资本运作☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-25│ 25.00│ 21.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-04│ 7.42│ 13.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-04│ 1.50│ 9.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-20│ 100.00│ 14.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东重石超硬材料有│ 500.00│ ---│ 75.00│ ---│ -153.36│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型海上风电产品配│ 4.50亿│ 1.36亿│ 4.59亿│ 101.95│ ---│ 2023-06-30│
│套能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端装备核心部件节│ 6.00亿│ 2.08亿│ 6.13亿│ 102.18│ ---│ 2026-06-30│
│能节材工艺及装备提│ │ │ │ │ │ │
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.24亿│ ---│ 4.24亿│ 100.00│ ---│ 2022-09-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐蔚氢能科技(禹城)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上大股东亲属任该公司董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │禹城同泰新型材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司未纳入合并报表范围的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐蔚氢能科技(禹城)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上大股东亲属任该公司董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │禹城同泰新型材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司未纳入合并报表范围的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐蔚氢能科技(禹城)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上大股东亲属任该公司董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐蔚氢能科技(禹城)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上大股东亲属任该公司董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │禹城同泰新型材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司未纳入合并报表范围的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐蔚氢能科技(禹城)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上大股东亲属任该公司董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │禹城同泰新型材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司未纳入合并报表范围的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐蔚氢能科技(禹城)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上大股东亲属任该公司董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
司兴奎 5908.80万 1.46 24.47 2026-03-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 5908.80万 1.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │1808.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.49 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │司兴奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月27日司兴奎解除质押322.2万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.94 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │司兴奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东司兴奎先生│
│ │通知，获悉其办理了所持有的本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.04 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │司兴奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月09日司兴奎质押了1700.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │2131.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.82 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │司兴奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-27 │解押股数(万股) │2131.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日司兴奎解除质押1060.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月27日司兴奎解除质押322.2万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │3191.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.21 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │司兴奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-10 │解押股数(万股) │3191.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日司兴奎质押了3191.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月10日司兴奎解除质押1060.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │5200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.53 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │司兴奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-11 │解押股数(万股) │5200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月17日司兴奎质押了5200.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月11日司兴奎解除质押2800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 1.00亿│人民币 │2026-02-27│2029-02-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 9850.00万│人民币 │2025-02-07│2027-05-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 8150.00万│人民币 │2023-09-08│2027-09-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 7500.00万│人民币 │2023-06-14│2026-06-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 6500.00万│人民币 │2025-08-14│2026-08-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 5997.00万│人民币 │2024-12-04│2026-12-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 5389.47万│人民币 │2023-05-30│2028-05-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 4900.00万│人民币 │2025-02-07│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 4700.00万│人民币 │2024-12-05│2026-12-04│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 4500.00万│人民币 │2024-12-05│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 3800.00万│人民币 │2025-03-25│2027-03-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 3686.00万│人民币 │2025-03-25│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 3500.00万│人民币 │2026-01-29│2027-12-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│禹城宝利铸│ 3465.00万│人民币 │2026-02-26│2028-01-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 3000.00万│人民币 │2026-01-29│2027-01-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│禹城宝泰机│ 2940.00万│人民币 │2025-03-25│2027-03-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│械制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 2910.00万│人民币 │2025-06-19│2028-03-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 2640.00万│人民币 │2025-12-01│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 2499.00万│人民币 │2025-08-13│2026-11-26│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 2300.00万│人民币 │2025-12-01│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 2000.00万│人民币 │2025-12-02│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 1960.00万│人民币 │2025-06-19│2027-06-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 1200.00万│人民币 │2025-12-02│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 1000.00万│人民币 │2026-02-26│2026-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 600.00万│人民币 │2025-05-15│2026-10-10│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 500.00万│人民币 │2022-02-14│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 191.50万│人民币 │2022-05-20│2032-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东宝元硬│ 0.0000│人民币 │2022-06-30│2026-05-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│质合金有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 0.0000│人民币 │2023-03-28│2026-03-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 0.0000│人民币 │2023-03-22│2026-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│常州海杰冶│ 0.0000│人民币 │2021-06-11│2026-06-07│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│金机械制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 0.0000│人民币 │2025-05-15│2026-05-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2024-12-25│2026-12-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2024-12-24│2026-01-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 0.0000│人民币 │2024-12-06│2026-02-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 0.0000│人民币 │2024-10-24│2026-01-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 0.0000│人民币 │2023-06-14│2026-06-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│青岛宝鉴科│ 0.0000│人民币 │2023-06-14│2026-05-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│山东省禹城│ 0.0000│人民币 │2025-08-14│2026-08-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│市新园热电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2025-03-25│2026-04-10│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2025-03-25│2028-03-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2025-03-25│2026-01-08│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2025-03-25│2026-03-03│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2026-02-26│2027-02-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│禹城宝泰机│ 0.0000│人民币 │2025-12-01│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│械制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通裕重工股│济南市冶金│ 0.0000│人民币 │2025-08-14│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科学研究所│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过了
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月17日（星期四）以现场表
决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议的相关事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第十二次临时会议审议
通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年9月17日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月17日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间
为2026年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年9月10日（星期四）。
（1）于股权登记日2026年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，公司于2026年8
月20日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议2026年半年度利润分配方案
的议案》，本议案已获公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。现将相关事项公
告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）公司2025年年度股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的主要内容
1、中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正数，且当期末累计未分配利润为
正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
2、中期分红的授权内容
董事会提请股东会授权董事会在满足上述中期分红条件前提下，论证、制定并实施公司20
26年度中期分红方案，授权内容包括但不限于：决定是否进行中期利润分配；制定具体利润分
配方案以及实施权益分派的具体金额和时间等。
（二）本次利润分配方案为2026年半年度利润分配
1、2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为77438657.90元，母公司实现
的净利润为45463003.03元，按2026年1-6月母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金45463
00.30元后，加上期初的未分配利润608600065.88元，减去2026年上半年实际利润分配现金股
利7982180.81元，截至2026年6月30日可供股东分配的利润为641534587.80元。
2、根据公司2025年年度股东会授权及公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者
以持续回报，2026年半年度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的
总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.05元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至2026年7月31日公司总股本40362
01643股剔除公司回购专用证券账户中的股份40748300股后的股本，即3995453343股为基数，
预计派发现金股利19977266.72元（含税）。占公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利
润的25.80%。
3、若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每
10股派发现金股利0.05元人民币（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议及2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，期限不超过5
年（含5年）。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕MTN414号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为10亿元
，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。上述具体内容详见公司于2025年2月
19日在巨潮资讯网发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-010）、于
2025年5月1日发布的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-048）。近日，公司
已完成2026年度第一期中期票据（科技创新债券）的发行，现将发行结果公告如下：公司本次
中期票据发行的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcl
earing.com.cn)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第七届董事会第十
次临时会议，审议通过了《关于募投项目延期投产的议案》，同意公司将“高端装备核心部件
节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）的预计投产时间由2026年6月3
0日延期至2027年6月30日。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司
债券14847200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1484720000元，期限6年。
扣除发行费用11073430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1473646569.81元。上述募集资
金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022
)第371C000368号”《验资报告》验证。
公司上述可转债募集资金主要用于建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”和“高端
装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”两个募投项目以及补充流动资金。其中投入节能
节材项目的募集资金为6亿元。截至目前，可转债募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已
完成注销。
（一）本次募投项目延期投产的情况
公司秉持审慎负责的态度，经审慎研究，拟将节能节材项目预计投产时间由2026年6月30
日延期至2027年6月30日。具体情况如下：
（二）项目延期投产的原因
随着航空航天、飞轮储能、核电等战略性新兴产业对高端模锻件的需求持续增长，为精准
把握市场机遇，公司决定充分发挥700MN重型模锻压机在黑色及有色金属模锻领域独特优势，
推动公司产品结构向高附加值领域升级。鉴于上述市场涉及的技术领域新、工艺要求高、产品
认证周期长，为确保项目建成后能真正实现高质、高效、安全运行，公司在建设过程中秉持审
慎负责的态度，持续、系统地开展了大量工作，并结合未来实际生产需求，公司对压机的部分
功能设计进行了必要的优化与完善，以期最大化其投资价值和战略效能，具体为：1、因攻克
技术难点导致工期延误。该模锻压机系公司与第三方联合研制的具备模锻、挤压、自由锻复合
功能的重型压机，具备首创性、精密性、复杂性等特点，公司攻克了智能控制算法动态调整活
动横梁姿态平衡和维持低熵、高效能的运行状态等技术难点，造成了工期的部分延误。
2、继续对压机建设进行优化，满足产品工艺及节能需要。为充分发挥重型模锻压机功能
，根据当前市场需求情况，压机目标产品计划增加燃气轮机高温合金涡轮盘、超超临界锅炉管
、飞轮储能转子、飞机机体的梁和框类异形结构件等高附加值产品。为满足新增产品的生产工
艺要求和节能需要，公司计划对压机的调平装置进行补强、对液压系统、电气系统进行必要的
优化调整和节能改造，同时构建数字孪生系统，以实现生产全流程的数字化、智能化与安全管
理。
3、对部分已建成设施完善优化。为满足高端模锻产品生产对液压系统极致洁净的严苛要
求，并有效保障设备长期运行精度与可靠性，公司主动提高压机液压系统的验收标准，对5000
米液压油管道执行深度洁净处理，彻底清除液压油管道内微小杂质与氧化物，实现管路内壁超
洁净状态，从根本上消除了未来可能影响设备功能的隐患。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会现场会议于202
6年6月10日下午14点30分在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司7楼会议室以
现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2026年6月10日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月10日9:15-15:00期间的任意
时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刁菡玉女士主持。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份1038911481股，占公司
有表决权股份总数的26.0024%。以网络投票方式参加本次股东会的股东共计1002名，代表股份
55664855股，占公司有表决权股份总数的1.3932%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东
及股东代表共计1006名，代表股份1094576336股，占公司有表决权股份总数的27.3956%。
3、公司全部董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议；国浩律师（济南）事务所
指派律师对本次会议进行现场见证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议审议通过了《
关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年6月10日（星期三）以现场表决
和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第八次临时会议审议通
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年6月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间
为2026年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）。
（1）于股权登记日2026年6月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月
13日下午14点30分在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司7楼会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2026年5月13日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刁菡玉女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）于2026年4月20日召开了第
七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过55亿元人民币
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》。
一、融资及担保授权情况概述
为确保通裕重工股份有限公司及子公司正常生产经营对资金的需求，通裕重工及子公司拟
向银行等金融机构（含租赁公司和保理公司，下同）申请敞口总额不超过55亿元人民币的融资
，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资）。融资方式、融资
期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。并授权通裕重工董事长或财
务总监决定办理上述敞口总额不超过55亿元人民币且单笔融资不超过5亿元人民币（不含5亿元
）的具体融资事项，授权通裕重工董事长或财务总监签署相关各项法律文件。单笔融资额度达
到5亿元人民币及以上的，需经通裕重工董事会审议通过后授权董事长或财务总监签署相关法
律文件。
同时，为便于子公司的融资事项，通裕重工拟为合并报表范围内的子公司在金融机构的融
资提供担保，拟授权通裕重工董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供
新增担保的总额度为15.6亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东会审议通
过的担保额度，并授权通裕重工董事长或财务总监签署相关各项法律文件。
2、被担保额度包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和
其他所有应付的费用，融资额度是敞口额度。
上述申请融资额度及通裕重工为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东会审议批准之
日起12个月内有效。各子公司为通裕重工提供担保的事项依据各子公司章程的规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第七届董事会第六
次会议审议通过了《关于审议公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。为
盘活公司账面暂时闲置的自有资金，在严守风险底线、保障公司日常生产经营与项目投资资金
需求的基础上，提升资金整体使用效率，实现资产保值增值，为股东创造合理回报，公司及子
公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。现将详细内容公
告如下：
一、投资概况
1.投资目的
充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现资产保值增值。
2.投资额度
公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点实际使用资金总额不超过该授权额度。
3.投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构投资安全性较高、流
动性较好的本金保本型存款和固定收益凭证等。
公司及子公司本次理财额度的授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
公司及全资、控股子公司的自有闲置资金。
6.决策程序
本次公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过后生效
，无需提交股东会审议。
7.实施方式
提请董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件
，公司财务管理中心办理具体相关事宜。
8.公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务开展、不占用日常经营及战略投资所需资金的前提下，公司及子公
司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提升资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
四、相关审议程序
公司于2026年4月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司及子公
司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿
元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第七届董事会第六
次会议审议通过了《关于审议2025年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下：
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估
计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值
迹象的资产计提相应减值准备。具体如下：
一、本次计提资产减值准备概述
2025年度，公司及子公司拟计提资产减值准备104,448,353.86元，计入的报告期间为2025
年1月1日至2025年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会第六次
会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月13日（星期三
）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将本次会议的相关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第六
次会议分别审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，2026年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接
提交公司2025年年度股东会审议。现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、公司高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴为10万元/年（税前），按月支付，无绩效薪酬。
独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
2、非独立董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的经营管理职务对应的薪酬标
准领取薪酬；在公司未担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，因履职产生的
合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于
50%。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬不包括股权激励、员工持股计划等中长期激
励措施。
2、公司董事、高级管理人员的工资总额实行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资
总额以上年度工资总额为参考，结合公司未来发展规划、年度经营目标、公司经营效益、行业
薪酬水平等因素综合确定。
3、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，公司按照国家和公司相关规定，代扣代缴个
人所得税、应由个人承担的社会保险费、住房公积金以及其他应由个人承担的费用（如有）后
，剩余部分发放给个人。
4、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际
绩效计算薪酬并予以发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年4月20日召开了第七届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于审议2025
年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为65489681.93元，母公司实现的净利润为54123982.59元，按2025年度母公司实现
净利润的10%提取法定盈余公积金5412398.26元后，加上期初的未分配利润602353089.20元，
减去2025年度实际利润分配现金股利42464607.65元，截至2025年12月31日经审计可供股东分
配的利润为608600065.88元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定2025年度利润分配方案为：拟
以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。若以截至2026年3月31日公司总股本4036185850股剔除公司回购专用证券账户中的股份4
0748300股后的股本，即3995437550股为基数，预计派发现金股利799.09万元（含税）。
公司于2025年11月实施了2025年半年度利润分配，实际派发现金股利2310.08万元（含税
）
2025年，公司完成了股份回购，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份数量为40748300股，支付的总金额为人民币10989.04万元（不含交易费用）。
2025年度公司现金分红（含2025年半年度现金分红）共计3109.17万元，占公司2025年度
归属于上市公司股东的净利润的47.48%。
若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股
派发现金股利0.02元人民币（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司于2022年6月20日向不特定对象
发行可转换公司债券14847200张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金
共计人民币1484720000元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。经深圳证券交易所同意，公司本
次发行的可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123149
”，债券简称“通裕转债”。
公司股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）通过优先配售认购公司发
行的“通裕转债”共计3019149张，占本次可转债发行总量的20.33%。具体内容详见公司于202
2年7月11日在巨潮资讯网发布的《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》(公告编号：2022-079)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。
一、可转换公司债券发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司于2022年6月20日向不特定对象
发行可转换公司债券14847200张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金
共计人民币1484720000元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。经深圳证券交易所同意，公司本
次发行的可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123149
”，债券简称“通裕转债”。
公司股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）通过优先配售认购公司发
行的“通裕转债”共计3019149张，占本次可转债发行总量的20.33%。具体内容详见公司于202
2年7月11日在巨潮资讯网发布的《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》(公告编号：2022-079)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东司兴奎先生通
知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
（以下简称“常州海杰”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局
江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202532009561，发证时间：20
25年12月19日，有效期三年。本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定，也
是对常州海杰技术研发能力和研发水平的充分认可。根据《中华人民共和国企业所得税法》以
及国家关于高新技术企业的相关税收规定，常州海杰自本次通过高新技术企业重新认定后连续
三年（即2025年、2026年、2027年）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率
缴纳企业所得税。本事项不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东司兴奎先生通
知，获悉其办理了所持有的本公司部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了山东省科学技术厅、山东省工
业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》
，证书编号：GR202537001844，发证时间：2025年12月8日，有效期三年。
本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业
所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认
定后连续三年（即2025年、2026年、2027年）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15
%的税率缴纳企业所得税。
本次再次获得高新技术企业的认定，是对公司技术研发能力和综合实力的充分肯定，有利
于进一步提升公司的创新能力和核心竞争力。公司已按照15%的税率进行纳税申报及预缴，因
此本事项不会对公司2025年度相关财务数据造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东司兴奎先生通
知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押融资业务，并解除了部分股份质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会现场会议于202
5年12月10日下午14点30分在山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区公司7楼会议室以现
场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2025年12月10日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意
时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刁菡玉女士主持。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表股份1042462048股，占公司
有表决权股份总数的27.0320%。以网络投票方式参加本次股东会的股东共计758名，代表股份3
5712610股，占公司有表决权股份总数的0.9261%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及
股东代表共计763名，代表股份数量1078174658股，占公司有表决权股份总数的27.9581%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京国枫律师事务所指派律师
对本次会议进行现场见证。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
事务所”、“后任会计师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
事务所”、“前任会计师事务所”）。
3、变更会计师事务所的原因：由于原审计机构立信事务所服务合同期限已结束，为保证
审计工作的独立性、客观性及财务审计质量，降低信息披露风险，并综合考虑公司未来业务发
展与审计工作需求，经履行公司选聘程序，公司拟聘任和信事务所为公司2025年度审计机构，
聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任
会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
5、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议。公司于2025年11月2
4日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同
意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所立信事务所为公司2023年度、2024年度提供审计服务，并对2024年度的
财务报表发表了标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后
解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
由于原审计机构立信事务所服务合同期限已结束，为保证审计工作的独立性和客观性，保
证财务审计质量，降低信息披露风险，根据财政部、国务院国资委、中国证监会于2023年5月
联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑公司
未来业务发展需求，公司拟聘任和信事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师
事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。和信事务所与立信事务所将按照《中国注册会
计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议审议通过了《
关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月10日（星期三）以现场表决
和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第三次临时会议审议通
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了第七届董事会第一
次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事刁菡玉女士为第七届
董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的登记手续。
近日，公司完成了法定代表人变更登记并取得德州市市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体内容如下：
一、《营业执照》具体信息
1、公司名称：通裕重工股份有限公司
2、统一社会信用代码：913700001675754710
3、注册资本：叁拾捌亿玖仟陆佰柒拾捌万叁仟贰佰贰拾壹元整
4、类型：股份有限公司（上市）
5、成立日期：2002年5月25日
6、法定代表人：刁菡玉
7、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
8、经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；钢压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；新材料
技术研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；
机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金
属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；货
物进出口；技术进出口；钢、铁冶炼；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；特种设备销售；
核电设备成套及工程技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设
备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；船
用配套设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，通裕重工股份有限公司于2025年10月13日下午15:30在公司会议室召开职工代表
大会，经全体与会职工代表投票表决，选举朱江俐女士为公司第七届董事会职工代表董事，与
公司2025年第四次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届
董事会，任期与第七届董事会一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
朱江俐女士简历
朱江俐女士，1971年出生，中国国籍，本科学历，工学学士，高级工程师。
曾任职于中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司、中化珠海石化储运有限公司、
珠海港控股集团有限公司。2023年4月至2025年10月任本公司监事会主席，2023年12月至2025
年9月任本公司纪委书记。2025年10月至今任公司职工代表董事。
朱江俐女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚
、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级
管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|