资本运作☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-10│ 41.45│ 9.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-10│ 23.94│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-05│ 10.77│ 1.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赫美集团 │ 422.56│ ---│ ---│ 412.15│ 69.73│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压电力线通信网络│ 1.66亿│ ---│ 1.27亿│ 104.47│ 2300.00万│ 2012-12-31│
│系统技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 5.56亿│ 1049.53万│ 5.14亿│ 92.49│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 6.00亿│ 1049.53万│ 5.58亿│ 93.04│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│对上海海尔集成电路│ 2.60亿│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ 781.84万│ 2015-12-31│
│有限公司增资及购买│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设 │ 2150.00万│ ---│ 2251.08万│ 104.70│ ---│ 2011-12-31│
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│投资全资子公司青岛│ ---│ ---│ 4400.00万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-12 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东东软载波智能物联网技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │青岛东软载波科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东东软载波智能物联网技术有限公司 │
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│交易概述 │一、增资与对外投资概述 │
│ │ 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董│
│ │事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的议案》│
│ │。 │
│ │ 为积极推进公司双总部战略实施，拓展公司储能板块业务，公司全资子公司广东东软载│
│ │波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）拟与佛山市南海区大沥世盈实业│
│ │有限公司（以下简称“大沥世盈”）、广东储云能源科技有限公司（以下简称“储云能源”│
│ │）、广东顺德电力设计院有限公司（以下简称“顺德院”）设立控股子公司广东泓清润储能│
│ │有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“泓清润储能”），并由泓清润储能向相关│
│ │行业主管部门申请投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能│
│ │项目）。泓清润储能注册资本为1亿元人民币，其中：广东东软载波拟出资6000万元人民币 │
│ │，占注册资本的60%；大沥世盈拟出资3000万元人民币，占注册资本的30%；储云能源拟出资│
│ │500万元人民币，占注册资本的5%；顺德院拟出资500万元人民币；占注册资本的5%。 │
│ │ 为保证本次投资事项的顺利开展，公司拟以自有资金对广东东软载波增资人民币10000 │
│ │万元，全部计入注册资本。增资完成后，广东东软载波注册资本将变更为16000万元。本次 │
│ │交易资金来源为自有资金，本次交易对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在│
│ │损害上市公司及股东利益的情形。 │
│ │ 近日，广东东软载波已完成相关工商变更登记手续，取得了佛山市南海区市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于佛山市南海区九江镇中兴新城中│标的类型 │土地使用权 │
│ │兴路南侧A地块的土地使用权 │ │ │
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│买方 │广东东软载波电力科技有限公司 │
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│卖方 │佛山市公共资源交易中心南海分中心 │
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│交易概述 │青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董事会第 │
│ │十三次会议，审议通过了《关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用│
│ │权的议案》。 │
│ │ 为提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，推进公司双总部战略，公司同意全│
│ │资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）设立全资子公│
│ │司广东东软载波电力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"电力科技"）│
│ │。电力科技注册资本人民币22,000万元。 │
│ │ 公司同意电力科技参与竞买位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的土地 │
│ │使用权，用于打造东软载波智能电力装备创新谷。该土地面积为173,386.85平方米，土地用│
│ │途为工业用地兼容仓储用地，挂牌起始价为人民币18,206万元。电力科技拟使用自有资金不│
│ │超过人民币20,000万元参与本次竞买土地使用权，实际购买价格以最终竞买价为准。 │
│ │ 为保证本次对外投资事项的顺利开展，支持电力科技竞得土地使用权，公司拟以自有资│
│ │金对广东东软载波增资人民币23,000万元，其中1,000万元计入实收资本，22,000万元计入 │
│ │资本公积。本次对外投资资金来源为公司自有资金。 │
│ │ 根据佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统上挂牌出让交易编号：TD2025(N│
│ │H)WG0033的相关要求，公司于2025年5月4日至2025年5月14日期间参与佛山市南海区九江镇 │
│ │中兴新城中兴路南侧A地块的竞价，并最终以人民币18,206万元竞得摘牌。 │
│ │ 近日公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司与佛山市公共资源交易中心南│
│ │海分中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，后续将根据有关规定缴纳土地出让款│
│ │、办理相应权属证书等相关工作。 │
│ │ 近日，电力科技已经完成了上述土地的权属登记手续，并取得佛山市自然资源局颁发的│
│ │《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）于2026年3月26日召 │
│ │开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》│
│ │，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 根据业务发展需要，为进一步优化公司资源配置，公司经与山东电工智能科技有限公司│
│ │（以下简称“电工智能”）股东山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工电气”）│
│ │协商，拟通过定向减资方式退出持有的电工智能50%股权（以下简称“本次减资”）。本次 │
│ │减资对价为人民币2236.8920万元。本次减资前，电工智能注册资本为人民币5000万元，其 │
│ │中山东电工电气认缴注册资本人民币2500万元，占电工智能注册资本的50%；公司认缴注册 │
│ │资本人民币2500万元，占电工智能注册资本的50%。本次减资完成后，公司将不再持有电工 │
│ │智能股权，电工智能注册资本将由人民币5000万元减少至人民币2500万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司持有电工智能50%股权，能够对其施加重大影响，电工智能为 │
│ │公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2026年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议。会议以9票赞成，0票反对，0票│
│ │弃权，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。该议案已经公司2026年第│
│ │一次独立董事专门会议审议通过。本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《│
│ │公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，且不需要经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方及交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联方及交易标的基本情况 │
│ │ 企业名称：山东电工智能科技有限公司 │
│ │ 住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道17号 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：李红旗 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 成立日期：2017年09月22日 │
│ │ 经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器│
│ │制造；电气设备修理；终端计量设备制造；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品│
│ │制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电监测控制│
│ │设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原│
│ │动设备制造；电池零配件生产；电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力│
│ │设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测控制设备销售；集│
│ │成电路设计；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热│
│ │发电装备销售；工业互联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售│
│ │；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务│
│ │）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研│
│ │发；充电控制设备租赁；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太│
│ │阳能热利用装备销售；合同能源管理；蓄电池租赁；配电开关控制设备销售；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪│
│ │器仪表销售；电池零配件销售；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设│
│ │备销售；计量技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）│
│ │。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本公告披露日，电│
│ │工智能不属于失信被执行人 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司持有电工智能50%股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公司关联法人。根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 439.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 169.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 130.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 90.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 87.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 85.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 73.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 57.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 56.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 33.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 28.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 27.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 21.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 20.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 16.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 11.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 8.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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1、青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人广东南
海产业集团有限公司（以下简称“南海产业集团”），于2026年7月21日至2026年7月22日通过
集中竞价方式增持公司股份3337175股，占公司总股本462609137股的0.72%，增持金额为32156
604.25元（不含交易费用）。本次增持后，南海产业集团直接持有公司股份6546075股，占公
司总股本的1.42%；南海产业集团及其一致行动人合计持有公司股份65496675股，占公司总股
本的14.16%，股份变动触及1%整数倍。
2、南海产业集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，
计划自本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持金
额（含本次增持的32156604.25元）不低于人民币5000万元，不高于人民币10000万元。
3、本次增持计划不设置固定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，
择机实施增持计划。
公司于近日收到控股股东的一致行动人南海产业集团《广东南海产业集团有限公司关于股
份变动触及1%整数倍暨后续增持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东南海产
业集团控制的有限合伙企业。南海产业集团与佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、本次增持计划的增持主体为南海产
业集团。本次增持前，南海产业集团直接持有公司股份3208900股，占公司总股本的0.69%；南
海产业集团及其一致行动人合计持有公司股份62159500股，占公司总股本的13.44%。
3、南海产业集团及其一致行动人在本次公告前12个月内未披露增持计划。
4、南海产业集团及其一致行动人在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
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2026-06-22│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司全资子公司青岛智汇通商业管理有限责任公司（以下简称
“青岛智汇通”）因业务发展需要，对其住所、经营范围进行了变更。
近日，青岛智汇通已完成相关工商变更登记手续，并取得由青岛市市北区行政审批服务局
换发的《营业执照》。
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2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
青岛东软载波科技股份有限公司二级全资子公司上海东软载波智联微电子系统有限公司（
以下简称“智联微电子”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，智联微电子已
完成相关工商变更登记手续，并取得由上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。具
体变更情况如下：
变更前：一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子产品销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用
设备销售；半导体分立器件销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电
力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子真空器件销售
；先进电力电子装置销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；智能控制系统集成；人工智
能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与
算法软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；物联
网技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；采购代理服务；贸易经纪；
国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件
开发；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件外包服务；可穿戴智能设备销售；电子产
品销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股
东会”或“会议”）于2026年5月12日14:00在山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议室召开
。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（https://wltp.cninfo.com.cn/）提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东139人，代表股份139,575,931股，占公
司有表决权股份总数的30.1715%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份136,682,200股，
占公司有表决权股份总数的29.5459%。通过网络投票的股东135人，代表股份2,893,731股，占
公司有表决权股份总数的0.6255%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（
以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份2
,893,731股，占公司有表决权股份总数的0.6255%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东135人，代表股份2,8
93,731股，占公司有表决权股份总数的0.6255%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长骆玲女士主持。公司董事、高级管理人员及公司
聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事在
本次股东会进行了述职。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会
第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《2025年度利润
分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、其他说明
本分配预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进
行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-11│其他事项
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为进一步规范青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议
公司<2026年度董事薪酬及津贴方案>的议案》（以下简称“董事薪酬议案”）与《关于审议公
司<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》（以下简称“高管薪酬议案”）。全体董事对《
董事薪酬议案》回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议，关联董事对《
高管薪酬议案》回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件
、制度的规定，现将2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
2026年度任期内的全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-11│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一章信息披露》《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对东软载
波合并报表范围内截至2025年12月31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应
收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减
值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减
值准备。
一、计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司
对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和
评估，经减值测试，按照有关规定计提相关减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司计提资产减值准备的资产范围包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资
产。计提资产减值准备计入2025年1月1日至2025年12月31日。具体明细如下：
二、计提资产减值准备的确定方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备以及合同资产减值准备的确定：根据《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项和合同资产整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，分别对应收
款项和合同资产进行减值测试。
2、存货跌价准备的确定：根据《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策，对
于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。
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2026-04-11│银行授信
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为了满足公司项目建设及运营所需的资金需求，子公司拟向银行申请总计不超过人民币10
.6亿元的综合授信额度，授信期限15年。其中，公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有
限公司（以下简称“电力科技”）因“大湾区智能电力装备创新谷项目”建设需要，向银行申
请综合授信额度人民币7亿元。公司二级控股子广东泓清润储能有限公司（以下简称“泓清润
”）因“国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）”建设需要，
向银行申请综合授信额度人民币3.6亿元。
本次综合授信额度的授信主体为子公司，由子公司独立承担相关融资责任，并可以其自有
资产为相关授信提供增信措施。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款等。上
述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际授信额度以最终银行审批的授信额度为准
，具体融资金额将视项目建设和运营资金的实际需求来确定，授信融资期限以实际签署的合同
为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表
公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
三、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度，系为满足项目建设资金需求，有利于保障项目顺利推进，
优化融资结构，符合公司“十五五”规划的产业布局，进一步促进公司和子公司的业务发展，
符合公司与全体股东的利益。
敬请广大投资者理性谨慎投资，注意投资风险。
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2026-04-11│银行授信
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，
公司及子公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元，用于办理包括
但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度为信用
贷款，期限3年，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准
的授信额度，实际融资金额及具体业务品种将以本次董事会批准后公司及子公司与银行签订的
相关协议及实际发生额为准。
公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的控股子公
司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就
申请银行授信事项进行审议。公司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协
议、凭证等各项法律文件。
根据《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及其他相关规定，公司本次申请银行授信
额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议室
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2026-03-26│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）于2026年3月26日
召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》
，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
根据业务发展需要，为进一步优化公司资源配置，公司经与山东电工智能科技有限公司（
以下简称“电工智能”）股东山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工电气”）协商
，拟通过定向减资方式退出持有的电工智能50%股权（以下简称“本次减资”）。本次减资对
价为人民币2236.8920万元。本次减资前，电工智能注册资本为人民币5000万元，其中山东电
工电气认缴注册资本人民币2500万元，占电工智能注册资本的50%；公司认缴注册资本人民币2
500万元，占电工智能注册资本的50%。本次减资完成后，公司将不再持有电工智能股权，电工
智能注册资本将由人民币5000万元减少至人民币2500万元。
截至本公告披露日，公司持有电工智能50%股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公
司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易履行的审议程序
2026年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议。会议以9票赞成，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。该议案已经公司2026年第一次
独立董事专门会议审议通过。本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审
议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，且不需要经过有关部门批准
二、关联方及交易标的基本情况
（一）关联方及交易标的基本情况
企业名称：山东电工智能科技有限公司
住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道17号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李红旗
注册资本：5000万人民币
成立日期：2017年09月22日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制
造；电气设备修理；终端计量设备制造；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品制造
；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电监测控制设备制
造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制
造；电池零配件生产；电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力设施器材制
造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测控制设备销售；集成电路设计；
光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；
工业互联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；电池销售；光伏
发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研
发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研发；充电控制设备租赁
；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太阳能热利用装备销售；合
同能源管理；蓄电池租赁；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪器仪表销售；电池零配件销售
；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设备销售；计量技术服务；新能源
汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）截至本公告披露日，电工智能不属于失信被执行人
（二）与公司的关联关系
公司持有电工智能50%股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公司关联法人。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
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2026-03-26│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任于骞先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张燕女士因工作调整，不再担任公司证券事务
代表职务。公司及董事会对张燕女士任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
于骞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表
所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的有关规定。于骞先生简历详见附件，联系方式如下：
办公电话：0532-83676959
电子邮箱：yuqian@eastsoft.com.cn
通信地址：山东省青岛市市北区湖溪路1号
附件：于骞先生简历
于骞，男，中国国籍，1990年出生，无境外居留权，本科学历，中级会计师，注册信息系
统审计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
曾任公司内控审计部专员、职工代表监事、证券事务助理。
截至本公告披露日，于骞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上有表决权股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。于骞先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2026-03-17│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简
称“股东会”或“会议”）于2026年3月17日14:00在山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议
室召开。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。股
东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东196人，代表股份140148318股，占公司有表决
权股份总数的30.2952%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份136682200股，占公司有表
决权股份总数的29.5459%。通过网络投票的股东192人，代表股份3466118股，占公司有表决权
股份总数的0.7493%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（
以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份3
466118股，占公司有表决权股份总数的0.7493%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股
份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东192人，代表股份34661
18股，占公司有表决权股份总数的0.7493%。
本次股东会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、高级管理人员及
公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-27│对外投资
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实
证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》。
为积极推进公司双总部战略实施，拓展公司储能板块业务，公司二级控股子公司广东泓清
润储能有限公司拟投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项
目）。本储能项目拟建于广东省佛山市南海区大沥镇大镇社区。储能电站将新建200MW/400MWh
电网侧独立储能电站一座，并配套建设其他相关附属设施。经估算，本项目工程动态投资4527
3.06万元，项目计划工期为6个月。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构
成关联交易。根据公司《重大经营及投资决策制度》的规定，本次投资事项需提交公司股东会
审议。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）
；
（二）投资主体：广东泓清润储能有限公司；
（三）项目地点：广东省佛山市南海区大沥镇大镇社区；
（四）项目建设主要内容：新建200MW/400MWh电网侧独立储能电站一座，配套建设其他相
关附属设施；
（五）项目工期计划：项目计划工期为6个月；
（六）项目投资金额：经估算，工程动态投资约为45273.06万元；
（七）资金来源：自有资金及贷款融资。
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2026-02-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日－2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
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2025-12-22│增资
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一、增资与对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第六届董事
会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的议案》。
为积极推进公司双总部战略实施，拓展公司储能板块业务，公司全资子公司广东东软载波
智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）拟与佛山市南海区大沥世盈实业有限
公司（以下简称“大沥世盈”）、广东储云能源科技有限公司（以下简称“储云能源”）、广
东顺德电力设计院有限公司（以下简称“顺德院”）设立控股子公司广东泓清润储能有限公司
（暂定名，以工商注册为准，以下简称“泓清润储能”），并由泓清润储能向相关行业主管部
门申请投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）。
泓清润储能注册资本为1亿元人民币，其中：广东东软载波拟出资6000万元人民币，占注
册资本的60%；大沥世盈拟出资3000万元人民币，占注册资本的30%；储云能源拟出资500万元
人民币，占注册资本的5%；顺德院拟出资500万元人民币；占注册资本的5%。
为保证本次投资事项的顺利开展，公司拟以自有资金对广东东软载波增资人民币10000万
元，全部计入注册资本。增资完成后，广东东软载波注册资本将变更为16000万元。本次交易
资金来源为自有资金，本次交易对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、广东东软载波智能物联网技术有限公司基本情况
1、基本情况
公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
注册地址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第5层509-515单元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：6000万元人民币
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；集成电路销
售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电
子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备
销售；办公设备耗材制造；计算器设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通讯设备修理；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程和技术
研究和试验发展；显示器件销售；数字技术服务；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售
；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；智
能输配电及控制设备销售；终端计量设备销售；商用密码产品销售；风电场相关装备销售；电
容器及其配套设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络设备销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修
；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运
行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；智能基础制造装备销售；智能控制系
统集成；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能
硬件销售；互联网设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云
计算装备技术服务；工业互联网数据服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能
源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；风力发电机组及
零部件销售；制冷、空调设备销售；供冷服务；技术进出口；货物进出口；数据处理和存储支
持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计
施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供
电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）3、股权结构
本次增资前广东东软载波注册资本为6000万元人民币，本次增资人民币10000万元全部计
入注册资本，出资来源皆为公司自有资金；增资后广东东软载波注册资本将变更为16000万元
，公司持有广东东软载波100%股权，广东东软载波为公司的全资子公司，股权结构未发生变化
。
三、投资标的基本情况
公司名称：广东泓清润储能有限公司（暂定名，以正式注册名为准）注册地址：广东省佛
山市南海区大沥镇民旺路9号自编号之二注册资本：10000万元人民币
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：储能技术服务；合同能源
管理；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；新材料技术研发；集中
式快速充电站（以工商注册为准）。
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2025-12-18│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事
会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司
《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止，监事会主席关剑梅与监事郑家
辉、于骞在监事会中担任的职务自然免除。具体详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制定、修订公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生原定任期至第六届监事会任期届满之日止。截至本公
告披露日，关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生均未直接持有公司股票且不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-16│重要合同
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特别提示：
1、本次合作协议是基于双方合作意愿的意向性约定，具体合作内容及相关约定应以后续
签订的正式合作协议为准，具体实施内容存在不确定性。
2、本协议的签署不涉及具体交易金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对
未来年度经营业绩的影响将视后续具体合作协议签署及实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
近日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东软载波智
能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）与云南电力技术有限责任公司签订了《
合作框架协议》。双方本着互惠互利、共赢发展的原则，围绕新型电力系统技术方向，在近零
碳技术、构网型并网技术、检验检测技术、高端智能制造技术等领域的研究与应用上，开展深
度合作。双方充分发挥各自在技术创新、产业应用方面的资源与优势，共同打造“产学研用”
的合作生态，探索新型电力系统创新研究与应用的产业化推广应用新商业模式。该协议不涉及
具体金额，具体合作项目以后续签订的独立合同为准。
二、协议对方基本情况
名称：云南电力技术有限责任公司
统一社会信用代码：91530100216700567Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路105号
法定代表人：杨晴
注册资本：8000万元
成立时间：1991年6月25日
经营范围：许可项目：检验检测服务；专利代理；建设工程设计；建设工程施工；供电业
务；职业卫生技术服务；建设工程质量检测；测绘服务；对外劳务合作。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；工业互联网数据服务；物联网
技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；
知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询
服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租
赁；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；对外承包工程；物联网技术研发。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询，云南电力技术有限责任公司不是失信被执行人。
三、签订协议已履行的审议决策及备案程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署框架协议
不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议
不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议签订后若涉及具
体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本
协议的签署公司无需履行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：云南电力技术有限责任公司
乙方：广东东软载波智能物联网技术有限公司
（二）协议的主要内容
1、合作原则
（1）精诚合作原则，建立定期交流机制，充分利用各自资源，信息资源共享。
（2）优势互补原则，合作过程中双方充分发挥各自的优势，按照“研发为主、检测为辅
”的定位在实验室建设方面全面合作。
（3）合作共赢原则，制定良好合作机制，双方利益兼顾，共同发展。在本协议指导下，
双方就具体合作事项另行签订合作协议。
2、合作内容
（1）在近零碳技术方面
①云南电力技术公司以其在云南昆明呈贡区建设的“能源技术科技创新园”（以下简称“
昆明创新园”）为新型电力系统技术研究应用基地，作为近零碳技术创新研究场景，支持广东
东软载波在广东佛山南海建设的“大湾区智能电力装备创新谷”（以下简称“大湾区创新谷”
），围绕新型电力系统装备及高端制造技术进行创新开发及推广应用，作为近零碳技术创新应
用场景。
②双方深度合作，通过昆明创新园、大湾区创新谷两个园区的实施建设，探索形成以综合
能源管理为核心、以科技创新及成果推广应用为目标的近零碳园区运行新商业模式，推出一批
具有竞争力的整体解决方案及创新产品，在昆明万溪冲智算产业园、佛山各工业园区、全国其
他工业园区进行推广应用。
（2）在共建实验室方面
③云南电力技术公司提供技术支持，紧扣新型电力系统发展方向，通过昆明创新园，与乙
方（或乙方下属企业）在大湾区创新谷共建科技创新研发体系及创新工作机制，共同搭建中试
研究应用场景，从技术创新、产业链协同、绿色转型及数智赋能等多维度为高端制造及产业推
广应用奠定基础。
④云南电力技术公司引入暨南大学、中国赛宝实验室等高等院校及科研院所，与广东东软
载波共同联合产业链上下游头部企业建立“产学研用”创新机制，联合共建实验室。
⑤双方联合共建实验室的功能以研发为主、检测为辅。在创新研发方面，加强科技创新研
究及成果转化工作，积极申报国家级/省级重点实验室，积极参与国家级/省级重点科技创新及
攻关项目，积极参与国家级/省级创新项目申报，积极参与国家/行业/团体标准建设，共同打
造共赢发展的产业生态。在检验检测方面，围绕新型电力系统方向、新型电力装备技术、数字
化检验检测技术等关键领域，以市场为导向，在大湾区创新谷建设标准化共建实验室（CMA或C
NAS），面向创新谷入驻企业及佛山地区企业，全面拓展第三方检测业务。
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2025-12-03│其他事项
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一、关于董事变动的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尚洋先
生的书面辞职报告。尚洋先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会审计
委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。尚洋先生的原定任期为2024年3月19日至公
司第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，尚洋先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守法律、法规关于股份转
让的相关规定。尚洋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尚洋先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此，
在补选产生新任董事和审计委员会委员前，尚洋先生按照有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定继续履行董事与审计委员会委员职责，尚洋先生的离任在补选产生新任董事和审计
委员会委员后生效。
尚洋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司与董事会向尚洋先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资
合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审核，2025年12月1日公司召开第六
届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会
同意提名关剑梅女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大
会审议。
经公司股东大会同意选举关剑梅女士为董事后，关剑梅女士将同时担任公司第六届董事会
审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
若本次非独立董事候选人经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
附件：关剑梅女士简历
关剑梅，女，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计
师。2008年参加工作，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、箭牌家居集团审计
中心审计主任、广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理等职务。现任广东南海产业集团
有限公司财务管理部经理。现任公司第六届监事会主席。
截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士与本公司实际
控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的国有全资公
司广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。关剑梅女士与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董监高人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。
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2025-11-25│其他事项
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一、工商变更登记的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月23日、2025年11
月12日召开第六届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加
公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年10月25日发布在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-063）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由青岛市行政审批服务局换发的《营业
执照》。《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91370200264708731L
名称：青岛东软载波科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市市北区上清路16号甲
法定代表人：骆玲
注册资本：肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整
成立日期：1993年6月30日
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软
件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工
智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；集成电路设计；集成电路销售；通信设备制
造；通信设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪
器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件
销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电
及控制设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服
务；物联网技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能发
电技术服务；储能技术服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；合
同能源管理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电
业务；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-10-25│对外投资
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事
会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于二级全资子公司投资建设大湾区
智能电力装备创新谷项目的议案》，拟在自有土地建设大湾区智能电力装备创新谷项目（以下
简称“项目”或“创新谷”）。现将项目具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）2025年购
置了位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的一宗面积为173386.85平方米的工业
用地兼容仓储用地，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：20
25-032）与《关于二级全资子公司取得土地证的公告》（2025-055）。
目前，电力科技拟在该宗土地上新建大湾区智能电力装备创新谷项目。主要建设产业用房
、配套用房、设施用房以及基础设施建设，规划建设总建筑面积261620平方米，计容总建筑面
积334300平方米。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构
成关联交易。根据公司《重大经营及投资决策制度》的规定，本次投资事项需提交公司股东大
会审议。
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2025-10-20│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司北京智惠通投
资有限公司的通知，因战略规划和业务发展需要，将其住所由北京市迁址至山东省青岛市，并
更名为“青岛智汇通商业管理有限责任公司”（以下简称“青岛智汇通”），同时对经营范围
等信息也进行了变更。
青岛智汇通已办理完成工商变更登记手续，并取得了青岛市市北区行政审批服务局颁发的
《营业执照》。
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2025-10-16│税项等政策变动
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家税务总局青岛市市
北区税务局第二税务所《税务事项通知书》（青北二税通〔2025〕527号），并就《税务事项
通知书》的相关内容进行了自查以及税款补缴，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴企业所得税1268.75万元，滞纳金312.88万元，共计1581.63万元。截
至本公告披露日，上述税款及滞纳金缴纳完毕，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及
滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司对本次补缴税款在前期
已经确认递延所得税费用，不会对当期损益产生重大影响，本次补缴的滞纳金将计入2025年当
期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审
计数据为准。公司对上述事项高度重视，继续积极与税务机关进行沟通，会依据相关法律法规
，通过合适的途径来维护自身合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-09│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过《关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用
权的议案》，同意公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司（以下简称“电力科技
”）参与竞买位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的土地使用权。具体内容详
见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立二级
全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2025-032）。
近日，电力科技已经完成了上述土地的权属登记手续，并取得佛山市自然资源局颁发的《
中华人民共和国不动产权证书》（以下简称“不动产权证书”），现将有关情况公告如下：
一、不动产权证书的具体内容：
1、不动产权证号：粤（2025）佛南不动产权第0101931号
2、权利人：广东东软载波电力科技有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：广东省佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块
5、权利类型：国有建设用地使用权
6、权利性质：出让
7、用途：工业用地（工业用地），仓储用地（仓储用地）
8、面积：独用宗地面积173386.85平方米
9、使用期限：国有建设用地使用权2025年5月27日起，工业用地：2075年5月26日止；仓
储用地：2075年5月26日止。
二、本事项对公司的影响
本次竞买上述土地使用权，有利于提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，推进
公司双总部战略，进一步巩固与拓展公司能源互联网与智能化业务；同时，公司在佛山市南海
区建设东软载波智能电力装备创新谷，契合佛山市南海区建设电力设备智造千亿产业集群的政
策，有利于全面提升公司智能电力装备能力，部署与发力新能源、储能、数智化、智能制造等
业务，打造新的增长极，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
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2025-08-18│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年
8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮
件及其他通讯方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议。会
议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司监事关剑梅女士、郑家辉先生以通讯方式参加
会议并表决。会议由监事会主席关剑梅女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人
数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司《2025年半年度报告摘要》将刊登在2025年8月18日的《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和《上海证券报》。
经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
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2025-07-30│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下
简称“广东东软载波”）因业务发展需要，对住所、经营范围进行了变更。目前，广东东软载
波已完成工商变更登记，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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