资本运作☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-07│ 41.46│ 7.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛北方潜能海洋工│ 15000.00│ ---│ 10.00│ ---│ -0.15│ 人民币│
│程有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石油勘探地震数据处│ 1.97亿│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ 17.81万│ 2012-12-31│
│理中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渤海05/31勘探开发 │ 6886.84万│ ---│ 6886.84万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司潜能│ 1.03亿│ ---│ 3405.17万│ 100.00│ ---│ 2015-04-30│
│恒信西部研究中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京科艾“油气成藏│ 2200.00万│ ---│ 1210.00万│ 100.00│ 7.32万│ 2012-01-01│
│模拟”项目专有技术│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Ergel-12勘探开发项│ 557.76万│ ---│ 557.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石油勘探技术研发中│ 4872.56万│ ---│ 4080.32万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Ergel-12勘探开发项│ ---│ ---│ 2340.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Ergel-12勘探开发项│ 792.24万│ ---│ 792.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司智慧石│ 4.06亿│ ---│ 4.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油有限公司投资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Ergel-12勘探开发项│ 990.00万│ ---│ 990.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渤海09/17区块勘探 │ ---│ ---│ 4000.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│开采项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渤海09/17区块勘探 │ 4000.16万│ ---│ 4000.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│开采项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周锦明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年8月4日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特│
│ │定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》│
│ │《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对象 │
│ │发行股票募集资金总额不超过20,000万元（含本数）。发行对象为周锦明先生，并与周锦明│
│ │先生签署了《潜能恒信能源技术股份有限公司与周锦明关于向特定对象发行A股股票之附条 │
│ │件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，周锦明先生直接持有公司股份131,740,000股，占公司本次发行前 │
│ │总股本的41.17%。其一致行动人周子龙先生直接持有公司股份17,070,000股，占公司本次发│
│ │行前总股本的5.33%，二人合计持有公司股份148,810,000股，占公司本次发行前总股本的46│
│ │.50%。周锦明先生为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》的有关规定，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议并通过相关议案；公司第六届董事会│
│ │第十四次会议在审议本次发行相关议案时，关联董事对关联交易相关事项已回避表决；公司│
│ │股东会在审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决，并经深交所审核通过及中国证监│
│ │会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名周锦明 │
│ │ 周锦明先生系公司控股股东、实际控制人暨关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周锦明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2026年6月12日召 │
│ │开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并│
│ │接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生回避表决。具体情况如下： │
│ │ 一、授信事项概述 │
│ │ 为全力推进公司油气勘探开发生产业务，筹措各项目所需资金并降低融资成本，拓宽融│
│ │资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求。公司及海外全资子公司智慧石油投资有限公司│
│ │（以下简称“智慧石油”）拟向金融机构申请综合授信： │
│ │ 1、智慧石油拟向昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）申请总额不超过人 │
│ │民币30,000万元的综合授信额度，综合授信期限3年，主要用于涠洲5-3油田开发项目建设、│
│ │置换其他金融机构债务性资金。 │
│ │ 基于昆仑银行授信要求，公司对智慧石油上述授信提供保证担保，公司控股股东、实际│
│ │控制人周锦明先生为该笔借款阶段性提供2,000万股股票质押担保，待昆仑银行办理完涠洲5│
│ │-3油田应收账款质押后，将解除周锦明先生提供的股票质押担保，公司无需就该担保向关联│
│ │方周锦明先生支付担保费用。 │
│ │ 2、公司拟与昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）签署借款补充协议，偿还部 │
│ │分借款后借款金额降低至30,000万元，待涠洲10-3油田西区开发项目签订《原油销售合同》│
│ │并办理应收账款质押手续后，昆仑信托将解除涠洲5-3油田应收账款质押（有关昆仑信托借 │
│ │款事宜具体内容详见公司2025年4月2日、2025年12月15日发布于巨潮资讯网的相关公告）。│
│ │ 3、公司拟将部分物探及计算机设备资产（原值约8,000万元）等以售后回租方式与远东│
│ │宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，融资金额不│
│ │超过7,000万元，期限不超过两年，主要用于补充公司流动资金。 │
│ │ 该议案尚需提交股东会审议，涠洲5-3油田应收账款质押昆仑银行、涠洲10-3油田西区 │
│ │应收账款质押昆仑信托尚需提交中国海油审核批准，存在不确定性。公司将在中国海油审核│
│ │批准通过后，解除周锦明先生提供的股票质押担保并履行后续相应的信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截止本公告披露日，周锦明先生持有公│
│ │司131,740,000股，占公司总股本的41.17%，系公司控股股东、实际控制人。故本次质押担 │
│ │保构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津锦龙智慧钻井有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东任其董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津锦龙智慧钻井有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东任其董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周锦明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2025年12月12日召│
│ │开了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事周锦明先生对该议案回避表决。公司第六届董事会2025年第三次独│
│ │立董事专门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东│
│ │会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为更好地促进公司海上、陆上区块勘探开发进度，提高融资效率。2024年12月19日 │
│ │召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于控股│
│ │股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，2024年12月31日公司与公司控股股东、实际控制│
│ │人周锦明先生签订了《借款协议》，公司向周锦明先生借款3亿元人民币，借款主要用于公 │
│ │司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需，借款期限1年，借款利率按不高于中国人民银 │
│ │行同期同类贷款利率计息（具体内容详见公司2024年12月19日在巨潮资讯网发布的公告）。│
│ │ 根据公司日常经营管理及业务发展的需要，经与控股股东、实际控制人周锦明先生友好│
│ │协商，双方同意将上述借款期限自2024年12月31日到期后展期1年，展期期间除原定借款期 │
│ │限外，借款利率等其他条款按原合同约定执行。 │
│ │ 2、2025年12月12日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于控股股东向公 │
│ │司提供的借款展期暨关联交易的议案》，同意将公司向控股股东、实际控制人周锦明先生的│
│ │3亿元人民币借款展期1年，关联董事周锦明先生回避表决。相关具体操作事项授权公司管理│
│ │层办理。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利│
│ │率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率；本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。本议案在│
│ │董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截至本公告披露日，周锦明先生持有公│
│ │司131,740,000股，占公司总股本的41.17%，系公司控股股东、实际控制人。故本次借款展 │
│ │期构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周锦明 5655.00万 17.67 42.93 2026-09-09
周子龙 1050.00万 3.28 61.51 2026-08-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 6705.00万 20.95
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-09 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │1.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-03 │质押截止日 │2027-09-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月03日周锦明质押了600.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-09 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │1.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-07 │质押截止日 │2027-09-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月07日周锦明质押了600.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-14 │质押股数(万股) │289.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-13 │质押截止日 │2027-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月13日周锦明质押了289.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.51 │质押占总股本(%) │3.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周子龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券股份有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-29 │质押截止日 │2027-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月29日周子龙质押了1050.0万股给华创证券股份有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │质押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.56 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周子龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王宜明 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-27 │解押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月09日周子龙质押了1707.0万股给王宜明； │
│ │2026年07月24日周子龙解除质押1100.0万股并质押607万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东之一致行动人周子│
│ │龙先生通知，获悉周子龙先生所持有的本公司部分股份办理了股权解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.18 │质押占总股本(%) │6.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日周锦明质押了2000.0万股给昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │1281.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.72 │质押占总股本(%) │4.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-08 │质押截止日 │2027-06-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月08日周锦明质押了1281.0万股给万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.45 │质押占总股本(%) │2.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2027-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日周锦明质押了850.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.27 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2027-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日周锦明质押了35.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.63 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-16 │质押截止日 │2027-03-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-04 │解押股数(万股) │610.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月16日周锦明质押了610.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月04日周锦明解除质押610.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-28 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日周锦明质押了350.0万股给王** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月28日周锦明解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │汪** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2026-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-28 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日周锦明质押了350.0万股给汪** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月28日周锦明解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2025-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-09 │解押股数(万股) │530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日周锦明解除质押270.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月09日周锦明解除质押530.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.66 │质押占总股本(%) │5.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月28日周锦明质押了1800.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日周锦明解除质押2700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.83 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月28日周锦明质押了900.0万股给昆仑信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日周锦明解除质押2700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.07 │质押占总股本(%) │2.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2025-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-19 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日周锦明质押了800.0万股给华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月19日周锦明解除质押270.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1438.59 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.92 │质押占总股本(%) │4.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2026-06-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │1438.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日周锦明质押了1438.5922万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日周锦明解除质押1438.5922万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │775.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.88 │质押占总股本(%) │2.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周锦明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2026-06-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │775.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日周锦明质押了775.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日周锦明解除质押775.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-11 │质押股数(万股) │1707.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周子龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王宜明 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-24 │解押股数(万股) │1707.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月09日周子龙质押了1707.0万股给王宜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月24日周子龙解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜能恒信能│智慧石油投│ 7.20亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│源技术股份│资有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜能恒信能│智慧石油投│ 6.04亿│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│源技术股份│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜能恒信能│智慧石油投│ 3.22亿│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│源技术股份│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜能恒信能│智慧石油投│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│源技术股份│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜能恒信能│智慧石油投│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│源技术股份│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潜能恒信能│智慧石油投│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│源技术股份│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获
悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东之一致行动人周子龙
先生通知，获悉周子龙先生所持有的本公司部分股份办理了股权解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获
悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、背景
2022年2月15日，潜能恒信能源技术股份有限公司（简称“潜能恒信”或“公司”）海外
全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.,以下简称“智慧石油
”）与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）正式签订了产品分成合同—《中
国南海22/05合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开
发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权
益并进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气
勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
二、合同进展情况
基于2023年涠洲22/05合同区首口探井WZ10-11-1井在长流组砂岩、石炭系灰岩潜山均获得
的油气重要发现后（具体内容详见巨潮资讯网2023年4月27日相关公告），为进一步探明合同
区涠洲10-11潜山构造带低部位油水边界，在构造东北方向构造低部位部署了WZ10-11E-1探井
，旨在落实油水边界，为储量计算提供含油边界和圈闭含油面积参数（具体内容详见巨潮资讯
网2026年7月15日相关公告）。
截至目前，WZ10-11E-1井已完成钻完井作业，完钻井深2150米。该井钻探过程中目的层段
虽录井有一定油气显示，结合钻井参数、气测和岩屑录井及测井解释表明，该区域潜山储层发
育，存在油气运移迹象，但经综合地质研究与测井综合评价，无有效油气层发现。主要原因是
潜山油气汇聚和圈闭条件差。WZ10-11E-1井的钻探深化了合同区地质认识，进一步落实了石炭
系碳酸盐岩潜山储层展布规律和油气成藏模式，为后续勘探重心调整及探井优化提供了依据。
为进一步落实涠洲10-11构造带含油气规模，为后期储量申报、开发潜力评价提供关键资料支
撑，智慧石油计划在涠洲10-11构造带WZ10-11-1井西南方向部署一口探井WZ10-11W-1井，探明
西南方向构造含油气厚度。截至目前，WZ10-11W-1井已完成井位部署论证、钻井地质设计、工
程设计、海况调查等钻前准备工作，相关海上钻探作业许可手续基本完成，根据钻井承包商的
工作计划安排，该井预计于2026年8月13日正式启动作业。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。3、本次向特定对象发行股票完成后
，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由
投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判
断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会
审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经获得公司第六届董事会第
十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需经公
司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
三、本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行
的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前
二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个
交易日股票交易总量。在上述范围内，最终发行价格将在中国证监会关于本次向特定对象发行
股票注册通过后，由董事会在股东会的授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件的规定协商确定。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。
二、最近五年主要任职情况
自2020年以来，周锦明先生担任公司董事长兼总经理。主要工作经历：1985年毕业于中国
石油大学地球物理勘探专业，获工学学士学位，1985年－1996年先后在中国石油天然气总公司
物探局研究院、新加坡东方石油技术公司工作，从事石油地震数据处理解释工作，期间曾被派
遣至美国哈利伯顿公司（Halliburton）进行交流，积累了丰富的数据处理解释经验。2003年
创建公司前身（北京潜能恒信地球物理技术有限公司）并担任董事长、总经理，现担任公司董
事长、总经理。
三、对外投资的主要企业
截至本预案签署日，除本公司及下属子公司外。
一、协议签署方
甲方：潜能恒信能源技术股份有限公司
乙方：周锦明
二、关于公司不存在失信情形的声明
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联
合惩戒的合作备忘录》，并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用公示系统等，公司及子
公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公
司本次向特定对象发行股票的失信行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重大提示：
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“潜能恒信”）本次向特定对象发
行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析
、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证
券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资
者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄
即期回报的具体措施，相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺
。具体如下：
响
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
（一）财务指标计算主要假设和说明
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未
来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方
面没有发生重大不利变化；
（2）假设本次向特定对象发行A股股票预计于2026年11月完成，前述完成时间仅用于计算
本次发行对即期回报的影响，不构成公司对本次向特定对象发行A股股票实际完成时间的承诺
，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
，本次发行的完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；
（3）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的其他影响；
（4）假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为20000万元，暂不考虑相关发行费用；
以公司2026年8月4日前20个交易日交易均价28.24元/股的80%，即22.59元/股作为测算的发行
价格的测算基础，则发行股份数量为885.27万股；（5）在预测公司总股本时，以截至2025年1
2月31日的总股本32000万股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素
导致股本发生的变化；
（6）在预测公司净资产时，未考虑除募集资金之外的其他因素对净资产的影响；未考虑
非经常性损益和现金分红等因素对公司财务状况的影响；（7）2025年度，公司实现归属于母
公司股东的净利润为4348.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4336.58
万元。
假设2026年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别较2025年相应指标为持平、增长100%、增长200%的业绩分别测算。该假设仅用于计算本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋
势的判断，亦不构成公司盈利预测。
（8）未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公
司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.，以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集
团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标，取得了中国渤海
09/17区块勘探开发权益。2019年4月12日智慧石油与中国海油签订产品分成合同—《中国渤海
09/17合同区石油合同》（以下简称“石油合同”）。根据石油合同约定，09/17区块勘探作业
所需的全部勘探费用由智慧石油提供，如09/17区块内有商业油气发现，智慧石油享有最少49%
的开采权益，生产期为15年。
二、合同区勘探进展情况
自石油合同签署以来，公司针对合同区多层系有利含油气层开展了系统研究和立体勘探，
为进一步扩大合同区储量规模，并为整体储量估算申报和下一步ODP编制夯实基础，2026年4月
底，智慧石油集中部署实施3口探井（QK17-1-5、QK18-9-8、QK18-9-9井）（具体内容详见202
6年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告）。截至目前，3口探井已完成全部钻探作业，其中
：
1、QK18-9-8井完钻井深5095米，该井位于已钻探的QK17-1-4含气构造与QK18-9-3含油气
构造之间，在沙河街组发现油层，进一步扩大QK18-9构造沙河街组含油规模；深层奥陶系发现
气层，通过连续油管气举方式地层测试日产天然气36414方，证实了QK17-1奥陶系潜山构造与Q
K18-9奥陶系潜山构造具有油气连片、局部富集规律。
2、QK18-9-9井完钻井深3115米，在浅层馆陶组获油气新发现，地层测试获日产油47.99方
，日产天然气5113方，实现了合同区馆陶组油藏勘探新突破；但该井在深层奥陶系潜山油气充
注条件差，证实油气未运移至南部高部位潜山构造。
3、QK17-1-5井完钻井深6350米，该井于明化镇组下段钻遇油层，经测井解释对比，该井
在2090米钻遇的油层与合同区内中国海油已开发的QK17-2老油田开发的明化镇下段油藏为同一
套的产油层；该井在深层潜山虽油气显示活跃，但由于潜山油藏埋藏深具有超高温高压难点，
地层测试工程难度极大，且潜山深部受多期构造叠加改造油藏规律复杂，综合考虑工程难度及
地质风险，公司未对潜山油藏进行地层测试。
完成3口探井作业后，渤海09/17合同区召开联管会总结最新钻探成果及认识，并对下一步
合同区工作进行部署。
区砂岩和碳酸盐岩缝洞储层发育，紧邻歧口生油凹陷，油源条件充足，利于油气在合同区
聚集成藏，本轮钻探馆陶组获得勘探新突破，明化镇、沙河街实现储量升级，在奥陶系潜山呈
现了储层高度非均质、成藏模式复杂多样性特征，潜山构造及储层空间展布较前期认识更为复
杂。
结合最新实钻资料，中外双方对合同区整体勘探发现的含油气圈闭构造储量规模进一步梳
理，确定本次储量申报合同区4个层位（明化镇组、沙河街组、馆陶组、奥陶系），包含合同
区已钻全部探井。
（二）下一步工作计划：
（1）公司将根据合同区年度计划和联管会工作要求，开展合同区整体探明和控制储量计
算工作，探明储量尽快提交国家自然资源部审查备案。
（2）根据储量申报及联合研究成果，智慧石油将与中国海油确认保留开发区面积，并对
含油气圈闭构造进行包括地质、开发、工程和经济方面在内的全面商业评价工作，若智慧石油
与中国海油对相关含油气圈闭构造具备商业价值判断达成一致并决定开发时，双方将签署对应
的《补充开发协议》约定双方后续开发参与权益比例以及其他商业性条款。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
2026年8月4日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定
对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关
于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对象发行股
票募集资金总额不超过20,000万元（含本数）。发行对象为周锦明先生，并与周锦明先生签署
了《潜能恒信能源技术股份有限公司与周锦明关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股
份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
截至本公告披露日，周锦明先生直接持有公司股份131,740,000股，占公司本次发行前总
股本的41.17%。其一致行动人周子龙先生直接持有公司股份17,070,000股，占公司本次发行前
总股本的5.33%，二人合计持有公司股份148,810,000股，占公司本次发行前总股本的46.50%。
周锦明先生为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，本次发行构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议并通过相关议案；公司第六届董事会第
十四次会议在审议本次发行相关议案时，关联董事对关联交易相关事项已回避表决；公司股东
会在审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决，并经深交所审核通过及中国证监会同意
注册后方可实施。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市。
二、关联方基本情况
姓名周锦明
周锦明先生系公司控股股东、实际控制人暨关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规
范性文件及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等内部制度的相关规定和要求规范运作，
不断完善公司治理结构，建立健全的内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定
、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权
，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情
况说明如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票
方案已经2025年5月9日召开的第六届董事会第五次会议和2025年8月5日召开的2025年第二次临
时股东大会审议通过。
2025年度向特定对象发行A股股票方案的募集资金计划用于涠洲5-3油田开发项目及补充流
动资金。其中，涠洲5-3油田开发项目已于2025年6月6日正式投产，整体规划部署10口开发井
（含7口生产井、2口注水井、1口注气井）。2025年度，涠洲5-3油田开发项目已顺利完成第一
批开发井的钻完井作业，累计生产原油16.6万方（折合14.19万吨），公司油气销售收入显著
增加，实现高效目标。
自2025年度向特定对象发行A股股票预案披露以来，公司与中国海洋石油集团有限公司（
简称“中国海油”）、中介机构等各方积极沟通方案情况。鉴于2025年度向特定对象发行股票
预案披露至今时间跨度较长，原方案中涠洲5-3油田开发项目已投产且运营情况良好，公司已
通过借款及项目分成资金落实项目开发投资，原有融资计划的适配性已发生改变。公司经审慎
分析并与中国海油、中介机构等反复沟通，决定终止公司2025年度向特定对象发行A股股票事
项并审议2026年度向特定对象发行A股股票方案。
本次发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准，发行预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
充分保障股东合法权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，充分结合公司实际情况，特制定公司未来
三年（2026年-2028年）股东回报规划，具体如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营
计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和
分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
1、符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定。
2、充分考虑和听取公司股东和独立董事的意见。
3、充分考虑股东合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保证利润分配政策的连续性和
稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月4日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票方案以及《关于提请股东会同意认购
对象免于发出要约的议案》。本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东、实际
控制人周锦明先生。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投
资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的
30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意收购人免于发出要约的
，投资者可以免于发出要约。鉴于周锦明先生参与认购本次向特定对象发行的股份不会导致公
司控制权发生变化，且其已承诺本次认购的股份自本次向特定对象发行股票结束之日起36个月
内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以提请股东会同意免于发出
要约的情形。
因此，公司董事会提请股东会同意周锦明先生在认购公司本次向特定对象发行的股份而触
发要约收购义务时免于发出要约。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月4日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案
。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的《潜能恒信能源技术
股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》。
基于公司2026年度向特定对象发行A股股票（“本次发行”）的总体工作安排，公司董事
会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定
召开股东会的时间并发出股东会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年8月4日，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券
交易所网站及指定媒体披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》。根据监管要求，公司
现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东之一致行动人周子龙
先生通知，获悉周子龙先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油
投资有限公司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.，以下简称“智慧石油”）在完成中国南
海22/05区块联合研究工作后，选择与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）
进入石油合同谈判。经充分沟通，双方就合作事项达成一致，并于2022年2月15日正式签订了
为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》（以下简称“石油合同”）
，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘
探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油
气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49
%的开采权益，生产期为15年。
二、合同区勘探进展情况
南海涠洲22/05合同区按照“滚动勘探开发一体化”的思路，充分利用公司三大核心找油
技术和现代系统油气勘探理论，通过合同区第一口探井WZ10-11-1成功钻探，证实了涠洲10-11
构造带的含油性与勘探潜力，为合同区整体评价奠定了坚实基础。为进一步扩大勘探成果，落
实涠洲10-11构造带整体含油规模，为后期储量复算、开发潜力评价及整体滚动勘探部署提供
关键资料支撑，智慧石油计划在涠洲10-11构造低部位的涠洲10-11E构造部署WZ10-11E-1井。
截止目前，WZ10-11E-1部署论证、钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作已
全部完成，相关海上钻探作业许可手续已经全部办理完毕，根据钻井承包商的工作计划安排，
该井于近日正式启动作业。
（二）钻井总包服务
1、钻井总包服务商
公司名称：中海油田服务股份有限公司
注册资本：47.72亿元
设立时间：2001年12月25日
注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号中海油田服务股份有限公司（
中海油服,ChinaOilfieldServicesLimited或COSL）是全球较具规模的综合型油田服务供应商
。隶属中国海油，具有物探采集和工程勘察、钻井、油田技术、船舶服务等“四大板块”专业
服务的独特优势，具有相对完整的油气勘探、油田开发以及油田生产等服务链条，可为客户提
供各种单项服务和总包一体化服务。
2、钻井总承包合同的主要内容：
根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将提供钻井平台为发包方进行钻井总包作业
。本次钻井总包作业含钻井、固井、录井、测井、定向及船舶运输等钻井及配套服务。只有达
到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况增加的钻井深度）并完
成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进
行钻井作业期间，承包商应执行和管控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应
认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议是合理的和可接受的，承包商应按照双
方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以按照
“综合日费率基础”执行。
合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、完井或弃井作业已经
完成而且智慧石油让出了钻井平台。
（三）钻井配套服务基本情况
确定中海艾普油气测试（天津）有限公司（简称“中海艾普”）承担南海22/05合同区WZ1
0-11E-1井试油工作。
中海艾普成立于2007年，是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其作业区域遍布
渤海、南海西部、南海东部及东海海域。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设
备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过1000井次的综合测
试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
（四）WZ10-11E-1井钻井及配套费用
根据联管会通过的2026年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，WZ10-11E-1井钻前
准备阶段相关支出（海况调查、地质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总包、钻井配套服
务、套管等大宗物料及后续钻井达到预定目标后试油服务等全部费用预计不超过1570万美元。
实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧石油将另行适用日费率支付相关报酬，鉴
于海上作业情况复杂，最终钻井相关费用需待钻井作业完全实施完毕后以实际发生工作量确定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧
石油投资有限公司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）于2016年9
月9日与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托签署《Ergel-12合同区产品分成合同》。海外全资公司
智慧石油以自有资金在蒙古国设立智慧石油蒙古有限责任公司（英文名称：SMARTOILMONGOLIA
LLC），作为Ergel-12区块项目运营管理公司。
公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于蒙古Ergel-12区
块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探
开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司
“智慧油气投资有限公司”（以下简称“智慧油气”）。
智慧油气享有蒙古国Ergel-12区块石油勘探开采权益，智慧油气以自有资金在区块开展地
震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井
若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活
动开采石油。（具体情况详见巨潮资讯网2016年6月23日、2018年6月26日发布的《重大合同中
标公告》《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的公告》）
二、合同区勘探进展情况
蒙古Ergel-12区块勘探作业依托母公司潜能恒信核心找油技术体系稳步推进，项目团队通
过前期开展的地震资料精细处理、地质与油藏综合研究，明确区块构造演化特征、储层展布规
律、烃源岩供烃能力及油气成藏模式，已于2025年度在合同区西部区域部署并实施首批4口探
井作业证实盆地供烃能力及油气成藏潜力。
潜能恒信能源技术股份有限公司
根据整体勘探部署计划，公司2026年度将重点完成：1）在合同区南部及北部区域部署并
实施3口探井作业，持续扩大勘探成果，2）对包括2025年度实施的4口探井在内的已钻探井统
一进行地层测试。
2026年度钻探总包服务将由公司蒙古全资子公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司
（以下简称“潜能蒙古”）承接，综合考虑作业成本及时效性，其中总包作业所需部分装备及
配套服务由公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智慧钻井有限公司（以下简
称“天津锦龙”）提供（关联交易事项已通过公司2026年4月20日召开第六届董事会第十一次
会议审议通过）。
截至本公告披露日，蒙古Ergel-12区块2026年度钻探作业已完成蒙古国政府钻探开工全部
审批程序，营地建设、设备动迁、井场准备等钻前工作已全部就绪，于2026年7月12日正式启
动钻探作业。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获
悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议于20
26年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开，
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公
司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表92人，代表股份148,450,078股，占公司有表决权股份数的46.
3906%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份131,740,000股，占公司有表决
权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东91人，代表股份16,710,078股，占公司有表决权股
份数的5.2219%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计91人，代表股份16,710,078
股，占公司有表决权股份数的5.2219%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理人员、北京市
君合律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧
石油投资有限公司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）与中国海洋
石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）、洛克石油（渤海）公司共同合作开发的涠洲10
-3油田西区开发项目于近日正式投产。
根据《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》约定，智慧石油在
项目开发和生产阶段的权益比例为25%。项目具体情况详见公司于2024年4月11日披露的《关于
合作投资涠洲10-3油田西区开发项目的公告》（公告编号：2024-013）。
根据涠洲10-3油田西区项目总体开发方案，项目投产后在今年第四季度可达到日产10000
桶的高峰产量。同时，本项目是公司继南海涠洲5-3油田之后实现投产的第二个海上开发项目
，为公司海上油气田勘探开发业务积累了宝贵经验，为公司油气业务的高质量稳健发展提供了
有力支撑。此外，本项目具备一定的油藏潜力，智慧石油将充分把握当前原油价格相对较高的
行业周期，与合作各方共同实现稳产增产目标。
因市场形势变化、原油价格波动等风险，项目能否达到预期存在一定不确定性，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2026年6月12日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并
接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生回避表决。具体情况如下：
一、授信事项概述
为全力推进公司油气勘探开发生产业务，筹措各项目所需资金并降低融资成本，拓宽融资
渠道，优化融资结构，满足经营发展需求。公司及海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以
下简称“智慧石油”）拟向金融机构申请综合授信：
1、智慧石油拟向昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）申请总额不超过人民
币30,000万元的综合授信额度，综合授信期限3年，主要用于涠洲5-3油田开发项目建设、置换
其他金融机构债务性资金。
基于昆仑银行授信要求，公司对智慧石油上述授信提供保证担保，公司控股股东、实际控
制人周锦明先生为该笔借款阶段性提供2,000万股股票质押担保，待昆仑银行办理完涠洲5-3油
田应收账款质押后，将解除周锦明先生提供的股票质押担保，公司无需就该担保向关联方周锦
明先生支付担保费用。
2、公司拟与昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）签署借款补充协议，偿还部分
借款后借款金额降低至30,000万元，待涠洲10-3油田西区开发项目签订《原油销售合同》并办
理应收账款质押手续后，昆仑信托将解除涠洲5-3油田应收账款质押（有关昆仑信托借款事宜
具体内容详见公司2025年4月2日、2025年12月15日发布于巨潮资讯网的相关公告）。
3、公司拟将部分物探及计算机设备资产（原值约8,000万元）等以售后回租方式与远东宏
信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，融资金额不超过
7,000万元，期限不超过两年，主要用于补充公司流动资金。
该议案尚需提交股东会审议，涠洲5-3油田应收账款质押昆仑银行、涠洲10-3油田西区应
收账款质押昆仑信托尚需提交中国海油审核批准，存在不确定性。公司将在中国海油审核批准
通过后，解除周锦明先生提供的股票质押担保并履行后续相应的信息披露义务。
二、关联方基本情况
周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截止本公告披露日，周锦明先生持有公司
131,740,000股，占公司总股本的41.17%，系公司控股股东、实际控制人。故本次质押担保构
成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获
悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获
悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议于2026年5月1
5日下午2:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开，本次股
东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月15日下午2:30在北京
市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至2026年5月15
日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表231人，代表股份153561323股，占公司有表决权股份数的47.9
879%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份131740000股，占公司有表决权股
份数的41.1688%；参加网络投票的股东230人，代表股份21821323股，占公司有表决权股份数
的6.8192%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计230人，代表股份21821323股，占
公司有表决权股份数的6.8192%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理人员、北京市
君合律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于向海外全资公司增加投资额的议案》，现将具体情况公告
如下：
（一）已审批投资额情况
公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.以下简称
“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”
）组织的对外合作招标，取得了中国渤海09/17区块勘探开发权益。2019年4月12日智慧石油与
中国海油签订了为期30年的产品分成合同—《中国渤海09/17区域合同区石油合同》（以下简
称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者（以下简
称“合同者”）。根据石油合同约定，渤海09/17区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者
提供，如渤海09/17区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。
公司通过金司南向智慧石油分期增资4800万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17区块项目开
展。
2023年8月30日公司第五届董事会第十次会议、2023年9月15日公司2023年第一次临时股东
会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采
项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约110
7.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”，同时同意通过BVI子公司金司南向其全资子
公司智慧石油增资不超过4000万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展，投资
总额由4800万美元变为8800万美元。
（二）本次增加的投资额情况
鉴于前期公司在渤海09/17区块油气勘探取得重大突破并发现多套含油层系，为加快推进
渤海09/17区块综合地质研究、整体井位部署、钻前准备、钻探实施、储量估算等各项工作。
公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向海外全资公司增
加投资额的议案》，同意公司向智慧石油新增总额不超过6200万美元的投资，用于渤海09/17
区块项目开展（如图下）。
根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，上述事项尚需提交股东会审批。
该事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易及《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增加投资额标的基本情况
1、基本信息
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.，
注册资本：5万美元
董事长：周锦明
设立时间：2011年11月17日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”
）持有智慧石油投资有限公司100%的股权。
智慧石油信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且非失信被执行人。
三、本次增加对外投资额对公司的影响
本次向智慧石油增加投资额是基于公司未来经营发展需要，符合公司中长期战略发展规划
。本次增加投资的资金来源为公司自有资金投入、银行贷款、股东融资等其他融资方式筹措资
金解决，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
公司已在历次的定期报告中多次披露了上述合同区风险提示，包括勘探不成功的风险；若
勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在
远期性特点，后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等。敬请广大投资者谨慎
投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董
事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立
、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司2026年度审计机
构。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董
事会第十一次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案涉
及全体董事、高级管理人员薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议
。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下
：
一、适用对象
在公司领取薪酬的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案自2025年度股东会审议通过后生效实施，至新
的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬
公司非独立董事根据其在公司担任的具体岗位职责或执行事务情况，并按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12.00万元/年，按月发
放。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合
理费用，可在公司据实报销。
2、高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司所任职的岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后
领取薪酬。
3.公司非独立董事和高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资及中长期激励收入等
组成。其中，基本工资按月平均发放；绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的
50%，绩效工资评价依据经审计的财务数据开展，为有效激励董事和高级管理人员的工作积极
性，绩效工资可以基于审慎原则在月度进行预发，公司保留20%的年度绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放；中长期激励收入是根据公司制定的股权激励、员工持股计划及其他根据
公司实际情况发放的专项激励等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会定于
2026年5月15日（星期五）在公司召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东会的议案符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况
。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2025年度审
计报告》确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为43482315.28元，2025
年度母公司的净利润为-18790815.33元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为16
7666383.13元，母公司累计未分配利润为381395508.86元。
3、为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会
提议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元
（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本32000万股，预计派发现金股利1600万元（含税
），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。
4、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则
以实施分配方案时股权登记日公司总股本为基数，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总
额。
5、本次利润分配后，公司2025年度预计现金分红总额为1600万元（含税），占2025年归
属于上市公司股东净利润的36.80%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|