资本运作☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-06│ 36.00│ 8.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-03-06│ 13.80│ 1800.49万│
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│股权激励和授予 │ 2015-02-11│ 10.97│ 142.01万│
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│股权激励和授予 │ 2015-02-11│ 13.70│ 1716.38万│
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│增发 │ 2015-02-16│ 23.51│ 5.93亿│
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│增发 │ 2015-11-30│ 23.55│ 19.00亿│
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│增发 │ 2015-12-15│ 31.91│ 14.70亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-12-16│ 4.03│ 3452.50万│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-24│ 4.31│ 431.00万│
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│增发 │ 2021-03-03│ 4.09│ 3.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 4.00│ 6718.40万│
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│增发 │ 2022-11-28│ 10.45│ 13.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-05│ 4.00│ 3249.60万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-05│ 4.00│ 240.00万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 4.00│ 3452.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城模界智慧产业│ 9737.50│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.90亿│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市霏鸿智能装备有限公司20.819│标的类型 │股权 │
│ │67%股权 │ │ │
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│买方 │广州霏鸿智能科技有限公司 │
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│卖方 │创世纪投资（深圳）有限公司 │
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│交易概述 │1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司创世纪投资（深圳）│
│ │有限公司（以下简称“创世纪投资”）拟对外转让其持有的广州市霏鸿智能装备有限公司（│
│ │以下简称“霏鸿智能”、“标的公司”）20.81967%股权。股权转让后，霏鸿智能由创世纪 │
│ │投资的控股子公司变更为参股公司。 │
│ │ 公司于2026年3月30日召开了第七届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权│
│ │的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》。公司子│
│ │公司创世纪投资拟向广州霏鸿智能科技有限公司（以下简称“霏鸿科技”）转让其持有的霏│
│ │鸿智能股权，本次转让完成后，霏鸿智能由创世纪投资的控股子公司变更为参股公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-06 │
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│关联方 │夏军 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人 │
│ │夏军发行A股股票募集资金（以下简称“本次发行”），并于2025年2月24日签署了《广东创│
│ │世纪智能装备集团股份有限公司与夏军之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附条│
│ │件生效的股份认购协议》”。 │
│ │ 2．2026年6月5日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2025年创 │
│ │业板向特定对象发行股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案│
│ │，对本次发行的价格进行了调整。鉴于此，公司于2026年6月5日与本次发行的认购对象夏军│
│ │签署了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司与夏军之附生效条件的股份认购协议之补充│
│ │协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议之补充协议》”）。 │
│ │ 3．本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人夏军。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》相关规定，夏军认购本次发行的股票构成关联交易。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 │
│ │ 5．本次向特定对象发行股票事项已获深圳证券交易所审核通过，尚需取得中国证券监 │
│ │督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票│
│ │方案能否获得中国证监会的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 │
│ │ 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025│
│ │年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年2月24日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年 │
│ │创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认 │
│ │购协议>的议案》等议案，并于2025年第二次临时股东会审议通过前述议案。公司拟向特定 │
│ │对象发行不超过100,917,431股A股股票，定价基准日为第六届董事会第十九次会议决议公告│
│ │日，认购价格为5.45元/股，夏军先生已与公司签署附生效条件的股份认购协议，拟合计全 │
│ │额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过55,000万元（含本数）。 │
│ │ 鉴于公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司2025年创业板向特定对象发│
│ │行股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》《关于公司与认购对象签订< │
│ │附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》，对定价基准日、定价原则和发行价格进 │
│ │行了调整，2026年6月5日公司与认购对象夏军先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补│
│ │充协议》，约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于定价基准日前20个交│
│ │易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交│
│ │易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《广东创世纪智能│
│ │装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次公司与│
│ │认购对象夏军先生签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》构成关联交易，关联董事│
│ │已回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人夏军先生。 │
│ │ 夏军先生基本情况如下： │
│ │ 夏军，男，中国国籍，1975年5月生，住址为“广东省深圳市宝安区前进二路***”，无│
│ │境外永久居留权。 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │广州市霏鸿智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、转让股权的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，公司子公司创世纪投│
│ │资拟向霏鸿科技转让其持有的霏鸿智能的20.81967%股权，本次转让完成后，创世纪投资持 │
│ │有霏鸿智能30%股权，霏鸿科技持有霏鸿智能70%股权，霏鸿智能不再纳入公司合并报表范围│
│ │内。 │
│ │ （二）标的公司情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：广州市霏鸿智能装备有限公司 │
│ │ 关联关系的说明 │
│ │ 本次转让完成前，霏鸿智能为创世纪投资的控股子公司，本次转让完成后，霏鸿智能不│
│ │再纳入公司合并报表范围。因公司副总经理、董事会秘书伍永兵先生担任霏鸿智能董事，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，霏鸿智能将成为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │大前机床（江苏）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、出租物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │大前机床（江苏）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、出租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │武汉协尔自动化科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │武汉协尔自动化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │深圳市舒特智杰机械有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监曾担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │深圳金创智融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售/租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租物业 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大前机床（江苏）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、出租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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劲辉国际企业有限公司 8540.00万 5.97 53.86 2020-02-21
袁永峰 5727.50万 4.00 --- 2019-03-07
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合计 1.43亿 9.97
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 9.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 9.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 5.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │押 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.50亿│人民币 │2024-09-20│2027-09-20│抵押 │是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│宜宾创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│华领智能 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│东莞创群 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 9600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│华领智能 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│华领智能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│华领智能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│华领智能 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│华领智能 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│霏鸿智能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│东莞嘉麒精│ 535.50万│人民币 │2018-10-01│--- │连带责任│是 │是 │
│智能装备集│密制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│仲裁事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）于近日收到中
国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对广东创世纪智
能装备集团股份有限公司及夏军、伍永兵采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕87号），现
将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、伍永兵：
经查，公司存在未及时披露重大诉讼进展情况的行为：
2025年12月，创世纪全资子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)因
专利侵权被最高人民法院二审判决连带赔偿北京精雕科技集团有限公司(以下简称“北京精雕
”)经济损失3.79亿元和合理开支200万元，合计3.82亿元。
二审判决生效以后，深圳创世纪未按期履行判决规定的赔偿义务。北京精雕于2026年1月
向北京市第一中级人民法院申请强制执行并冻结深圳创世纪的银行账户。截至3月16日，深圳
创世纪累计被冻结金额7511.16万元；于3月17日开始陆续被划扣银行资金，截至2026年3月27
日累计被划扣7600.79万元。创世纪未及时披露上述银行账户被冻结及资金被强制划扣情况，
且未在2025年年度报告中披露该重大诉讼的执行情况，迟至2026年5月14日才披露临时公告。
创世纪上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款
、第二十六条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与
格式》(证监会公告[2025]3号)第五十条第一款的规定。
夏军作为公司董事长及总经理，伍永兵作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露
管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对创世纪及夏军、伍永
兵采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习，依
法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应于收到本决定书30日内
完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
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2026-06-15│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026年6月15日（星期一）15:00。
网络投票日期和时间：2026年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月15日9:15-15:00期间的任意时间
。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
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2026-06-06│重要合同
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重要内容提示：
1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人夏
军发行A股股票募集资金（以下简称“本次发行”），并于2025年2月24日签署了《广东创世纪
智能装备集团股份有限公司与夏军之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效
的股份认购协议》”。
2．2026年6月5日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2025年创业
板向特定对象发行股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案，对
本次发行的价格进行了调整。鉴于此，公司于2026年6月5日与本次发行的认购对象夏军签署了
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司与夏军之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（
以下简称“《附生效条件的股份认购协议之补充协议》”）。
3．本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人夏军。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》相关规定，夏军认购本次发行的股票构成关联交易。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5．本次向特定对象发行股票事项已获深圳证券交易所审核通过，尚需取得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案
能否获得中国证监会的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
本公告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年
创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。
一、关联交易概述
公司于2025年2月24日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年创
业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协
议>的议案》等议案，并于2025年第二次临时股东会审议通过前述议案。公司拟向特定对象发
行不超过100917431股A股股票，定价基准日为第六届董事会第十九次会议决议公告日，认购价
格为5.45元/股，夏军先生已与公司签署附生效条件的股份认购协议，拟合计全额认购本次向
特定对象发行的股份，拟认购金额不超过55000万元（含本数）。
鉴于公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司2025年创业板向特定对象发行
股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》《关于公司与认购对象签订<附生
效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》，对定价基准日、定价原则和发行价格进行了调
整，2026年6月5日公司与认购对象夏军先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
，约定定价基准日调整为发行期首日，发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股
票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《广东创世纪智能装备
集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次公司与认购对
象夏军先生签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》构成关联交易，关联董事已回避表
决。
（一）基本信息
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人夏军先生。
夏军先生基本情况如下：
夏军，男，中国国籍，1975年5月生，住址为“广东省深圳市宝安区前进二路***”，无境
外永久居留权。
（三）对外投资的主要企业
截至本公告出具日，除本公司及下属子公司外，夏军先生不存在控制其他企业的情况。
（七）认购资金来源
本次向特定对象发行股票的认购资金为合法合规的自有或自筹资金。
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2026-06-06│价格调整
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第七届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年创业板向特定对象发行股票发行价格及
本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案，公司2025年度向特定对象发行股票定
价基准日由“第六届董事会第十九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“
5.45元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，除上述调
整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币55000万
元），且本次向特定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过100917431股）
，因此本次发行方案的变更不构成重大变化。
如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导
致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需中国证券监督管理委员会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-30│企业借贷
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1.被资助对象：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资（深圳）”）参股20%的公司乔那科数
控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）；资助方式：现金资助；
资助金额：1000万元人民币；
资助期限：由原到期日2026年6月23日展期至2027年6月23日（续借12个月）；借款年利率
：3.10%（固定利率，按原合同延续执行）。
2．本次财务资助展期事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，被资助对象乔那
科最近一期经审计财务报表资产负债率超过70%，根据相关规定，本事项尚需提交公司股东会
审议。
3．特别风险提示：乔那科其他股东（控股股东）拟提供同比例、同条件财务资助，乔那
科拟提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用
。本次财务资助展期事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况
。
一、财务资助展期事项概述
（一）原财务资助事项基本情况
公司于2025年6月4日召开2025年度第三次临时股东会，同意全资子公司创世2
纪投资（深圳）为其参股20%的公司乔那科提供不超过1000万元（人民币，下同）的财务
资助，以现金形式资助，资助期限自实际借款之日起不超过1年，按照实际借款时的银行同期
贷款利率支付利息。创世纪投资（深圳）与乔那科于2025年6月24日签订了《借款合同》。具
体情况详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子
公司为其参股公司提供财务资助的公告》。
（二）本次财务资助展期的基本情况
鉴于原财务资助期限即将届满，为满足参股公司经营发展需求，经双方协商，创世纪投资
（深圳）拟与乔那科签订《借款展期协议》，将原合同到期日2026年6月23日展期至2027年6月
23日，原合同其他条款（包括但不限于利率、付息方式、用途、违约责任、担保、送达、争议
解决、股东同比例同条件借款等）相应顺延，继续有效。持有乔那科80%股权的股东三亚恒盟
科技有限责任公司（以下简称“三亚恒盟”）拟提供同比例、同条件的财务资助，乔那科拟提
供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。
公司于2026年5月29日召开第七届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于全资子公司
为其参股公司提供财务资助展期的议案》，同意将创世纪投资（深圳）对乔那科提供的财务资
助展期一年。被资助对象乔那科最近一期经审计财务报表资产负债率超过70%，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次财务资助事项尚需提交股东会审议。董事会
提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过此议案后，在审批的期限内办理与本次财务资助
事项相关的协议签署以及签署未尽事项的补充协议等事宜。
本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规则》《规范运
作》等规定不得提供财务资助的情形。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-06│其他事项
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1．本次归属的股份数量为512.40万股；归属人数为49人。
2．本次归属的限制性股票上市流通日为2026年4月30日。
3.本次归属股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执
行。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月8日召开的第七届
董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》，近日，公司已为符合条件的激励对象办理完成2025年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-04-24│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）14:30。
网络投票日期和时间：2026年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间
。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东759人，代表股份数量362214105股，占公司有表决权股份总数（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的21.9781%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份数
量276173308股，占公司有表决权股份总数的16.7574%。通过网络投票的股东754人，代表股份
数量86040797股，占公司有表决权股份总数的5.2207%。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者758人，代表股份135110938股，占公司有表决权股份总数的8.
1981%。
其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表股份49070141股，占公司有表决权股份总数
的2.9774%。通过网络投票的中小投资者754人，代表股份86040797股，占公司有表决权股份总
数的5.2207%。
3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代
表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
中小股东表决情况：同意122772590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的90.8680%；反对11709648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6667%；
弃权628700股（其中，因未投票默认弃权192900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4653%。
中小股东表决情况：同意122668090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的90.7906%；反对11705748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6638%；
弃权737100股（其中，因未投票默认弃权246600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5456%。
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2026-04-24│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日公司合并财务报表范围内的各项
资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对已达核销状态的存
货、固定资产及其他应收款进行核销处理。根据相关规定，本次相关资产计提减值损失及核销
资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，具体内容说明如下：（一）计提资产减值的基本
情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号—存货》《企
业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长
期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等，2026年第一季度计提信用减值损失和
资产减值损失合计33780537.41元，明细如下：
二、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提信用减值、资产减值准备及核销、转销资产遵照并符合《企业会计准则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分
，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》重要会计政策相关内容。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
1.公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象为
49人，拟归属股份合计512.40万股。
2.本次归属股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七
届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
部分第一个归属期归属条件已成就，公司将按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对
象办理股票归属相关事宜。
(二)本次激励计划首次授予情况
2025年4月1日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票
激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2025年4月1日为授予日，以4.41
元/股的价格向激励计划50名激励对象授予1300万股限制性股票，占本次激励计划草案公告时
公司股本总额的0.79%。
本次激励计划首次授予限制性股票的分配情况如下表所示：
2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
(五)本次激励计划首次授予部分已履行的相关程序
1.2025年2月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二
十次会议审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟向合计50名首次激励对象授予1300万
股限制性股票。同日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
2.2025年2月28日至3月9日，公司在公司宣传栏公示了激励计划的激励对象人员名单。截
至公示期满，公司监事会未接到任何对激励对象提出的异议。公司监事会结合名单公示情况，
对激励对象名单进行了认真核查，于2025年3月11日在《监事会关于2025年限制性股票激励计
划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明》中发表了核查意见：列入公司激励计划激励对
象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象资格条件，符合公司
《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.2025年3月17日，公司2025年度第一次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同
意公司实施激励计划的相关事项。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十
一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次激
励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2025年4月1日为授予日，以4.41元/股的价格向
激励计划50名激励对象授予1300万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上
述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
5.2026年3月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司对原《2025年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中的归属安排进行修订，本事项尚需提交股东会审议。
(六)本次激励计划首次授予部分实施的内容与已披露的激励计划存在差异的说明
由于1名激励对象已离职，不符合激励对象资格；1名激励对象个人层面绩效考核结果为“
合格”，归属比例为60%；公司经第七届董事会第四次会议决议，针对前述激励对象已获授予
尚未归属的16.60万股限制性股票予以作废处理。公司2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期激励对象人数为49人，第一个归属期实际可归属的限制性股票为512.40万股。
除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
二、本次激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就情况
公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票
回避的表决结果审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》，2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。
(一)本次激励计划首次授予部分第一个归属期届至的说明
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》，2025年限制性股票首次授予部分归属
期为自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。限制性股票首次授予部分第一个归属期
自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属
比例为首次授予限制性股票总数的40%。本次激励计划首次授予部分授予日为2025年4月1日，
因此，本激励计划首次授予的限制性股票于2026年4月1日进入第一个归属期。
(二)本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明
公司将对部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，请详见公司刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
（七）公司将在2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的相关事项经董事会审议通过后，根据激励对象缴纳资金等的具体情况办理限
制性股票归属登记事宜。
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2026-04-09│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七
届董事会第四次会议审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定及2025年度第一次临
时股东会的授权，公司本次拟将1名已离职的激励对象、1名第一个归属期个人层面绩效考核为
“合格”的激励对象已获授予尚未归属的16.60万股限制性股票予以作废处理。
现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1.2025年2月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二
十次会议审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟向合计50名首次激励对象授予1300万
股限制性股票。同日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
2.2025年2月28日至3月9日，公司在公司宣传栏公示了激励计划的激励对象人员名单。截
至公示期满，公司监事会未接到任何对激励对象提出的异议。
公司监事会结合名单公示情况，对激励对象名单进行了认真核查，于2025年3月11日在《
监事会关于2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明》中发表了
核查意见：列入公司激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件
规定的激励对象资格条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.2025年3月17日，公司2025年度第一次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同
意公司实施激励计划的相关事项。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十
一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次激
励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2025年4月1日为授予日，以4.41元/股的价格向
激励计划50名激励对象授予1300万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上
述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
5.2026年3月13日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第七届董事会第二
次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
，同意公司以2026年3月13日为预留授予日，以4.41元/股的价格向符合条件的26名激励对象授
予预留的150万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行核查并发表了核查意见，律师发表了法律意
见。
6.2026年3月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司对原《2025年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中的归属安排进行修订，本事项尚需提交股东会审议。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，由于1名
激励对象已离职，1名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”，根据公司《2025年限制性
股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已离
职的激励对象不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核结果为“合格”的激励对象归属比例
为60%，上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票不得归属的部分由公司作废处理。
公司本次拟将1名已离职的激励对象、1名个人层面绩效考核结果为“合格”的激励对象已
获授予尚未归属的16.60万股限制性股票予以作废处理。本次作废部分限制性股票后，公司202
5年限制性股票激励计划首次授予部分剩余的限制性股票合计1283.40万股。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026年4月8日（星期三）15:00。
网络投票日期和时间：2026年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年4月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东1898人，代表股份数量418277030股，占公司有表决权股份总数（总
股本扣除回购股份数量后，下同）的25.3798%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份
数量332988909股，占公司有表决权股份总数的20.2048%。通过网络投票的股东1893人，代表
股份数量85288121股，占公司有表决权股份总数的5.1750%。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者1897人，代表股份191173863股，占公司有表决权股份总数的1
1.5999%。
其中：通过现场投票的中小投资者4人，代表股份105885742股，占公司有表决权股份总数
的6.4248%。通过网络投票的中小投资者1893人，代表股份85288121股，占公司有表决权股份
总数的5.1750%。
3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代
表列席会议。
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2026-04-01│其他事项
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重要内容提示：
1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司创世纪投资（深圳
）有限公司（以下简称“创世纪投资”）拟对外转让其持有的广州市霏鸿智能装备有限公司（
以下简称“霏鸿智能”、“标的公司”）20.81967%股权。股权转让后，霏鸿智能由创世纪投
资的控股子公司变更为参股公司。
2.霏鸿智能作为公司控股子公司期间，公司下属公司为支持其日常经营向其提供借款，截
至本次董事会召开日尚有余额3000万元。本次股权转让完成后，前述借款将被动形成关联财务
资助，实质为公司与原合并范围内控股子公司资金往来的延续。
3.本次关联财务资助事项已经公司2026年度第二次独立董事专门会议、第七届董事会战略
委员会第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司将根据相
关法律法规、规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
公司于2026年3月30日召开了第七届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》。公司子公司
创世纪投资拟向广州霏鸿智能科技有限公司（以下简称“霏鸿科技”）转让其持有的霏鸿智能
股权，本次转让完成后，霏鸿智能由创世纪投资的控股子公司变更为参股公司。同时，由于公
司副总经理、董事会秘书伍永兵先生任霏鸿智能董事，本次转让完成后，公司下属公司对霏鸿
智能的借款被动形成关联财务资助，具体情况如下：
（一）基本情况
为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，公司子公司创世纪投资
拟向霏鸿科技转让其持有的霏鸿智能的20.81967%股权，本次转让完成后，创世纪投资持有霏
鸿智能30%股权，霏鸿科技持有霏鸿智能70%股权，霏鸿智能不再纳入公司合并报表范围内。
（一）关联关系的说明
本次转让完成前，霏鸿智能为创世纪投资的控股子公司，本次转让完成后，霏鸿智能不再
纳入公司合并报表范围。因公司副总经理、董事会秘书伍永兵先生担任霏鸿智能董事，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，霏鸿智能将成为公司关联法人。
（二）关联财务资助相关情况
公司下属公司以自有资金向霏鸿智能提供借款，截至本次董事会召开日尚有余额3000万元
，本次转让完成后，该笔借款将被动形成对外提供财务资助。本次被动形成关联财务资助不会
影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务
资助的情形。除本公告披露的借款事项外，公司未对霏鸿智能提供其他财务资助，不存在其他
财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（一）独立董事专门会议意见
公司于2026年3月30日召开2026年度第二次独立董事专门会议审议通过了《关于转让控股
子公司股权被动形成关联财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：
公司本次对外提供财务资助系转让控股子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并
范围内控股子公司资金往来的延续。本次交易各方已对借款的偿还安排做了约定，本次财务资
助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次因转让控股子公司股权被动形成的关联财
务资助事项并提请董事会审议。
（三）董事会意见
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股
权被动形成关联财务资助的议案》，董事会认为：
本次关联财务资助系股权转让完成后霏鸿智能将不再纳入公司合并报表范围内被动形成。
创世纪投资已与交易各方对后续处理方案作出明确安排，风险可控，本次被动形成的对外财务
资助行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益。综上，公司董事会同意本次公司因转让标的公司股权被动形成关联财务资助
事项，并同意将该事项提交公司股东会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避
表决。
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2026-04-01│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七
届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理
办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集
资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东
会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年度股东会
审议。具体情况如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。本
次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行
的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式和价格区间
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会
的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（四）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对发行
对象限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金用途规定
公司本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：1．符合国家产业政策和
有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2．募集资金使用不得为持有财务性投资，
不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3．募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-01│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七
届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该
议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》审定的数
据，截至2025年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为-170163.21万元，实收股本为1664
86.26万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程
》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
2018年，公司因原主营的“精密结构件业务”的主要客户合作情况发生重大不利变动、经
营成本较高，导致持续亏损。自2018年起，公司逐步对相关资产、人员等予以剥离。业务剥离
的过渡期内，该项业务持续产生经营性亏损，对公司2018年至2020年经营成果及合并报表财务
状况造成重大影响。
公司已于2021年完成精密结构件业务的剥离。剥离完成之后，公司的经营成果及财务状况
不再受该业务的影响。同时，公司的“高端智能装备业务”发展稳定，盈利状况良好，对公司
的经营业务带来积极的影响。2022年度至2025年度，公司（合并财务报表）分别实现营业收入
452690.27万元、352921.14万元、460530.74万元、532029.66万元；分别实现归属于上市公司
股东的净利润33508.04万元、19449.30万元、23728.74万元、14325.26万元，公司营业规模位
居数控机床行业前列。但因前期未弥补亏损金额较大，截至2025年12月31日，公司未弥补亏损
金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
公司将立足于“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的定位，聚焦于高端智能
装备核心主业的发展，以“做大、做强、做持久”为目标，主要围绕3C领域、新能源领域、通
用领域、高端领域等赛道发力，持续提高市场占有率，积极拓展在人工智能、人形机器人、低
空经济等新兴领域的应用机会，创造盈利增长点。公司将持续提高产品的技术创新水平和核心
竞争力，通过市场占有率的提升和产品核心竞争力的提升，提升公司的盈利规模和利润率。
公司将持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化公司规范运作，优化内部管理，提升
经营效率，降低运营成本，增强公司风险抵御能力，为公司的长远、健康、高质量发展奠定根
基。
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2026-04-01│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第
七届董事会第三次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管
理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利
、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，公司拟购买董事、高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
一、责任险的具体方案
1.投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司；
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公
司协商确定的范围为准）；
3.保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4.保险费总额：不超过人民币30万元（具体以保险合同约定为准）；
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
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2026-04-01│对外担保
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1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营目标、总体发展
规划和日常经营资金需求，拟将公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）于2026年度
向银行等金融机构申请综合授信敞口额度由原来的不超过65亿元（人民币，下同）调整为不超
过80亿元。
2.基于上述融资需求，公司拟调整为下属公司提供担保额度并新增下属公司作为担保对象
，担保总额度由原预计的不超过25亿元调整为不超过65亿元，在为全资子公司深圳市创世纪机
械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）提供担保的基础上，新增下属公司浙江创世纪机械有
限公司（以下简称“浙江创世纪”）、创世纪工业装备（广东）有限公司（以下简称“创世纪
工业装备（广东）”）、香港台群机械设备有限公司（以下简称“香港台群”）、深圳市华领
智能装备有限公司（以下简称“华领智能”）及未来新设立或纳入合并范围的其他子公司作为
担保对象。
3.公司对外提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，前述担保均为公司对合
并报表范围内单位提供的担保，风险处于公司可控范围内。创世纪工业装备（广东）为公司全
资子公司，浙江创世纪为全资子公司深圳创世纪持股100%的下属公司，华领智能为全资子公司
深圳创世纪间接持股60%的下属公司，上述三家公司最近一期财务报表资产负债率超过70%，请
投资者充分关注担保风险。
公司及下属公司根据实际融资需要，拟调整2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及公司为下属公司提供担保额度并新增下属公司作为担保对象。
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，董事会以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保
事项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整向银行申请授信额度、担保事项情况
（一）前次融资额度、担保额度审议情况
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含
全资、控股子公司、孙公司）原计划于2026年度向银行申请总额不超过65亿元的综合授信敞口
额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑汇票等，授信期限
以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。因上述融资需要，公司拟在2026
年度为深圳创世纪提供不超过25亿元的担保额度。
上述事项已分别于2025年11月28日、2025年12月15日公司召开的第六届董事会第二十七次
会议、2025年第六次临时股东会审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》《关于2026年度为下属公司提
供担保的公告》《2025年第六次临时股东会决议公告》。
（二）本次授信额度、担保额度及担保对象调整情况
1.本次授信额度调整情况
为更好匹配公司主营业务发展需要，根据经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，
公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于2026年度向银行申请总额不超过80亿
元的综合授信敞口额，申请授信模式包括但不限于单个主体向银行申请授信、集团授信等。申
请授信业务范围包括但不限于银行借款、保理融资、银行承兑汇票等，授信期限以具体签署的
授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。
2.本次担保额度及担保对象调整情况
为保障公司及下属公司生产经营融资需求，公司及下属公司根据实际需要，拟在2026年度
为下属公司提供不超过65亿元担保额度，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的
124.35%。担保情形包括：公司及下属公司单独或共同为其他下属公司提供担保，其中为资产
负债率低于70%的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币20亿元，为资产负债率70%（含）
以上的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币45亿元。该担保额度包括新增担保及原有担
保的展期或者续保。
公司及下属公司为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准
后，尚需提交股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司合并财务报表范围内的各项
资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对已达核销状态的存
货进行核销处理。根据相关规定，本次相关资产计提减值损失及核销资产事项无需提交公司董
事会或股东会审议，具体内容说明如下：
（一）计提资产减值的基本情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号—存货》《企
业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长
期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、无形资产、商誉等，2025年第四季度计
提信用减值损失和资产减值损失合计15619279.18元。
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2026-04-01│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七
届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议，利润分配预案具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现的归属于上市公司股东
的净利润为14,325.26万元，其中，母公司实现的净利润为-14,604.56万元。截至2025年12月3
1日，公司合并报表未分配利润为-170,163.21万元，母公司未分配利润为-238,893.19万元。
结合公司实际情况，公司制定2025年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以
公积金转增股本。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
1．预留限制性股票种类：第二类限制性股票；
2．预留限制性股票授予数量：150万股；
3．预留限制性股票激励对象人数：26人；
4．预留限制性股票授予价格：4.41元/股；
5．预留限制性股票授予日：2026年3月13日。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票的预留授予条件已成就，根据
公司2025年度第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月13日召开第七届董事会第二次会议
，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同
意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）的条件，
以2026年3月13日为预留授予日，以4.41元/股的价格向符合授予条件的26名激励对象授予预留
的150万股限制性股票。
（一）激励工具及标的股票来源
激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。激励计划涉及的标的股票来源为从二级市
场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
二、激励计划已履行的审批程序
1．2025年2月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二
十次会议审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，公司召开第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确的同意
意见，律师发表了法律意见。
2．2025年2月28日至3月9日，公司在公司宣传栏公示了激励计划的激励对象人员名单。截
至公示期满，公司监事会未接到任何对激励对象提出的异议。公司监事会结合名单公示情况，
对激励对象名单进行了认真核查，于2025年3月11日在《监事会关于2025年限制性股票激励计
划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明》中发表了核查意见。
3．2025年3月17日，公司2025年度第一次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，
同意公司实施激励计划的相关事项。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2025年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2025年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二
十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次
激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为首次授予条件已经成就，同意公司以2025年4
月1日为授予日，以4.41元/股的价格向激励计划50名激励对象授予1300万股限制性股票。公司
董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
5．2026年3月13日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会
议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同
意公司以2026年3月13日为预留授予日，以4.41元/股的价格向符合条件的26名激励对象授予预
留的150万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行核查并发表了核查意
见，律师发表了法律意见。
（三）限制性股票授予价格：4.41元/股。本次预留授予限制性股票的对象及数量情况：
（2）本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月1日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月1日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-14│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月24日、202
5年4月17日召开第六届董事会第十九次会议、2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于
公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司2025年向特定对象
发行股票决议的有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效
期为2025年度第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内，即2025年4月17日至2026年4月16
日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作
的顺利推进，公司于2026年3月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股
东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，公司拟将本次发
行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年
4月16日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变。上述事项尚
需提交公司股东会审议。
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2026-02-02│对外担保
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特别提示：
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机
械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）本次担保的对象深圳市华领智能装备有限公司（以下
简称“华领智能”）为深圳创世纪间接持股60%的下属公司，其最近一期财务报表资产负债率
超过70%，请投资者充分关注担保风险。华领智能及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保
协议，为深圳创世纪的本次担保提供反担保。
一、对外担保概述
深圳创世纪近日与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行深圳分行”）、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）分别签订了《最
高额保证合同》，为其间接持股60%的下属公司华领智能的融资分别提供最高授信额度为3000
万元、7000万元的连带责任保证担保。华领智能为深圳创世纪本次担保提供反担保，华领智能
其他股东按照持股比例为深圳创世纪本次担保提供反担保。
本次担保的担保方深圳创世纪和被担保方华领智能均为公司合并报表范围内的公司，担保
方深圳创世纪已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，对本次担保事项履行审议程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东
会审批。
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2025-12-15│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2025年12月15日（星期一）14:30。网络投票日期和时间：202
5年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东411人，代表股份数量347739136股，占公司有表决权股份总数（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的21.0998%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276172208股，占公司有表决权股份总数
的16.7573%。通过网络投票的股东408人，代表股份数量71566928股，占公司有表决权股份总
数的4.3425%。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者410人，代表股份数量120635969股，占公司有表决权股份总数
的7.3198%。
其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49069041股，占公司有表决权股份
总数的2.9774%。通过网络投票的中小投资者408人，代表股份71566928股，占公司有表决权股
份总数的4.3425%。
3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，董事候选人、其他高级管理
人员、律师代表列席会议。
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2025-11-29│对外担保
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2026年度为下属全资子
公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）向银行申请综合授信额度事项提
供担保。公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，董事会以6票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含
全资、控股子公司、孙公司）计划于2026年度向银行申请总额不超过65亿元人民币的综合授信
敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限
以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。
因上述融资需要，公司拟在2026年度为下属全资子公司深圳创世纪向银行申请综合授信额
度提供不超过25亿元人民币的担保额度，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的49.3
6%。
公司为深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需
提交股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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一、公司注册地址变更的情况说明
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日、20
25年11月12日召开第六届董事会第二十六次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了《关
于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2025年10月27日、2025
年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》《2025年第五
次临时股东会决议公告》。
二、进展情况
近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备案手续，公司
注册地址由“广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室”变更为“广东省东莞市沙田
镇港前路26号”，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述注册地址变更
外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
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2025-11-29│对外投资
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为全面优化公司产能布局，提高资产配置效率，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（
以下简称“公司”）调整了由孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）
建设的东莞创群智能制造项目的投资方案，具体情况如下：
一、原项目投资方案及前次调整概况
（一）初始项目投资方案概况
公司于2020年8月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、并于202
0年9月9日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设东莞创群智能制造项
目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司孙公司东莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在
自有土地上投资建设东莞创群智能制造项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方
案如下：
1.项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称“项目”）；
2.实施主体：东莞创群；
3.项目建设目标：扩大生产经营规模，更好地满足装备业务发展需要，促进公司经营业绩
增长；
4.项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村；
5.项目建设用地：“粤（2020）东莞不动产权第0119697号”地块面积为约13.05万平方米
的项目建设用地；
6.项目投资总额：预计为18亿元（人民币，下同），具体根据项目建设规划和需要，分期
投入；
7.资金来源：主要通过自有资金和项目贷款方式筹集。
具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》。
（二）前次项目投资方案调整概况
2023年8月，由于公司及所在的行业及下游市场均面临复杂的宏观经济环境和内外部挑战
，为更合理地配置公司资源，提高资金使用效率和经营效率，降低经营风险，更聚焦于公司经
营目标的实现，公司结合外部客观环境及当前发展现状、未来发展规划，对东莞创群智能制造
项目建设用地面积和投资总额进行调整。
具体调整如下：
1.项目建设用地：由13.05万平方米变更为5.07万平方米，减少的土地公司均未开始建设
，由东莞市沙田镇人民政府收回。
2.项目投资总额：由于项目建设用地减少，资金投入需求减少，公司将项目投资总额由18
亿元变更为7.2亿元。
具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告》。
本次项目方案调整事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-11-29│委托理财
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1.投资种类
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含全资、控股
子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估
，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品。
2.投资金额
公司及下属公司在2026年度内拟使用不超过25亿元（人民币，下同）的闲置自有资金购买
理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示
由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、
信托公司或期货公司等金融机构发行的短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确
定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，
适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属公司在保障正常生产经营资金需求的情况
下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，在2026年度内拟使用不超过25亿
元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、公司及下属公司购买理财产品的概况
（一）投资目的
公司及下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资
金购买理财产品，将提高自有流动资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及下属公司拟使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品，即任一时点理财产品
最高余额不超过25亿元，上述额度有效期为2026年度内。
（三）投资品种
公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评
估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品，包括但不限于商业银
行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险
理财产品，禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即R4级）及以上风险等级的理财产品。
（四）资金来源
公司及下属公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金，不使用银行信贷资金直接或
间接进行投资。
（五）决策程序
公司及下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会第二
十七次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司及下属公司拟向与公司、公司董事和高级管理人员、公司持股5%以上股东均不存在关
联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构购
买理财产品，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（六）授权与实施
为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本次审议批准的
额度内，全权处理与之相关的一切事务，包括但不限于委托理财的形式、品种、期限及金额等
。本次授权决议的有效期为2026年度内。
公司及下属公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产
品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资
料的归档和保管等。
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2025-11-29│银行授信
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，此
议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构
，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于2026年度向银行申
请总额不超过65亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于
商业银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期
内可以滚动使用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过65亿元的额度范围内，可根据与各银行协
商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同
及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为
2026年度内。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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