资本运作☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-05│ 27.50│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-25│ 33.21│ 8.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 11.23│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 3.66│ 2292.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-16│ 7.01│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-16│ 100.00│ 9.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（非流动金融资│ 26091.54│ ---│ ---│ 28057.14│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智慧医疗产品│ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 1001.30万│ 2023-02-28│
│开发及云服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│WiNEX MY项目 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.95亿│ 101.66│ 4.42万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9286.51万│ 0.00│ 9416.82万│ 101.40│ ---│ 2023-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网医疗及创新运│ 1.92亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营服务项目-云医项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│WiNE X MY项目 │ ---│ ---│ 1.95亿│ 101.66│ 4.42万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网医疗及创新运│ 2174.85万│ ---│ 1646.67万│ 75.71│ 232.00万│ 2023-02-28│
│营服务项目-商保数 │ │ │ │ │ │ │
│字化理赔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网医疗及创新运│ 1.28亿│ ---│ 3918.88万│ ---│ ---│ ---│
│营服务项目-药品耗 │ │ │ │ │ │ │
│材供应链管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩充项目 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 9416.82万│ 101.40│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 648.86万│ 2354.92万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月12日以公告形
式发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相
结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2026年3月27日（星期五）14:30；会议地点为：上海市静安区寿阳
路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；网络投票时间为：2026年3月27日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-15:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）846人，代表有表决权的股份为583,896
,437股，占公司有表决权股份总数的26.5254%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括
代理人）9人，代表有表决权的股份为457,424,972股，占公司有表决权股份总数的20.7800%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）837人，代表有表决权的股份为126,471,465股
，占公司有表决权股份总数的5.7454%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）837人，代表有表决权的股份为48,722,765股，占公司有表决权股份总数的2
.2134%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了
本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月27日以公告形
式发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相
结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2026年3月16日（星期一）14:30；会议地点为：上海市静安区寿阳
路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；网络投票时间为：2026年3月16日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-15:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）848人，代表有表决权的股份为6140146
51股，占公司有表决权股份总数的27.8936%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代
理人）9人，代表有表决权的股份为495377692股，占公司有表决权股份总数的22.5042%；通过
网络投票的股东及股东代表（包括代理人）839人，代表有表决权的股份为118636959股，占公
司有表决权股份总数的5.3895%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）838人，代表有表决权的股份为40888059股，占公司有表决权股份总数的1.8575%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列
席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经
成就，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年3月16日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》，确定以2026年3月16日为首次授予日，以5.32元/股的授予价格向547名首次授予激
励对象授予9500万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
2026年3月16日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《激励计划》及其摘要，
主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
（三）拟授予股票数量：本激励计划拟向激励对象授予10000万股限制性股票，约占本激
励计划公告时公司股本总额的4.51%。其中首次授予9600万股，约占本激励计划公告时公司股
本总额的4.33%，约占本激励计划拟授予总额的96.00%，预留授予400万股，约占本激励计划公
告时公司股本总额的0.18%，约占本激励计划拟授予总额的4.00%。
（四）激励对象：首次授予的激励对象总计703人。包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（包含
外籍员工）。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。
（五）本激励计划的有效期、归属安排和禁售期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过72个月。
本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按
约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：1
、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日
前十五日起算；2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；3、自可能对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露
之日；4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合
修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同
意公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单和授
予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况
1、2026年2月26日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。
2、2026年2月27日至2026年3月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予
激励对象有关的任何异议。2026年3月10日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年3月12日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票及可转债情况的自查报告》。4、2026年3月16日，公司2026年第二次临时股东会审议并
通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限
制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2026年3月16日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。鉴于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，156名激励对象
自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票，同意将首次授予激励对象人数由703人调整为547人
，首次授予限制性股票数量由9,600万股调整为9,500万股。鉴于首次授予条件已经成就，同意
以5.32元/股的授予价格向547名首次授予激励对象授予9,500万股限制性股票，首次授予日为2
026年3月16日。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，156名激励对象自愿放弃部分
或全部拟获授的限制性股票。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划
首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。调整后，2026年限制性股票激励计划首次授予
激励对象人数由703人调整为547人，首次授予限制性股票数量由9,600万股调整为9,500万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的激励
计划一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。于股权登记日2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件2）。股东会
审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正
的关联关系。根据公司于2026年1月30日发布的《卫宁健康科技集团股份有限公司2025年度业
绩预告》（以下简称“业绩预告”），公司2025年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损39
000万元-32000万元（上年同期盈利8789.32万元），扣除非经常性损益后的净利润预计亏损37
400万元–30400万元（上年同期盈利12417.98万元）。
根据业绩预告，2025年度公司业绩预亏，主要系医疗卫生信息化业务受宏观环境、行业需
求波动、市场竞争加剧等多重因素影响，且WiNEX产品在升级替换过程中尚未转化为规模收入
，导致公司整体营收有所下滑；同时，公司相对固定支出不能随收入同比例减少，叠加计提资
产减值准备及商誉减值、补缴税款及滞纳金、互联网医疗健康业务优化（部分关停或剥离）等
事项，致使公司利润有所下降。中证鹏元认为，基于当前行业需求波动及市场竞争加剧的外部
环境，预计短期内公司经营压力仍较大。截至2025年9月末，公司货币资金为12.24亿元，现金
储备相对充足，但2025年1-9月公司经营及投资活动现金流均呈净流出态势，关注当前经营环
境下现金流变动对公司可转债偿付的保障情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，“
卫宁转债”信用等级维持为AA，评级结果有效期为2026年2月11日至“卫宁转债”存续期。同
时中证鹏元将密切关注医疗卫生信息化行业发展以及公司治理结构、生产经营和财务状况，并
持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“卫宁转债”信用等级可能产生的影响
。行业风险状况3/5盈利状况弱经营状况5/7流动性状况7/7业务状况评估结果5/7财务状况评估
结果7/9ESG因素0
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月24日以公告形
式发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相
结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2026年2月9日（星期一）14:30；会议地点为：上海市静安区寿阳
路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；网络投票时间为：2026年2月9日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-15:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）929人，代表有表决权的股份为3684422
93股，占公司有表决权股份总数的16.7377%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代
理人）8人，代表有表决权的股份为319453098股，占公司有表决权股份总数的14.5122%；通过
网络投票的股东及股东代表（包括代理人）921人，代表有表决权的股份为48989195股，占公
司有表决权股份总数的2.2255%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）921人，代表有表决权的股份为48989195股，占公司有表决权股份总数的2.2255%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长周成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定
。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列
席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第二十四次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购
股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份14256400股。具体详见公司于2026年1月2
4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：20
26-006）。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销前述股份14256400股，本次
注销完成后，公司总股本将减少14256400股，注册资本将减少14256400元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人
有权自本通知公告之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保。公司债权人如未在该期限
内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。公司债权人要求公司清偿债务
或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
1、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报。（以邮寄方式
申报的，申报日以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以邮件方式申报的，申
报日以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样）
2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
3、申报时间：2026年2月9日起45天内，现场申报时间为工作日8:30-11:30，12:30-17:00
4、申报材料送达地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦
联系人：公司董事会办公室
邮编：200072
联系电话：021-80331033
邮箱：wndsh@winning.com.cn
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司董事、高级管理人员靳茂先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（2025年11月4日-2026年2月3日，窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式减持公司
股份不超过1880000股。
公司于近日收到靳茂先生出具的《关于减持计划期限届满暨减持实施情况的告知函》，截
至本公告披露日，上述减持计划期限届满。
其他相关说明
1、本次股份减持计划已进行预先披露，截至本公告披露日，减持
计划期限届满，靳茂先生的减持与已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
2、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理
办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构
及公司经营产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
注：表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。但公司已就本次业绩预告与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于20
26年2月9日召开2026年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开
本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。
4、会议召开时间：2026年2月9日（星期一）16:00
5、会议召开地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。
6、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式
表决。
7、债权登记日：2026年2月2日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至2026年2月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的“卫宁转债”（债券代码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均
有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
|