资本运作☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-18│ 21.90│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-19│ 7.00│ 2510.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 11.00│ 7.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电投能源 │ 6495.32│ ---│ ---│ 11272.01│ 2929.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉商集团 │ 6431.29│ ---│ ---│ 2291.94│ -1002.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东港股份 │ 3384.45│ ---│ ---│ 8631.59│ 2950.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴泸水务 │ 3137.60│ ---│ ---│ 1176.20│ 120.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│融捷股份 │ 2218.81│ ---│ ---│ 574.20│ -432.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门钨业 │ 1254.86│ ---│ ---│ 1734.30│ 272.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众信旅游 │ 692.32│ ---│ ---│ 731.61│ 25.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│潞安环能 │ 225.85│ ---│ ---│ 646.20│ -350.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新国都 │ ---│ ---│ ---│ 714.78│ -207.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佩蒂股份 │ ---│ ---│ ---│ 886.50│ 32.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务云服务平台│ 3.50亿│ 1659.86万│ 3.13亿│ 89.30│ ---│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务云服务平台│ 2.80亿│ 1659.86万│ 3.13亿│ 89.30│ ---│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业节水云服务│ 1.80亿│ 1703.96万│ 1.64亿│ 71.93│ ---│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业节水云服务│ 2.28亿│ 1703.96万│ 1.64亿│ 71.93│ ---│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“互联网+机械表” │ 1.80亿│ 1318.58万│ 1.55亿│ 86.23│ ---│ 2025-10-31│
│升级改造产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动互联抄表系统研│ 1.20亿│ 939.64万│ 1.08亿│ 90.07│ ---│ 2025-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
费战波 1.00亿 8.55 23.84 2025-01-21
王钧 255.00万 0.48 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.03亿 9.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │8500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.26 │质押占总股本(%) │7.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了8500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控│
│ │制人费战波先生的通知，费战波先生将其所持有的部分公司股份办理了质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │154.59 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.37 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │154.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了154.59万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │326.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │326.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了326.6万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押326.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.56 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了655.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.12 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1310.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了1310.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押1310.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2026-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了1500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控│
│ │制人费战波先生的通知，费战波先生将其所持有的部分公司股份办理了质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-04 │质押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-03 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人费战波先│
│ │生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-06│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中包括一名职工代表董
事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月04日召开职工代表大会，经与会职工代
表审议，选举石林先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。石林先生将与公
司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事
会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。本次选举完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第六届董事会职工代表董事简历
截至本公告日，石林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司
法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
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2025-12-06│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日召开了第五届董事会第十
六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案
的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配
方案，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《
公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司2025年前三季度利润分配
方案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式
样详见附件三）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。
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2025-10-30│其他事项
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为完善和健全新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的股东分红回报机
制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《未来三年（2026-2028年）股东
回报规划》（以下称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的基本原则
本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。公司在对利
润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见。在保
证公司持续经营和长远发展的前提下，注重对股东合理的投资回报，兼顾公司的实际经营情况
及公司的长期战略发展目标，制定合理的股东回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳
定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。第二条
公司制定本规划考虑的因素公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利
能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境及对投资者的合理回报等因素的基础上，充分
考虑公司目前所处的发展阶段、发展战略规划及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金
需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
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2025-10-30│其他事项
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指
出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心
”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高
质量、可持续的健康发展，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、
经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事
会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、深耕主业，推动公司高质量发展
公司是国内智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水综合物联网解决方案的头部企
业，也是行业内产品种类较为齐全的能源管理物联网综合解决方案提供商。公司已在该领域深
耕二十五年，自成立起，公司以“实现能源节约，创造智慧生活”为使命，坚持“以技术引领
市场，以质量、服务赢得客户”的发展方针，聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农
业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与智
能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公
司等客户的数字化转型。
未来，公司将继续聚焦主业，秉承高质量发展的经营理念，以数字经济为先导，加大力度
推广公司全系列产品在“国内+海外”的业务布局，以优异的经营业绩回报广大投资者。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司自成立以来，坚持不断技术创新，始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争
力，以“先进的技术是我们的荣誉”作为公司研发人员的信念。公司已取得专利、软件著作权
数百项，累计参与制订50余项国家行业相关标准。公司具有国际软件成熟度最高级别CMMI5级
认证，软件研发实力达到国际最高级别标准。公司是国家级“专精特新”小巨人企业，“中国
物联网100强企业”、“国家技术创新示范企业”、“全国质量信用优秀企业”、“河南省创
新龙头企业”、“河南省制造业单项冠军企业”、“河南省软件和信息技术服务业知名企业”
。通过持续的研发创新和深厚的技术积淀以及多年来的行业应用经验，公司在行业内建立了稳
固的核心竞争优势，产品在行业内知名度、美誉度较高，核心产品保持了较高的市场占有率。
三、夯实公司治理，坚持规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，有效促进
公司规范运作和稳定健康发展。未来，公司将持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治
理和决策水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公司合规经
营和稳健发展。同时，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及
股东合法权益提供有力保障。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月08日以邮件及微信方式向全体
监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》；2025年08月20日，公司第五届监
事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
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2025-08-22│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第五届董事会第十
四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计
提了相应的减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款
项、存货、合同履约成本、合同资产等）进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提
各项资产减值准备共计2243.27万元。
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