资本运作☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东省南网云电投资│ 10000.00│ ---│ 14.29│ ---│ 0.00│ 人民币│
│控股有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赫美集团 │ 422.56│ ---│ ---│ 342.42│ -179.02│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压电力线通信网络│ 1.66亿│ ---│ 1.27亿│ 104.47│ 2300.00万│ 2012-12-31│
│系统技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 5.56亿│ 1049.53万│ 5.14亿│ 92.49│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 6.00亿│ 1049.53万│ 5.58亿│ 93.04│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│对上海海尔集成电路│ 2.60亿│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ 781.84万│ 2015-12-31│
│有限公司增资及购买│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设 │ 2150.00万│ ---│ 2251.08万│ 104.70│ ---│ 2011-12-31│
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│投资全资子公司青岛│ ---│ ---│ 4400.00万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东东软载波智能物联网技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │青岛东软载波科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东东软载波智能物联网技术有限公司 │
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│交易概述 │青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董事会第 │
│ │十三次会议，审议通过了《关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用│
│ │权的议案》。 │
│ │ 为提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，推进公司双总部战略，公司同意全│
│ │资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）设立全资子公│
│ │司广东东软载波电力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"电力科技"）│
│ │。电力科技注册资本人民币22,000万元。 │
│ │ 公司同意电力科技参与竞买位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的土地 │
│ │使用权，用于打造东软载波智能电力装备创新谷。该土地面积为173,386.85平方米，土地用│
│ │途为工业用地兼容仓储用地，挂牌起始价为人民币18,206万元。电力科技拟使用自有资金不│
│ │超过人民币20,000万元参与本次竞买土地使用权，实际购买价格以最终竞买价为准。 │
│ │ 为保证本次对外投资事项的顺利开展，支持电力科技竞得土地使用权，公司拟以自有资│
│ │金对广东东软载波增资人民币23,000万元，其中1,000万元计入实收资本，22,000万元计入 │
│ │资本公积。本次对外投资资金来源为公司自有资金。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东东软载波智能物联网技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │青岛东软载波科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东东软载波智能物联网技术有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开的第六届│
│ │董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的议案》│
│ │，同意以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广│
│ │东东软载波”）增资人民币8000万元，全部计入资本公积，用于其对外投资设立合资公司广│
│ │东省南网云电投资控股有限责任公司。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网 │
│ │ （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资│
│ │公司的公告》（公告编号：2024-071）。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，广东省南网云电投资控股有限责任公司已完成工商注册登记手续，│
│ │取得了由佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛东软载│山东东软载│ 169.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛东软载│山东东软载│ 124.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛东软载│山东东软载│ 96.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛东软载│山东东软载│ 56.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 21.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 20.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 15.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 15.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外投资
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使
用权的议案》。
为提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，推进公司双总部战略，公司同意全资
子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）设立全资子公司
广东东软载波电力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“电力科技”）。
电力科技注册资本人民币22000万元。公司同意电力科技参与竞买位于佛山市南海区九江镇中
兴新城中兴路南侧A地块的土地使用权，用于打造东软载波智能电力装备创新谷。该土地面积
为173386.85平方米，土地用途为工业用地兼容仓储用地，挂牌起始价为人民币18206万元。电
力科技拟使用自有资金不超过人民币20000万元参与本次竞买土地使用权，实际购买价格以最
终竞买价为准。
为保证本次对外投资事项的顺利开展，支持电力科技竞得土地使用权，公司拟以自有资金
对广东东软载波增资人民币23000万元，其中1000万元计入实收资本，22000万元计入资本公积
。本次对外投资资金来源为公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
注册地址：佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦第七层711单元（住所申报）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：5000万元人民币
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2025-04-01│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日披露了《关于控
股股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-006），公司控股股东
佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞盛”）拟自公告之日起15
个交易日后的3个月内（即从2025年3月4日起至2025年6月3日）以大宗交易方式减持本公司股
份合计不超过4912550股（即不超过公司总股本的1.06%）。若计划减持期间有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
公司今日收到控股股东澜海瑞盛出具的《关于股份减持计划实施完毕及持股比例变动超过
1%的告知函》，获悉澜海瑞盛的持股比例由14.87%减少至13.80%，且减持计划已实施完毕，在
该减持计划期限内，澜海瑞盛共计减持公司股份4912550股，占公司总股本的1.06%。
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2025-03-31│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第六届董事
会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公
司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
本期审计费用60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元，内控审计费用15.00万元，上
期审计费用60.00万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
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2025-03-31│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》《关于
印发<企业会计准则解释第17号>的通知》《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》要求
变更会计政策。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会审议，对
公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据2023年8月财政部发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知
》（财会【2023】11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的
数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条
件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
根据2023年10月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【20
23】21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“
关于售后租回交易的会计处理”的内容。
根据2024年12月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会【20
24】24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金
额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目。
由于上述会计准则解释的颁布，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计
变更及差错更正》等规定要求，对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会
计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执
行。
4、会计政策变更的日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。
5、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未
对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会
审议。
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2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
，2025年度公司董事薪酬及津贴方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于公司董事。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬及津贴标准
（一）公司独立董事津贴
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。
（二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋华由于同时担任公司高级管
理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
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2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2025年度公司监事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于公司监事。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬绩效标准
监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬
，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按业绩考评结果发放。外部
监事不在公司领取津贴。
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2025-03-31│其他事项
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根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬绩效标准
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果
发放。
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2025-03-31│其他事项
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一、审议程序
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会
第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。本次
利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累
计额已达到注册资本的50%以上，公司2024年不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日
，母公司可供分配利润为1719163988.06元，母公司年末资本公积金余额1018172835.38元。
3、董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本462609137股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利462609
13.70元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一
年度。
公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为46260913.70元，占公司2024年度归属于上
市公司股东净利润的69.22%。
4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-03-11│其他事项
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一、放弃参股公司增资优先认缴权的概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第六届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，具体
内容如下：
公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）的
参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”）拟增资扩股，增加
投资款合计为21亿元，其中佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）增加
投资款20.5亿元，佛山市禅控产业投资有限公司（以下简称“佛禅控投”）增加投资款0.5亿
元。
上述款项中，3亿元计入南网云电注册资本，其余部分计入资本公积，南网云电的注册资
本将由1亿元增至4亿元。即：佛山控股集团增加投资款205000万元，其中29285.7143万元计入
注册资本，175714.2857万元计入资本公积；佛禅控投增加投资款5000万元，其中714.2857万
元计入注册资本，4285.7143万元计入资本公积。
公司董事会同意广东东软载波放弃行使南网云电本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，广东东软载波持有南网云电的股权比例将由14.2857%变更为3.5714%，
南网云电仍为广东东软载波的参股公司。
本次放弃参股公司增资优先认缴权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资方基本情况介绍
（一）佛山市投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：914406007912391561
成立时间：2006年8月9日
注册地址：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
法定代表人：张应统
公司类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本：353766.364829万元人民币
经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业
等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有其91.63%股权，为佛山控股集团
的实际控制人；广东省财政厅持有其8.37%的股权。
经查询，佛山控股集团不属于失信被执行人。
（二）佛山市禅控产业投资有限公司
统一社会信用代码：91440604MAEB0A050B
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