资本运作☆ ◇300179 四方达 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-27│ 24.75│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-31│ 4.19│ 1372.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-27│ 3.80│ 91.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-29│ 3.13│ 5940.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-23│ 3.03│ 1440.46万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南天璇半导体科技│ ---│ ---│ 46.13│ ---│ -851.69│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购郑州华源超硬材│ 2068.00万│ ---│ 2068.00万│ 100.00│ 572.82万│ 2013-06-28│
│料工具有限公司80% │ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合超硬材料高技术│ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 100.01│ 1.68亿│ 2012-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金属切削用PCD/PCBN│ 9203.94万│ ---│ 9091.27万│ 98.78│ 1619.62万│ 2013-10-30│
│复合片产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│聚晶金刚石复合片（│ 1.32亿│ ---│ 1.20亿│ 90.51│ -97.61万│ 2013-10-30│
│PDC）截齿及潜孔钻 │ │ │ │ │ │ │
│头产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合超硬材料制品项│ 3237.52万│ ---│ 3262.01万│ 100.76│ 727.90万│ 2013-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合超硬材料及制品│ 2044.20万│ ---│ 79.68万│ 100.00│ ---│ 2013-02-01│
│研发中心工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购郑州华源超硬材│ 5032.00万│ ---│ 5032.00万│ 100.00│ 572.82万│ 2013-06-28│
│料工具有限公司80% │ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他与主营业务有关│ 705.08万│ ---│ 705.08万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购郑州华源超硬材│ ---│ ---│ 2068.00万│ 100.00│ ---│ 2013-06-28│
│料工具有限公司80% │ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │7591%股权 │ │ │
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│买方 │河南四方达超硬材料股份有限公司 │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
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│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│4259.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │3195%股权 │ │ │
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│买方 │方睿 │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│2513.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │1885%股权 │ │ │
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│买方 │宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│2348.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │1767%股权 │ │ │
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│买方 │共青城星达投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│540.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │0405%股权 │ │ │
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│买方 │倪彪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│135.14万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │0101%股权 │ │ │
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│买方 │晏小平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│81.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司0.│标的类型 │股权 │
│ │0061%股权 │ │ │
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│买方 │河南晶研智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16日与 │
│ │控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、“│
│ │标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方│
│ │鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生│
│ │、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济│
│ │技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达│
│ │、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121│
│ │.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08│
│ │万元，合计对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。│
│ │增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍│
│ │为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 方睿直接持有河南天璇的股权比例将由19.7000%上升至20.0195%； │
│ │ 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由11.625│
│ │0%上升至11.8135%； │
│ │ 共青城星达投资合伙企业（有限合伙）直接持有河南天璇的股权比例将由10.8625%上升│
│ │至11.0387%； │
│ │ 倪彪直接持有河南天璇的股权比例将由2.5000%上升至2.5405%； │
│ │ 晏小平直接持有河南天璇的股权比例将由0.6250%上升至0.6351%； │
│ │ 河南晶研智造科技有限公司直接持有河南天璇的股权比例将由0.3750%上升至0.3811%；│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南四方达超硬材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达"、"公司"）于2023年6月29日│
│ │与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"天璇半导体"、"目标公司"、"标的公司"）│
│ │、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城星达"）、方睿女士、倪彪先生│
│ │、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定│
│ │，公司、共青城星达、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生拟分别以现金方式向天璇半导体增│
│ │资19000万元、3140万元、14760万元、3000万元、100万元；增资完成后公司直接持有天璇 │
│ │半导体的股权比例将上升至46.8125%，不会造成公司对天璇半导体的控制权变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│3140.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │共青城星达投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达"、"公司"）于2023年6月29日│
│ │与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"天璇半导体"、"目标公司"、"标的公司"）│
│ │、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城星达"）、方睿女士、倪彪先生│
│ │、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定│
│ │，公司、共青城星达、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生拟分别以现金方式向天璇半导体增│
│ │资19000万元、3140万元、14760万元、3000万元、100万元；增资完成后公司直接持有天璇 │
│ │半导体的股权比例将上升至46.8125%，不会造成公司对天璇半导体的控制权变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│1.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │方睿 │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达"、"公司"）于2023年6月29日│
│ │与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"天璇半导体"、"目标公司"、"标的公司"）│
│ │、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城星达"）、方睿女士、倪彪先生│
│ │、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定│
│ │，公司、共青城星达、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生拟分别以现金方式向天璇半导体增│
│ │资19000万元、3140万元、14760万元、3000万元、100万元；增资完成后公司直接持有天璇 │
│ │半导体的股权比例将上升至46.8125%，不会造成公司对天璇半导体的控制权变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │倪彪 │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达"、"公司"）于2023年6月29日│
│ │与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"天璇半导体"、"目标公司"、"标的公司"）│
│ │、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城星达"）、方睿女士、倪彪先生│
│ │、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定│
│ │，公司、共青城星达、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生拟分别以现金方式向天璇半导体增│
│ │资19000万元、3140万元、14760万元、3000万元、100万元；增资完成后公司直接持有天璇 │
│ │半导体的股权比例将上升至46.8125%，不会造成公司对天璇半导体的控制权变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │晏小平 │
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│卖方 │河南天璇半导体科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达"、"公司"）于2023年6月29日│
│ │与河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"天璇半导体"、"目标公司"、"标的公司"）│
│ │、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城星达"）、方睿女士、倪彪先生│
│ │、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。按照协议约定│
│ │，公司、共青城星达、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生拟分别以现金方式向天璇半导体增│
│ │资19000万元、3140万元、14760万元、3000万元、100万元；增资完成后公司直接持有天璇 │
│ │半导体的股权比例将上升至46.8125%，不会造成公司对天璇半导体的控制权变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）、方│
│ │睿、晏小平 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股权、公司董事、公司前董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │1、本次交易构成关联交易，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得股东 │
│ │会的批准，与该关联交易相关的关联股东将回避表决； │
│ │ 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 │
│ │不构成重组上市； │
│ │ 3、本次公司与关联方共同向控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司增资不会造 │
│ │成公司对控股子公司的控制权变化，不会产生合并报表范围变化； │
│ │ 4、本次拟增资标的上一个会计年度出现亏损，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月│
│ │16日与控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司│
│ │”、“标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“四方鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪│
│ │彪先生、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州│
│ │市经济技术开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四│
│ │方鸿达、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资│
│ │10121.62万元、4259.46万元、2513.51万元、2348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.│
│ │08万元，合计对应注册资本3000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权 │
│ │。增资完成后，公司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇│
│ │仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 2、因共青城星达、四方鸿达、方睿女士、晏小平先生为公司关联方，本次与关联方共 │
│ │同增资构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年6月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》。本次董事会共有9名董事出席，其中董事方海 │
│ │江先生、方睿女士作为关联董事回避表决，其余7名董事对该议案均投赞成票，本次关联交 │
│ │易已经公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有│
│ │利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构 │
│ │成重组上市。 │
│ │ 二、关联方及其他交易对手的基本情况 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联法人名称：宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0531 │
│ │ 4、注册资本：30000.00万元人民币 │
│ │ 5、主营业务：投资管理；投资咨询；实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事 │
│ │吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）6、成立时间：2016 │
│ │年2月18日 │
│ │ 7、主要股东：方海江先生持股69.90%，四方达持股30.00%。 │
│ │ 8、执行事务合伙人：程鹏 │
│ │ 9、财务数据：2025年度营业收入为0.00元，净利润为-3936.27元，截止2026年3月31日│
│ │，净资产为56523446.97元。 │
│ │ 10、与公司的关联关系：公司董事长方海江先生持有四方鸿达69.90%的股份，因此四方│
│ │鸿达构成四方达关联法人。 │
│ │ 11、是否为失信被执行人：否 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联法人名称：共青城星达投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 3、注册地：江西省九江市共青城市基金小镇内 │
│ │ 4、执行事务合伙人：杨国栋 │
│ │ 5、注册资本：4355.00万元人民币 │
│ │ 6、营业执照注册号：91360405MA39RLNK5C │
│ │ 7、主营业务：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事 │
│ │吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可│
│ │自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 8、执行事务合伙人：杨国栋 │
│ │ 9、财务数据：2025年度营业收入为0.00元，净利润为-604.73元，截止2026年3月31日 │
│ │，净资产为59209749.87元。 │
│ │ 10、与公司的关联关系：公司关联自然人杨国栋为共青城星达的执行事务合伙人，公司│
│ │董事长方海江先生持有共青城星达26.4064%的股份，因此共青城星达构成四方达关联法人。│
│ │ 11、是否为失信被执行人：否 │
│ │ （三）关联方三介绍 │
│ │ 1、关联自然人姓名：方睿 │
│ │ 2、住所：河南省郑州市 │
│ │ 3、与公司关联关系：方睿女士目前担任公司董事职务，构成公司关联自然人。 │
│ │ 4、是否为失信被执行人：否 │
│ │ （四）关联方四介绍 │
│ │ 1、关联自然人姓名：晏小平 │
│ │ 2、住所：广东省深圳市 │
│ │ 3、与公司关联关系：晏小平先生为公司离任十二个月以内的董事，构成公司关联自然 │
│ │人。 │
│ │ 4、是否为失信被执行人：否 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州市清泓酒水商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供设备租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │方海江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │未来培育钻石（河南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │未来培育钻石（河南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州市清泓酒水商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供设备租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │方海江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │未来培育钻石（河南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南璨然珠宝有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.33 │质押占总股本(%) │4.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方海江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │2027-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日方海江质押了2000.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日方海江解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │1229.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.80 │质押占总股本(%) │2.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方海江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-29 │解押股数(万股) │1229.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月22日方海江解除质押1356.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月29日方海江解除质押1229.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 1.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 9362.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│河南天璇 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保等 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保等 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│天璇新材料│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保等 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南四方达│河南天璇 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│超硬材料股│ │ │ │ │ │担保等 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保事项目前尚未发生，担保协议亦未签署，担
保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
一、担保情况概述
公司于2026年9月11日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股
子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事方海江先生、方睿女士对该议
案回避表决，该议案已经全体非关联董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董
事的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议。
为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四方达超硬材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）合并报表范围内子公司沙雅泓雅新材料有限
公司（以下简称“沙雅泓雅”）拟向银行申请最高不超过60000.00万元授信额度，拟以信用方
式或自有资产抵押方式申请银行授信额度。公司拟为沙雅泓雅相关授信业务提供担保，最高担
保额度不超过28087.50万元，该担保事项实际发生时，沙雅泓雅将为该担保事项向公司提供反
担保；河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”或“控股子公司”）为四方
达的控股子公司，且沙雅泓雅为河南天璇的全资子公司，河南天璇拟为沙雅泓雅相关授信业务
提供全额担保，最高担保额度不超过60000.00万元。前述担保事项存在复合担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2026年
第二次临时股东会审议批准。上述担保事项的授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过
之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在授权期限内可以循环使用。上述授信业务包
括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇衍生交易
等业务。公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或
多种担保方式相结合等形式，具体担保期限以实际签订的担保协议为准。公司及控股子公司的
担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与银行实际签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
1、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合
同或协议为准。
2、四方达直接持有河南天璇46.8125%的股权，河南天璇直接持有沙雅泓雅100%的股权，
据此，就四方达直接持有的河南天璇股权部分，四方达间接持有沙雅泓雅46.8125%的股权，相
关持股比例以工商登记为准。
3、上述担保事项存在对同一授信事项或债务事项提供的复合担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：沙雅泓雅新材料有限公司
成立日期：2026年5月18日
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区河南路钻石产业园5-6号厂房
法定代表人：王峙强
注册资本：10000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；电子专用
材料研发；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、与公司关系
沙雅泓雅为河南天璇的全资子公司及公司合并报表范围内子公司。
沙雅泓雅于2026年5月设立，目前处于建设阶段，暂未产生营业收入，无对外担保、抵押
、诉讼与仲裁等事项。
6、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。
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2026-09-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、准确、客观反映河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务
状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月21日召开第六届
董事会审计委员会第十四次会议，于2026年8月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截至2026年6月30日
的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，
公司及合并报表范围内各公司对2026年半年度末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在
减值的迹象，需要计提减值准备。
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2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月4日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4日的9
:15—9:25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月4日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室。
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2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-18│增资
──────┴──────────────────────────────────
1、本次交易构成关联交易，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得股
东会的批准，与该关联交易相关的关联股东将回避表决；
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市；
3、本次公司与关联方共同向控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司增资不会造成
公司对控股子公司的控制权变化，不会产生合并报表范围变化；
4、本次拟增资标的上一个会计年度出现亏损，请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”、“公司”）于2026年7月16
日与控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”、“目标公司”、
“标的公司”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四方
鸿达”）、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生、
晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”）在河南省郑州市经济技术
开发区签署了附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达、共青
城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10121.62万元、
4259.46万元、2513.51万元、2348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08万元，合计对应
注册资本3000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，公司
直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍为公司合并报表范围
内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
2、因共青城星达、四方鸿达、方睿女士、晏小平先生为公司关联方，本次与关联方共同
增资构成关联交易。
3、公司于2026年6月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与关联方共
同向控股子公司增资暨关联交易的议案》。本次董事会共有9名董事出席，其中董事方海江先
生、方睿女士作为关联董事回避表决，其余7名董事对该议案均投赞成票，本次关联交易已经
公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东将回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市。
二、关联方及其他交易对手的基本情况
（一）关联方一介绍
1、关联法人名称：宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0531
4、注册资本：30000.00万元人民币
5、主营业务：投资管理；投资咨询；实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸
收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）6、成立时间：2016年2月
18日
7、主要股东：方海江先生持股69.90%，四方达持股30.00%。
8、执行事务合伙人：程鹏
9、财务数据：2025年度营业收入为0.00元，净利润为-3936.27元，截止2026年3月31日，
净资产为56523446.97元。
10、与公司的关联关系：公司董事长方海江先生持有四方鸿达69.90%的股份，因此四方鸿
达构成四方达关联法人。
11、是否为失信被执行人：否
（二）关联方二介绍
1、关联法人名称：共青城星达投资合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地：江西省九江市共青城市基金小镇内
4、执行事务合伙人：杨国栋
5、注册资本：4355.00万元人民币
6、营业执照注册号：91360405MA39RLNK5C
7、主营业务：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸
收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、执行事务合伙人：杨国栋
9、财务数据：2025年度营业收入为0.00元，净利润为-604.73元，截止2026年3月31日，
净资产为59209749.87元。
10、与公司的关联关系：公司关联自然人杨国栋为共青城星达的执行事务合伙人，公司董
事长方海江先生持有共青城星达26.4064%的股份，因此共青城星达构成四方达关联法人。
11、是否为失信被执行人：否
（三）关联方三介绍
1、关联自然人姓名：方睿
2、住所：河南省郑州市
3、与公司关联关系：方睿女士目前担任公司董事职务，构成公司关联自然人。
4、是否为失信被执行人：否
（四）关联方四介绍
1、关联自然人姓名：晏小平
2、住所：广东省深圳市
3、与公司关联关系：晏小平先生为公司离任十二个月以内的董事，构成公司关联自然人
。
4、是否为失信被执行人：否
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十
六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8
月4日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月29日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年7月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董
事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见
公司于2026年7月1日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《河南四方达超硬材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预
案》及其他相关公告。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下：1、公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的发行对象（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
情形；2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案是公司董事会对公司本次向特定对象发行的说明，本预案所述事项并不代表审
批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生
效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。中国证监会、其他
政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。
3、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责
，因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专
业顾问。
5、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次募集资金使用计划
本次发行预计募集资金总额为不超过人民币200000.00万元（含本数），扣除发行费用后
拟用于以下项目：
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相
应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募
集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予
以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司以自筹资金解决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于
公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股
票预案的议案》等与公司2026年度向特定对象发行A股股票相关的议案。根据相关规定，就公
司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况。
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2026-07-01│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第六届
董事会第十五次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票等相关议案。《河南四方达超
硬材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告文件已于2026年7月1
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次向特定对象发行A股
股票相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。基于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召
开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召
开股东会的通知。
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2026-05-28│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月17日、2025年9
月9日召开的第六届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于注销部
分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订
<公司章程>的议案》；分别于2026年3月31日、2026年4月23日召开的第六届董事会第十三次会
议、2025年度股东会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业
执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91410100271733521K
2、名称：河南四方达超硬材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：方海江
5、注册资本：肆亿捌仟伍佰柒拾贰万叁仟玖佰叁拾圆整
6、成立日期：1997年03月05日
7、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号
8、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发
；新材料技术推广服务；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用零部件制造；金属制
品研发；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；以自有资金从事投资活动；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设
备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日披露《关于公
司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股5%
以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士、董事兼总经理高华先生、副总经
理师金棒先生计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持
公司股份，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年4月30日披露了《关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公
告》（公告编号：2026-026），董事兼总经理高华先生减持计划已经实施完毕，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到公司持股5%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士及
副总经理师金棒先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至20
26年5月8日，本次减持计划时间届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、完成补选独立董事的情况
杜海波先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、
战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第六届董事会独立董事专门
会议第七次会议对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2026年3月31日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选南霖先
生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举南霖先生为公司独立董事后，同
时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员
会委员，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司于
2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会
专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。
公司于2026年4月23日召开2025年度股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立
董事的议案》。南霖先生当选公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会审计委员会
主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年度股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-23│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-23│对外投资
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1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南天璇半导体
科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）于2026年4月21日与沙雅县人民政府在沙雅县签
署《年产2.5万片CVD金刚石项目投资合同书》（以下简称“投资协议”），计划投资建设年产
2.5万片CVD金刚石项目，项目总投资金额约4.5亿元。签订各方均具有履约能力，但在合同履
行过程中可能存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，短
时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。
3、本次签署的投资协议对公司短期内生产经营不构成重大影响。
4、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
5、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、对外投资概述
公司控股子公司河南天璇于2026年4月21日与沙雅县人民政府在沙雅县签署《年产2.5万片
CVD金刚石项目投资合同书》，拟在沙雅县投资建设年产2.5万片CVD金刚石项目，项目计划投
资额约4.5亿元，其中固定资产投资额为3.15亿元。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于董事会审议事项，无需
提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、名称：沙雅县人民政府
2、类型：机关
3、注册地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县人民南路11号
4、与公司关联关系说明：沙雅县人民政府不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，
与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系
，本次投资不构成关联交易。
5、履约能力分析：沙雅县人民政府信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于
失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目具体内容：在沙雅县建设年产2.5万片CVD金刚石生产线及附属设施。
2、建设周期：自厂房及附属设施全部验收合格并交付使用之日起2年。
3、项目进展：董事会已批准本次对外投资事项，并授权管理层负责具体执行。目前已签
署投资协议，后续将在沙雅县注册设立项目公司，具体负责本项目建设运营。
4、对公司的影响：本次投资短期内不会对公司的现金流及经营业绩产生重大影响。长期
来看，项目成功实施将有助于优化公司产业布局，符合公司战略发展规划，对公司未来将产生
积极影响。
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2026-04-02│对外担保
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1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保事项目前尚未发生，担保协议亦未签署
，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次被担保方中，公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“
天璇新材料”）资产负债率超过70%，本次提供担保后，公司及控股子公司对天璇新材料的担
保金额为85800万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的69.91%。请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年3月31日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子
公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事方海江先生、方睿女士对该议案
回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，尚需提交公司股东会审议。
为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四方达超硬材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公
司（以下简称“控股子公司”或“河南天璇”）拟向银行申请最高不超过15000万元授信额度
，拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度。公司拟为河南天璇相关授信业务提供
担保，最高担保额度不超过7021.88万元，该担保事项实际发生时，河南天璇将为该担保事项
向公司提供反担保。同时，公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“
天璇新材料”）拟为河南天璇相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过15000万元。前述
担保事项为复合担保。
公司合并报表范围内子公司天璇新材料拟向银行申请最高不超过40000万元授信额度，拟
以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度。公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担
保，最高担保额度不超过18725.00万元，该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项
向公司提供反担保；同时，天璇新材料作为河南天璇的全资子公司，河南天璇拟为天璇新材料
相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过40000.00万元。前述担保事项为复合担保。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2025年度股东会
审议批准。上述担保事项的授权有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召
开之日止，担保额度在授权期限内可以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、
固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇衍生交易等业务。公司提供的担保方式包括但不
限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保
期限以实际签订的担保协议为准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，担保协议
的具体内容以相关主体与银行实际签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
1、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合
同或协议为准。
2、四方达直接持有河南天璇46.8125%的股份，河南天璇直接持有天璇新材料100%的股份
，因此四方达持有天璇新材料46.8125%的股份。
3、上述担保事项中可能存在复合担保的情况，对同一授信事项或债务事项提供的复合担
保只计算一次。
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2026-04-02│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理
财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济
形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投
资者注意投资风险。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事
会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意本公司及子公司使用部分自有资金共计不
超过人民币40,000万元进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金
可循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，提升资
金收益水平。
2、投资金额
公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理财，上述额度在
授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过委托理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高
、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产
管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，为提
高资金使用效率，合理使用部分自有资金，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前
提下，使用部分自有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，购买流动性好、安全性
高、期限不超过12个月的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上
述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过委托理财额度。在额度范围内公司董事会授权公司管理层签署相关
合同文件。根据深圳证券交易所的相关规则，本事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审
议。
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2026-04-02│其他事项
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为建立和健全河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增
加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，公
司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《河南四方达超硬材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际经营发展情况，特
制定《河南四方达超硬材料股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展。在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远
发展的基础上，确定合理的利润分配方案，并制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性
和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
二、制定本规划的考虑因素
本规划旨在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远
发展的基础上做出的安排。
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2026-04-02│其他事项
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为真实、准确、客观反映河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务
状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月30日召开第六届
董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日
的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，
公司及合并报表范围内各公司对2025年末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的
迹象，需要计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失共计65788997.08元。
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2026-04-02│其他事项
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一、审议程序
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董
事会独立董事专门会议第七次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议通过了
《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）独立董事专门会议审核意见
2026年3月30日，公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律、行政
法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年3月31日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并利润表归属于上市公
司股东的净利润为93183893.69元，母公司利润表净利润为158968338.90元。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，从2025年度母公司
实现的净利润中提取法定公积金15896833.89元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表
未分配利润为503705184.31元，母公司资产负债表未分配利润为623311089.71元。根据合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，因此，截至20
25年12月31日，公司可供股东分配利润为503705184.31元。
2025年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用证券账户持有股份数为基数，向股
东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公
司通过回购专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议日，公司
总股本485723930股，公司回购专用证券账户内共有2570300股公司股份，因此，利润分配基数
为483153630股，以此测算拟派发的现金红利共计144946089.00元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例为155.55%。
如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等原因导致公司
总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调
整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
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2026-04-02│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）为公司
2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
人员信息：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
财务情况：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，
证券业务收入为9.76亿元。
客户情况：2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数
为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
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2026-04-02│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十
三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日（
星期四）召开公司2025年度股东会，现将会议具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
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2026-04-02│其他事项
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1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对河南四方达超硬材料股份有
限公司（以下简称“公司”）经营的影响，增强公司财务稳健性，不做无实际需求的投机性交
易，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构
性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
3、交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业
务交易对方不涉及关联方。
4、交易金额：公司计划使用总额度不超过5000万美元（或等值货币，含本数）的自有资
金开展外汇衍生品业务。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规
避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险
、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展，使用总额度不超本公司及董事会全体成员保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
过5000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。本议案尚需提交
公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品投资的目的
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外
汇衍生品交易。
（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用总额度不超过5000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品
业务。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审
议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述
投资额度在有效期内可循环滚动使用。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司
相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
（三）外汇衍生品投资的交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇
掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组
合。
2、交易涉及的币种：交易币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种
。
3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业
务交易对方不涉及关联方。
（四）外汇衍生品投资的资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金
或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程
序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交
公司股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会
专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司独立董事离任的情况说明
公司董事会于近日收到独立董事杜海波先生提交的书面辞职报告。杜海波先生因个人原因
辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员
职务、薪酬与考核委员会委员职务。杜海波先生原定任期至第六届董事会届满时止（2027年1
月9日），辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜海波先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，杜海波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分
之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杜海波先生仍将按照
相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职
责。
杜海波先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对杜海波先生任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于2026年3月31日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第
六届董事会独立董事的议案》，经第六届独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意提名南
霖先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
截至目前，公司独立董事候选人南霖先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自股东会
审议通过之日至第六届董事会任期届满之日为止。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，拟在公司2025年度股东会审议通过补选独立董事之日起对公司第
六届董事会审计委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。董事会同
意补选南霖先生为董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员
会委员。
调整后成员情况如下：
1、审计委员会：南霖先生（主任委员）、花雷先生、方睿女士
2、战略与投资决策委员会：方海江先生（主任委员）、钟晖先生、方睿女士、花雷先生
、南霖先生
3、薪酬与考核委员会：张绍和先生（主任委员）、南霖先生、方海江先生
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2026-04-02│其他事项
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董
事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称“《注册管理办法
》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东会授权公司董事会全权办理与
本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为2025年年度股东会通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会
的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-03-26│其他事项
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一、基本情况概述
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董
事会第九次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司合并报表范围内
子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）拟向金融机构合计申请不超过40
000万元的授信额度，天璇新材料拟以自有资产提供抵押担保。
为保障天璇新材料业务的顺利推进，满足公司经营发展的资金需求，2025年8月天璇新材
料已向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）申请20000万元贷
款额度并签署了贷款合同。近日，天璇新材料与浦发银行签署《抵押合同》，将天璇新材料部
分生产设备抵押至浦发银行。
二、抵押合同主要内容
天璇新材料与浦发银行签署了《抵押合同》，主要内容如下：
1、抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
2、抵押人：郑州天璇新材料有限公司
3、被担保主债权：依据主合同，由债权人向债务人提供的金额为人民币贰亿元整（大写
）的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等下述担保范围所约定的债权。
4、担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息
（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履
行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费等）。
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2025-11-24│股权质押
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东方海江先生
的通知，获悉方海江先生所持有公司质押的股份已全部解除质押。
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2025-11-06│股权回购
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1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为1
84900股，占注销前公司总股本的0.0381%。本次注销完成后，公司总股本由485908830股减少
至485723930股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事
宜已于2025年11月5日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、公司于2022年12月6日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金不超过人民币4000万元且
不低于人民币2000万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币19.66元/股（含本数），具体回购股
份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网披露的《
回购股份报告书》。
截至2022年12月19日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股
股份3167500股，占公司当时总股本的比例为0.6519%；回购的最高成交价为12.84元/股，最低
成交价为12.36元/股，支付的资金总额为39991639元（不含交易费用）。至此，公司本次回购
股份方案实施完毕。具体内容详见公司于2022年12月21日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司
股份实施完成暨股份变动的公告》。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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