资本运作☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-06│ 43.40│ 14.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-27│ 6.41│ 8.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-17│ 3.79│ 57.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-11│ 4.59│ 2.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-24│ 4.05│ 3.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南平煤硅碳产业投│ 5000.00│ ---│ 33.11│ ---│ 7.73│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│开封平煤超导热新材│ ---│ ---│ 43.33│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500MW超高效单 │ 2.75亿│ ---│ 5101.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│晶硅电池研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│53.05MWp分布式光伏│ 2.20亿│ 602.52万│ 2.21亿│ 100.12│ 2092.73万│ 2023-12-31│
│电站建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5200.00万│ ---│ 5200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│53.05MWp分布式光伏│ ---│ 602.52万│ 2.21亿│ 100.12│ 2092.73万│ 2023-12-31│
│电站建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │开封时代新能源科技有限公司7.6923│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │河南易成新能源股份有限公司 │
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│卖方 │登封市嵩基（集团）有限公司 │
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│交易概述 │为整合资源，优化股权结构，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将以1,00│
│ │0万元收购登封市嵩基（集团）有限公司（以下简称“登封嵩基”）持有的开封时代新能源 │
│ │科技有限公司（以下简称“开封时代”）7.6923%股权，本次收购完成后，公司将持有开封 │
│ │时代46.1538%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国平煤神马集团天源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南天成环保科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │平煤神马建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南中宜创芯发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南平煤神马智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南平煤神马设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南天通电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南省首创化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南平煤神马首山碳材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │平煤隆基新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南中鸿集团煤化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马首山碳材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 │
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│关联关系 │公司控股股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 中国平煤神马集团为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建│
│ │设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根│
│ │据实际担保金额及担保期限按照年化1%的担保费率支付担保费用，预计2026年度需向中国平│
│ │煤神马集团支付担保费不超过人民币5,000万元。 │
│ │ （二）表决和审议情况 │
│ │ 2026年4月21日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度向控股 │
│ │股东支付担保费预计暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生│
│ │已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制│
│ │度》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 中国平煤神马集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以│
│ │及《关联交易管理制度》等有关规定，中国平煤神马集团为本公司的关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │平煤神马融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山│
│ │西梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称│
│ │“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额9000万元，年化综合利率不超过4.00%， │
│ │期限3年，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过9000万元连带责任担保，其他股东未 │
│ │提供同比例担保。 │
│ │ 2026年3月23日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为山西梅山 │
│ │湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王少峰│
│ │先生、许尽峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》│
│ │《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述担保事项│
│ │经公司股东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法│
│ │律文件等。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股│
│ │份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双│
│ │方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司的关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：平煤神马融资租赁有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000310554770F │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：蒋自立 │
│ │ 成立日期：2014年8月13日 │
│ │ 注册资本：40000万元 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室 │
│ │ 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及│
│ │维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │中国平煤神马集团天源新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南天成环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平煤神马建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南天通电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
开封市发展投资集团有限公 1.26亿 6.70 50.00 2026-06-02
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.26亿 6.70
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │质押股数(万股) │12554.91 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │6.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │开封市发展投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │通汇嘉泰融资租赁(天津)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月28日开封市发展投资集团有限公司质押了12554.91万股给通汇嘉泰融资租赁│
│ │（天津）有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │质押股数(万股) │12554.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │6.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │开封市发展投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-28 │质押截止日 │2026-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-13 │解押股数(万股) │12554.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月28日开封市发展投资集团有限公司质押了12554.87万股给中原信托有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月13日开封市发展投资集团有限公司解除质押12554.87万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-05 │质押股数(万股) │12554.91 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.64 │质押占总股本(%) │6.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │开封市发展投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │通汇嘉泰融资租赁(天津)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-27 │解押股数(万股) │12554.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月27日开封市发展投资集团有限公司质押了12554.91万股给通汇嘉泰融资租赁│
│ │（天津）有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月27日开封市发展投资集团有限公司解除质押4184.97万股 │
│ │2026年05月27日开封市发展投资集团有限公司解除质押8369.9400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南中原金│ 2.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│太阳技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南平煤隆│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│基光伏材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│山西梅山湖│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南平煤隆│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│基光伏材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│山西宸日顺│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│运城凯淦科│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│山西荣群商│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│贸有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成阳│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│南阳天成新│ 3755.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南福兴新│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南旭成新│ 3242.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成阳│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│鞍山中特新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│安阳华图新│ 2928.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成阳│ 2597.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 2587.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 2587.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 2587.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│西安旭光西│ 2454.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南平煤隆│ 2444.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│基光伏材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│南阳天成新│ 2414.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 2382.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成阳│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│西安旭光西│ 1670.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│山西梅山湖│ 1440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│开封时代新│ 1356.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│信阳旭荣新│ 1316.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 1260.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│信阳旭荣新│ 1249.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 1178.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 1141.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│西安旭光西│ 1131.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│洛阳旭英新│ 1007.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南中原金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│太阳技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南福兴新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│开封时代新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│南阳天成新│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成阳│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南省旭业│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 888.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│鞍山中特新│ 884.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│信阳旭荣新│ 881.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 850.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成瀚│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│博能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南省旭业│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│日照市旭阳│ 629.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光伏新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 583.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│山西梅山湖│ 560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 469.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│信阳旭荣新│ 446.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 374.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│河南易成阳│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│光新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│洛阳旭英新│ 335.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 64.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南易成新│青海天蓝新│ 64.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东开封市发展
投资集团有限公司（以下简称“开封发投”）的通知，开封发投对其持有公司的部分股份办理
了解除质押及新增质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股
东开封市发展投资集团有限公司（以下简称“开封发投”）的通知，获悉其所持有本公司的部
分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2026年05月08日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）为河南
易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发
展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司
及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化1%的担保费率支付担保费用，预计2026年度
需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币5000万元。
2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用的事项将
构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）关联交易概述
中国平煤神马集团为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设
和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实
际担保金额及担保期限按照年化1%的担保费率支付担保费用，预计2026年度需向中国平煤神马
集团支付担保费不超过人民币5000万元。
（二）表决和审议情况
2026年4月21日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度向控股股
东支付担保费预计暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回
避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的
相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
（一）关联关系说明
中国平煤神马集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《关联交易管理制度》等有关规定，中国平煤神马集团为本公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李毛
注册资本：3774022.84万元
成立日期：2008年12月03日
营业期限：2008年12月03日至2058年12月31日经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物
运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；
自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所
经营；广播电视节目传送；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；
木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动(游泳)；旅游业务；烟草制品
零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制
品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；热力生产和供应；合
成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销
售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)
；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售
(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造
；橡胶制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造(不含危险
化学品)；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属
配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物
仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护
服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测
；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可
的业务)；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；花
卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售(仅销售预包装食品)
；日用品销售；渔具销售；牲畜销售(不含犬类)；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修
；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农
产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染服务
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)股权结构：
三、关联交易的基本情况
公司及子公司拟根据控股股东中国平煤神马集团为公司及子公司实际担保金额及担保期限
按照年化1%的担保费率支付担保费用，预计2026年度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过
人民币5000万元。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率依
照市场定价，定价公允合理，不会损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小
股东利益及其他利益输送的情形。
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2026-04-23│对外担保
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司融资租赁业务提供
连带责任担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东会审议，敬请投
资者关注。
一、担保情况概述
为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材料科技有限公
司（以下简称“福兴科技”）拟通过中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额
3,700万元，年化综合利率不超过3.60%，期限三年，公司将为上述融资租赁业务提供连带责任
担保。
2026年4月21日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司
福兴科技融资租赁业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述担
保事项经公司股东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相
关法律文件等。
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2026-04-23│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了
《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商银行股份有限公司合作开展资产
池业务，共享不超过人民币伍亿元整（5亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计
余额不超过人民币伍亿元整（5亿元），业务开展期限内该额度可循环使用。
一、资产池业务情况概述
1.业务概述
资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供
的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的
主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利
或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。
资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管理、统筹使用
，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司资产利用效率、降低公司财务成本。
2.合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。
上述资产池业务的开展期限为自公司股东会审议通过之日起一年有效，具体业务开展期限
以银行最终审批期限为准。
4.实施额度
公司和全资子公司、控股子公司及孙公司共享不超过人民币伍亿元整（5亿元）的资产池
额度，即用于开展该业务的质押、抵押的资产合计即期余额不超过人民币伍亿元整（5亿元）
，在上述额度内可循环使用，且在任一时点的总余额不超过人民币伍亿元整（5亿元）。
5.业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保，
也可为自身提供担保。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据
托收解付情况，保证入池票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计
和监督。独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，确保风险可控
。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了
《关于2025年度计提减值准备的议案》，现将2025年度计提减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年末的应收票据、
应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产等资产进行了
全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在
建工程和无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一
定的减值迹象，应进行计提减值准备。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年04月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2026年04月02日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
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2026-04-07│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月11
日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民
币5亿元（含5亿元）的中期票据（含长期限含权中期票据）。具体内容详见公司于2025年8月2
6日在巨潮资讯网上发布的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-085）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通
知书》（中市协注〔2026〕MTN241号），交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。现就主
要事项公告如下：
一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为5亿元，注册额度自《接受注册通知
书》落款之日起2年内有效，由华夏银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券。公司按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照科技创新债券注册发行的有关规定，择机实
施本次科技创新债券发行事宜，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-27│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第六届董事会
第三十三次会议、2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更2025
年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计
机构。具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-111）。
近日，公司收到鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南易成新能源股
份有限公司2025年度签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构
，原指派欧阳春竹先生为项目合伙人（签字合伙人）、李婷女士为签字注册会计师、杨亮先生
为项目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合
伙）内部工作调整，李婷女士不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师，现指派徐舟女
士为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次
变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人（签字合伙人）为欧阳春竹先生、签字注
册会计师为徐舟女士、项目质量控制复核人为杨亮先生。
（一）基本信息
签字注册会计师：徐舟女士，2023年成为注册会计师，从事审计工作8年，2024年开始在
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，专注上市公司及大型企业审计业务，熟悉资本市场
监管规则及企业会计准则，参与过多家上市公司审计项目，最近三年无不良执业记录，独立性
无瑕疵。
（二）诚信记录
最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
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2026-03-24│对外担保
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一、担保暨关联交易情况概述
根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西
梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平
煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额9000万元，年化综合利率不超过4.00%，期限3年
，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过9000万元连带责任担保，其他股东未提供同比例
担保。
2026年3月23日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为山西梅山湖
科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生
、许尽峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外
担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股
东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份
有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均
受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司的关联法人，本
次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：平煤神马融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000310554770F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋自立
成立日期：2014年8月13日
注册资本：40000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-03-24│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年04月08日（星期三）召开
2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年04月02日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司
会议室。
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2026-03-24│对外担保
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一、担保情况概述
根据公司下属公司业务发展需要，公司拟为河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“
易成瀚博”）、河南易成新能供应链管理有限公司（以下简称“易成供应链”）、鞍山中特新
材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福
兴科技”）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）、青海天蓝新能源材料
有限公司（以下简称“青海天蓝”）、河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳
”）、开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）、山西梅山湖科技有限公司（
以下简称“梅山湖”）、河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称“河南旭业”）、许昌市
宇能新能源有限公司（以下简称“许昌宇能”）、平顶山市旭信新能源科技有限公司（以下简
称“平顶山旭信”）银行授信、流动资金贷款、项目贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额
合计不超过146800万元。
2026年3月23日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为下属公司融
资业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外
担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述担保事项经公司股
东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
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2026-02-06│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第六届董事会
第三十三次会议、2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更2025
年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计
机构。具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-111）。
近日，公司收到鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南易成新能源股
份有限公司2025年度审计项目签字合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的情况
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原委派胡春平为项目合
伙人（签字合伙人）、徐舟为签字注册会计师、欧阳春竹为项目质量控制复核人，为公司提供
2025年度审计服务，根据会计师事务所业务统筹安排及审计项目工作需要，现委派欧阳春竹为
项目合伙人（签字合伙人）、李婷为签字注册会计师、杨亮为项目质量控制复核人，继续完成
相关工作。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：“上年同期”为2024年度经审计数据，2025年6月公司完成了收购控股股东中国平煤
神马控股集团有限公司所持有的河南平煤神马储能有限公司80%股权事项，并将其纳入合并报
表范围，经公司财务部门测算，追溯调整后，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-84,17
9.80万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-94,651.45万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事
项不存在分歧。
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2026-01-30│股权质押
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开封发投已于2025年1月27日质押了本公司股份125,549,100股。
开封发投本次质押股份125,548,700股，占其持股总数的50.00%，占公司总股本的6.70%。
本次质押完成后，开封发投累计质押股份数为251,097,800股，占其持股总数的100%，占公司
总股本的13.40%。
公司近日接到持股5%以上股东开封发投的通知，因自身经营需要，开封发投将所持有的本
公司部分股份进行了质押融资。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年01月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2026年01月12日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
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2026-01-01│重要合同
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1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公司”）拟与中国平煤神马
集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）续签《金融服务框架协议》，由集团财
务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、结算及其他金融服务。
2.过去12个月内，除集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、结算及其他金融
服务外，公司没有与集团财务公司发生其他关联交易。
3.公司第七届董事会第一次会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的关联董事均回
避表决，并经独立董事专门委员会审议通过。
4.公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中
国平煤神马”），续签此金融服务框架协议属于关联交易，本次关联交易尚需提交股东会审议
。
一、关联交易概述
经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，2023年2月11日公司与财务公司签署了《金
融服务框架协议》，协议期限3年，鉴于《金融服务框架协议》将于2026年2月10日到期，经公
司与集团财务公司协商，拟续签《金融服务框架协议》，由其为公司及下属公司提供存贷款、
结算及其他金融服务。
公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟与集团财务公司续签《金融服务框架协议》
事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：91410000074221770L
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘晓军
注册资本：300,000万人民币
成立日期：2013年7月22日
注册地址：平顶山市长安大道秋实路交汇处中国平煤神马集团创新创业基地C座二楼
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-01│吸收合并
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一、交易概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第七届董事
会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案
》，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司开封
恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”），吸收合并完成后，恒锐新依法注销，其
全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。
本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的
变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不
涉及支付对价，本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方
公司名称：河南易成新能源股份有限公司
统一社会信用代码：914102002681294387
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：187338.0436万元
法定代表人：杜永红
成立时间：1997年11月4日
注册地址：开封市精细化工产业园区
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专
用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出
口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使
用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2026-01-01│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年01月16日（星期五）召开
2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年01月12日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）见证律师及相关
人员；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司
会议室。
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2025-12-29│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满，根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展
第七届董事会换届选举工作，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公
司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举李保林先生担
任公司第七届董事会职工代表董事。李保林先生将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董
事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会任期届满时止。（李保林先生简历详
见附件）
李保林先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，本次选举职工
代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事简历
李保林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中共党员，本科学历，高
级政工师。历任中国平煤神马集团党委宣传部新闻科副科长、宣传科长、新闻宣传处副处长、
党委宣传部副部长、融媒体中心主任、中国平煤神马报社总编辑，现任河南易成新能源股份有
限公司党委副书记、工会主席。
截至本公告日，李保林直接持有公司股份35800股，占公司总股本的比例0.0019%，与公司
控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2025-12-29│其他事项
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特别提示：
1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月13日、12月18
日、12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-108），《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通
知的公告》（公告编号：2025-112），《关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告》（
公告编号：2025-113）。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2025年12月24日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杜永红先生
7、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计150人，
代表公司股份1081937816股，占公司有表决权股份总数的57.7532%。其中：通过现场投票和网
络投票参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计148人，代表公司股份76147045股，占公
司有表决权股份总数的4.0647%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表2人，代表公司股份1005790771股，占
公司有表决权总股份的53.6885%。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计148人，代表公司股份76147045股，占公司有表决权总股份的4.0647%。
8、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-12-18│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)
3、变更会计师事务所的原因：基于河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)业
务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关规定，经公开招标程序并根据评标结果，公司拟变更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计
师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。
5、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提
交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2005年1月11日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
2、人员信息
首席合伙人：杨步湘
2024年末合伙人数量133人，注册会计师人数580人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数166人。
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额40,411.28万元，其中，审计业务收入23,488.45万元（含证券
业务收入2,828.70万元）。
4、投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和5,
306.42万元，鹏盛会计师事务所已计提职业风险基金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限
额人民币1,800万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执
业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡春平，2015年成为注册会计师，从事审计工作20年，2015年开始在鹏盛会
计师事务所（特殊普通合伙）执业。未在其他单位兼职。签字注册会计师：徐舟，2023年成为
注册会计师，从事审计工作8年，2024年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。未
在其他单位兼职。项目质量控制复核人：欧阳春竹，2003年成为注册会计师，从事审计工作32
年，2018年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-18│其他事项
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2025年12月17日，公司董事会接到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司提交的《关于
提议河南易成新能源股份有限公司2025年第六次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提
高公司决策效率，提议将公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于变更2025年度审
计机构的议案》作为临时提案提交公司2025年第六次临时股东会审议。经公司董事会核查，截
至本公告日，中国平煤神马控股集团有限公司持有公司股份754,692,971股，占公司总股本的4
0.29%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司
2025年第六次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第六次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股
权登记日等其他事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第六次临时股东会
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2025年12月11日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：公司董事长杜永红先生
7、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计214人，
代表公司股份1083669216股，占公司有表决权股份总数的57.8457％。其中：通过现场投票和
网络投票参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计212人，代表公司股份77878445股，占
公司有表决权股份总数的4.1571％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表2人，代表公司股份1005790771股，占
公司有表决权总股份的53.6885％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计212人，代表公司股份77878445股，占公司有表决权总股份的4.1571％。
8、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-12-13│重要合同
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一、协议签署情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日披露了《关于开封
平煤新型炭材料科技有限公司签署委托经营协议的公告》（公告编号：2022-139），公司下属
孙公司开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）股东开封顺能股权投资基金合
伙企业(有限合伙)和登封市嵩基(集团)有限公司（合称“委托方”）同意委托开封平煤新型炭
材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）负责开封时代的日常经营管理，委托方除按委托
经营协议约定和章程规定外，不再参与开封时代其他日常经营管理事项，开封时代三方股东签
署了《开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、登封市嵩基(集团)有限公司与开封平煤新
型炭材料科技有限公司关于开封时代新能源科技有限公司委托经营协议》，本协议签署完毕后
，开封时代纳入开封炭素合并报表范围。
2025年7月21日，公司披露了《关于调整内部股权架构的公告》（公告编号：2025-070）
，公司全资子公司开封炭素将持有的开封时代38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公司持
有开封时代38.46%的股权。
2025年12月11日，公司披露了《关于收购开封时代新能源科技有限公司少数股东部分股权
的公告》（公告编号：2025-104），公司以1000万元收购登封市嵩基（集团）有限公司持有的
开封时代7.69%股权，本次收购完成后，公司合计持有开封时代46.15%股权。
公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署委托
经营协议补充协议的议案》，鉴于开封时代股东变更，同意公司与开封顺能股权投资基金合伙
企业(有限合伙)签署《关于开封时代委托经营协议补充协议》，原由开封炭素享有的开封时代
权利及承担的义务自动转由易成新能承继，即开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)将开
封时代的经营管理权限委托给易成新能行使。本协议签署完毕后，开封时代将由原纳入公司全
资子公司开封炭素合并报表范围，调整为直接纳入易成新能合并报表范围。本次签署委托经营
协议补充协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-13│其他事项
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月29日（星期一）召开
2025年第六次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月24日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司
会议室。
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2025-12-11│收购兼并
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一、交易概述
为整合资源，优化股权结构，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将以10
00万元收购登封市嵩基（集团）有限公司（以下简称“登封嵩基”）持有的开封时代新能源科
技有限公司（以下简称“开封时代”）7.6923%股权，本次收购完成后，公司将持有开封时代4
6.1538%股权。
本次对外投资资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关
文件的规定，本次股权收购事项在公司董事长办公会议权限范围内，无需提交公司董事会及股
东会审议批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：登封市嵩基（集团）有限公司
统一社会信用代码：91410185757103108P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：屈松记
成立日期：2003年11月14日
注册资本：5000万元
注册地址：登封市少林大道28号
经营范围：水泥、煤炭、水泥用灰岩生产销售（仅供分支机构凭许可证经营）、化工产品
（不含易燃易爆等危险化学品）、机电产品、冶金、建材、钢材、电子产品、矿产品的销售。
股权结构：
经核查，登封嵩基未被列为失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：开封时代新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：何伟峰
注册资本：13000万元
成立日期：2021年5月13日
注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心106经营范围：一般
项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D打印服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售
；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材
料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发
；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附
件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工
程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计
；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）股权变更后的股东构成：
财务状况：
经核查，开封时代未被列为失信被执行人。
权属情况说明：本次交易所涉标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
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2025-12-01│对外担保
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一、担保暨关联交易情况概述
根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南
平煤神马储能有限公司（以下简称“平煤神马储能”）拟与上海国厚融资租赁有限公司（以下
简称“上海国厚”）开展融资租赁业务，融资金额5000万元，年化综合利率不超过4.00%，期
限5年，公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过4000万元连带责任担保，少
数股东上海采日能源科技有限公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过1000万
元连带责任担保。
2025年11月30日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子
公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐
先生、王少峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《
对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系介绍
上海国厚为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司平顶山天安煤业股
份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双
方均受同一控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制，上海国厚为上市公司的关联法人，
本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：上海国厚融资租赁有限公司
统一社会信用代码：913100003508046237
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：200000万元
法定代表人：蒋自立
成立日期：2015年8月17日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维
修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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