资本运作☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-10│ 41.45│ 9.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-10│ 23.94│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-05│ 10.77│ 1.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东省南网云电投资│ 10000.00│ ---│ 14.29│ ---│ 0.00│ 人民币│
│控股有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赫美集团 │ 422.56│ ---│ ---│ 342.42│ -179.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压电力线通信网络│ 1.66亿│ ---│ 1.27亿│ 104.47│ 2300.00万│ 2012-12-31│
│系统技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 5.56亿│ 1049.53万│ 5.14亿│ 92.49│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 6.00亿│ 1049.53万│ 5.58亿│ 93.04│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│对上海海尔集成电路│ 2.60亿│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ 781.84万│ 2015-12-31│
│有限公司增资及购买│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设 │ 2150.00万│ ---│ 2251.08万│ 104.70│ ---│ 2011-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资全资子公司青岛│ ---│ ---│ 4400.00万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于佛山市南海区九江镇中兴新城中│标的类型 │土地使用权 │
│ │兴路南侧A地块的土地使用权 │ │ │
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│买方 │广东东软载波电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │佛山市公共资源交易中心南海分中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董事会第 │
│ │十三次会议，审议通过了《关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用│
│ │权的议案》。 │
│ │ 为提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，推进公司双总部战略，公司同意全│
│ │资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）设立全资子公│
│ │司广东东软载波电力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"电力科技"）│
│ │。电力科技注册资本人民币22,000万元。 │
│ │ 公司同意电力科技参与竞买位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的土地 │
│ │使用权，用于打造东软载波智能电力装备创新谷。该土地面积为173,386.85平方米，土地用│
│ │途为工业用地兼容仓储用地，挂牌起始价为人民币18,206万元。电力科技拟使用自有资金不│
│ │超过人民币20,000万元参与本次竞买土地使用权，实际购买价格以最终竞买价为准。 │
│ │ 为保证本次对外投资事项的顺利开展，支持电力科技竞得土地使用权，公司拟以自有资│
│ │金对广东东软载波增资人民币23,000万元，其中1,000万元计入实收资本，22,000万元计入 │
│ │资本公积。本次对外投资资金来源为公司自有资金。 │
│ │ 根据佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统上挂牌出让交易编号：TD2025(N│
│ │H)WG0033的相关要求，公司于2025年5月4日至2025年5月14日期间参与佛山市南海区九江镇 │
│ │中兴新城中兴路南侧A地块的竞价，并最终以人民币18,206万元竞得摘牌。 │
│ │ 近日公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司与佛山市公共资源交易中心南│
│ │海分中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，后续将根据有关规定缴纳土地出让款│
│ │、办理相应权属证书等相关工作。 │
│ │ 近日，电力科技已经完成了上述土地的权属登记手续，并取得佛山市自然资源局颁发的│
│ │《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-16 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东东软载波智能物联网技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │青岛东软载波科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东东软载波智能物联网技术有限公司 │
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│交易概述 │青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董事会第 │
│ │十三次会议，审议通过了《关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用│
│ │权的议案》。 │
│ │ 为提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，推进公司双总部战略，公司同意全│
│ │资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）设立全资子公│
│ │司广东东软载波电力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"电力科技"）│
│ │。电力科技注册资本人民币22,000万元。 │
│ │ 公司同意电力科技参与竞买位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的土地 │
│ │使用权，用于打造东软载波智能电力装备创新谷。该土地面积为173,386.85平方米，土地用│
│ │途为工业用地兼容仓储用地，挂牌起始价为人民币18,206万元。电力科技拟使用自有资金不│
│ │超过人民币20,000万元参与本次竞买土地使用权，实际购买价格以最终竞买价为准。 │
│ │ 为保证本次对外投资事项的顺利开展，支持电力科技竞得土地使用权，公司拟以自有资│
│ │金对广东东软载波增资人民币23,000万元，其中1,000万元计入实收资本，22,000万元计入 │
│ │资本公积。本次对外投资资金来源为公司自有资金。 │
│ │ 近日，广东东软载波已完成相关工商变更登记手续，取得了佛山市南海区市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 439.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 169.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 130.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 90.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 73.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 56.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 33.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 27.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 21.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 20.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 16.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 11.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 8.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事
会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司
《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止，监事会主席关剑梅与监事郑家
辉、于骞在监事会中担任的职务自然免除。具体详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制定、修订公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生原定任期至第六届监事会任期届满之日止。截至本公
告披露日，关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生均未直接持有公司股票且不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-16│重要合同
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特别提示：
1、本次合作协议是基于双方合作意愿的意向性约定，具体合作内容及相关约定应以后续
签订的正式合作协议为准，具体实施内容存在不确定性。
2、本协议的签署不涉及具体交易金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对
未来年度经营业绩的影响将视后续具体合作协议签署及实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
近日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东软载波智
能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）与云南电力技术有限责任公司签订了《
合作框架协议》。双方本着互惠互利、共赢发展的原则，围绕新型电力系统技术方向，在近零
碳技术、构网型并网技术、检验检测技术、高端智能制造技术等领域的研究与应用上，开展深
度合作。双方充分发挥各自在技术创新、产业应用方面的资源与优势，共同打造“产学研用”
的合作生态，探索新型电力系统创新研究与应用的产业化推广应用新商业模式。该协议不涉及
具体金额，具体合作项目以后续签订的独立合同为准。
二、协议对方基本情况
名称：云南电力技术有限责任公司
统一社会信用代码：91530100216700567Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路105号
法定代表人：杨晴
注册资本：8000万元
成立时间：1991年6月25日
经营范围：许可项目：检验检测服务；专利代理；建设工程设计；建设工程施工；供电业
务；职业卫生技术服务；建设工程质量检测；测绘服务；对外劳务合作。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；工业互联网数据服务；物联网
技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；
知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询
服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租
赁；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；对外承包工程；物联网技术研发。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询，云南电力技术有限责任公司不是失信被执行人。
三、签订协议已履行的审议决策及备案程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署框架协议
不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议
不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议签订后若涉及具
体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本
协议的签署公司无需履行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：云南电力技术有限责任公司
乙方：广东东软载波智能物联网技术有限公司
（二）协议的主要内容
1、合作原则
（1）精诚合作原则，建立定期交流机制，充分利用各自资源，信息资源共享。
（2）优势互补原则，合作过程中双方充分发挥各自的优势，按照“研发为主、检测为辅
”的定位在实验室建设方面全面合作。
（3）合作共赢原则，制定良好合作机制，双方利益兼顾，共同发展。在本协议指导下，
双方就具体合作事项另行签订合作协议。
2、合作内容
（1）在近零碳技术方面
①云南电力技术公司以其在云南昆明呈贡区建设的“能源技术科技创新园”（以下简称“
昆明创新园”）为新型电力系统技术研究应用基地，作为近零碳技术创新研究场景，支持广东
东软载波在广东佛山南海建设的“大湾区智能电力装备创新谷”（以下简称“大湾区创新谷”
），围绕新型电力系统装备及高端制造技术进行创新开发及推广应用，作为近零碳技术创新应
用场景。
②双方深度合作，通过昆明创新园、大湾区创新谷两个园区的实施建设，探索形成以综合
能源管理为核心、以科技创新及成果推广应用为目标的近零碳园区运行新商业模式，推出一批
具有竞争力的整体解决方案及创新产品，在昆明万溪冲智算产业园、佛山各工业园区、全国其
他工业园区进行推广应用。
（2）在共建实验室方面
③云南电力技术公司提供技术支持，紧扣新型电力系统发展方向，通过昆明创新园，与乙
方（或乙方下属企业）在大湾区创新谷共建科技创新研发体系及创新工作机制，共同搭建中试
研究应用场景，从技术创新、产业链协同、绿色转型及数智赋能等多维度为高端制造及产业推
广应用奠定基础。
④云南电力技术公司引入暨南大学、中国赛宝实验室等高等院校及科研院所，与广东东软
载波共同联合产业链上下游头部企业建立“产学研用”创新机制，联合共建实验室。
⑤双方联合共建实验室的功能以研发为主、检测为辅。在创新研发方面，加强科技创新研
究及成果转化工作，积极申报国家级/省级重点实验室，积极参与国家级/省级重点科技创新及
攻关项目，积极参与国家级/省级创新项目申报，积极参与国家/行业/团体标准建设，共同打
造共赢发展的产业生态。在检验检测方面，围绕新型电力系统方向、新型电力装备技术、数字
化检验检测技术等关键领域，以市场为导向，在大湾区创新谷建设标准化共建实验室（CMA或C
NAS），面向创新谷入驻企业及佛山地区企业，全面拓展第三方检测业务。
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2025-12-03│其他事项
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一、关于董事变动的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尚洋先
生的书面辞职报告。尚洋先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会审计
委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。尚洋先生的原定任期为2024年3月19日至公
司第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，尚洋先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守法律、法规关于股份转
让的相关规定。尚洋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尚洋先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此，
在补选产生新任董事和审计委员会委员前，尚洋先生按照有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定继续履行董事与审计委员会委员职责，尚洋先生的离任在补选产生新任董事和审计
委员会委员后生效。
尚洋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司与董事会向尚洋先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资
合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审核，2025年12月1日公司召开第六
届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会
同意提名关剑梅女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大
会审议。
经公司股东大会同意选举关剑梅女士为董事后，关剑梅女士将同时担任公司第六届董事会
审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
若本次非独立董事候选人经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
附件：关剑梅女士简历
关剑梅，女，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计
师。2008年参加工作，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、箭牌家居集团审计
中心审计主任、广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理等职务。现任广东南海产业集团
有限公司财务管理部经理。现任公司第六届监事会主席。
截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士与本公司实际
控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的国有全资公
司广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。关剑梅女士与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董监高人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。
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2025-11-25│
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