资本运作☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-14│ 32.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-31│ 6.22│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-14│ 10.00│ 1.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出资思瑞天复合材料│ 2505.00万│ ---│ 2505.00万│ 100.00│ -114.09万│ ---│
│（上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型结构泡沫生产能│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ 1565.86万│ 2012-08-30│
│力扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 6742.20万│ ---│ 6106.89万│ 100.00│ 0.00│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资常州天晟复合材│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -423.87万│ ---│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出资常州高晟再生资│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 6.27万│ ---│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1517.70万│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资新光环保 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ 3202.66万│ 2014-09-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购青岛图博板材有│ 1395.00万│ ---│ 1395.00万│ 100.00│ 63.94万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资常州昊天塑胶科│ 2958.67万│ 1158.67万│ 2958.67万│ 100.00│ 435.78万│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买二期土地使用权│ 3200.00万│ ---│ 3200.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他 │ 4000.00万│ 478.16万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.60亿│ 7000.00万│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │转让比例(%) │6.28 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.31亿 │转让价格(元)│6.39 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2048.95万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │孙剑、吕泽伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│92.40万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │兴岳资本有限公司5713100股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │王继杨 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司全资子公司天晟香港近日与李楠、曹征、王继杨签署了《股份买卖协议》，转让公司二│
│ │级全资子公司兴岳资本100%的股权，转让价格为280万元人民币。 │
│ │ 兴岳资本的主要资产为其持有的天晟证券100%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年6月3日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公 │
│ │司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、王│
│ │继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。 │
│ │ 2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股 │
│ │份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），天晟香港将其持有的兴岳资本有限公司│
│ │（以下简称“兴岳资本”）100%的股权转让给李楠、曹征、王继杨，转让价格为280万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 卖方：天晟新材料（香港）有限公司 │
│ │ 买方一：李楠 │
│ │ 买方二：曹征 │
│ │ 买方三：王继杨 │
│ │ 买方一、买方二、买方三合称为“买方”。 │
│ │ 《股份买卖协议》主要条款如下： │
│ │ 1.定义（部分） │
│ │ 目标股份：指由卖方实益持有的目标公司的17312423股股份，代表目标公司于本协议签│
│ │署日全部已发行的股份。 │
│ │ 目标公司：兴岳资本有限公司 │
│ │ 持牌公司：天晟证券有限公司 │
│ │ 卖方同意向买方出售，且各买方同意从卖方购买目标股份及附着于其上的所有权利（于│
│ │交割时完成），具体如下： │
│ │ （a）卖方同意向买方一出售，且买方一同意向卖方购买目标股份之其中5886223股股份│
│ │（称为“出售股份A”）； │
│ │ （b）卖方同意向买方二出售，且买方二同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份B”）； │
│ │ （c）卖方同意向买方三出售，且买方三同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份C”）； │
│ │ 各出售股份的对价按如下确定： │
│ │ （a）出售股份A的对价为买方一的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1043916元[以95.20万元人民币]； │
│ │ （b）出售股份B的对价为买方二的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ （c）出售股份C的对价为买方三的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ 截至本公告披露日公司出售兴岳资本有限公司100%股权已完成交割，交割日为2025年9 │
│ │月26日。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│92.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │兴岳资本有限公司5713100股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │曹征 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司全资子公司天晟香港近日与李楠、曹征、王继杨签署了《股份买卖协议》，转让公司二│
│ │级全资子公司兴岳资本100%的股权，转让价格为280万元人民币。 │
│ │ 兴岳资本的主要资产为其持有的天晟证券100%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年6月3日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公 │
│ │司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、王│
│ │继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。 │
│ │ 2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股 │
│ │份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），天晟香港将其持有的兴岳资本有限公司│
│ │（以下简称“兴岳资本”）100%的股权转让给李楠、曹征、王继杨，转让价格为280万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 卖方：天晟新材料（香港）有限公司 │
│ │ 买方一：李楠 │
│ │ 买方二：曹征 │
│ │ 买方三：王继杨 │
│ │ 买方一、买方二、买方三合称为“买方”。 │
│ │ 《股份买卖协议》主要条款如下： │
│ │ 1.定义（部分） │
│ │ 目标股份：指由卖方实益持有的目标公司的17312423股股份，代表目标公司于本协议签│
│ │署日全部已发行的股份。 │
│ │ 目标公司：兴岳资本有限公司 │
│ │ 持牌公司：天晟证券有限公司 │
│ │ 卖方同意向买方出售，且各买方同意从卖方购买目标股份及附着于其上的所有权利（于│
│ │交割时完成），具体如下： │
│ │ （a）卖方同意向买方一出售，且买方一同意向卖方购买目标股份之其中5886223股股份│
│ │（称为“出售股份A”）； │
│ │ （b）卖方同意向买方二出售，且买方二同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份B”）； │
│ │ （c）卖方同意向买方三出售，且买方三同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份C”）； │
│ │ 各出售股份的对价按如下确定： │
│ │ （a）出售股份A的对价为买方一的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1043916元[以95.20万元人民币]； │
│ │ （b）出售股份B的对价为买方二的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ （c）出售股份C的对价为买方三的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ 截至本公告披露日公司出售兴岳资本有限公司100%股权已完成交割，交割日为2025年9 │
│ │月26日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│95.20万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │兴岳资本有限公司5886223股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李楠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司全资子公司天晟香港近日与李楠、曹征、王继杨签署了《股份买卖协议》，转让公司二│
│ │级全资子公司兴岳资本100%的股权，转让价格为280万元人民币。 │
│ │ 兴岳资本的主要资产为其持有的天晟证券100%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年6月3日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公 │
│ │司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、王│
│ │继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。 │
│ │ 2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股 │
│ │份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），天晟香港将其持有的兴岳资本有限公司│
│ │（以下简称“兴岳资本”）100%的股权转让给李楠、曹征、王继杨，转让价格为280万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 卖方：天晟新材料（香港）有限公司 │
│ │ 买方一：李楠 │
│ │ 买方二：曹征 │
│ │ 买方三：王继杨 │
│ │ 买方一、买方二、买方三合称为“买方”。 │
│ │ 《股份买卖协议》主要条款如下： │
│ │ 1.定义（部分） │
│ │ 目标股份：指由卖方实益持有的目标公司的17312423股股份，代表目标公司于本协议签│
│ │署日全部已发行的股份。 │
│ │ 目标公司：兴岳资本有限公司 │
│ │ 持牌公司：天晟证券有限公司 │
│ │ 卖方同意向买方出售，且各买方同意从卖方购买目标股份及附着于其上的所有权利（于│
│ │交割时完成），具体如下： │
│ │ （a）卖方同意向买方一出售，且买方一同意向卖方购买目标股份之其中5886223股股份│
│ │（称为“出售股份A”）； │
│ │ （b）卖方同意向买方二出售，且买方二同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份B”）； │
│ │ （c）卖方同意向买方三出售，且买方三同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份C”）； │
│ │ 各出售股份的对价按如下确定： │
│ │ （a）出售股份A的对价为买方一的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1043916元[以95.20万元人民币]； │
│ │ （b）出售股份B的对价为买方二的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ （c）出售股份C的对价为买方三的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ 截至本公告披露日公司出售兴岳资本有限公司100%股权已完成交割，交割日为2025年9 │
│ │月26日。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │兴岳资本有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Unisense Limited │
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│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │一、基本情况概述 │
│ │ 1、协议签订的基本情况 │
│ │ 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天晟新材料（│
│ │香港）有限公司近期与Unisense Limited(注册地：香港)签署了《股权转让框架协议》，为│
│ │进一步优化公司资产结构，聚焦公司主业，盘活存量资产，改善公司现金流，促进公司长期│
│ │稳健发展，天晟新材料（香港）有限公司拟向UnisenseLimited转让公司二级全资子公司兴 │
│ │岳资本有限公司100%的股权。 │
│ │ 公司全资子公司天晟香港于2023年12月与UnisenseLimited签署了《股权转让框架协议 │
│ │》，双方未就股权转让事项达成确定合作，经协商，双方同意签署《终止协议》。 │
│ │ 2025年6月3日，天晟香港与UnisenseLimited签署《关于兴岳资本有限公司之股权转让 │
│ │框架协议的终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）、北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司就本次向特定对象发行A股股票事宜与融晟致瑞签署了《附条件生效的股份认购协 │
│ │议》。公司拟向特定对象发行A股股票50,000,000股，发行价格为5.06元/股，募集资金总额│
│ │不超过人民币25,300.00万元（含本数），全部由融晟致瑞以现金方式认购。上述事项完成 │
│ │后，按照本次发行数量上限计算，融晟致瑞将持有公司50,000,000股股份，占发行后公司总│
│ │股本的13.30%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或│
│ │者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。本次发行完│
│ │成后，融晟致瑞将成为上市公司控股股东，因此融晟致瑞认购本次发行的股票构成与公司的│
│ │关联交易。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，│
│ │并提交董事会审议。2026年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过本次 │
│ │发行相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经│
│ │中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 │
│ │ （四）本次交易前后上市公司股权结构变化情况 │
│ │ 本次权益变动前，融晟致瑞未直接或间接持有上市公司股份。本次权益变动完成后，按│
│ │照本次发行数量上限计算，融晟致瑞将持有公司50,000,000股股份，占发行后公司总股本的│
│ │13.30%；其一致行动人北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟鑫泰│
│ │”）通过协议转让方式合计受让公司20,489,484股股份，占发行后公司总股本的5.45%，因 │
│ │此在协议转让及定增完成后（不考虑股权激励），融晟致瑞及其一致行动人持有公司股份比│
│ │例合计为18.75%。本次权益变动后，融晟致瑞将成为上市公司的控股股东，融晟鑫泰将成为│
│ │上市公司控股股东的一致行动人，融晟致瑞及融晟鑫泰的实际控制人尉立东将成为上市公司│
│ │的实际控制人。本次交易将导致公司控制权发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴海宙 2542.31万 7.80 100.00 2025-07-16
徐奕 1499.38万 4.60 --- 2016-05-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 4041.69万 12.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │2242.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │88.20 │质押占总股本(%) │6.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
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│质押方 │厦门锋润投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日吴海宙质押了2242.3066万股给厦门锋润投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │300.00 │
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