资本运作☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-13│ 34.00│ 5.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-01│ 100.00│ 4.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-18│ 13.79│ 4.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力因精准医疗产品（│ 6778.75│ ---│ 79.75│ ---│ 272.26│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昌红科技菲律宾股份│ 1132.07│ ---│ 100.00│ ---│ -59.71│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医疗器械及耗材│ 2.63亿│ 4971.39万│ 1.30亿│ 97.81│ ---│ 2026-12-31│
│华南基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地改造升级项│ 3.40亿│ 4469.54万│ 1.76亿│ 102.24│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.95亿│ ---│ 9887.01万│ 100.24│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │PharmaSens AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江成运医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉互创联合科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PharmaSens AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江成运医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉互创联合科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李焕昌 6356.00万 11.94 31.36 2026-04-02
徐燕平 1855.00万 3.69 78.69 2019-08-05
华守夫 1130.00万 2.25 48.73 2019-08-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 9341.00万 17.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │6356.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.36 │质押占总股本(%) │11.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李焕昌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-31 │质押截止日 │2027-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月31日李焕昌质押了6356.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股│
│ │东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生将其所持有本公司的部分股份办理│
│ │了质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市昌红│浙江硕昌 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市昌红│蔚柏包装 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市昌红│鼎龙蔚柏 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市昌红│深圳柏明胜│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市昌红│浙江柏明胜│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日收到公司董事会秘
书刘力先生出具的《关于增持公司股份的告知暨承诺函》，基于对公司未来持续稳定发展的信
心和长期投资价值的认可，刘力先生于2026年7月14日以自有资金通过深圳证券交易所交易系
统集中竞价交易方式累计增持公司股份12万股，增持股份占公司总股本的0.0225%。现将有关
具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事会秘书刘力先生
2、增持主体持股情况：本次增持前，刘力先生持有公司股份50万股，均为公司2025年限
制性股票激励计划授予但未归属份额。
3、刘力先生在本次公告披露前12个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前6
个月不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的情况说明
1、增持股份的目的：刘力先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认
可。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
3、增持股份的资金来源：自有资金。
4、增持时间：2026年7月14日
5、增持的数量及比例：增持股份数量12万股，增持均价约为18.73元/股，增持总金额约
为224.74万元（不含交易税费），增持股份数量占公司总股本的比例为0.0225%。
6、本次增持股份不存在锁定安排。
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2026-06-17│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产
品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融
机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5000万美元或等值其他币种
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过300万美元或等值其他币种，上述交易额
度在有效期内可滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
6、风险提示：所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部
控制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍
生品套期保值业务。本次拟开展外汇衍生品套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需
提交公司股东会审议，不涉及关联交易。为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授
权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负
责具体实施相关事宜。现将相关事项公告如下：一、套期保值业务概述
1、交易目的：公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结
算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的
套期保值功能，公司（含子公司）拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业
务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权
及相关组合产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融
机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5000万美元或等值其他币种
。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过300万美元或等值其他币种。上述交易额
度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
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2026-05-07│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红医疗科技大厦12楼会议室
。
3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长兼总经理李焕昌先生。
6、公司第六届董事会第二十二次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《深
圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-04-11│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业
上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-04-11│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，现将本次计提减
值准备及核销坏账的具体情况公告如下：
（一）计提减值准备和核销坏账的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实反映公司截至2025
年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查
和减值测试，拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值
损失，对预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。
（二）计提减值准备的范围和总金额
公司对2025度末存在可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收款项融资、存货、固定
资产、无形资产和商誉等进行全面清查和资产减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值
损失和资产减值损失合计6113969.49元，具体情况如下：
（三）核销坏账情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2025年12月31日部分无法收
回的应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款合计人民币2279515.12
元，核销其他应收款合计人民币1092849.47元。
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2026-04-11│企业借贷
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重要内容提示：
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昌红科技”）
拟向控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）提供总额不超过人
民币4800万元的借款，用于固定资产投资及补充流动资金。同时，鼎龙蔚柏拟向其控股子公司
浙江蔚柏包装科技有限公司（以下简称“蔚柏包装”）提供总额不超过人民币1200万元的借款
，用于补充流动资金。借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率2.65%收取利
息，结息方式为每季度收取。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
2、本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届
董事会第二十二次会议审议通过，关联董事徐燕平已回避表决。该事项属于董事会决策范围，
无需提交股东会审议。
（一）本次财务资助基本情况
为支持控股子公司鼎龙蔚柏业务发展需要，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以
自有资金向鼎龙蔚柏提供总额不超过人民币4800万元1的借款，用于固定资产投资及补充流动
资金。同时，鼎龙蔚柏拟向其控股子公司蔚柏包装提供总额不超过人民币1200万元的借款，用
于补充流动资金。借款期限自实际借款1公司分别于2024年4月25日、2025年4月24日召开董事
会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。公司本次向鼎龙蔚柏提供总额不超
过人民币4800万元的借款，包含2024年、2025年两个年度各自已审议的额度1600万元的借款，
即本次审议的总额度中实际新增1600万的借款。之日起算不超过十二个月，按年利率2.65%收
取利息，结息方式为每季度收取。
上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
（二）审议表决情况
2026年4月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财
务资助的议案》。中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
公司本次提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
规定的不得提供财务资助的情形。
三、财务资助协议的主要内容
借款协议主要内容如下：
1、借款金额及用途：公司以自有资金向鼎龙蔚柏提供总额不超过人民币
4800万元的借款，用于固定资产投资及补充流动资金。同时，鼎龙蔚柏拟向其控股子公司
蔚柏包装提供总额不超过人民币1200万元的借款，用于补充流动资金。
2、借款期限：自实际借款之日起不超过十二个月。到期后，如双方均无异议，该笔借款
可自动续期。
3、资金来源：自有资金。
4、借款利率：按年利率2.65%收取利息，结息方式为每季度收取。
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2026-04-11│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对
公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对
公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
公司开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率
风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇
率，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务的基本情况
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结
售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、
金额、汇率办理的结售汇业务，能够在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
1、主要涉及币种
公司及控股子公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，公司
及控股子公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币
种，主要外币币种为美元。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务总额不超
过5000万美元。公司及控股子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司及控股子公司的
自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
自公司股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项股东会审议通过之日止，公司及控股
子公司拟在银行办理金额不超过5000万美元的远期结售汇业务。在上述额度及决议有效期内，
业务可循环滚动开展。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决
策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
4、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但远期结售汇
操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售
汇汇率低于实时汇率，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完
善造成风险。
3、法律风险：相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能导致合约无法正常执
行，从而给公司带来损失。
4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客
户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、公司采取的风险管控措施
1、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的远期结售汇业务。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员
应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值的审批权限、
授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，
有效规范远期结售汇业务行为。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避
免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险
。
5、公司内审部门、董事会审计委员会将对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
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2026-04-11│对外担保
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（一）申请综合授信额度及对外担保额度预计的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）日常经营及业
务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20.00亿元综合授信
额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、
票据贴现、金融衍生品等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根
据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融
机构最终核定为准。上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。为满足子公
司经营和发展需求，提高融资效率，公司拟为合并报表范围内的子公司深圳市柏明胜医疗器械
有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）、浙江柏明胜医疗科技有限公司（以下简称“浙江柏明
胜”）、浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）、浙江蔚柏包装科技有限
公司（以下简称“蔚柏包装”）就上述综合授信额度内的融资提供担保额度总计不超过人民币
25000.00万元，其中为资产负债率大于等于70%的浙江柏明胜提供担保额度总计不超过人民币1
0000.00万元，为资产负债率小于70%的深圳柏明胜、鼎龙蔚柏、蔚柏包装提供担保额度总计不
超过人民币15000.00万元。
如公司对控股子公司浙江柏明胜、鼎龙蔚柏、蔚柏包装实际发生担保，其少数股东未按出
资比例提供同等担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进
行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
本次向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，有
效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东会决议通过之日止，该
额度在授权期限内可循环使用。为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请授信及担
保事项，董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办
理相关事宜。
（二）审批程序
2026年4月9日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。关联董事李焕昌、徐燕平已回避
表决。保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围
内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保
金额以最终签订的担保合同为准。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供担保。担保协
议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。
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2026-04-11│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2025年度股东会审议
。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、
业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，直至2027年度薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币9.6万元/人（税前），按季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬规定，对标行业、匹
配市场的基本原则确定薪酬标准。
四、其他说明
1、在公司担任具体职务、岗位的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，独立
董事津贴按季发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统
一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程
》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
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2026-04-11│其他事项
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1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）
；截至2025年12月31日，公司总股本532508827股，预计派发现金股利42600706.16元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，该方案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行。
董事会认为：公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业
务发展的前提下拟定的2025年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发
展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润7719278
5.14元，计提盈余公积7719278.51元，未分配利润96571086.84元。合并报表归属于上市公司
股东的净利润为64588118.54元，未分配利润438542281.50元。根据利润分配应以母公司的可
供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，2025年可供股东分配的利润为965710
86.84元。
4、为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会
提议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元
（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本532508827股，预计派发现金股利42600706.16元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。
5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则
以实施分配方案时股权登记日公司总股本为基数，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总
额。
6、本次利润分配后，公司2025年度预计现金分红总额为42600706.16元（含税），占2025
年归属于上市公司股东净利润的65.96%。
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2026-04-02│股权质押
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东
、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押展
期。
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2026-01-06│委托理财
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有
关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在确保不影响正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进
行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性
好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形
式存放银行，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币8.00亿元（含）的自有资金购买投资期限不超过12个月，安全性
高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项自董事会审议通过后即可实施。授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件
，并授权公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-12-17│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会
第十五次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：202
5-019）。近日，公司收到立信出具的《关于变更深圳市昌红科技股份有限公司签字注册会计
师的函》，具体内容如下：
一、签字注册会计师变更的情况
立信作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原委派王首一和陶国恒作为公司20
25年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因王首一
先生工作安排调整，现委派马玥接替王首一作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为
马玥和陶国恒。
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2025-12-06│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过《关于首次授予限制性股票的议案》，鉴于2025年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）已满足授予条件，公司决定向激励对象首次授予限制性股票，
有关情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序
（一）股权激励计划简述
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计520.00万股，占本激励计划公告时公司股
本总额的0.98%。其中，首次授予500.00万股，占本激励计划授予总量的96.15%，占本激励计
划公告时公司股本总额的0.94%；预留授予20.00万股，占本激励计划授予总量的3.85%，占本
激励计划公告时公司股本总额的0.04%。
自本激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应当相应调整限制性股票的授予数
量。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过200人，包括公司董事、高级管理人
员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留授予的激励对象按照首次授予确定的激励对象标准执行。
5、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为6.83元/股。
自本激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整限制性股票的
授予价格。
6、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、授予日：自股东会审议通过本激励计划之日起60日内满足授予条件的，公司召开董事
会向激励对象首次授予限制性股票并完成公告，授予日必须为交易日；公司未能在60日内完成
上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票作废
失效。预留的限制性股票自股东会审议通过本激励计划之日起12个月授出，否则预留的限制性
股票作废失效。
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2025-12-06│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的部分人员因岗位、职级、绩
效等因素而不再符合激励对象范围，公司将该等人员拟获授的限制性股票调整至预留，有关情
况如下：
一、股权激励计划已履行的程序
（一）2025年10月29日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。
同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于<2025年限制性股票激励计
划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关
于<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司监事会对本激励计划相关事项发表核查意见。
（二）2025年11月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开
2025年第一次临时股东会的议案》。
（三）2025年11月20日至2025年11月29日，公司内部公示本激励计划拟授予激励对象名单
。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
（四）2025年12月2日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励
计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2025年限制性股票激励计划激励
对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年12月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2025年12月5日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首次授予限制性股票的议案》《关于预留授予
（第一批次）限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整及授予事
项发表核查意见。
二、本次调整事项
本激励计划推进过程中，经公司综合评定，拟首次授予的部分人员因岗位、职级、绩效等
因素而不再符合激励对象范围，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司将该
等人员拟获授的限制性股票61.53万股调整至预留。
本次调整后，拟首次授予的限制性股票由500.00万股调整至438.47万股，拟预留授予的限
制性股票由20.00万股调整至81.53万股，拟首次授予的激励对象由200人调整至156人。
本次调整事项合法、合规，不会影响公司核心团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的继续实施。
本次调整事项属于公司2025年第一次临时股东会对公司董事会授权范围内事项，无需提交
公司股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过《关于预留授予（第一批次）限制性股票的议案》，鉴于2025年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已满足授予条件，公司决定向激励对象预留授予
限制性股票，有关情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序
（一）股权激励计划简述
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计520.00万股，占本激励计划公告时公司股
本总额的0.98%。其中，首次授予500.00万股，占本激励计划授予总量的96.15%，占本激励计
划公告时公司股本总额的0.94%；预留授予20.00万股，占本激励计划授予总量的3.85%，占本
激励计划公告时公司股本总额的0.04%。
自本激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应当相应调整限制性股票的授予数
量。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过200人，包括公司董事、高级管理人
员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留授予的激励对象按照首次授予确定的激励对象标准执行。
5、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为6.83元/股。
自本激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整限制性股票的
授予价格。
6、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
7、授予日：自股东会审议通过本激励计划之日起60日内满足授予条件的，公司召开董事
会向激励对象首次授予限制性股票并完成公告，授予日必须为交易日；公司未能在60日内完成
上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票作废
失效。预留的限制性股票自股东会审议通过本激励计划之日起12个月授出，否则预留的限制性
股票作废失效。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月3日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：20
25年12月3日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红医疗科技大厦12
楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生因公务出差无法现场主持，本次会议由公司半数
以上董事现场推举董事徐燕平先生主持。
6、公司第六届董事会第十九次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《深圳
市昌红科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东140人，代表股份223,428,413股，占公司有表决权股份总数的
41.9577%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份218,448,718股，占公司有表决权股份总
数的41.0226%。通过网络投票的股东133人，代表股份4,979,695股，占公司有表决权股份总数
的0.9351%。
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2025-11-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会于2025年11月17日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过《关于提请
召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月3日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月3日9:15至15:00期间的任意
时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红医疗科技大厦12楼会
议室。
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2025-08-22│其他事项
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一、公司财务负责人辞职情况
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务负责人周国铨先
生的辞职报告，周国铨先生因职位调整申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续在公司任
职。周国铨先生原定任期至第六届董事会届满之日即2026年5月23日，根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定，周国铨先生辞职申请自送达公司董事会之日生效。
截至本公告日，周国铨先生持有公司股份504,500股，占公司总股本0.09%。周国铨先生承
诺将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
周国铨先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周国铨先
生为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
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2025-08-22│其他事项
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一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）于2025年8月21日下午在公司12楼2号会议室以现场表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达给全体监事
。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生
公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-063）的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2025年半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、
及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次募投项目延期事项，根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质
内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，有利
于提高公司募集资金使用效率。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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2025-08-22│其他事项
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“公司”）于2025年8月21日召
开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目
“高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”、“总部基地改造升级项目”达到预定可使用状态
日期由2025年9月30日延期至2026年12月31日。除前述变更外，其他事项均无任何变更。
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