资本运作☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-14│ 28.00│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 20.03│ 1.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 48.23│ 5584.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-19│ 100.00│ 8.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-01│ 100.00│ 11.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-26│ 7.74│ 19.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 29955.87│ ---│ ---│ 36842.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川万信数字科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 135.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蛮牛健康管理服务有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -9159.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.19│ ---│ ---│ 747.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万信数字科技有│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海爱可及医疗科技│ 480.00│ ---│ 60.00│ ---│ 9.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都天府市民云 │ 360.00│ ---│ 40.00│ ---│ 49.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国菱金达医疗科技（│ 340.00│ ---│ 34.00│ ---│ -0.97│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海嘉达信息科技有│ 249.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│临沂容沂办管理运营│ 170.00│ ---│ 34.00│ ---│ -3.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景德镇市国信瓷都市│ 147.00│ ---│ 49.00│ ---│ -0.87│ 人民币│
│民云信息服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 1066.29万│ 1.27亿│ 53.96│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 1066.29万│ 1.27亿│ 53.96│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 1256.43万│ 7308.67万│ 63.55│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DIP）综合 │ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 1256.43万│ 7308.67万│ 63.55│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DI P）综合│ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 2669.87万│ 5151.30万│ 46.35│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wi se-│ │ │ │ │ │ │
│HDP）及应用体系项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 2669.87万│ 5151.30万│ 46.35│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wise-H│ │ │ │ │ │ │
│DP）及应用体系项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 1.29亿│ 1196.31万│ 5780.66万│ 44.81│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 6900.00万│ 1196.31万│ 5780.66万│ 44.81│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 2.11亿│ 85.34万│ 1.21亿│ 80.44│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 1.51亿│ 85.34万│ 1.21亿│ 80.44│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 2579.79万│ 2.96亿│ 57.19│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 2579.79万│ 2.96亿│ 57.19│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 614.95万│ 5376.47万│ 53.76│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 614.95万│ 5376.47万│ 53.76│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.94亿│ ---│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）签订《日常关联交易框│
│ │架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，双方的日常关联交易为服务│
│ │类的关联交易，根据目前中国人寿与公司的日常关联交易现状及双方未来三年在战略合作安│
│ │排、日常业务增长及新业务开展等方面的需要，双方合理预计并同意，服务类关联交易在协│
│ │议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14.5亿元和│
│ │15亿元。双方服务类日常关联交易主要涵盖基础技术、数字化经营管理、医保业务、客户资│
│ │源开发、康养管理等五个细分领域 │
│ │ 中国人寿持有公司20.36%股份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿为公司关联方，本次交易构成关联交易。│
│ │ 在协议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14│
│ │.5亿元和15亿元，超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易事项尚需提交股东会审│
│ │议批准。关联股东中国人寿及其一致行动人应回避表决。 │
│ │ 公司于2026年3月20日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，审议了《关于签订<│
│ │日常关联交易框架协议>的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将 │
│ │该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方和关联关系介绍 │
│ │ 1.公司名称：中国人寿保险股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中国人寿持有公司20.36%股份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十八次 │
│ │会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签订<公有云服务实施框架项目采 │
│ │购合同>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖 │
│ │晗先生回避表决，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“国寿财产险公司”）签订《公有│
│ │云服务实施框架项目采购合同》，该合同总金额以实际发生服务为准，合同项下国寿财产险│
│ │公司向公司支付的款项总额不超过1000万元。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，国寿财产险公司为│
│ │公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易合同金额为不超过1000万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次│
│ │关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年8月22日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议，审议了《关于拟签 │
│ │订<公有云服务实施框架项目采购合同>暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该│
│ │关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议， │
│ │审议通过了《关于拟签订<公有云服务实施框架项目采购合同>暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 1.公司名称：中国人寿财产保险股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，│
│ │其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的│
│ │控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，国│
│ │寿财产险公司为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中│
│ │国人寿财产保险股份有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理│
│ │有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、国寿投资保│
│ │险资产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司、保险职业学院签订《中国人寿新一代人│
│ │力资源管理系统二期项目合同》，合同金额为870万元（含增值税）。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。中国人寿资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司为│
│ │中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。中国人寿财产保险股份有限公司、国寿投资保险│
│ │资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。国寿健康产业投资有限公司│
│ │为国寿投资保险资产管理有限公司的控股子公司。保险职业学院为中国人寿保险（集团）公│
│ │司直属的教育培训机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相│
│ │关规定，中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限│
│ │公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、国寿投资保险资│
│ │产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司、保险职业学院为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 自前次已披露的关联交易合同签署日起（即自2024年12月27日起），公司与该关联方累│
│ │计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为20,848,613元，超过公司最近一期经审计净│
│ │资产0.5%，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年6月16日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议了《关于拟签 │
│ │订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》。公司全体独立董│
│ │事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年6月19日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十一次会议， │
│ │审议通过了《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）中国人寿保险（集团）公司 │
│ │ 12.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │（2025年修订）》的相关规定，中国人寿保险（集团）公司为公司关联法人。 │
│ │ （二）中国人寿保险股份有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿保│
│ │险股份有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （三）中国人寿资产管理有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。中国人寿资产管理有限公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿资产管理有限公司为│
│ │公司关联法人。 │
│ │ （四）中国人寿财产保险股份有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。中国人寿财产保险股份有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》的相关规定，中国人寿财产保险股份有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （五）中国人寿养老保险股份有限公司 │
│ │ 12.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。中国人寿养老保险股份有限公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿养老保险股份有│
│ │限公司为公司关联法人。 │
│ │ （六）国寿投资保险资产管理有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》的相关规定，国寿投资保险资产管理有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （七）国寿健康产业投资有限公司 │
│ │ 12.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的全资子公司，国寿健康产业投资有限公司为国寿投资保险资产管理有限│
│ │公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规│
│ │定，国寿健康产业投资有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （八）保险职业学院 │
│ │ 9.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东│
│ │，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。保险职业学院为中国人寿保险（集团）公司直│
│ │属的教育培训机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规│
│ │定，保险职业学院为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史一兵 548.86万 0.50 99.64 2019-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 548.86万 0.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万达信息股│四川浩特通│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│信有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》，关联董事阮琦先生、郑
卫东先生、何红女士回避表决。上述关联交易事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、关联交易概述
公司拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）签订《日常关联交易框架
协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，双方的日常关联交易为服务类的
关联交易，根据目前中国人寿与公司的日常关联交易现状及双方未来三年在战略合作安排、日
常业务增长及新业务开展等方面的需要，双方合理预计并同意，服务类关联交易在协议有效期
限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14.5亿元和15亿元。双
方服务类日常关联交易主要涵盖基础技术、数字化经营管理、医保业务、客户资源开发、康养
管理等五个细分领域，各细分领域关联交易的金额上限具体如下：中国人寿持有公司20.36%股
份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关
规定，中国人寿为公司关联方，本次交易构成关联交易。
在协议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币
13.5亿元、14.5亿元和15亿元，超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易事项尚
需提交股东会审议批准。关联股东中国人寿及其一致行动人应回避表决。
公司于2026年3月20日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，审议了《关于签订<日
常关联交易框架协议>的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事
项提交公司董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方和关联关系介绍
1.公司名称：中国人寿保险股份有限公司
2.统一社会信用代码：9110000071092841XX
3.成立时间：2003年6月30日
4.住所：北京市西城区金融大街16号
5.企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
6.法定代表人：利明光
7.注册资本：2826470.5万人民币
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2026年
4月10日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的
方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
|