资本运作☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-16│ 36.00│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-04-24│ 4.74│ 2929.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-20│ 6.13│ 11.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-20│ 6.80│ 11.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-25│ 7.70│ 3076.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-25│ 7.96│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-08│ 13.29│ 5.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-14│ 13.00│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-12│ 7.96│ 4916.89万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州图灵 │ ---│ ---│ 26.75│ ---│ -727.28│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 1.25亿│ 0.00│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价（2015年定向增│ │ │ │ │ │ │
│发） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 731.00万│ 0.00│ 731.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 1126.80万│ 0.00│ 1126.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久性补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和C-V2X产品研发 │ 1.20亿│ 4701.42万│ 1.22亿│ 101.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的中介│ 1494.80万│ 0.00│ 368.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津中兴智联科│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ 1096.19万│ ---│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的中介│ 1140.00万│ 0.00│ 409.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域运营中心项目 │ 1.78亿│ 0.00│ 4512.39万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁乡、清远、张掖、│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│喀什智慧城市PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中兴物联物联网产业│ 2.00亿│ 274.96万│ 7937.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“中兴物联物联网产│ 62.15万│ 62.15万│ 62.15万│ 100.00│ ---│ ---│
│业研发中心项目”项│ │ │ │ │ │ │
│目结余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│性补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 0.00│ 0.00│ 1126.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“区域运营中心项目│ 2323.76万│ 0.00│ 2323.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│”、“投资天津中兴│ │ │ │ │ │ │
│智联科技有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权”项目节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市项目 │ 2.78亿│ 0.00│ 1694.47万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.94亿│ 0.00│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“宁乡、清远、张掖│ 5686.30万│ 0.00│ 5686.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│、喀什智慧城市PPP │ │ │ │ │ │ │
│项目”结余募集资金│ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和C-V2X产品研发 │ 0.00│ 4701.42万│ 1.22亿│ 101.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“中兴物联物联网产│ 0.00│ 62.15万│ 62.15万│ 100.00│ ---│ ---│
│业研发中心项目”结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和C-V2X产品研发 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 0.00│ 0.00│ 731.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津中兴智联科│ 0.00│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ 1096.19万│ ---│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“5G和C-V2X产品研 │ 9389.00万│ 9389.00万│ 9389.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目”结余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁乡、清远、张掖、│ 0.00│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│喀什智慧城市PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“区域运营中心项目│ 0.00│ 0.00│ 2323.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│”、“投资天津中兴│ │ │ │ │ │ │
│智联科技有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权”项目节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和 C-V2X产品研发│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“宁乡、清远、张掖│ 0.00│ 0.00│ 5686.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│、喀什智慧城市PPP │ │ │ │ │ │ │
│项目”结余募集资金│ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“5G和C-V2X产品研 │ 0.00│ 9389.00万│ 9389.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目”剩余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘双广、王云兰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）是高新兴科技集团股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”或“高新兴”）持股40.7250%（对应注册资本900.00万元）的参股公司│
│ │。近期，基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制人、控股股东、董事长、│
│ │总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶）拟向摩吉智行投资合计530.00万元（其│
│ │中刘双广先生投资265.00万元、王云兰女士投资265.00万元），认购其新增注册资本65.065│
│ │2万元（其中刘双广先生认购32.5326万元、王云兰女士认购32.5326万元），公司拟放弃对 │
│ │摩吉智行本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由2,209.│
│ │9447万元增加至2,275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由40.7250%变为39.5603%。│
│ │ 除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“宁波紫润”）合计70万元认缴出资额（其中刘双广先生受让35万元，王云│
│ │兰女士受让35万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的2.0415%。目前宁波 │
│ │紫润持有摩吉智行注册资本450万元，对应摩吉智行20.3625%股权。 │
│ │ 公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第二次会议审议通过了《关│
│ │于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》，关联董事刘双广先生、贾幼尧先生已│
│ │回避表决。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东会审议，且│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组或重组上市，无需经有关│
│ │部门的批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市合盛投资运营有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书的关联企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳摩吉智行科技有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市合盛投资运营有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书的关联企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳摩吉智行科技有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、硬件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市合盛投资运营有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书的关联企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、硬件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳摩吉智行科技有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、硬件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市合盛投资运营有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁、董事会秘书的关联企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳摩吉智行科技有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 4959.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 3107.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│深圳高新兴│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│瑞联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│深圳高新兴│ 949.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│瑞联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│无锡高新兴│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│物联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴智联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│网联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴智联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴智联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│网联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│高新兴科技│高新兴智联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴智联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│深圳高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│瑞联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│高新兴物联│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│科技股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│深圳高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│瑞联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高新兴科技│广州高新兴│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日，9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室
。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提及冲回资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试
，根据识别和测试结果，计提或冲回了相关资产减值准备。
（二）本次计提及冲回资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2026第一季度应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同
资产及存货计提的减值准备合计约-695.70万元，具体情况如下表：
二、计提及冲回资产减值准备的确认标准和计提方法
1.计提及冲回应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2026年第一季度公司计提及冲回应收款项坏账准备-912.52万元，计提及冲回合同资产减
值准备-460.57万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资产，本公司运
用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量
方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法
以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加
，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预
期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自
初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确
认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风
险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险
特征，以客户信用等级组合和账龄组合为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款
项融资和合同资产的预期信用损失。
应收票据：
应收账款：
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将
其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
合同资产：
长期应收款：
2.计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准
备。根据该标准，公司2026年第一季度计提存货跌价准备677.39万元。
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2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会
第三次会议，审议通过《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。根据《公
司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交
易，本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
（一）预计申请综合授信情况概述
基于发展战略及实际经营需要，预计公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人
民币250000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承
兑汇票、保理、保函、开立信用证、供应链金融等授信业务。
上述额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议授信及担保额
度的股东会通过之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，在总融资额度内，以公司
、子公司与金融机构实际发生的融资金额为准；并同意由公司或子公司的法定代表人或法定代
表人的授权人士代表公司或子公司与银行签署所有相关的法律文件。
（二）预计提供担保情况概述
为满足公司全资子公司广州高新兴电子有限公司（以下简称“高新兴电子”）、高新兴物
联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）、深圳市高新兴科技有限公司（以下简称“
深圳高新兴”）、深圳高新兴瑞联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞联”），控股子公司高
新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）的生产经营和业务发展资金需要，公
司拟为以上合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信等融资业务及经营相关事项，提供不
超过人民币54000.00万元的连带责任担保，其中为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度
不超过人民币29000.00万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币25000
.00万元。
上述额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议授信及担保额
度的股东会通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度
在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调剂，
但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方
处获得担保额度。（高新兴物联截至2025年12月31日的资产负债率虽未达到70%，但因其业务
性质，预计资产负债率未来会超过70%，公司从谨慎性出发，将其视为资产负债率超过70%的子
公司进行审议。）在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。董事会
提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与金融机构签订相关担保协议，具体金额以实际
签署的担保合同为准。担保额度预计情况如下：
董事会意见
董事会认为：本次公司预计申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的事项，有利于满
足公司及子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象均为公司合并报表范围内
的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内
，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，董事会同意本次预计申请综合担保
额度及提供担保额度事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，
不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。经公司测算，本次会计估计变更对公司20
25年度应收款项坏账准备增加788.88万元，2025年度归属于上市公司股东的净利润减少759.79
万元，2025年度归属于上市公司股东的净资产减少759.79万元。
2.公司于2026年4月16日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计
估计变更事项无需提交股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。现将具体情况公告如下：
（一）会计估计变更的原因、内容及日期
随着公司业务发展，结合公司产品型战略的转型，BT项目新增业务逐年减少，BT业务形成
的应收款项（包含长期应收款及应收账款）内部结构发生显著变化，长期应收款余额占比逐渐
下降，应收账款余额占比持续上升。公司原有计提模型将BT项目的长期应收款和应收账款合并
考虑，对该组合整体采用相同的预期信用损失率，该模式已无法公允反映当前组合的信用风险
特征。
为遵循会计谨慎性原则，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据企业
会计准则并参考同行业案例，对BT业务应收款项预期信用损失计提模型及比例进行优化。
公司自2025年12月1日起执行本次会计估计变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至2025年12月31日合
并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025年度）计提资产减值准
备的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试
，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
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2026-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会
第三次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》，为满
足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有
限公司（以下简称“高新兴物联”）向广东华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润
银行”）申请银行授信提供不超过人民币3000万元的连带责任担保，保证期间为自主合同项下
的借款期限届满之次日起三年；同意为高新兴物联向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简
称“上海银行”）申请银行授信提供不超过5000万元的连带责任担保，担保有效期为主合同项
下每笔债务履行期届满之日起三年；同意为高新兴物联向中国工商银行股份有限公司深圳深圳
湾支行（以下简称“中国工商银行”）申请银行授信提供不超过6000万元的连带责任担保，担
保有效期为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；同意为高新兴物联
向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请银行授信提供不超过5000万
元的连带责任担保，担保有效期为主合同约定的各笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款
项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付
款项之日）后三年止。具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准，并同意由公司法定代表
人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高
新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：高新兴物联科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：914403005776564183
3.成立日期：2011年6月22日
4.注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11BC
5.法定代表人：刘双广
6.注册资本：10000万元人民币
7.主营业务范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易
（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件
产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；
移动电话机和手机的研发、生产、销售；销售二类医疗器械。
8.截至本公告披露日，高新兴物联为公司的全资子公司。
9.被担保人是否为失信被执行人：否
10.被担保人的主要财务数据如下：
四、董事会意见
本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其
经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物
联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对
其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026年5月6日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的
绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和
可持续发展，经公司董事会人力资源管理委员会提议，公司于2026年4月16日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026
年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事已回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公司2026年
度的董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于由公司职工代表大会、股东会选举的董事，以及由公司董事会聘任的高
级管理人员。
二、独立董事津贴方案
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，每位独立董事津贴标
准为人民币8万元/年（税前）。
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2026-03-24│对外投资
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（一）关联交易概述
深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）是高新兴科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”或“高新兴”）持股40.7250%（对应注册资本900.00万元）的参股公司。近
期，基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制人、控股股东、董事长、总裁）
、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶）拟向摩吉智行投资合计530.00万元（其中刘双广
先生投资265.00万元、王云兰女士投资265.00万元），认购其新增注册资本65.0652万元（其
中刘双广先生认购32.5326万元、王云兰女士认购32.5326万元），公司拟放弃对摩吉智行本次
新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由2209.9447万元增加至2
275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由40.7250%变为39.5603%。
除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“宁波紫润”）合计70万元认缴出资额（其中刘双广先生受让35万元，王云兰女
士受让35万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的2.0415%。目前宁波紫润持
有摩吉智行注册资本450万元，对应摩吉智行20.3625%股权。
公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》，关联董事刘双广先生、贾幼尧先生已回避
表决。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东会审议，且不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组或重组上市，无需经有关部门
的批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》，为满
足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司广州高新兴电子有限公
司（以下简称“高新兴电子”）向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）
申请银行授信提供不超过人民币1000万元的连带责任担保，保证期间为主合同债务人履行债务
期限届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准；同意为高新兴电子向广
州农村商业银行黄埔支行（以下简称“广州农商行”）申请银行授信提供不超过2000万元的连
带责任担保，担保有效期为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，具体融资金额
和期限以银行最终实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公
司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项
不构成关联交易，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：广州高新兴电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM
3、成立日期：2019年8月14日
4、注册地址：广州市黄埔区科联西路2号5栋301房
5、法定代表人：刘双广
6、注册资本：30000万元人民币
7、主营业务范围：
卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备
制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制造；半导体照明器
件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；数字家庭产品制
造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设
备制造；物联网设备制造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；装卸搬运
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；集成电路设计；信
息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G通信技术服务；智能控制系统
集成；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；
物联网技术服务；照明器具制造；货物进出口。
8、股权机构和关联关系：高新兴电子为公司全资子公司。
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
（一）为高新兴电子向广发银行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在广发银行申请办理1000万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责任
担保，担保的最高债权金额不超过人民币1000万元，保证期间为主合同债务人履行债务期限届
满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：广发银行股份有限公司广州分行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币1000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金
、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全
费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（6）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）为高新兴电子向广州农商行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在广州农商行申请办理2000万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责
任担保，担保的最高债权金额不超过人民币2000万元，保证期间为主合同债务人履行债务期限
届满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：广州农村商业银行黄埔支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币2000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主合同项下的债务本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告
费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）、主合同被确认无效、被撤销或
者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任和其他所有应付费用。
（6）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司法定代表人
或经合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各
项法律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，
有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度
，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范
围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相
关事项。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
1、基本情况：公司及下属子公司拟与银行等金融机构在不超过1000万美元的额度内开展
外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。本次拟开展的外汇套期
保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元
，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司及下属子公司应对外汇波
动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，不会影响公司及
下属子公司主营业务的发展，公司及下属子公司资金使用安排合理。
2、投资金额
根据资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟实施的外汇套期保值额度不超过1000
万美元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过上述额度。
3、投资方式
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算
货币，主要外币币种为美元。
拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
4、投资期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环
滚动使用。
5、资金来源
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金
。
二、审议程序
2026年3月23日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及下属子公司在不超过1000万美元的额度内与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。公司为此制定了《外汇套期保值业务可行性分析报告》。投资期限为自公
司董事会审议通过之日起12个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会
授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协
议及文件。
根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司
章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后
实施，无需提交公司股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于2026年2月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李婷女士为公
司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
李婷女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事与3名独立董事共同
组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。特此公告。
附件：
李婷，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学硕士。2009年4
月入职高新兴，现任集团总裁助理、集团运营平台负责人，兼任高新兴创联科技股份有限公司
董事等。
截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份。李婷女士与持有公司5%以上表决权股份的
股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控
制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条
所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
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2026-02-12│其他事项
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1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年2月11日（星期三）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日，9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月11日9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室
。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至2025年12月31日合
并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025年度）计提资产减值准
备的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试
，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年各项资产计提的减值准备合计约5742万元，具体情况如下表：
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2025年公司计提应收款项坏账准备3528万元，计提合同资产减值准备1087万元，确认标准
及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资、以及合同资产，本公司运
用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量
方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法
以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加
，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预
期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自
初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确
认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风
险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧，本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-27│对外担保
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事会
第三十五次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳高新兴申请银行授信提供担保的议案》，
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司深圳市高新兴科技
有限公司（以下简称“深圳高新兴”）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银
行”）申请银行授信提供不超过人民币1000万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下
每笔债务履行期届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。并同意由公
司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为深
圳高新兴授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：深圳市高新兴科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5DD3998H
3.成立日期：2016年5月20日
4.注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘岭路1号崇文花园4号办公楼1703
5.法定代表人：吴聪
6.注册资本：500万元人民币
7.主营业务范围：一般经营项目是：数字图像监控系统、物联网技术开发及系统集成；计
算机软件的技术开发、系统集成及技术服务；通信产品、安保电子产品、无线电通讯电子产品
、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、低压配电设备、通信
电源、仪器仪表、电子产品及传感器的技术开发与销售；通信工程、网络工程、安防工程的设
计、上门安装与上门维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；智能
建筑的楼宇自动化系统、机电设备的上门安装；通信设施的上门安装工程；设备租赁。（法律
、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项
目是：通信产品、安保电子产品、无线电通讯电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接
收设备、发射设备）、监控设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器的
生产。
8.截至本公告披露日，深圳高新兴为公司的全资子公司。
9.被担保人是否为失信被执行人：否
10.被担保人的主要财务数据如下：
三、担保事项的主要内容
1、担保事项的主要情况
深圳高新兴拟向上海银行申请不超过人民币1000万元的流动资金贷款和票据承兑综合授信
，公司为前述授信提供连带责任保证担保，担保的最高主债权金额不超过人民币1000万元，保
证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币1000万元
（4）担保方式：连带责任保证担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以
及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、
信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现
费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费
、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
（6）保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司董事长或经
合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法
律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司深圳高新兴提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其
经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且该公司为
公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提
供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月5日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年2月5日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室
。
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2025-12-20│对外担保
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会
第三十四次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的议案》，
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意公司为控股子公司深圳高新兴瑞
联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简
称“中国银行”）申请人民币不超过3000万元的银行授信提供连带责任担保，保证期间从担保
合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。同时，高新兴瑞联
的全资子公司深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司（以下简称“瑞联国际”）也将为高新兴瑞联
申请银行授信提供连带责任保证，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的
债务履行期限届满之日后三年，并以出口退税账户质押。
公司同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法
律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高
新兴瑞联授信提供担保事项不构成关联交易，本事项无需提交股东会审议；瑞联国际为高新兴
瑞联担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，不构成
关联交易，瑞联国际已就担保事项履行了相应的内部审议程序，该事项亦无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T
3、成立日期：2023年6月13日
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大
楼A704
5、法定代表人：刘佳漩
6、注册资本：4824.1029万元人民币
7、主营业务范围：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；物
联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能
基础软件开发；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；供应
链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）货物进出口；第二类医疗器械销售；技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）。
8、截至本公告披露日，高新兴瑞联为公司的控股子公司。
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2025-12-20│对外担保
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会
第三十四次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》，
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股
份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简
称“浦发银行”）申请银行授信提供不超过人民币1000万元的连带责任担保，保证期间为按债
权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准；同意为高新兴物
联向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请银行授信提供不超过1320
万元的连带责任担保，担保有效期为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。并同
意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高
新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股
东会审议。
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2025-11-15│其他事项
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1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年11月14日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日，9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室
。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
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2025-11-08│其他事项
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六期员工持
股计划第一次持有人会议，会议同意设立第六期员工持股计划管理委员会，并选举李晓明先生
、巫勤民先生和邓弢先生为管理委员会委员，任期为第六期员工持股计划的存续期。同日，管
理委员会召开了第六期员工持股计划第一次管理委员会，会议选举巫勤民先生为第六期员工持
股计划管理委员会主任，任期为第六期员工持股计划的存续期。
上述管理委员会委员为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于
持有上市公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人，未担任公司董事、高级管理人员职务
且与前述主体不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第六届董事会
第三十一次会议审议通过了《公司<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《公司<
第六期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持
股计划相关事宜的议案》，上述议案后经2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会审议通
过。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告（公告日期：2025年9月20日、2025年10月14日）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“
《规范运作》”）相关要求，现将公司第六期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
2023年10月27日至2024年10月27日期间公司已回购3395300股，占公司当时总股本1737782
275股的0.20%。本员工持股计划拟使用回购股份中的3395300股，占公司当前总股本173778227
5股的0.20%。
公司于2023年10月27日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价
方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股
份用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含）
，不超过人民币3000万元（含），回购价格不超过人民币6.00元/股（含）。2024年10月28日
，公司披露《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》，本次回购股份方案已实施完毕
，累计回购股份3395300股，占公司目前总股本1737782275股的0.20%。最高成交价为4.63元/
股，最低成交价为4.21元/股，成交总金额为15397285.00元（不含交易费用）。上述回购均符
合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定。本员工持股计划通过非交易过户方式受让
的股份数量为3395300股，均来源于上述回购的股份，受让价格为3.02元/股。
二、员工持股计划的过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员
工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“高新兴科技集团股份有限公司-第六期员工持股
计划”。
2、员工持股计划认购情况
根据持股计划的规定，本员工持股计划份额为10253806.00份，认购资金总额不超过10253
806.00元。根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公
司验资报告》（司农验字[2025]25008100010号），公司已收到28名参与对象以货币资金缴纳
的出资额10253806.00元。实际认购情况与员工持股计划的内容一致且未超出股东会审议通过
的相关数量上限。截至本公告披露之日，本员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本员
工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金及其他法律允许的方式取得的资金。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年11月7日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司开立的“高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的339530
0股公司股票，已于2025年11月6日以3.02元/股的价格非交易过户至“高新兴科技集团股份有
限公司-第六期员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本1737782275股的0.20%。本次非交
易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票金额为0股。
根据上述非交易过户情况，公司2023年10月27日至2024年10月27日期间通过回购专用证券
账户以集中竞价方式累计回购的3395300股，已全部用于公司第六期员工持股计划，占公司总
股本1737782275股的0.20%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部
处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的
规定。不存在关联关系。
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会
第三十三次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》，
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为公司全资子公司广州高新兴电
子有限公司（以下简称“高新兴电子”）向中国工商银行股份有限公司广州第三支行（以下简
称“工商银行”）申请银行授信提供不超过人民币500万元的连带责任担保，保证期间从担保
合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年，具体融资金额和期
限以银行最终实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与
银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项
不构成关联交易，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：广州高新兴电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM
3、成立日期：2019年8月14日
4、注册地址：广州市黄埔区科联西路2号5栋301房
5、法定代表人：刘双广
6、注册资本：30000万元人民币
7、主营业务范围：卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设
备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材
制造；半导体照明器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制
造；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备
制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信
设备制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发
；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G通信技术
服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不
含特种设备制造）；物联网技术服务；照明器具制造。
8、股权机构和关联关系：高新兴电子为公司全资子公司。
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
三、担保事项的主要内容
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在工商银行申请办理500万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责任
担保，担保的最高债权金额不超过人民币500万元，保证期间从担保合同生效日期至主合同项
下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司广州第三支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币500万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约
定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格
变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等
费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（6）保证期间：从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之
日后三年。
公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司董事长或经
合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法
律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，
有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度
，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范
围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相
关事项。
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2025-10-29│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至2025年9月30日合
并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025年前三季度）计提资产
减值准备的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试
，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年前三季度各项资产计提的减值准备合计约2,976.42万。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计
师事务所”）。
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年。续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东会审议
通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年11月25
日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2首席合伙人：吉争雄
截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农事务所收入总额为人民币12253.
49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）；信息
传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、
仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采
矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教
育（1）；审计收费总额3933.60万元，与本公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）
上市公司客户4家，具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2024年底，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所
从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
姚静，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务；2024年开始在司
农会计师事务所执业，2012年至2016年以及2020年至2021年曾为本公司提供审计服务，2025年
开始再次为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
（2）项目签字注册会计师
裘宗敏，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在
司农会计师事务所执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计
报告。
（3）项目质量控制复核人
张腾，合伙人，项目质量控制复核人，注册会计师，从事证券服务业务20多年，2005年成
为注册会计师。2001年开始从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购
重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年复核过3
家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人姚静、拟签字注册会计师裘宗敏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，亦未被立案调查。
项目质量控制复核人张腾近三年因执业行为受到行政监管措施1次，除此之外，未因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，亦未被立案调查，详见下表：
3、独立性
司农会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计费用
司农会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025
年度的财务报表年报审计服务的费用为不超过125万元（与上年度的审计费用持平），内控审
计服务的费用总额为15万元。如公司审计范围、内容发生重大变化，公司将提请股东会授权董
事会根据实际审计范围和内容调整审计费用。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025年11月10日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；（2）公
司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室
。
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2025-10-14│其他事项
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1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”“公司”或“本公司”）第六期
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）的出资金额、实施方案等属初步
结果，能否完成实施，存在不确定性；
2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，则
本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预
计规模的风险；
3、本期计划合同及相关协议尚未签订，本期计划合同能否签订，存在不确定性；
4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多
种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备；
5、在本员工持股计划有效期内，如果相关法律、法规及规范性文件的有关规定发生修订
或变更，则相应条款执行时应遵循最新颁布的政策及有关规定；
6、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司对业绩的预测，亦不构成
业绩承诺；
7、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
1、《高新兴科技集团股份有限公司第六期员工持股计划》系依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作
》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本员工持股计划遵循依法合规、员工自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行
分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。本员工持股计划资金来源为员工的合法薪酬、自
筹资金及其他法律允许的方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工
持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。
3、本次员工持股计划的参加对象不含公司董事（独立董事）和高级管理人员，主要为公
司服务于汽车电子前装通信业务板块的管理层及核心骨干，参加总人数不超过30人。具体参加
人数根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员
工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。
4、员工持股计划的规模：本次员工持股计划涉及的股票规模不超过
3395300股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额1737782275股的0.20%，合计认
购份额不超过10253806份，拟筹集资金总额上限为10253806元，具体份额根据实际出资缴款金
额确定。
5、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份，本员工持股
计划经公司股东会审议批准后，将以非交易过户等法律法规允许的方式受让公司已回购的
并存放在专用证券账户内的公司A股股份，合计不超过3395300股，占公司当前总股本17377822
75股的0.20%，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司
股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
6、本员工持股计划购买价格为3.02元/股。在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回
购股份日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜时，对标的股票
的购买价格做相应的调整。
7、本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起算，存续期满可展期。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至少12个月、24个月，最
长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根
据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
8、公司实施员工持股计划前，将通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会对本员工
持股计划进行审议通过后，公司发出召开股东会的通知，本员工持股计划经公司股东会批准后
方可实施。公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议。持
有人会议由本员工持股计划全体持有人组成，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管理委
员会作为管理方，代表员工持股计划持有人行使股东权利，负责具体管理事宜。在持股计划存
续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。
10、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权
，仅保留该等股份的分红权、投资收益权。本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系，且均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
11、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计
准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担
。
12、本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不
符合上市条件要求。
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2025-09-27│对外担保
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会
第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》，
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为公司全资子公司广州高新兴电
子有限公司（以下简称“高新兴电子”）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商
银行”）申请银行授信提供不超过人民币1500万元的连带责任担保，向平安银行股份有限公司
广州分行（以下简称“平安银行”）申请银行授信不超过人民币4000万元的连带责任担保，保
证期间从担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同
意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项
不构成关联交易，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：广州高新兴电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM
3、成立日期：2019年8月14日
4、注册地址：广州市黄埔区科联西路2号5栋301房
5、法定代表人：刘双广
6、注册资本：30000万元人民币
7、主营业务范围：卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设
备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材
制造；半导体照明器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制
造；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备
制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信
设备制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发
；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G通信技术
服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不
含特种设备制造）；物联网技术服务；照明器具制造。
8、股权机构和关联关系：高新兴电子为公司全资子公司。
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
董事会意见
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，
有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度
，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范
围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相
关事项。
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2025-09-20│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司第六届董事会第三十一次会议于2025年9月19日审议通过了《关于召
开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年
第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则
》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年10月13日（星期一）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日，9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年9月30日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代
理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会
议室。
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2025-08-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会
第三十次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的议案》，为
满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司深圳高新兴瑞联科技
有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行（以下简称
“中国工商银行”）申请人民币不超过3000万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间从
担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同意由公司
法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高
新兴瑞联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T
3、成立日期：2023年6月13日
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大
楼A704
5、法定代表人：刘佳漩
6、注册资本：4824.1029万元人民币
7、主营业务范围：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；物
联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能
基础软件开发；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；供应
链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）货物进出口；第二类医疗器械销售；技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）。
8、截至本公告披露日，高新兴瑞联为公司的控股子公司，高新兴瑞联的股权结构如下：
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
三、担保事项的主要内容
1、担保事项的主要情况
高新兴瑞联拟向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请不超过人民币3000万元授信
额度，具体额度以银行审批为准。公司拟为高新兴瑞联上述授信所形成的债权本息提供3000万
元的担保。以上授信额度不等于高新兴瑞联的融资金额，具体融资金额将视高新兴瑞联日常运
营资金的实际需求和银行审批确定。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行深圳红围支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币3000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其
按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金
属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交
易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（6）保证期间：从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之
日后三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为高新兴瑞联向银行申请授信提供担保，有助于子公司业务的顺利实施
。少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司作为高新兴瑞联的控股股东，其经
营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，
公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事
会同意本次担保的相关事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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