资本运作☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 17762.08│ ---│ ---│ 17762.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11000.00│ ---│ ---│ 4500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 1522.68│ ---│ ---│ 1522.68│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于LTE的宽带无线 │ 4.59亿│ 0.00│ 8847.82万│ 100.00│ ---│ 2021-06-30│
│指挥调度系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ 2800.00万│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ 2650.00万│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.77万│ 3.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ ---│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ 2300.00万│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ 2050.00万│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ ---│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ ---│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ 1.22亿│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ ---│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ ---│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 8914.19万│ 8914.19万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王翊 1480.00万 2.49 --- 2019-07-19
刘文红 1430.00万 2.40 --- 2018-02-10
韩江春 1108.00万 1.86 --- 2018-02-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 4018.00万 6.75
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │质押股数(万股) │455.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.43 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-09 │解押股数(万股) │455.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控│
│ │股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2025年1月10日办理了其所持有 │
│ │的本公司4000000股股票提前解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月09日林菁解除质押455.38万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │855.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.84 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │855.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日林菁解除质押500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日林菁解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 3250.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-01-11│一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│济南铁路天│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│龙高新技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 1000.00万│人民币 │--- │2024-11-29│一般保证│是 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京佳讯飞│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│鸿电气股份│鸿技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年5月27日（星
期二）下午14:30召开公司2024年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开202
4年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年5月21日（星期三）
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事
会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年
，自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。本
次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格
，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公
正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机
构职责。
为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，依据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股
东会审议通过之日起生效，同时提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度实际业务情况和
市场情况等确定相关的审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。具体
情况如下：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网证券虚假陈述责任纠纷案（（2021）京74民初111
号）作出判决，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在0.
5%的范围内与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司承担连带赔偿责任。信永中和收到判
决后已提起上诉，截至目前，本案二审尚未开庭，仍在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市和挂牌公司超过6家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事
上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过9家。
拟签字注册会计师：王宇先生，2023年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度信永中和为公司提供审计服务的审计费用为81万元，其中财务报表审计费用63万
元，内部控制审计费用18万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期
审计收费增长28.57%，增长超过20%的主要原因是本年新增内部控制审计收费所致。公司董事
会拟提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度实际业务情况和市场情况等确定相关的
审计费用并签署相关协议。
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2025-04-26│其他事项
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为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经减值
测试，并根据减值测试结果，确认相关减值准备。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币35000万元进行现金管理，在前述额度
内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事
会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超
过人民币35000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低
风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自
有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高
、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、投资金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币35000万元，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不
超过1年）的理财产品。
4、投资期限
使用有效期自本次董事会批准之日起12个月止。
5、资金来源：
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
二、审议程序
1、2025年4月24日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、该事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在
关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
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2025-04-26│银行授信
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开第六届董事会
第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信
额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体情况如下：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关
金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，上述申请授信额度不等于公司的实际融资
金额，具体融资资金、授信期限以实际签署的相关合同为准。综合授信用于包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链等融资业务。本
次授信额度有效期为自2024年度股东会审议通过之日起12个月止。在授信额度有效期内，授信
额度可循环使用。
以上授信额度及授信额度有效期内，提请董事会及股东会授权公司董事长或董事长指定的
授权人士根据生产经营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及
其额度，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）。
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2025-04-26│其他事项
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公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召
开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
1、董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响
，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，对公司及股东利益不构成损害。
2、监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来
发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股
东的利益的情形。
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2025-04-10│股权质押
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股
股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2025年4月9日办理了其所持有的本公司45
53800股股票提前解除质押的业务。本次解除质押后，林菁先生所持公司股份不再存在质押的
情形。
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2025-01-13│股权质押
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股
股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2025年1月10日办理了其所持有的本公司4
000000股股票提前解除质押的业务。
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2024-12-27│股权质押
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股
股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2024年12月26日办理了其所持有的本公司
5000000股股票提前解除质押的业务。
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2024-10-26│其他事项
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为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对截至2024年9月30日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行全面
清查，对可能发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后，计提2024年1-9月信用
减值准备11288897.91元。
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2024-09-27│其他事项
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本员工持股计划的存续、变更及终止
根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修
订稿）》等规定，本员工持股计划的存续、变更及
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