资本运作☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-26│ 48.65│ 4.63亿│
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│增发 │ 2014-01-16│ 10.89│ 8602.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-10│ 6.33│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-14│ 8.18│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-29│ 4.03│ 3578.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-17│ 5.63│ 3.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京恒天领锐汽车有│ 10000.00│ ---│ 12.50│ ---│ 684.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿用智能单轨运输系│ 4.77亿│ 1730.13万│ 2.14亿│ 77.63│ ---│ 2025-12-31│
│统数字化工厂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │尤洛卡精准信息工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的南京恒天领锐汽车有限│
│ │公司（以下简称“南京领锐”）11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理│
│ │咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让│
│ │价格为7.20元/股，转让股份数量为1875万股，转让总价格为13500.00万元人民币。本次转 │
│ │让完成后，公司将不再持有南京领锐的股份。 │
│ │ 转让方：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 │
│ │ 受让方1：汪先锋（乙方1） │
│ │ 受让方2：南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方2） │
│ │ 受让方3：南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方3） │
│ │ 因乙方2、乙方3为南京领锐公司创始团队持股平台，由乙方1实际控制，乙方1、乙方2 │
│ │、乙方3以下合称“乙方”或“创始股东”或“受让方” │
│ │ 乙方同意向甲方支付的标的股权转让总价款为人民币135000000元（大写:壹亿叁仟伍佰│
│ │万元，即每股7.20元）。 │
│ │ 近日，南京领锐完成了本次股权转让的全部工商变更登记手续，股权转让款已由相关指│
│ │定第三方支付完成，公司不再持有南京领锐的股权。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│640.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京富华宇祺信息技术有限公司63.9│标的类型 │股权 │
│ │9%的股权 │ │ │
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│买方 │海南中宇智控科技有限公司 │
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│卖方 │尤洛卡精准信息工程股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化资产结构，提高上市公司的盈利能力，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以│
│ │下简称“公司）拟将持有的北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）63.9│
│ │9%的股权以640.00万元的价格转让给海南中宇智控科技有限公司（以下简称“中宇智控”）│
│ │。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│尤洛卡精准│宇祺智能装│ 2000.00万│人民币 │2021-12-31│2023-12-31│连带责任│是 │否 │
│信息工程股│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-19│股权转让
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一、转让参股公司股权的基本情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议
、第六届监事会2024年第一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公
司股权的议案》，同意公司将持有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简称“南京领锐”）全
部股权（对应注册资金1875万）以13500万元的价格转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）或其指
定的第三方，具体内容详见公司2024年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）的相关公告（公告编号：2024—003）。
二、事项进展情况
近日，南京领锐完成了本次股权转让的全部工商变更登记手续，股权转让款已由相关指定
第三方支付完成，公司不再持有南京领锐的股权。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年11月13日14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合
工程研究中心二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则
》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为737265255股，代表公司有表决权股份总数为737265255股。出席本次股东会
现场会议和网络投票的股东及股东代理人共213人，代表有表决权股份为202713519股，占公司
有表决权股份总数的27.4953％。其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共208人，
代表股份2658097股，占公司有表决权股份总数的0.3605％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为200431419股，
占公司有表决权股份总数的27.1858%。
3、网络投票出席情况
出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人共207人，代表有表决权股份为2282100股，
占公司有表决权股份总数的0.3095％。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
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2025-11-11│其他事项
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一、转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的基本情况
为优化上市公司资产结构，提升资产质量与持续盈利能力，尤洛卡精准信息工程股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第六届董事会2025年第一次会议、第六届监
事会2025年第一次会议及2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让
控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案》。公司拟将所持有的北京富华宇祺信息技术有限
公司（以下简称“富华宇祺”）63.99%股权，转让给海南中宇智控科技有限公司（以下简称“
中宇智控”），转让价格以坤信国际资产评估集团有限公司出具的《尤洛卡精准信息工程股份
有限公司拟出售股权涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
（评估基准日为2024年7月31日）所载评估结果为基础。同时，田斌、季宗生、卢存方、康剑
、冯钊（以下简称“业绩补偿方”）对富华宇祺及公司提前履行相关业绩补偿义务，部分补偿
业务由本次交易的受让方中宇智控代为履行。
具体内容详见公司2025年1月17日、2025年2月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn/）的相关公告。
二、事项进展情况
截至目前，公司已全额收到股权转让款及业绩补偿款，富华宇祺按照《股权转让协议》之
约定办理了原公司持有的63.99%股权的相关工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监
督管理局换发的《营业执照》。公司将不再持有富华宇祺的股权，本次股权转让暨提前履行业
绩补偿交易已完成，对公司净利润的影响数据将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-10-28│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况说明
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事江霞
女士递交的辞职报告，江霞女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事
会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员职务，江霞女士辞职后将不再担任公司任何职
务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于江霞女士的辞职将导
致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此江霞女士的辞职将在公司股东会选举出
新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江霞女士仍将按照相关法律法规和《公司章程
》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，江霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会
对江霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司第六届董事会独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提
名委员会资格审查，公司于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第四次会议审议通过《关
于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名张振华先生为公司第六届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至董事会换届改
选完成之日止。
张振华先生已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立
董事职责，符合独立董事候选人的条件。张振华先生任职资格需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交公司股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后董事会专门委员会委员的情况
自公司股东会同意选举张振华先生为公司独立董事之日起，张振华先生将担任公司第六届
董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自2025年第三次临时股东会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组成情况如下
：
1、张振华、何志聪、王晶华为公司第六届董事会审计委员会委员，其中张振华为第六届
董事会审计委员会召集人。
2、何志聪、张青、黄屹峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何志聪为第六届董
事会提名委员会召集人。
3、何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第六届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第六届
董事会战略委员会召集人。
4、张振华、张青、黄自伟为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张青为第六
届董事会薪酬与考核委员会召集人。
截至本公告日，张振华先生未直接或间接持有公司股份。补选张振华先生为公司独立董事
不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚
需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
附件：独立董事候选人简历
张振华，男，1964年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授，注册会计师。
历任山东财政学校讲师、山东科技大学经济系主任、山东科技大学资产处副主任、山东科
技大学财经学院副院长、教授。2021年6月至今任山东东平农村商业银行股份有限公司独立董
事，2023年2月至今泰山科技学院教授。
截至本公告日，张振华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所
规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
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2025-09-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月4日14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025年9月4日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合
工程研究中心二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则
》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为737265255股，代表公司有表决权股份总数为737265255股。出席本次股东会
现场会议和网络投票的股东及股东代理人共231人，代表有表决权股份为204254161股，占公司
有表决权股份总数的27.7043％。其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22
5人，代表有表决权股份为3822742股，占公司有表决权股份总数的0.5185％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为200431419股，
占公司有表决权股份总数的27.1858%。
3、网络投票出席情况
出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人共225人，代表有表决权股份为3822742股，
占公司有表决权股份总数的0.5185％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。公
司部分董事通过视频方式参会。
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2025-08-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月4日14:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025年9月4日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合
工程研究中心二楼会议室。
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2025-08-19│其他事项
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董
事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年半年
度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下：
一、2025年半年度利润分配方案
按照公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为38532906.44，母公司报表实现净利润为53887300.82元；截至2025年6月30日
，合并报表未分配利润为337049895.11元，母公司报表未分配利润为179906952.69元。按照《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规定
，公司2025年半年度可供分配利润为179906952.69元。
根据《公司法》《公司章程》以及国家有关规定，为积极回报投资者，与股东共享公司经
营发展成果，结合公司股本现状、财务状况以及未来发展等因素，公司董事会审议通过的2025
年半年度利润分配方案为：公司以2025年6月30日总股本737265255股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.52元（含税），合计派发现金红利38337793.26元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股
本发生变动的，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调
整。
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2025-08-19│其他事项
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议
于2025年8月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月10日以现场方式送
达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛
卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）及《尤洛卡精
准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
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2025-04-29│其他事项
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2025年4月28日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年
，授权公司经营层与致同所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报
酬。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致同所较好地履行了审计机构职责，按进
度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和
经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
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