资本运作☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-18│ 21.90│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-19│ 7.00│ 2510.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 11.00│ 7.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电投能源 │ 8383.78│ ---│ ---│ 12617.55│ 5212.98│ 人民币│
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│东港股份 │ 5703.61│ ---│ ---│ 1657.20│ 1629.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉商集团 │ 3675.53│ ---│ ---│ 2742.18│ 602.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴泸水务 │ 3137.60│ ---│ ---│ 1414.90│ 314.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│玉禾田 │ 163.63│ ---│ ---│ 1366.80│ 111.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海康威视 │ ---│ ---│ ---│ 895.20│ 42.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华域汽车 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ 268.75│ 人民币│
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│第一创业富利资管计│ ---│ ---│ ---│ 2148.03│ 148.03│ 人民币│
│划 │ │ │ │ │ │ │
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│新华保险 │ ---│ ---│ ---│ 1951.60│ -17.64│ 人民币│
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│东航物流 │ ---│ ---│ ---│ 4762.11│ 697.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧水务云服务平台│ 2.80亿│ 2820.01万│ 3.24亿│ 92.61│ 595.06万│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务云服务平台│ 3.50亿│ 2820.01万│ 3.24亿│ 92.61│ 595.06万│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧农业节水云服务│ 2.28亿│ 4371.03万│ 1.91亿│ 83.63│ 807.68万│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业节水云服务│ 1.80亿│ 4371.03万│ 1.91亿│ 83.63│ 807.68万│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“互联网+机械表” │ 1.80亿│ 2416.37万│ 1.66亿│ 92.33│ -47.50万│ 2025-10-31│
│升级改造产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│移动互联抄表系统研│ 1.20亿│ 1429.40万│ 1.13亿│ 94.15│ -179.68万│ 2025-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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费战波 1.00亿 8.55 23.84 2026-01-20
王钧 255.00万 0.48 --- 2017-12-25
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合计 1.03亿 9.03
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开
2025年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026年4月21日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-03-27│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回
报水平，结合公司实际情况，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东
会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期分红方案。具体情况如下：
（一）中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。
（三）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金
额上限的情况下，董事会根据届时公司的实际情况决定是否制定2026年度中期分红方案，包括
但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-27│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，与
公司经营业绩相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具有合法性、合规性、合理
性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开了第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度审计机构。该
事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年
12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市
工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大
街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国
际会计组织的成员所。中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中
勤万信共有合伙人79人、注册会计师总人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数142人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于
2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，截至2025
年末，河南分所拥有250名员工，其中注册会计师54人。
中勤万信2025年未经审计的收入总额为48597.23万元，审计业务收入41916.05万元,证券
业务收入11064.17万元。上市公司2025年报审计家数35家，审计收费总额3711.00万元，客户
所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。
2、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2025年年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，未发生过使用职
业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员12名。
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2026-03-27│资产租赁
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效
率，公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资
产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，
无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和
股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司及下属子公司自有房产。
3、出租事项的相关范围
公司及子公司合计拟出租的房屋总建筑面积不超过180000平方米，在此范围内，出租事项
可滚动开展。
上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，鉴于本
次资产最终出租面积尚存在不确定性，具体以实际出租情况为准。自本公告日前12个月内公司
及控股子公司已出租房屋产生的租赁收入为1036.72万元，占公司2025年度营业收入的0.97%。
5、出租事项的授权及期限
董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自董事
会审议通过之日起两年。
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2026-03-27│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的14696481股公司股票，并相应减少注册资本
。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用
于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000
万元(均含本数)，回购价格不超过人民币3.60元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予
以注销。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
截至2023年10月25日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购股份数量为14696481股，占公司当时总股本的1.26%，最低成交价为3.22元/股，
最高成交价为3.60元/股，成交总金额为50201252.09元（不含交易费用）。详见公司于2023年
10月30日披露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》。
二、本次注销部分回购股份的原因及后续安排
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回
购的股票14696481股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员
工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份14696481股，占公司目前总股本的1.26%
，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1169801516股减少至11551050
35股，公司注册资本相应由1169801516元减少至1155105035元。
本次注销回购专用证券账户中部分股份已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。
公司将根据深圳证券交易所与中国结算深圳分公司的规定办理本次注销的相关手续，并按照《
中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及时通知债权人、减少注册资本、股份总数以及修
改《公司章程》等工商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。
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2026-03-27│委托理财
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开的第五届董事会第十
二次会议及2025年05月09日召开的2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司使用闲置自
有资金不超过人民币12亿元购买理财产品，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，有效
期为自股东会审议通过之日起12个月。
因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使用效率，在保
证公司正常经营的情况下，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司及子公司使用
闲置自有资金不超过人民币15亿元购买理财产品，投资品种包括但不限于大额存单、结构性存
款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理
财产品，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品，该事项尚需提交公司股东会审议，有效
期为自股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，根据公司目前生产经营资金
需求情况，为进一步提升公司自有闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值，为公司及股东
谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币15亿元。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银
行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购
买股票为投资标的理财产品。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置自有资金。
6、决策程序
已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
7、关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证不影响公司正常经营的前提下，本次使用部分闲置自有资金购
买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
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2026-02-03│其他事项
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因经营发展需要，新天科技股份有限公司的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下
简称“上海肯特”）对注册资本及经营范围进行了变更，并于近期完成了工商变更登记手续，
取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照，变更后具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000682248168F
名称：上海肯特仪表股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
地址：上海市金山区亭林镇康发路169号
法定代表人：王胜利
成立日期：2008年12月01日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；云计算装
备技术服务；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；货物进出
口；技术进出口；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；光伏设备及元
器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电
力行业高效节能技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务
。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备制造。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向上升
注：上表中的“万元”均指人民币。
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-20│股权质押
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制
人费战波先生的通知，费战波先生将其所持有的公司部分股份办理了质押延期购回。
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2025-12-31│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及子公司上海肯特仪表股份
有限公司（以下简称“上海肯特”）取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的
计算机软件著作权。
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2025-12-06│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中包括一名职工代表董
事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月04日召开职工代表大会，经与会职工代
表审议，选举石林先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。石林先生将与公
司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事
会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。本次选举完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第六届董事会职工代表董事简历
截至本公告日，石林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司
法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
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2025-12-06│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日召开了第五届董事会第十
六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案
的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配
方案，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《
公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司2025年前三季度利润分配
方案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式
样详见附件三）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。
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2025-10-30│其他事项
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为完善和健全新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的股东分红回报机
制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《未来三年（2026-2028年）股东
回报规划》（以下称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的基本原则
本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。公司在对利
润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见。在保
证公司持续经营和长远发展的前提下，注重对股东合理的投资回报，兼顾公司的实际经营情况
及公司的长期战略发展目标，制定合理的股东回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳
定性。公司利润分
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