资本运作☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-16│ 19.80│ 3.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 4500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 23.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心平台建设与│ 5217.02万│ 263.80万│ 4312.62万│ 82.66│ 1065.75万│ 2014-12-31│
│软件升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立大连易联众│ 2700.00万│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务平台项目 │ 1959.68万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ ---│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立福建易联众│ 600.00万│ ---│ 510.00万│ 100.00│ -112.65万│ 2010-12-01│
│电子科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维体系及灾备服务│ 4989.72万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民生一体化综合信息│ 4811.10万│ 19.11万│ 3957.27万│ 82.25│ 414.26万│ 2014-09-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置福州软件园产业│ 3200.00万│ ---│ 2995.25万│ 93.60│ ---│ 2013-07-26│
│基地二期A3研发楼项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.70亿│ 996.68万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社会保障卡及读写终│ 3761.23万│ 5.04万│ 3183.81万│ 84.65│ 348.50万│ 2012-01-20│
│端制作中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5450.60万│ 5450.60万│ 5450.60万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张曦 6960.67万 16.19 99.89 2022-10-13
厦门麟真贸易有限公司 1638.00万 3.81 --- 2021-04-06
微医控股有限公司 1540.00万 3.58 54.23 2023-03-01
古培坚 300.00万 0.70 --- 2016-01-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.04亿 24.28
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易联众信息│广州易联众│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│睿图信息技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知已于
2025年11月29日以公告形式发出，并根据股东临时提案、独立董事候选人主动放弃提名资格情
况于2025年12月8日、2025年12月10日分别发出了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提
案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-062）、《关于2025年第二次临时股东会取消部分子
议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-064）。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2025年12月1
6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15-9:
25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及其股东代表均为2025年12月11日（星期四）下午深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
其中中小股东出席的情况：
公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员，第六届董事会非独立董事候选人、独立董事
候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席本次会议见
证并出具法律意见书。
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2025-12-10│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议于2025
年12月16日召开2025年第二次临时股东会，第六届董事会第三次会议决议增加股东临时提案并
提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体通知内容详见公司于2025年11月29日、2025年12
月8日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）、《关于2
025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-062）。
2025年12月9日，公司董事会收到卢永华先生出具的《告知函》，其因个人原因主动放弃
公司第六届董事会独立董事候选人的提名资格，不参加公司于2025年12月16日召开的2025年第
二次临时股东会关于公司第六届董事会独立董事的补选。鉴于此，公司同日召开第六届董事会
第四次会议，董事会同意取消公司2025年第二次临时股东会第2项议案《关于补选公司第六届
董事会独立董事的议案》之子议案“选举卢永华先生为第六届董事会独立董事”。
除取消上述子议案外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其
他事项不变。现将取消部分子议案后的2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司聘请的见证律师
（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
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2025-12-08│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议于2025
年12月16日召开2025年第二次临时股东会，具体通知内容详见公司于2025年11月29日披露的《
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
作为公司2025年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于2025年12月5日收到控股股东
周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）、持股1%以上股东方勤华先生书面提交
的临时提案函件及提案相关附件材料，股东分别提请公司董事会将《关于选举胡传雨先生为公
司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
》作为临时提案提交至2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东会审议。具体情况详见公
司同日披露的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2025-061）。
公司于2025年12月7日召开第六届董事会第三次会议对股东提请在2025年第二次临时股东
会增加临时提案事项进行审议，董事会认为股东城发科技、方勤华先生符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》有关临时提案主体的相关规定，临时提案内容属于公司股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等
其他事项不变。
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2025-12-08│其他事项
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一、本次增加临时提案的基本情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决议于2025年12月16
日召开2025年第二次临时股东会，并于2025年11月29日披露了《关于召开2025年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-058）。
2025年12月5日，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）及
公司持股1%以上股东方勤华先生分别向公司董事会书面提交了关于提请公司2025年第二次临时
股东会增加临时提案的函件及提案相关附件材料，分别提请公司董事会将《关于选举胡传雨先
生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事
的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、临时提案的内容
（一）控股股东城发科技提交的《提案函》
1.提案名称
《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.提案具体内容
城发科技提名胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
城发科技郑重声明本次提案完全符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所的相关规定。提案内容明
确、具体，属于上市公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规等有关规定，旨在维护上
市公司及全体股东的合法权益，促进公司健康发展。
（二）持股1%以上股东方勤华先生提交的《提案函》
1.提案名称
《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.提案具体内容
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，方
勤华先生现提名徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
方勤华先生保证所推荐的独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，
且不属于不得担任独立董事的情形。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司聘请的见证律师
（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
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2025-11-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口
城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）上层股东周口周城股权投资管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“周城合伙”）合伙人股权结构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于近日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周城合伙合
伙人股权结构发生变动，具体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为进一步推动国有企业专业化整合，明晰国有企业功能定位，聚焦主责主业，周口市交通
物流投资集团有限公司子公司周口市兴周数字技术有限公司、周口数创科技发展有限公司、周
口城发信息技术有限公司分别受让周城合伙合伙人豫都（周口）企业管理有限公司、豫都（周
口）投资发展有限公司、豫都（珠海金湾）投资发展有限公司、周口新逸景科技有限公司、周
口豫景科技有限公司的股权，现正在进行工商变更。
本次变动后，周城合伙的实际控制人不变，仍为河南兴周城投私募基金管理有限公司。
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2025-10-27│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第
六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会同意提名胡晓琼女
士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李建伟先生、卢永华先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各位候
选人简历详见附件。
公司本次补选董事前后，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计
未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人李建伟先生、卢永华先生均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司
独立董事均未超过三家，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
公司股东会审议。
公司将择期提请股东会审议关于补选胡晓琼女士为公司第六届董事会非独立董事及补选李
建伟先生、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事的议案。特此公告。
胡晓琼，女，生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学
历，中级经济师、金融风险管理师、法律职业资格。研究生中央财经大学证券投资专业毕业。
2009年7月至2016年12月历任华创证券研究所机构销售部机构销售经理、合规负责人、信息综
合部总监，2017年1月至2021年7月任华创证券私募投资基金子公司金汇财富资本管理有限公司
副总监。2021年9月至今历任河南兴周城投私募基金管理有限公司副总经理，周口创新投资集
团有限公司总经理。
截至本公告披露日，胡晓琼女士未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周
口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为
失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、独立董事
候选人简历
1.李建伟，男，生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生
学历。硕博研究生中国人民大学民商法专业毕业。1999至2017年间，作为创始人先后参与创办
北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公
司等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授，博士生导师
，博士后合作导师，商法研究所所长，企业合规与营商环境研究中心主任，兼任华致酒行连锁
管理股份有限公司（300755.SZ）、中国山水水泥集团有限公司（00691.HK）、锦欣生殖医疗
集团有限公司（01951.HK）独立董事。
截至本公告披露日，李建伟先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.卢永华，男，生于1954年12月，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无境外永久居留
权。1980年9月至1984年7月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位；1984年7月厦门大学
会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期间于1992年7月获得厦门大学会计系硕士
学位；2002年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大
学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主
任；现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司（002228.SZ）独立董事。2021年7月至2025年10月
，任公司第五届董事会独立董事。
截至本公告披露日，卢永华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-10-20│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公
司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程（2025年9月）
》等有关规定，公司于2025年10月17日召开2025年第三次职工代表大会，选举公司第六届董事
会职工董事。
经与会职工代表民主投票选举，王焕青先生当选公司第六届董事会职工董事，任期自2025
年第一次临时股东会审议通过之日起三年。王焕青先生简历详见附件。
王焕青先生本次当选公司职工董事后，将与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公
司第六届董事会，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件
职工董事简历
王焕青，男，生于1972年10月，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月，毕业于复旦
大学国际经济法专业，获法学学士学位，2015年获香港科技大学EMBA学位。曾任福建奥华集团
有限公司总裁，河南东方银星投资股份有限公司董事、副总经理，中庚地产实业集团有限公司
副总裁，赛伯乐绿科集团合伙人，运通星（中国）财富管理有限公司总裁，福建新恒基集团有
限公司副总裁，福建荣宏投资有限公司副总裁，上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福
州分行长乐支行副行长。2021年9月至2021年12月，任公司副总经理；2021年12月至今，任公
司董事、执行总裁。
截至本公告披露日，王焕青先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-10-20│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知已于
2025年10月1日以公告形式发出。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00时。网络投票时间：2025年10
月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月17日上午9:15
-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及其股东代表均为2025年10月10日（星期五）下午深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
其中中小股东出席的情况：
公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，第六届董事会非独立董事候选人、独
立董事候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席本次
会议见证并出具法律意见书。
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2025-10-01│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议决定于20
25年10月17日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，决定召开2025
年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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