资本运作☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-16│ 19.80│ 3.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 4500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 23.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心平台建设与│ 5217.02万│ 263.80万│ 4312.62万│ 82.66│ 1065.75万│ 2014-12-31│
│软件升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立大连易联众│ 2700.00万│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务平台项目 │ 1959.68万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ ---│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立福建易联众│ 600.00万│ ---│ 510.00万│ 100.00│ -112.65万│ 2010-12-01│
│电子科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维体系及灾备服务│ 4989.72万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民生一体化综合信息│ 4811.10万│ 19.11万│ 3957.27万│ 82.25│ 414.26万│ 2014-09-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置福州软件园产业│ 3200.00万│ ---│ 2995.25万│ 93.60│ ---│ 2013-07-26│
│基地二期A3研发楼项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.70亿│ 996.68万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│社会保障卡及读写终│ 3761.23万│ 5.04万│ 3183.81万│ 84.65│ 348.50万│ 2012-01-20│
│端制作中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5450.60万│ 5450.60万│ 5450.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │交易金额(元)│8480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │易联众民生（厦门）科技有限公司17│标的类型 │股权 │
│ │.07%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州理阳企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海云鑫创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司易联众民生（厦门）科技有│
│ │限公司（以下简称“民生科技”）股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”│
│ │）拟以人民币8,480万元的价格向杭州理阳企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州理阳” │
│ │）转让其所持有的民生科技17.07%股权。公司放弃本次民生科技股权转让的优先购买权。 │
│ │ 近日，公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司（以下简称“民生科技”）已│
│ │完成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张曦 6960.67万 16.19 99.89 2022-10-13
厦门麟真贸易有限公司 1638.00万 3.81 --- 2021-04-06
微医控股有限公司 1540.00万 3.58 54.23 2023-03-01
古培坚 300.00万 0.70 --- 2016-01-25
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合计 1.04亿 24.28
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│易联众信息│广州易联众│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│睿图信息技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司高级副总裁、
董事会秘书常兴华先生的书面辞任报告。常兴华先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职
务，辞任后将继续担任公司高级副总裁职务。
常兴华先生的董事会秘书职务原定任期届满日为公司第六届董事会届满之日止。截至本公
告披露日，常兴华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，常兴华先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
常兴华先生在任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对常兴华先生
在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露工作的开展，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快完成
董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长吴梁斌先生代行董事会秘
书职责。
吴梁斌先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0592-2517011
传真：0592-2517008
电子邮箱：wuliangbin@ylzinfo.com
联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路18号502室
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2026-05-19│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举罗洪
波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。罗洪波先生简历详见附件。公司本次补选董事前后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》等规定。非独立董事简历
罗洪波，男，生于1987年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。经
济师，注册会计师，具有基金从业资格。历任中铁十五局广深港项目财务；航天科工深圳（集
团）有限公司资金专员；周口市城建投资发展有限公司财务负责人；现任河南兴周城投私募基
金管理有限公司执行董事兼总经理；周口城投发展集团有限公司监事会秘书；周口城发水务有
限公司总经理。截至本公告披露日，罗洪波先生未持有公司任何股份，除在公司实际控制人周
口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的
情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2026-05-19│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知已于2026年
4月28日以公告形式发出，并根据股东临时提案于2026年5月11日发出了《关于2025年年度股东
会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30网络投票时间：2026年5月19日
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表均为2026年5月12日（星期二）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
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2026-05-12│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月7日、2025年12月1
6日召开了第六届董事会第三次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司
第六届董事会独立董事的议案》，选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
截至公司发出2025年第二次临时股东会增加临时提案通知之日，徐常亮先生尚未取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，徐常亮先生已书面承诺
参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公
司于2025年12月8日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事徐常亮先生的通知，徐常亮先生已按相关规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业
培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-05-11│其他事项
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一、本次收到临时提案的基本情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决议于2026年5月19日召开2
025年年度股东会，并于2026年4月28日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-023）。
2026年5月8日，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）向公
司董事会书面提交了《提案函》及提案相关附件材料，提请公司董事会将《关于选举罗洪波先
生为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议
。
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2026-05-11│其他事项
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作为公司2025年年度股东会的召集人，公司董事会于2026年5月8日收到控股股东周口城发
智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）书面提交的《提案函》及提案相关附件材料，提
请公司董事会将《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案
提交至2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议。具体情况详见公司同日披露的《关于收
到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于2026年5月9日召开第六届董事会第八次会议对股东提请在2025年年度股东会增加临
时提案事项进行审议，董事会认为股东城发科技符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《
公司章程》有关临时提案主体的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公
司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事
项不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-05-11│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工董事、副董事长、
执行总裁王焕青先生通知，其收到中国证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026
〕20号）及上海证券交易所下发的《关于对福建海钦能源集团股份有限公司及有关责任人予以
纪律处分的决定》（〔2026〕63号）。王焕青先生在原任职单位福建海钦能源集团股份有限公
司（原庚星能源集团股份有限公司，以下简称“庚星股份”）担任董事、副总经理期间，因庚
星股份涉及信息披露违法违规行为，被中国证监会福建监管局给予警告，并处以十二万元罚款
，被上海证券交易所予以公开谴责。
上述事项与本公司无关。截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务有序开展。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并谨慎决策，理性投资，注意风
险。
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2026-04-28│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资
产负债表中经审计的未分配利润为-198,545,434.16元，实收股本430,000,000.00元，未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司继续为国家医保局、国家人社部、国家卫健委等民生部委提供信息化技术
服务，巩固和深化基础业务，持续承担多省数字化系统建设和运维升级工作，积极发掘和拓展
地市级业务，深挖业务发展潜力，构建以大模型为核心的“AI+”解决方案，持续推进探索人
社、医保业务延伸和创新应用。2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润49,322,669.82
元，但受以前年度亏损的影响，截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-198,545,4
34.16元，超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026年，公司将坚持“稳中求进、提质增效”的经营管理总体思路，业务在稳固基本盘中
寻求突破，管理在深化服务赋能中提质增效。同时，继续全面推进“AI+”战略，进一步加快A
I产品研发、推广和应用场景落地，推动AI服务赋能公司内部管理。
业务上，从“面、线、点”三个维度协同发力。一是稳住基本面，数字人社、数字医保业
务要继续保障好国家人社、医保信息平台的运维，持续做好客户服务，稳住数字人社和数字医
保市场的优势地位；在数字医疗业务方面，继续深耕福建区域重点客户，保持向好局面，不断
扩大医疗影像产品的细分市场份额，做好产品交付和后续服务。二是深化价值线，项目型业务
要深耕重点区域客户，深挖客户需求；运维购买服务业务要进一步强化客户服务意识，提升客
户认可度；运营服务型业务，要结合AI应用持续创新，发挥公司现有资源加快变现。三是突破
关键点，AI方面，要结合已落地的案例，进一步挖掘应用场景，将成熟的AI解决方案快速产品
化、规模化，打开新的增长空间。
管理上，要围绕服务赋能展开。一是要坚决守好安全底线，2026年，严防网络与数据安全
风险，持续防控合规风险。二是要建强内部服务赋能平台，通过完善信息化系统平台，让“数
据多跑路，一线少折腾”；通过持续升级“易知企业知识库”，上线“易启AI研发平台”，推
动公司的生产方式从“靠人力和经验”向“靠数据和算法”升级。三是推动职能部门在解决问
题、提高效率上持续进行微创新，流程精简优化，让审批更高效。其次是知识数据AI化，提高
知识和经验的复用水平，推动数据共享，最大限度减少工作成本。再次是风险管控前置化，管
理部门建立风险清单、应对策略等知识集，帮助业务单元提前识别和规避风险，数据安全监测
要从事后排查转向事前防护，从源头防控风险。
公司将继续坚持以数字科技为基础，重点围绕人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康
等民生重要领域，坚持专注、创新、开放、协同的企业核心价值观，推动公司数字人社、数字
医保、数字医疗、数字科技、数字服务等主营业务稳步成长，加快实现向“数字化、业务化、
服务化”转型，专注打造全方位的整体解决方案和产品与技术服务体系。
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2026-04-28│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至
2025年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提
相应的减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》、公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，本次计提信用减值准备与
资产减值准备无需提交董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下：一、本次计提信用减值
准备与资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备与资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年
末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提信用减值准备与资产减值准备的资产范围和总金额公司及下属子公司对2025年
末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、合同资产（含列示于其他非流动资产的
合同资产）、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等）进行全面清查和减值测试
后，2025年度转回信用减值损失63103634.49元，计提资产减值损失7493239.20元。
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2026-04-28│其他事项
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1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计意见为带强调事项段
的无保留意见。2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的规定。公司于2026年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“德皓国际”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关事项公告如下：
1.基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，其中，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师165人。2025年度上市公司审计客户家数：129家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
职业风险基金上年度年末数：105.35万元。已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况：无
3.诚信记录
截止2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政
监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因
执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1
次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。1.
基本信息
签字项目合伙人：蔡斌先生，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计
，2025年开始在德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告3家。签字注册会计师：石占伟先生，2018年6月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计，2024年开始在德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年为1家上市公司
签署审计报告。签字注册会计师：郑康先生，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计，2024年开始在德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告0家。项目质量控制复核人：王翔先生，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上
市公司审计，2024年开始在德皓国际执业，近三年复核报告数量6家。项目合伙人、签字注册
会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。3.独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定最终
的审计收费。公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对德皓国际进行了充分的了解和沟通，对其基本情
况和履职情况进行了严格审查，一致认可德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
，认为德皓国际具备专业的审计经验和能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求；且其具
备为公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘德皓国际为公司20
26年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第七次会议以10票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。同意续聘德皓国际为
公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东
会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求、审计范围及市场行情决定2026年度审计费用
并签署相关审计业务约定书。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会
审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。1.《第六届董事会第七次会议决议》
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2026-04-28│其他事项
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1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司）2025年度利润分配方案为：2025年度
不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月25日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配
预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会
第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决
《关于董事2026年度薪酬/津贴方案的议案》并直接提交公司2
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