资本运作☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-13│ 32.99│ 11.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-01│ 9.06│ 4.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中电智联科技（北京│ 0.09│ ---│ 57.34│ ---│ -0.01│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路综合视频监控系│ 8230.00万│ ---│ 6722.07万│ 81.68│ 492.15万│ 2013-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购苏州易维迅信息│ 3.26亿│ ---│ 2.64亿│ 80.99│ ---│ ---│
│科技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置办公用房 │ 4035.96万│ ---│ 4035.96万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路防灾安全监控系│ 7622.00万│ ---│ 5114.84万│ 67.11│ 244.61万│ 2013-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路综合监控系统系│ 4540.00万│ ---│ 3454.46万│ 76.09│ 239.74万│ 2013-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 4.80亿│ 6201.18万│ 5.42亿│ 112.92│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售与客户服务中心│ 2690.00万│ ---│ 2078.56万│ 77.27│ ---│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2502.00万│ ---│ 1639.43万│ 65.52│ ---│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购苏州易维迅信息│ ---│ ---│ 6574.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│科技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│北京世纪瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│尔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│北京世纪瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│尔科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:00
2、网络投票时间：2025年9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～9:25，9:30～1
1:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长朱江滨先生。
本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共162人，代表股份106243913股，占公司
有表决权股份总数的18.1581%。
2、出席现场会议股东情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份7320000股，占公司有表决权
股份总数的1.2511%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计159人，代表股份98923913股，占公司有表
决权股份总数的16.9070%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共160人，代表股份15854425股，占公司有表决权股份总数
的2.7097%。
公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决
结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》表决结果：参与表决的有表决
权的股份总数为106243913股。同意105663013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4532%
；反对515200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4849%；弃权65700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0618%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15273525股，占出席会议的有表决权的中小投资者股
份总数的96.3360%；反对515200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.2496%
；弃权65700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4144%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于20
25年9月16日（星期二）14:00召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第九届董事会
公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决
定于2025年9月16日（星期二）14:00召开2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～9:25，9:30～1
1:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九届董事
会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案
》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称“瑞尔科技”）和天津市北
海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需求，公司同意为瑞尔科技分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国
民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人
民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之日起三年、一年；同意为北海通信分别向
中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供
连带责任保证，担保金额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签
署之日起一年，用途均为支付货款等。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会
决策权限，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露了《关于持
股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），公司持股5%以上股东山东
铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁路基金”）计划自公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过5851060股公司股份（即不超过公司总股本的
1%）；计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持其持有的不超过117
02121股公司股份（即不超过公司总股本的2%），山东铁路基金本次减持计划拟共计减持其持
有的不超过17553181股公司股份（即不超过公司总股本的3%）。具体内容详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于近日收到山东铁路基金的通知，其于2025年6月23日至2025年7月16日期间，通过集
中竞价交易方式累计减持公司股份5851000股，占公司总股本的1.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第九届董
事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的
议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行
综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需求，同意公司为北海通信分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支
行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分
别为肆仟万元整、壹仟万元整，期限均为一年，用途均为支付货款等。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会
决策权限，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第九届董
事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进
行投资理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行投
资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化。上述额度可以单笔或分笔进行单次
或累计循环滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司
及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化
，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金适时进行投资理财，该类资
金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，且任一时点投资理财的总额不超过上述投资
额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择安全性高、流动性
好、中低风险的理财产品，购买符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或
者购买相关理财产品相关的投资品种。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次购买理财产品事项在公司董事会权限范
围内，无需提交公司股东会审议。公司与投资产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置
自有资金进行投资理财事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开2024年度股
东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规、规范性文
件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。本次股东
大会还审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董
事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举产生的8名董事与公司2025年第一次
职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事
会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了高级管理人员。
上述具体内容详见公司于2025年5月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
近日，公司已完成上述事项的变更及备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局
核发的新《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前法定代表人：牛俊杰
变更后法定代表人：朱江滨
|