资本运作☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-08│ 13.00│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-07│ 15.43│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-31│ 7.12│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 8.06│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 4.73│ 3334.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 5.60│ 4396.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏嘉逸医药有限公│ 26352.00│ ---│ 36.00│ ---│ 186.37│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 6500.00万│ 0.00│ 30.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司年产3亿片药 │ │ │ │ │ │ │
│品固体制剂生产线技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 4155.60万│ 287.35万│ 3630.61万│ 87.37│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6470.00万│ 0.00│ 6576.85万│ 100.00│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 844.40万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司药品研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 0.00│ 287.35万│ 3630.61万│ 87.37│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司新药研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.04亿│ 621.12万│ 9872.57万│ 94.85│ 0.00│ 2027-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 6576.85万│ 101.65│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2500.00万│ 0.00│ 1858.08万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-03│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.10亿│ 621.12万│ 9872.57万│ 94.85│ 0.00│ 2027-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张振标 740.00万 3.55 73.90 2020-05-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 740.00万 3.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│南通广嘉医│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│药集团股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│浙江仟源海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│浙江仟源海│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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一、捐赠事项概述
为支持南京大学教育事业发展，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“
仟源医药”）董事长、股东黄乐群先生拟与南京大学教育发展基金会（以下简称“南大基金会
”）签署《捐赠协议书》，黄乐群先生拟向南大基金会无偿捐赠20万股，占截至本公告日公司
总股本的0.08%。本次捐赠的股份来源于二级市场增持的股份，且均为无限售流通股。同时，
黄乐群先生的一致行动人赵群先生持股15781792股，占公司总股本的6.16%，黄乐群先生及其
一致行动人赵群先生合计持股21246852股，占公司总股本的8.29%。本次捐赠事宜不会导致公
司股权分布不符合上市条件，公司第一大股东仍为赵群先生及其一致行动人黄乐群先生，公司
仍无实际控制人和控股股东，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。
公司及股东黄乐群先生与南大基金会不存在关联关系，本次签署《捐赠协议》不构成关联
交易。
二、受赠方基本情况
1、名称：南京大学教育发展基金会
2、统一社会信用代码：53320000509158003T
3、法定代表人：谭铁牛
4、成立日期：2005年4月30日
5、注册资本：5000万元
6、注册地址：南京市汉口路22号
7、业务范围：接受政府资助和社会捐赠；支持南京大学教育事业发展
三、本次捐赠基本情况
捐赠股份数：20万股
股份来源：增持股份
捐赠股份的用途：本次基金的捐赠事务由南京大学教育发展基金会负责，并严格按照相关
规定及“校友基金管理委员会”的决议进行操作，确保捐赠资金的专款专用；股权过户后，受
赠方依法享有包括不限于捐赠价款、送股、转增股及分红。受赠方依据协议约定用途合理使用
捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得捐赠方的同意，并
签订有关变更使用协议。捐赠方及受赠人应履行的义务：捐赠方自愿将其依法合规持有的仟源
医药（证券代码：300254.SZ）股份20万股捐赠给受赠方，双方签署捐赠协议。受赠方捐赠股
份的交割变更应当按照《证券法》等法律法规和深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在符
合相关信息披露规则和转让规则的情形下方可完成。同时，根据《中华人民共和国慈善法》、
《慈善组织信息公开办法》等民政部门有关慈善捐赠信息披露的相关规定，捐赠人同意受赠人
在受赠人网站及其他媒体上公开本协议约定的捐赠行为以及捐赠标的财产的后续管理及使用情
况，如项目信息、年度报告、活动公告及宣传报道等。
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2025-10-17│股权回购
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1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量
为6.00万股，涉及人数1人，占公司回购前总股本0.0234%，回购价格4.73元/股，回购金额合
计286880.20元(含银行同期定期存款利息为3080.2元)，回购资金来源于公司自有资金。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本
次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由256168563股变更为256
108563股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<山西
仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2024年5月16日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<山西仟源
医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西
仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核查<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年5月17日至2024年5月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年6月3日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于山西仟源医药集
团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山西仟源医
药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《山西仟源医
药集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年7月25日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划授予登记完成公告》，本次
限制性股票实际授予对象为50人，实际授予数量为705万股，授予登记完成日期为2024年7月25
日。
6、2024年9月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对
拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
7、2025年7月17日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
本次符合解除限售条件的激励对象共计47人，解除限售的限制性股票数量为268万股，流
通上市日期为2025年7月28日。
8、2025年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2
024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及
涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。
9、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司
于2025年8月26日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制
性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-060）。公示期间公司未收到债
权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、
因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期
定期存款利息。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有1名激励对象因离职已不具备激励对象
资格，其已获授予但尚未解除限售的6.00万股限制性股票由公司向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请办理回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购
价格为授予价格（即4.73元/股）并支付银行同期定期存款利息。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购金额合计286880.20元(含银行同期定期存款利
息为3080.2元)。
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2025-09-26│其他事项
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激励工具：第一类限制性股票
首次授予上市日期：2025年9月29日
首次授予日：2025年8月8日
首次授予登记数量：785万股
授予价格：5.60元/股
首次授予登记人数：166人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。根据《上市公司股权激励管理办法
》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，山西仟源
医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）第一类限制性股票首次授予登记工作。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月21日，公司召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等。
2、公司于2025年7月23日至2025年8月1日在公司内部通过公告张贴的方式对本次激励计划
的首次授予激励对象名单进行了公示，公示期间共计10天，在公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会未收到任何异议。2025年8月2日，公司薪酬与考核委员会发表了《薪酬与考核委员会
关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年8月7日，公司2025年第三次临时股东会审议并通过了《关于<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等，并披露了《公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。4、2025年8月8日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
二、本次限制性股票的首次授予登记情况
1、首次授予日：2025年8月8日
2、授予价格：5.60元/股
3、股票来源：本激励计划向激励对象授予的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公
司A股普通股。
4、首次授予数量：785万股
5、首次授予人数：166名
6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计
划提交股东会时公司股本总额的20%。
（2）本计划激励对象不包括独立董事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留
两位小数。
7、限售期和解除限售安排
本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授
予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务
。
本激励计划的激励对象所获授限制性股票分三批次解除限售，各批次的限售期及限售比例
如下表所示：
8、本激励计划的其他限售规定
本激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包
括但不限于：
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。
在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事
和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司
股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
9、解除限售的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售的考核年度为2025-2027年三个会计年度，每
个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
注：（1）上述“营业收入”、“扣非净利润”以经审计的合并报表所载数据为计算依据
，其中“扣非净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且
剔除本激励计划考核期内因实施的所有股权激励计划或员工持股计划等产生的股份支付费用影
响。
（2）上述“增长率”的计算结果四舍五入精确到0.01%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票
均不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定对该部分限制性股票回购注销，回购价格为授
予价格加上银行同期定期存款利息之和。
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2025-09-15│资产租赁
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一、融资租赁业务概述
为盘活现有资产、拓宽融资渠道、满足日常经营的资金需求，山西仟源医药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）将开展融资租赁售后回租业务，公司使用部分固定资产采用售后回
租的方式与向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）申请融资额不超过50
00万元，期限2年半。应平安点创要求，由控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司及公司总
裁赵群先生为公司在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任。融资租赁事项的相关租
赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
公司已于2025年9月15日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司开展
融资租赁业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，本次审议事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。同时，董事会授权
总裁或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。
公司与平安点创无关联关系，本次融资租赁售后回租事项不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
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2025-09-12│其他事项
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持股5%以上股东、董事、总裁赵群先生于2025年9月11日-2025年9月12日通过深圳证券交
易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，增持完成后，持有公司股份15781792
股，占公司总股本的6.36%，成为公司单一第一大股东。同时，赵群先生的一致行动人黄乐群
先生持股5465060股，占公司总股本的2.20%，赵群先生及其一致行动人黄乐群先生合计持股21
246852股，占公司总股本的8.56%。本次单一第一大股东变更不会导致公司股权分布不符合上
市条件，公司第一大股东仍为赵群先生及其一致行动人黄乐群先生，公司仍无实际控制人和控
股股东，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。山西仟源医药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东、董事、总裁赵群先生出具的《关于增持公司股份
的比例触及1%的整数倍的告知函》。
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2025-08-26│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会
第三十一次会议；并于2025年8月26日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象
中有1名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授予但尚未解除限售的6.00万股限制
性股票将由公司办理回购注销，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，公司总股本由248318
563股减少至248258563股，公司注册资本由248318563元减少至248258563元。本次回购注销审
议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分限制性股票的
注销。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内，有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在
规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体方式如下：
1、申报地点及申报时间
（1）债权申报登记地点：山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号公司
证券部
（2）申报时间：2025年8月26日起45日内（9:00—11:30；14:00—17:00，双休日及法定
节假日除外）
（3）联系人：证券部
（4）电话：0352-6116426
（5）邮箱：xyy1934@163.com
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。3、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2025-08-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月26日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8
月26日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-08-09│其他事项
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审
议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年8月26日（星期
二）召开公司2025年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
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