资本运作☆ ◇300130 新国都 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-08│ 43.33│ 6.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-28│ 18.22│ 4.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉联支付有限公司 │ 71000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 5046.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市新国都软件有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 478.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NexgoGlobalLimited│ 418.15│ ---│ 100.00│ ---│ 3.40│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融机构借款 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9640.00万│ 0.00│ 9640.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 8326.02万│人民币 │2024-05-27│2024-11-27│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│嘉联支付有│ 4929.82万│人民币 │2024-04-02│2024-10-02│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2554.46万│人民币 │2024-04-03│2024-10-03│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2102.59万│人民币 │2024-03-22│2024-06-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2098.55万│人民币 │2024-08-28│2024-11-28│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2094.60万│人民币 │2024-01-26│2024-04-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1977.14万│人民币 │2024-07-25│2024-10-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1975.66万│人民币 │2024-10-30│2025-01-30│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1941.46万│人民币 │2024-09-25│2024-12-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1860.69万│人民币 │2024-06-25│2024-09-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1843.20万│人民币 │2024-07-24│2025-01-24│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1791.77万│人民币 │2024-03-07│2024-06-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1548.82万│人民币 │2024-05-24│2024-08-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1503.48万│人民币 │2024-11-26│2025-02-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1412.64万│人民币 │2024-04-22│2024-07-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1271.02万│人民币 │2024-12-13│2025-03-13│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1050.00万│人民币 │2024-09-19│2025-03-19│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都云创科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 650.00万│人民币 │2024-09-19│2025-03-19│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都通信技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 131.62万│人民币 │2024-12-13│2025-06-13│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 98.79万│人民币 │2024-04-22│2024-10-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 85.43万│人民币 │2024-11-26│2025-05-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 85.00万│人民币 │2022-11-30│2025-11-30│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 84.80万│人民币 │2024-08-28│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 83.63万│人民币 │2024-05-24│2024-11-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 82.75万│人民币 │2024-07-25│2024-09-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 82.11万│人民币 │2024-06-25│2024-12-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 80.92万│人民币 │2024-05-24│2024-07-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 75.33万│人民币 │2024-03-22│2024-09-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 67.54万│人民币 │2024-07-25│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 48.55万│人民币 │2024-10-30│2025-04-30│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 45.83万│人民币 │2024-03-07│2024-09-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 45.22万│人民币 │2024-05-24│2024-09-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 44.89万│人民币 │2024-09-25│2024-11-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 42.44万│人民币 │2024-07-25│2024-11-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 39.07万│人民币 │2024-06-25│2024-10-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 38.28万│人民币 │2024-01-26│2024-03-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 37.03万│人民币 │2024-01-26│2024-07-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 35.83万│人民币 │2024-09-25│2025-03-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 31.94万│人民币 │2024-03-07│2024-05-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 31.75万│人民币 │2024-03-22│2024-05-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 27.26万│人民币 │2024-09-25│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 26.40万│人民币 │2024-01-26│2024-05-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 22.00万│人民币 │2024-03-07│2024-07-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 20.18万│人民币 │2024-06-25│2024-08-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 15.41万│人民币 │2024-08-28│2024-10-28│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 15.02万│人民币 │2024-10-30│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 13.57万│人民币 │2024-03-22│2024-07-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 13.45万│人民币 │2024-12-13│2025-04-13│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 7.65万│人民币 │2020-11-17│2025-09-27│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 5.00万│人民币 │2020-11-17│2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3.52万│人民币 │2024-12-13│2025-02-13│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3.07万│人民币 │2024-04-22│2024-08-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3.06万│人民币 │2024-11-26│2025-03-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2.83万│人民币 │2024-11-26│2025-01-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2.49万│人民币 │2024-08-28│2024-12-28│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-06-19│其他事项
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1、股票期权授予日：2025年6月19日；
2、授予股票期权数量：1900万份；
3、股票期权行权价格：25元/份。
根据2024年年度股东会授权，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司或新国都）于20
25年6月19日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、第六届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认
为2025年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）规定的股票期权授予条件已成就，同意
以2025年6月19日为授予日，向符合授予条件的73位激励对象合计授予1900万份股票期权。
（一）2025年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于2025年5月27日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2025年股票
期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对2025年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了
核实并出具核实意见。
2、公司于2025年5月28日至2025年6月11日通过内部张贴公示了本次激励计划激励对象名
单，并于2025年6月12日于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于2025年6月17日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司对2025年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前
6个月内（即2024年11月27日-2025年5月27日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资
讯网披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报
告》。
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2025-06-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规
及《公司章程》的规定，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月17日召开
了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘玉清女士成为公司第六届董事会职工代表
董事（简历见附件）。
刘玉清女士将与公司第六届董事会的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职
工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
刘玉清女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。刘玉清
女士任职资格合法，聘任程序合规。
公司于近日收到董事兼高级管理人员韦余红先生的辞任报告，因内部工作调整，韦余红先
生申请辞去副总经理（副经理）职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。韦余红先生将继
续担任公司第六届董事会董事。
根据《规范运作指引》规定，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。刘玉清女士任职职工代表董事且韦余红
先生辞任高级管理人员之后，公司第六届董事会中的人员任职满足该条规定。
附：刘玉清女士个人简历
刘玉清女士：女，1994年出生，中国国籍，硕士研究生。自2014年起任职于公司人力资源
中心，现担任公司人力资源中心副总监职务。现任上海拾贰区信息技术有限公司监事，深圳市
新国都智能有限公司监事。
截至本公告披露日，刘玉清女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、
实际控制人单位担任职位。刘玉清女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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2025-05-28│其他事项
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一、考核目的
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨
干人员共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员
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