资本运作☆ ◇300130 新国都 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-10-08│ 43.33│ 6.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-28│ 18.22│ 4.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉联支付有限公司 │ 71000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 5046.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市新国都软件有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 478.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NexgoGlobalLimited│ 418.15│ ---│ 100.00│ ---│ 3.40│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还金融机构借款 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充营运资金 │ 9640.00万│ 0.00│ 9640.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│2999.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市滨海湾新区交椅湾板块华海路│标的类型 │土地使用权 │
│ │西北侧 │ │ │
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│买方 │东莞市新国都科技有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │一、基本情况 │
│ │ 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月27日召开了第六届董事会第│
│ │十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨对外投资的议案│
│ │》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金投资建设“新国都集团智能制造与人工智能总部│
│ │基地项目”（以下简称本次项目），并同意授权公司管理层与东莞滨海湾新区管理委员会签│
│ │署《新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目投资协议》；同时公司董事会授权公司管│
│ │理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项│
│ │目开工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司于2024年11月27日在中国证监会指定创业│
│ │板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：20│
│ │24-065）。 │
│ │ 2025年3月30日，公司在广东省东莞市设立了全资子公司东莞市新国都科技有限公司（ │
│ │以下简称东莞市新国都科技）。根据协议安排，东莞市新国都科技作为本次项目的投资主体│
│ │进行投资建设。2025年10月9日，东莞市新国都科技参与东莞市滨海湾新区交椅湾板块华海 │
│ │路西北侧国有建设用地使用权的竞拍，并以人民币2999万元竞拍成功。 │
│ │ 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次投资事项已经公司│
│ │第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联│
│ │交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、竞拍土地基本情况 │
│ │ （一）出让人：东莞市自然资源局 │
│ │ （二）土地位置：东莞市滨海湾新区交椅湾板块华海路西北侧 │
│ │ （三）土地面积：19909.87平方米 │
│ │ （四）土地用途：工业用地（M1一类工业用地） │
│ │ （五）使用权出让年限：50年 │
│ │ （六）出让价款总额：2999万元人民币 │
│ │ 近日，东莞市新国都科技与东莞市自然资源局签署完成《国有建设用地使用权出让合同│
│ │》并完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │石晓冬、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理及其执行事务合伙人的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为充分把握人工智能与消费电子融合的全球市场机遇，公司拟围绕全球用户场景，布局│
│ │新一代智能硬件，并推出全新品牌Xalgo，以此为基础探索人工智能技术在消费端的前沿应 │
│ │用场景。该业务将由公司高管牵头作为项目负责人，拟与公司共同投资设立子公司进行孵化│
│ │。此举旨在充分发挥公司产业资源与高管团队行业经验的双重优势，通过深度绑定核心人员│
│ │利益，强化创业责任感，加速产品创新与海外市场拓展。本次投资符合公司全球化战略，有│
│ │助于公司在智能硬件领域构建新的增长极，为股东创造长期价值。 │
│ │ 公司拟与石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立控│
│ │股子公司极算公司，子公司的注册资本为人民币3,000万元，其中公司出资1,620万元，占子│
│ │公司注册资本的54%；石晓冬出资1,020万元，占子公司注册资本的34%；深圳市五三七向前 │
│ │冲投资合伙企业（有限合伙）出资360万元，占子公司注册资本的12%。 │
│ │ 其中，深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）系子公司拟设立的员工持股平台│
│ │，其中公司董事、副总经理石晓冬先生认缴出资396万元，占99%，并担任普通合伙人；王朝│
│ │阳先生认缴出资4万元，占1%，担任有限合伙人。未来根据子公司经营发展需要，依照合伙 │
│ │协议及相关内部约定，合伙人所持份额可适时向子公司核心经营团队、技术骨干、行业专家│
│ │等进行转让。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 石晓冬先生为公司董事、副总经理，深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）的│
│ │执行事务合伙人为石晓冬先生。根据相关法律法规的规定，本次公司与石晓冬先生、深圳市│
│ │五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）石晓冬 │
│ │ 1、关联方姓名：石晓冬 │
│ │ 2、石晓冬先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、关联关系：石晓冬先生担任公司董事、副总经理。 │
│ │ （二）深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 2、出资额：400万元 │
│ │ 3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路20号嘉联支付大厦1005 │
│ │ 4、执行事务合伙人（普通合伙人）：石晓冬 │
│ │ 5、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 │
│ │让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。 │
│ │ 6、出资情况：石晓冬认缴出资396万元，占比99%；王朝阳认缴出资4万元，占比1%。 │
│ │ 7、主要财务指标：该企业为新设立，暂无历史沿革和运营情况，无相关财务数据。 │
│ │ 8、关联关系：石晓冬先生担任执行事务合伙人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市新国│深圳市新国│ 2.00亿│人民币 │2025-11-12│2027-11-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2.00亿│人民币 │2025-09-09│2026-06-06│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2.00亿│人民币 │2025-02-14│2025-12-02│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.80亿│人民币 │2025-02-14│2025-12-02│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.50亿│人民币 │2024-07-26│2025-07-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.50亿│人民币 │2025-09-09│2027-07-09│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.50亿│人民币 │2024-07-26│2025-07-15│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.50亿│人民币 │2024-04-23│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.50亿│人民币 │2024-07-29│2025-07-29│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.50亿│人民币 │2025-02-14│2027-01-08│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.30亿│人民币 │2024-07-26│2025-07-14│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.00亿│人民币 │2024-07-26│2025-07-05│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.00亿│人民币 │2024-07-26│2025-06-04│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.00亿│人民币 │2025-11-12│2026-11-10│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.00亿│人民币 │2025-09-09│2026-06-02│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.00亿│人民币 │2025-09-09│2026-06-06│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 1.00亿│人民币 │2024-07-26│2025-07-02│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 9000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-11│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 8000.00万│人民币 │2024-10-29│2025-08-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 6000.00万│人民币 │2025-09-09│2026-07-07│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 5000.00万│人民币 │2025-02-14│2026-02-13│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 5000.00万│人民币 │2025-09-09│2026-07-02│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 5000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-10│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都云创科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 5000.00万│人民币 │2025-02-14│2026-01-12│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 5000.00万│人民币 │2024-07-26│2025-07-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2000.00万│人民币 │2024-07-26│2025-07-14│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都通信技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、2026年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述
为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2026年3月27日召开第六届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外
币）的综合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民币10亿元（或等值外币）；在上述授
信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的担保额度，
子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额度。单个银行超出以上
额度的授信事项及累计超出前述授信总额的授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。该事
项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票
、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸
易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保、衍
生额度、业务合作等。本次申请授信额度适用范围包括但不限于公司及深圳市新国都技术有限
公司、NexgoInc.、嘉联支付有限公司、深圳市嘉嘉电科技有限公司、新国都国际有限公司、
深圳市新国都云创科技有限公司、深圳市新国都通信技术有限公司、深圳市新国都智算科技有
限公司、东莞市新国都科技有限公司等控股子公司。
上述担保额度有效期自该议案经公司2025年年度股东会审批通过之日起一年。具体授信额
度最终以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决
定。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限，
最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。
公司董事会提请股东会授权公司及各子公司总经理在综合授信额度及担保额度范围内，全
权办理申请授信及提供担保的具体事宜及签署相关文件。由此产生的法律、经济责任由公司及
相应子公司承担。
此次公司及子公司为子公司提供连带责任担保、子公司为公司提供连带责任担保，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将
本次注销股票期权的具体事项公告如下：
一、公司2025年股票期权激励计划概述
1、公司于2025年5月27日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2025年股票
期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对2025年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了
核实并出具核实意见。
2、公司于2025年5月28日至2025年6月11日通过内部张贴公示了本次激励计划激励对象名
单，并于2025年6月12日于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于2025年6月17日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司对2025年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前
6个月内（即2024年11月27日-2025年5月27日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资
讯网披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报
告》。
4、公司于2025年6月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案
》，董事会认为2025年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意以2025年6月1
9日为授予日，向符合授予条件的73位激励对象合计授予1900万份股票期权，授予价格为25元/
份。董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。
5、公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对2025年股
票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在2024年年度权益分
派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》已
授予的股票期权行权价格由25元/份调整为24.8元/份。
6、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对2025年
股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在2025年半年度权
益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）
》已授予的股票期权行权价格由24.8元/份调整为24.5元/份。
7、公司于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2025
年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司2025年股票期权激励计划原激励对象
中2名激励对象因个人原因离开公司，已不符合激励条件；2名激励对象个人绩效考核结果为不
合格，不满足第一个行权期可行权条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合
计340000份进行注销。本次注销完成后，公司2025年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股
票期权数量为18660000份。
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2026-03-28│其他事项
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1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市新国都股份有限公司
（以下简称公司或新国都）经营的影响，增强公司财务稳健性，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构
性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
3、交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业
务交易对方不涉及关联方。
4、交易金额：公司计划在总额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的范围内开展外汇
衍生品业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规
避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险
、履约风险及其他可能的风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或新国都）于2026年3月27日召开第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司因
业务发展需要开展总额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度有
效期自2025年年度股东会审议批准之日起12个月内有效。董事会授权管理层在审议额度范围内
根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品
交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为
目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开
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