有
表决权股份总数的15.9810％。通过现场投票的股东1人，代表股份83649380股，占上市公司总
股份的15.2335％。通过网络投票的股东265人，代表股份4104700股，占公司有表决权股份总
数的0.7475％。
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