资本运作☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-28│ 31.00│ 6.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-05-21│ 8.29│ 1011.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-02│ 7.23│ 130.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-26│ 7.57│ 3.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长泰县纳川基础设施│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1221.80│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.95亿│ 43.18万│ 3.97亿│ 100.57│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江生态环保集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售管材、管件及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川安管业科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购管材及管件\向关联人 │
│ │ │ │销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江生态环保集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售管材、管件及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川安管业科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购管材及管件/销售原材 │
│ │ │ │料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈志江 1.44亿 13.99 87.81 2022-09-23
张晓樱 3446.00万 3.34 61.60 2019-12-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.79亿 17.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建纳川管│长泰县纳川│ 1.38亿│人民币 │--- │2033-01-19│--- │否 │是 │
│材科技股份│基础设施投│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建纳川管│泉州市泉港│ 1.14亿│人民币 │--- │2031-08-19│--- │否 │是 │
│材科技股份│中建川投资│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建纳川管│泉州洛江纳│ 1.09亿│人民币 │--- │2032-01-29│--- │否 │是 │
│材科技股份│川污水处理│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│连城县城发│ 6600.00万│人民币 │--- │2027-03-20│--- │否 │是 │
│材科技股份│水环境发展│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建纳川管│福建纳川管│ 5985.00万│人民币 │--- │2028-04-21│--- │否 │是 │
│材科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建纳川管│龙岩市永定│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-03-20│--- │否 │是 │
│材科技股份│区纳川水环│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │境发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│武平县纳川│ 4046.19万│人民币 │--- │2027-10-20│--- │否 │是 │
│材科技股份│水环境发展│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│江苏纳川管│ 3497.00万│人民币 │--- │2028-01-04│--- │否 │是 │
│材科技股份│材有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建纳川管│武汉纳川管│ 3495.00万│人民币 │--- │2027-03-15│--- │否 │是 │
│材科技股份│材有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│上海纳川核│ 2997.00万│人民币 │--- │2026-11-16│--- │否 │是 │
│材科技股份│能新材料技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│福建纳川水│ 2992.00万│人民币 │--- │2027-03-15│--- │否 │是 │
│材科技股份│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│泉州市泉港│ 2099.78万│人民币 │--- │2026-09-18│--- │否 │是 │
│材科技股份│绿川新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │汽车服务有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-15│重要合同
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特别风险提示：
1．本次与财务投资人签署的《福建纳川管材科技股份有限公司重整投资协议》存在因触
发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履
行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。
2．《福建纳川管材科技股份有限公司重整投资协议》约定，重整投资人泉发联合体有义
务在2026年1月31日前向公司发出债务豁免文件或完成对公司的现金捐赠，用以等额增加甲方
的资本公积金。重整投资人泉发联合体能否在前述2026年1月31日前完成资本公积金增加义务
仍然存在重大不确定性。若后续重整投资人信息或实际受让股份情况等与重整投资协议约定的
内容存在任何偏差，各方需重新签署协议（包括重新锁价）进行确定。敬请投资者注意投资风
险。
3．福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州市中院”）同意对公司启动预重整，不
代表法院正式受理公司重整。即使启动预重整，后续进入重整程序前仍需履行相关的审批程序
。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公司进入重整程序的相关法律文书，公司是否进
入重整程序尚存在重大不确定性。
4．上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的内部控制审计报告出具否定意
见；公司2022年、2023年及2024年最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为
负值，同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报告出具了保留意见
的审计报告，显示公司的持续经营能力存在重大不确定性，公司股票交易被实施“其他风险警
示”。前述“其他风险警示”情形尚未消除。
5．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果泉州市中院裁定公司
进入重整程序，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
6．如果泉州市中院受理公司重整，公司将依法配合泉州市中院及管理人开展相关重整工
作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优
化公司资产负债结构，提升持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产清算的风险。
如果公司被宣告破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股
票将面临被终止上市的风险。
一、公司预重整概况
2025年3月19日，泉州市中院作出（2025）闽05破申58号《决定书》，决定对福建纳川管
材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）启动预重整，并指定福建纳川管材
科技股份有限公司清算组担任纳川股份预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”）。
2025年3月19日，临时管理人通过全国企业破产重整案件信息网向公司债权人发出《福建
纳川管材科技股份有限公司预重整案债权申报公告》，通知纳川股份债权人于2025年4月23日
（含当日）前向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务
人等事项，并提供相关证据材料。
2025年3月25日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号2025-022）
，临时管理人同步通过全国企业破产重整案件信息网发出《福建纳川管材科技股份有限公司关
于公开招募重整投资人的公告》（以下简称“《招募公告》”）。
2025年3月26日，临时管理人通过全国企业破产重整案件信息网发出《福建纳川管材科技
股份有限公司预重整审计及评估机构公开选聘公告》。2025年4月18日，临时管理人通过全国
企业破产重整案件信息网发布《关于福建纳川管材科技股份有限公司预重整审计及评估机构选
聘结果的公告》，经评审选定了预重整审计及评估机构。
2025年4月22日，公司发布《关于招募重整投资人事项暨公司预重整进展的公告》（公告
编号2025-030），截至公告发布之日，公司接到临时管理人通知，共有38家（以联合体形式报
名算作1家）意向投资人向临时管理人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。
2025年4月25日，临时管理人通过全国企业破产重整案件信息网发出《福建纳川管材科技
股份有限公司预重整财务顾问公开选聘公告》。2025年5月14日，临时管理人通过全国企业破
产重整案件信息网发布《关于福建纳川管材科技股份有限公司预重整财务顾问选聘结果的公告
》，经评审选定了预重整财务顾问。
2025年6月11日，经债权人、债务人与临时管理人代表共同组成的评审委员会评审，以泉
州发展集团有限公司作为牵头方的泉发联合体被确定为纳川股份重整投资人。2025年6月12日
，临时管理人组织公司与泉发联合体产业投资人成员泉州市创新投资发展合伙企业（有限合伙
）（泉州发展集团有限公司指定的投资主体）、泉州市泉港区产业股权投资基金有限公司、共
青城佳和贤八号投资合伙企业（有限合伙）和厦门中晶辉创投资合伙企业（有限合伙）签署《
福建纳川管材科技股份有限公司重整投资协议》。
2025年12月10日，台州市旭强塑业有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力
，但具有重整价值为由，向泉州市中院申请对公司进行重整。
2025年12月10日，泉州发展集团有限公司指定的投资主体泉州市创新投资发展合伙企业（
有限合伙）向公司及临时管理人发送《重整财务投资人指定函》，明确泉发联合体财务投资人
名单及投资额度。12月12日，临时管理人组织公司与泉发联合体指定的财务投资人深圳市招平
蓝博三号投资合伙企业（有限合伙）、深圳容大汇川科技合伙企业（有限合伙）、深圳东大川
企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳协川科技合伙企业（有限合伙）、深圳南海领航企业管
理合伙企业（有限合伙）、深圳光道合创科技合伙企业（有限合伙）签署《福建纳川管材科技
股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），现将相关情况公告如下。
重整投资人与纳川股份及其董事、高级管理人员、监事、5%以上股东等不存在关联关系或
者一致行动关系，不存在出资安排。
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2025-12-04│其他事项
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重要内容提示：
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司福建纳川基础设施建设有
限公司、龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司于近日收到福建省龙岩市永定区人民法院送达
的《保全案件结果告知书》【(2025)闽0803执保941号】。申请人福建省广泽建设工程有限公
司向福建省龙岩市永定区人民法院申请财产保全，请求对被申请人福建纳川基础设施建设有限
公司、龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司的财产进行查
封、冻结。福建省龙岩市永定区人民法院依法作出(2025)闽0803执保941号执行裁定书：以人
民币24667011.09元为限额，冻结、查封被申请人福建纳川基础设施建设有限公司、龙岩市永
定区纳川水环境发展有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司应当履行义务部分的财产。
一、资产被采取财产保全措施的情况
1.福建省龙岩市永定区人民法院已向协助执行单位发出协助执行通知书，冻结被申请人福
建纳川基础设施建设有限公司、龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司、福建纳川管材科技股
份有限公司在福建省龙岩市永定区人民法院执行查控系统可查控范围内银行，财付通、支付宝
账户的存款，以24667011.09元为限，冻结期限一年[自2025年7月16日至2026年7月15日止]，
本案为轮候冻结，实际冻结金额为0元。
2.福建省龙岩市永定区人民法院依法查封了被申请人福建纳川管材科技股份有限公司名下
位于泉州市泉港区普安工业区内的房产，轮候查封期限三年；查封福建纳川管材科技股份有限
公司名下位于厦门市思明区湖滨南路819号2504号、2505号的房产，查封期限三年。
3.福建省龙岩市永定区人民法院依法查封被申请人福建纳川管材科技股份有限公司名下所
有的车牌号码为闽C8P259、闽C1DH30汽车：查封福建纳川基础设施建设有限公司名下所有的车
牌号码为闽FG9W03、闽DK7R22的车辆；查封龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司名下所有的
车牌号码为闽FNT270车辆，上述车辆查封期限均为二年。
二、资产被采取财产保全措施的原因
资产被采取财产保全措施的原因系福建省广泽建设工程有限公司与福建纳川管材科技股份
有限公司、福建纳川基础设施建设有限公司、龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司的建设工
程合同纠纷一案。
详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：20
24-113）、《关于收到<民事判决书>暨诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-079）。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在应披露而
未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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2025-12-01│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
召集人：本次股东会由公司董事会召集会议召开的时间：
现场会议时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至2025年12
月1日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
会议主持人：公司董事长陈志江先生
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东286人，代表股份235,123,065股，占公
司有表决权股份总数的22.7932%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份86,831股，占
公司有表决权股份总数的0.0084%；通过网络投票的股东283人，代表股份235,036,234股，占
公司有表决权股份总数的22.7848%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东283人，代表股份25,698,505
股，占公司有表决权股份总数的2.4913%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,10
0股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东281人，代表股份25,693,
405股，占公司有表决权股份总数的2.4908%。
其他人员出席及列席的情况：公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席
或列席了会议。见证律师现场列席了会议。
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2025-11-18│其他事项
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司子公司连城县城发
水环境发展有限公司（以下简称“连城水发”）的法定代表人林惠霞女士被限制高消费。现将
具体情况公告如下：
一、被出具限制消费令的情况
福建省连城县人民法院于2025年11月12日向林惠霞女士作出《限制消费令》（(2025)闽08
25执882号），主要内容如下：
“本院于2025年6月18日立案执行申请人福建省广泽建设工程有限公司申请执行你建设工
程合同纠纷一案，因你未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，本院依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费
及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对你采取限制消费措施，限制你实施以下高
消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等
以上舱位；(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；(三)购买不
动产或者新建、扩建、高档装修房屋；(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；(五)购
买非经营必需车辆；(六)旅游、度假；(七)子女就读高收费私立学校；(八)支付高额保费购买
保险理财产品；(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非
生活和工作必需的消费行为。如你因生活必需而进行前述禁止的消费活动的，应当向本院提出
申请，获批准后方可进行。
如违反限制消费令，经查证属实的，本院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一
十四条的规定，予以罚款、拘留；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
二、案件相关情况
上述涉及案件为连城水发与福建省广泽建设工程有限公司的建设施工合同纠纷，详见公司
2024年年报诉讼部分及公司于2025年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司诉讼、
仲裁进展的公告》（2025-098）。
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2025-11-14│其他事项
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第一条为进一步规范福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理
行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作
指引》”）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关
法律、法规、业务规则及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》
”)的有关规定，特制定本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公
司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息
的监管工作。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司
内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露
的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。
第四条公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。
第五条公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知
情者控制在最小范围内，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其
衍生品种交易价格。
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2025-11-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开20
25年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月25日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月25日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）（2）公司董事、监事和高
级管理人员；
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