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智云股份(300097)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300097 ST智云 更新日期:2025-08-02◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2010-07-16│ 19.38│ 2.59亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2014-05-14│ 6.73│ 670.53万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2015-02-16│ 6.71│ 238.97万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2015-11-17│ 27.70│ 7.16亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2016-05-19│ 11.46│ 214.21万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2016-05-19│ 6.68│ 928.68万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2017-07-14│ 24.49│ 4.68亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │ST星星 │ 58.26│ ---│ ---│ 0.00│ 2.19│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大连智云技术中心及│ 8700.00万│ 0.00│ 3103.91万│ 100.00│ ---│ 2017-08-15│ │配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充永久性流动资金│ 5640.16万│ 0.00│ 5640.16万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │对外共同投资设立公│ 1484.34万│ 0.00│ 1484.34万│ 100.00│ ---│ ---│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大连智云自动化生产│ 3300.00万│ 0.00│ 3300.00万│ 100.00│ -81.21万│ 2012-07-31│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │剩余募集资金(含利│ 0.00│ 0.00│ 6946.27万│ 100.00│ ---│ ---│ │息)永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │实施大连智云自动化│ 3350.00万│ 0.00│ 3352.58万│ 100.11│ ---│ ---│ │工业园公共基础设施│ │ │ │ │ │ │ │及配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购吉阳科技股权并│ 5284.29万│ 0.00│ 5284.29万│ 100.00│ ---│ ---│ │增资 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │3C智能制造装备产能│ 2.95亿│ 0.00│ 61.23万│ ---│ ---│ ---│ │建设项目及南方智能│ │ │ │ │ │ │ │制造研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购深圳市九天中创│ 2.95亿│ 4547.21万│ 2.95亿│ 100.00│ ---│ 2020-06-29│ │自动化设备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │81.3181%股权项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.78亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-08-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │师利全 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长、总经理 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、担保情况概述 │ │ │ (一)本次担保的基本情况 │ │ │ 为满足日常经营和业务发展的资金需求,大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称│ │ │“公司”)全资子公司湖北智云长全工贸有限公司(以下简称“湖北智云长全”)于近日向│ │ │湖北孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人民币399万元整,期限12个月,并签署《流 │ │ │动资金借款合同》(以下简称“主合同”)。公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限│ │ │公司(以下简称“深圳鑫三力”)、公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生、孝│ │ │感市嘉元融资担保有限公司(以下简称“嘉元公司”)为该借款提供连带责任保证担保,同│ │ │时,师利全先生就嘉元公司担保事项向嘉元公司提供连带责任保证反担保,并由湖北智云长│ │ │全以其自有房地产向嘉元公司提供抵押反担保。 │ │ │ (二)关联关系说明 │ │ │ (反)担保人师利全先生为公司持股5%以上股东、董事长、总经理,系公司关联自然人│ │ │,故本次无偿提供担保事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│ │ │定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 │ │ │ (三)审议程序 │ │ │ 上述担保事项涉及公司全资子公司深圳鑫三力对公司合并报表范围内的全资子公司湖北│ │ │智云长全提供担保,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│ │ │司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定,本次担保事项已履 │ │ │行了深圳鑫三力内部决策程序,无需提交公司董事会或股东会审议。 │ │ │ 公司于2025年4月23日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会第十 │ │ │次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联│ │ │交易的议案》,同意公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生无偿为公司及控股子│ │ │公司、孙公司的融资提供不超过30,000万元的担保或反担保,具体内容详见公司于2025年4 │ │ │月25日披露在巨潮资讯网的《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》(公告│ │ │编号:2025-020)。本次接受师利全先生无偿担保属于已审议通过的担保事项范围,且接受│ │ │无偿担保金额在上述担保额度范围内,本次关联交易无需提交公司董事会或股东会审议。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 师利全先生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长兼总经理。截至本公告披│ │ │露日,师利全先生持有公司24,707,628股,占公司总股本的8.56%,为公司持股5%以上股东 │ │ │。 │ │ │ 截至本公告披露日,师利全先生不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │师利全 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长、总经理 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事 │ │ │会第十次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计│ │ │暨关联交易的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)接受关联方担保基本情况 │ │ │ 为满足公司经营发展的资金需求,保障公司及控股子公司、孙公司授信事项的顺利实施│ │ │,公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生拟无偿为公司及控股子公司、孙公司的│ │ │融资提供不超过30,000万元的担保或反担保,担保或反担保方式包括但不限于连带责任保证│ │ │担保等,上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在有效期内可循环使用│ │ │。上述担保或反担保师利全先生不向公司及控股子公司、孙公司收取担保费用,也不需要公│ │ │司及控股子公司、孙公司提供反担保。 │ │ │ (二)关联关系说明 │ │ │ (反)担保人师利全先生为公司持股5%以上股东、董事长、总经理,系公司关联自然人│ │ │,本次交易构成关联交易。师利全先生其为本次交易的关联董事,须回避表决。 │ │ │ (三)审议程序 │ │ │ 2025年4月23日,公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议,关联董 │ │ │事师利全先生回避表决,其余6名非关联董事一致审议通过《关于接受关联方无偿担保额度 │ │ │预计暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议│ │ │审议通过,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │ │ │ 2025年4月23日,公司以现场表决方式召开第六届监事会第七次会议,会议以3票同意,│ │ │0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的│ │ │议案》。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上市公司与关联人发生“上│ │ │市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事│ │ │项,可豁免提交股东大会审议。因此,本事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不│ │ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过│ │ │有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 师利全先生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长兼总经理。截至本公告披│ │ │露日,师利全先生持有公司24,707,628股,占公司总股本的8.56%,为公司持股5%以上股东 │ │ │。 │ │ │ 截至本公告披露日,师利全先生不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 师利全 2450.00万 8.49 99.16 2021-12-01 ───────────────────────────────────────────────── 合计 2450.00万 8.49 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│深圳鑫三力│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │动化装备股│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│深圳鑫三力│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │动化装备股│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│湖北智云长│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │动化装备股│全 │ │ │ │ │保证 │ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│湖北智云长│ 446.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │动化装备股│全 │ │ │ │ │保证 │ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│孝感鑫三力│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │动化装备股│ │ │ │ │ │ │ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│湖北智云长│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │动化装备股│全 │ │ │ │ │ │ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大连智云自│武汉鑫三力│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │ │动化装备股│ │ │ │ │ │ │ │ │ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-01│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── (一)本次担保的基本情况 为满足日常经营和业务发展的资金需求,大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“ 公司”)全资子公司湖北智云长全工贸有限公司(以下简称“湖北智云长全”)于近日向湖北 孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人民币399万元整,期限12个月,并签署《流动资金 借款合同》(以下简称“主合同”)。公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司(以 下简称“深圳鑫三力”)、公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生、孝感市嘉元融 资担保有限公司(以下简称“嘉元公司”)为该借款提供连带责任保证担保,同时,师利全先 生就嘉元公司担保事项向嘉元公司提供连带责任保证反担保,并由湖北智云长全以其自有房地 产向嘉元公司提供抵押反担保。 (二)关联关系说明 (反)担保人师利全先生为公司持股5%以上股东、董事长、总经理,系公司关联自然人, 故本次无偿提供担保事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 (三)审议程序 上述担保事项涉及公司全资子公司深圳鑫三力对公司合并报表范围内的全资子公司湖北智 云长全提供担保,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定,本次担保事项已履行了 深圳鑫三力内部决策程序,无需提交公司董事会或股东会审议。 公司于2025年4月23日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会第十次 会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易 的议案》,同意公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生无偿为公司及控股子公司、 孙公司的融资提供不超过30000万元的担保或反担保,具体内容详见公司于2025年4月25日披露 在巨潮资讯网的《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》(公告编号:2025-0 20)。本次接受师利全先生无偿担保属于已审议通过的担保事项范围,且接受无偿担保金额在 上述担保额度范围内,本次关联交易无需提交公司董事会或股东会审议。 二、关联方基本情况 师利全先生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露 日,师利全先生持有公司24707628股,占公司总股本的8.56%,为公司持股5%以上股东。 截至本公告披露日,师利全先生不属于失信被执行人。 三、被担保人基本情况 名称:湖北智云长全工贸有限公司 统一社会信用代码:91420902MA49JG3Q11 注册资本:2000万元人民币 主体类型:有限责任公司 住所:湖北省孝感市孝南区东山头办事处京珠村(湖北智云长全工贸有限公司7幢宿舍)0 101 法定代表人:张元涛 成立日期:2020年8月13日 经营范围:一般项目:电子专用设备制造,工程管理服务,企业管理咨询,国内贸易代理 ,电子专用设备销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),机械设备研发,机械设备销售 ,机械设备租赁,软件开发,软件销售,充电控制设备租赁,非居住房地产租赁,住房租赁, 物业管理,租赁服务(不含许可类租赁服务),土地使用权租赁,办公设备租赁服务,仓储设 备租赁服务,停车场服务。股权关系:湖北智云长全为公司全资子公司,公司持有其100%股权 。 经查询,湖北智云长全不存在被认定为失信被执行人的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董 事会第十次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计 暨关联交易的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下: (一)接受关联方担保基本情况 为满足公司经营发展的资金需求,保障公司及控股子公司、孙公司授信事项的顺利实施, 公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全先生拟无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资 提供不超过30000万元的担保或反担保,担保或反担保方式包括但不限于连带责任保证担保等 ,上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在有效期内可循环使用。上述担 保或反担保师利全先生不向公司及控股子公司、孙公司收取担保费用,也不需要公司及控股子 公司、孙公司提供反担保。 (二)关联关系说明 (反)担保人师利全先生为公司持股5%以上股东、董事长、总经理,系公司关联自然人, 本次交易构成关联交易。师利全先生其为本次交易的关联董事,须回避表决。 (三)审议程序 2025年4月23日,公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议,关联董事 师利全先生回避表决,其余6名非关联董事一致审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计 暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通 过,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 2025年4月23日,公司以现场表决方式召开第六届监事会第七次会议,会议以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议 案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上市公司与关联人发生“上市 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事项, 可豁免提交股东大会审议。因此,本事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门 批准。 二、关联方基本情况 师利全先生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露 日,师利全先生持有公司24707628股,占公司总股本的8.56%,为公司持股5%以上股东。 截至本公告披露日,师利全先生不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 本次接受关联方无偿担保额度为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,具体担保方式、担 保金额、担保期限等条款内容以正式签署的担保协议为准。最终实际接受关联方无偿担保总额 将不超过本次审议的担保额度。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司关联方师利全先生无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供担保或反担保,该担 保或反担保不向公司及控股子公司、孙公司收取任何担保费用,公司及控股子公司、孙公司无 需向关联方支付对价,系师利全先生对公司发展的支持行为,符合相关法律法规的规定,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 (一)适用对象:公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限:公司高级管理人员2025年度薪酬方案适用期限为经董事会审批通过后至 新的薪酬方案审批通过;公司董事、监事2025年度薪酬方案适用期限为经股东大会审批通过后 至新的薪酬方案审批通过 (三)薪酬标准: 1、公司董事薪酬方案 在公司专职工作的非独立董事,按其所任岗位领取薪酬(包括基本工资和绩效薪资),不 另行领取董事津贴。 外部董事实行津贴制度,公司外部董事年度津贴为每人10万元/年(税前)。 独立董事实行津贴制度,公司独立董事年度津贴为每人10万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司专职工作的监事,按其所任岗位领取薪酬(包括基本工资和绩效薪资),并享有监 事津贴。监事年度津贴为每人2万元/年(税前)。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员不领取董事津贴,按其所任岗位领取薪酬(包括基本工资和绩效薪资) 。 公司高级管理人员的薪酬根据其在公司任职的职务与岗位责任、绩效考核情况、组织管理 情况并结合公司相关薪酬规定等因素综合确定薪酬。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── (一)担保的基本情况 为支持大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市鑫三力 自动化设备有限公司(以下简称“深圳鑫三力”)及湖北智云长全工贸有限公司(以下简称“ 湖北智云长全”)、全资孙公司孝感市鑫三力自动化设备有限公司(以下简称“孝感鑫三力” )及武汉市鑫三力自动化设备有限公司(以下简称“武汉鑫三力”)日常经营和业务发展的需 要,保障其业务顺利开展,公司拟为全资下属公司深圳鑫三力、湖北智云长全、孝感鑫三力、 武汉鑫三力申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时提供担保。公司合计提供担保 额度不超过人民币30000万元,其中为上述资产负债率70%以上的全资下属公司提供的担保额度 合计不超过人民币6000万元,为资产负债率70%以下的全资下属公司提供的担保额度合计不超 过人民币24000万元。上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效 ,担保额度在此期限内可循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度 生效后,公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议、2023年年度股东大会已审 议通过的《关于为下属公司提供担保额度的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。 公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述担保额度的有 效期内办理有关上述担保的相关事宜,签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的 各项法律文件。 (二)本次担保审议程序 公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃 权的表决结果审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》。 公司于2025年4月23日召开了第六届监事会第七次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃 权的表决结果审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次提供担保 额度事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 上述担保对象可基于自身的融资需求,在审定的担保额度范围内,与各银行及金融机构洽 谈具体的担保条件。 ──────┬────────────────

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