资本运作☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-14│ 32.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-31│ 6.22│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-14│ 10.00│ 1.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出资思瑞天复合材料│ 2505.00万│ ---│ 2505.00万│ 100.00│ -114.09万│ ---│
│（上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新型结构泡沫生产能│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ 1565.86万│ 2012-08-30│
│力扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 6742.20万│ ---│ 6106.89万│ 100.00│ 0.00│ 2012-09-30│
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│增资常州天晟复合材│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -423.87万│ ---│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出资常州高晟再生资│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 6.27万│ ---│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1517.70万│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资新光环保 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ 3202.66万│ 2014-09-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购青岛图博板材有│ 1395.00万│ ---│ 1395.00万│ 100.00│ 63.94万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资常州昊天塑胶科│ 2958.67万│ 1158.67万│ 2958.67万│ 100.00│ 435.78万│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买二期土地使用权│ 3200.00万│ ---│ 3200.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他 │ 4000.00万│ 478.16万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.60亿│ 7000.00万│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│95.20万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兴岳资本有限公司5886223股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李楠 │
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│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司全资子公司天晟香港近日与李楠、曹征、王继杨签署了《股份买卖协议》，转让公司二│
│ │级全资子公司兴岳资本100%的股权，转让价格为280万元人民币。 │
│ │ 兴岳资本的主要资产为其持有的天晟证券100%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年6月3日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公 │
│ │司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、王│
│ │继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。 │
│ │ 2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股 │
│ │份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），天晟香港将其持有的兴岳资本有限公司│
│ │（以下简称“兴岳资本”）100%的股权转让给李楠、曹征、王继杨，转让价格为280万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 卖方：天晟新材料（香港）有限公司 │
│ │ 买方一：李楠 │
│ │ 买方二：曹征 │
│ │ 买方三：王继杨 │
│ │ 买方一、买方二、买方三合称为“买方”。 │
│ │ 《股份买卖协议》主要条款如下： │
│ │ 1.定义（部分） │
│ │ 目标股份：指由卖方实益持有的目标公司的17312423股股份，代表目标公司于本协议签│
│ │署日全部已发行的股份。 │
│ │ 目标公司：兴岳资本有限公司 │
│ │ 持牌公司：天晟证券有限公司 │
│ │ 卖方同意向买方出售，且各买方同意从卖方购买目标股份及附着于其上的所有权利（于│
│ │交割时完成），具体如下： │
│ │ （a）卖方同意向买方一出售，且买方一同意向卖方购买目标股份之其中5886223股股份│
│ │（称为“出售股份A”）； │
│ │ （b）卖方同意向买方二出售，且买方二同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份B”）； │
│ │ （c）卖方同意向买方三出售，且买方三同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份C”）； │
│ │ 各出售股份的对价按如下确定： │
│ │ （a）出售股份A的对价为买方一的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1043916元[以95.20万元人民币]； │
│ │ （b）出售股份B的对价为买方二的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ （c）出售股份C的对价为买方三的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│92.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兴岳资本有限公司5713100股股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │曹征 │
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│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司天晟香港近日与李楠、曹征、王继杨签署了《股份买卖协议》，转让公司二│
│ │级全资子公司兴岳资本100%的股权，转让价格为280万元人民币。 │
│ │ 兴岳资本的主要资产为其持有的天晟证券100%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年6月3日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公 │
│ │司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、王│
│ │继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。 │
│ │ 2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股 │
│ │份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），天晟香港将其持有的兴岳资本有限公司│
│ │（以下简称“兴岳资本”）100%的股权转让给李楠、曹征、王继杨，转让价格为280万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 卖方：天晟新材料（香港）有限公司 │
│ │ 买方一：李楠 │
│ │ 买方二：曹征 │
│ │ 买方三：王继杨 │
│ │ 买方一、买方二、买方三合称为“买方”。 │
│ │ 《股份买卖协议》主要条款如下： │
│ │ 1.定义（部分） │
│ │ 目标股份：指由卖方实益持有的目标公司的17312423股股份，代表目标公司于本协议签│
│ │署日全部已发行的股份。 │
│ │ 目标公司：兴岳资本有限公司 │
│ │ 持牌公司：天晟证券有限公司 │
│ │ 卖方同意向买方出售，且各买方同意从卖方购买目标股份及附着于其上的所有权利（于│
│ │交割时完成），具体如下： │
│ │ （a）卖方同意向买方一出售，且买方一同意向卖方购买目标股份之其中5886223股股份│
│ │（称为“出售股份A”）； │
│ │ （b）卖方同意向买方二出售，且买方二同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份B”）； │
│ │ （c）卖方同意向买方三出售，且买方三同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份C”）； │
│ │ 各出售股份的对价按如下确定： │
│ │ （a）出售股份A的对价为买方一的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1043916元[以95.20万元人民币]； │
│ │ （b）出售股份B的对价为买方二的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ （c）出售股份C的对价为买方三的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│92.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兴岳资本有限公司5713100股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │王继杨 │
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│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司天晟香港近日与李楠、曹征、王继杨签署了《股份买卖协议》，转让公司二│
│ │级全资子公司兴岳资本100%的股权，转让价格为280万元人民币。 │
│ │ 兴岳资本的主要资产为其持有的天晟证券100%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、2025年6月3日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公 │
│ │司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司（以下简称“天晟香港”）与李楠、王│
│ │继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》。 │
│ │ 2025年6月30日，天晟香港与李楠、曹征、王继杨签署了《关于兴岳资本有限公司的股 │
│ │份买卖协议》（以下简称“《股份买卖协议》”），天晟香港将其持有的兴岳资本有限公司│
│ │（以下简称“兴岳资本”）100%的股权转让给李楠、曹征、王继杨，转让价格为280万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 卖方：天晟新材料（香港）有限公司 │
│ │ 买方一：李楠 │
│ │ 买方二：曹征 │
│ │ 买方三：王继杨 │
│ │ 买方一、买方二、买方三合称为“买方”。 │
│ │ 《股份买卖协议》主要条款如下： │
│ │ 1.定义（部分） │
│ │ 目标股份：指由卖方实益持有的目标公司的17312423股股份，代表目标公司于本协议签│
│ │署日全部已发行的股份。 │
│ │ 目标公司：兴岳资本有限公司 │
│ │ 持牌公司：天晟证券有限公司 │
│ │ 卖方同意向买方出售，且各买方同意从卖方购买目标股份及附着于其上的所有权利（于│
│ │交割时完成），具体如下： │
│ │ （a）卖方同意向买方一出售，且买方一同意向卖方购买目标股份之其中5886223股股份│
│ │（称为“出售股份A”）； │
│ │ （b）卖方同意向买方二出售，且买方二同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份B”）； │
│ │ （c）卖方同意向买方三出售，且买方三同意向卖方购买目标股份之其中5713100股股份│
│ │（称为“出售股份C”）； │
│ │ 各出售股份的对价按如下确定： │
│ │ （a）出售股份A的对价为买方一的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1043916元[以95.20万元人民币]； │
│ │ （b）出售股份B的对价为买方二的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
│ │ （c）出售股份C的对价为买方三的认购股份数占目标股份数比例对应目标股份总代价的│
│ │金额，对价为港币1013214元[以92.40万元人民币]； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │兴岳资本有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Unisense Limited │
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│卖方 │天晟新材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │一、基本情况概述 │
│ │ 1、协议签订的基本情况 │
│ │ 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天晟新材料（│
│ │香港）有限公司近期与Unisense Limited(注册地：香港)签署了《股权转让框架协议》，为│
│ │进一步优化公司资产结构，聚焦公司主业，盘活存量资产，改善公司现金流，促进公司长期│
│ │稳健发展，天晟新材料（香港）有限公司拟向UnisenseLimited转让公司二级全资子公司兴 │
│ │岳资本有限公司100%的股权。 │
│ │ 公司全资子公司天晟香港于2023年12月与UnisenseLimited签署了《股权转让框架协议 │
│ │》，双方未就股权转让事项达成确定合作，经协商，双方同意签署《终止协议》。 │
│ │ 2025年6月3日，天晟香港与UnisenseLimited签署《关于兴岳资本有限公司之股权转让 │
│ │框架协议的终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州市天宁区龙锦路508号的房屋 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │常州市天宁区住房和城乡建设局 │
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│卖方 │常州天晟新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）与常州市天宁 │
│ │区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，本次征收的补偿款总金额│
│ │为35000万元。 │
│ │ 2、本事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次 │
│ │临时股东大会审议。 │
│ │ 3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ 为围绕天宁融合发展区的总体规划，进一步完善城市综合配套功能，整合土地资源，对│
│ │检验检测产业园四期地块实施提升改造，常州市天宁区住房和城乡建设局拟征收公司坐落于│
│ │常州市天宁区龙锦路508号的房屋。 │
│ │ 公司于2025年1月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司签订<国│
│ │有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签 │
│ │订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，征收总建筑面积66188.47平方米，土地使用面积│
│ │122575.7平方米，补偿款总金额为35000万元。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东 │
│ │大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴海宙 2542.31万 7.80 100.00 2025-07-16
徐奕 1499.38万 4.60 --- 2016-05-27
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合计 4041.69万 12.40
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │2242.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │88.20 │质押占总股本(%) │6.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门锋润投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日吴海宙质押了2242.3066万股给厦门锋润投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.80 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │霍建勋 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日吴海宙质押了300.0万股给霍建勋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │2542.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │7.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南美娜达商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-14 │解押股数(万股) │2542.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日吴海宙质押了2542.3066万股给海南美娜达商贸有限公司 │
├────────┼─────────────────────
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