资本运作☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-13│ 38.00│ 8.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 30140.85│ ---│ ---│ 25051.65│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 2.01亿│ ---│ 7065.30万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研究开发中心及│ 2.75亿│ ---│ 2.75亿│ ---│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金转募投项目│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 3.42亿│ 3178.62万│ 3.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7904.14万│ ---│ 7904.14万│ ---│ ---│ 2015-05-12│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建及品牌│ 1.26亿│ ---│ 5941.40万│ 100.00│ ---│ 2015-05-12│
│运营建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产平台扩建项目 │ 4669.75万│ ---│ 1391.34万│ 100.00│ ---│ 2015-09-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3829.01万│ ---│ 3829.01万│ ---│ ---│ 2015-09-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3605.87万│ ---│ 3605.87万│ ---│ ---│ 2015-09-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 5011.44万│ ---│ 1968.28万│ 100.00│ ---│ 2015-09-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研究开发中心及│ 0.00│ ---│ 2.75亿│ 100.00│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市理邦│深圳博识诊│ 1000.00万│人民币 │2021-07-28│2022-08-03│连带责任│是 │否 │
│精密仪器股│断技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经
营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案。本议案尚需提交2025年
度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日
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2026-03-31│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构》的议案，拟续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务及内
部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力。在担任公司2025年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了公司2025年度财务报告与内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续
性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构，公司董事会提请公
司股东会授权经营管理层根据公司业务规模，依照市场公允合理的定价原则确定2026年度审计
费用并签署协议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、苏州扬子江新
型材料、恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-03-31│委托理财
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1.投资种类：风险低、流动性好的理财产品；
2.投资金额：不超过人民币6亿元（含本数）；
3.特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。2026年3月30日，深圳市理
邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案，同意公司拟使用最高额度不超过6
亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险低、流动性好的理财产品，使用期限为自2025年度股
东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使
用。
本事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、投资购买理财产品概述
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金购买风险低、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司
股东的利益。
2.投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险低、流动性
好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择风险低、流动
性好的理财产品。
4.投资期限
自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
购买理财产品的资金来源为公司的闲置自有资金。
6.实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务中心负责具体实
施事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，
结合理财资金的额度，公司使用最高额度不超过6亿元（含本数）的闲置自有资金购买短期理
财产品的事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年
度股东会审议。
本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
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2026-01-19│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不
存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司继续围绕“创新性、平台型、国际化”
的发展战略，全面推进各项工作。公司稳步推进海外制造战略，持续优化营销体系，加快海外
本地化建设，进一步完善了全球业务布局，提升了海外市场的服务能力；2025年公司总体营业
收入稳步增长，尤其是国际市场保持两位数的增长，其中病人监护、超声影像业务增长比较明
显。
2、报告期内，公司聚焦经营管理水平提升，深耕精细化运营，在提质增效的目标导向下
，营销费用与研发费用均实现有效降低。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为1400万元左右，主要为政府补助，
较上年同期减少400万元左右。
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2025-12-02│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董
事会2025年第三次会议，并于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于修订<公司章程>》的议案。同时，经公司第九届职工代表第一次会议与会职工代表投票表决
，一致同意选举谢锡城先生担任公司第六届董事会职工代表董事。以上具体内容可详见公司分
别于2025年10月28日、11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年12月1日，公司已完成上述事项的工商变更手续及《公司章程》的备案手续，并取
得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22512277310），具体内容
如下：
除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00。网络投票时间
：2025年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-11-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等
法律法规及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公
司于近日召开了第九届职工代表第一次会议，经与会职工代表审议，一致同意选举谢锡城先生
（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。
谢锡城先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第
六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室
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2025-04-28│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为保证监事会的
正常运作，公司按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。公司于2025年4月25日在坪
山工业园召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举周纯女士为公司第六届
监事会职工代表监事（简历见附件）。
周纯女士将与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届
监事会，任期与第六届监事会任期一致。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任
前，公司第五届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
附件：
1、周纯女士个人简历
第六届监事会职工代表监事简历
周纯，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾就职于广泽（武汉）汽车
饰件有限公司，2007年至今就职于本公司，现任公司资深干部与人才管理主管。
截止本公告日，周纯女士未持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划持有9.5万份权
益，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董
事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年
度财务审计机构》的议案，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审
议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力。在担任公司2024年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了公司2024年度财务报告与内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续
性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，公司董事会提请公
司股东大会授权经营管理层根据公司业务规模,依照市场公允合理的定价原则确定2025年度审
计费用并签署协议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1，780人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，
其中，审计业务收入为
30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家
，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和
体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张媛女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过4家。
拟担任质量复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：张子健先生，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2024年度审计费用92万元，其中：年报审计费用为80万元，内部控制审计费用为人民币12
万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需
工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根
据公司业务规模,依照市场公允合理的定价原则确定2025年度审计费用并签署协议。
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2025-04-24│银行授信
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董
事会2025年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有
充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度。
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终
以商业银行的实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公
司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
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2025-04-24│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2025年4月23日，深圳市理邦
精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。在保证正常生产经营不受影响和风险可
控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品
，现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年
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