资本运作☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-08│ 21.20│ 5.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-24│ 6.22│ 1907.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-06│ 5.92│ 656.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-08│ 5.07│ 466.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-25│ 4.61│ 6575.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-12│ 3.09│ 370.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-12│ 3.83│ 114.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-22│ 5.82│ 4.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-06│ 2.21│ 528.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-30│ 2.13│ 308.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-30│ 3.63│ 4.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-08│ 2.44│ 2.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海亘聪信息科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 634.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟台年产30000吨染 │ 2.85亿│ 0.00│ 2.97亿│ 104.35│ 0.00│ 2025-12-31│
│料中间体生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟台尚乎数码科技有│ 5000.00万│ 0.00│ 5031.98万│ 100.64│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏活性染料技改项│ 1.30亿│ 0.00│ 3904.09万│ 97.18│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟台尚乎数码科技有│ 0.00│ 0.00│ 5031.98万│ 100.64│ 0.00│ ---│
│限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流动资金1 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金永久补流1 │ 0.00│ 0.00│ 347.42万│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│22,750吨染料及中间│ 2.50亿│ 1661.84万│ 2.49亿│ 99.56│ 0.00│ 2026-12-31│
│体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨广谱消│ 7000.00万│ 0.00│ 1676.00万│ 23.94│ 0.00│ ---│
│毒剂单过硫酸氢钾复│ │ │ │ │ │ │
│合盐项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,000吨数码墨 │ 4000.00万│ 417.36万│ 3457.35万│ 86.43│ 114.00万│ 2023-06-30│
│水项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流动资金2 │ 9000.00万│ 0.00│ 8410.47万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金永久补流2 │ 0.00│ 0.00│ 5364.61万│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档差别化分散染料│ 1.78亿│ 2934.22万│ 1.69亿│ 94.92│ 0.00│ 2026-12-31│
│及配套建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│流动资金3 │ 7600.00万│ 0.00│ 7201.29万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州烽云信息科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、上海安诺其集团股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海安诺其集团股份有限公司、冯树彬等3名股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冯树彬等3名股东、上海安诺其集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海安诺其集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限│
│ │公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：冯树彬等3名标的公司股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
纪立军 8923.20万 7.73 30.95 2025-12-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 8923.20万 7.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.55 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │纪立军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日纪立军质押了1600万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │3480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.07 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │纪立军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-18 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日纪立军质押了3480万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.07 │质押占总股本(%) │3.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │纪立军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-29 │质押截止日 │2025-12-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-19 │解押股数(万股) │3480.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月29日纪立军质押了3480万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月19日纪立军解除质押3480万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │2992.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.38 │质押占总股本(%) │2.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │纪立军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-31 │质押截止日 │2025-12-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-18 │解押股数(万股) │2992.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月31日纪立军质押了2992万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月18日纪立军解除质押2992万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3828.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.28 │质押占总股本(%) │3.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │纪立军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月20日纪立军质押了3828万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年12月20日纪立军质押了3828万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海安诺其│山东安诺其│ 9318.97万│人民币 │2022-07-07│2030-07-07│抵押、连│否 │否 │
│集团股份有│精细化工有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海安诺其│上海亘聪信│ 8800.00万│人民币 │2025-10-11│2028-10-15│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海安诺其│烟台安诺其│ 1730.85万│人民币 │2023-02-21│2028-02-21│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│精细化工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海安诺其│施渝一 │ 770.00万│人民币 │2024-07-16│2025-04-08│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海安诺其│烟台安诺其│ 10.00万│人民币 │2025-07-21│2030-07-20│抵押、连│否 │否 │
│集团股份有│精细化工有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购
买广州烽云信息科技有限公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
2026年7月27日，公司召开董事会审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司于2
026年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案（修订稿）》等相关公告。鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事
会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次
召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召开股东会审议与本次交易的相
关事项。
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2026-07-27│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购
买广州烽云信息科技有限公司（以下简称“烽云信息”）100%股权，同时向不超过35名特定投
资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026年4月20日，公司第六届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2026年7月27
日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议
案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。
一、本次交易方案调整的具体情况
2026年4月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关的议案，拟通过发行股份及支
付现金的方式购买烽云信息100%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集
配套资金。
为减少关联交易、避免同业竞争，并增强标的资产的独立性，经公司与交易对方协商，交
易对方将其持有的广州拓立科技有限公司100%股权置入标的公司，该资产置入事项构成同一控
制下企业合并。合并完成后标的公司资产总额、资产净额及营业收入等指标预计变动超过20%
。
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2026-07-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；网络投票时间为：通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份
有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2026年5月18日；
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
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2026-04-28│对外担保
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（一）本次综合授信及担保基本情况
1、为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情况
，结合公司2026年度经营计划，公司及全资子公司拟在2026年度向银行或其他机构申请总额不
超过120000万元人民币的综合授信额度。
在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂
。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资
金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将
视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
2、为满足经营发展需求、保障项目顺利推进，东营安诺其纺织材料有限公司、烟
台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）及本公司为山东安诺其精细化工有
限公司（以下简称“山东精细”）项目贷款提供总额不超过10000万元的连带责任保证担保，
同时山东精细以自有资产提供抵押担保。
3、为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信
息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司
进行融资租赁交易，公司及全资子公司山东精细、烟台精细拟为亘聪科技与融资租赁公司开展
融资租赁业务提供总额不超过10000万元的连带责任保证。
（三）审议及其他情况说明
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述授信及担保额度有效期自2025年年度股
东会批准之日起至2026年年度股东会止，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司
董事会、股东会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及担保金额依据议案里
的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过本议案里的约定金额。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度
和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环
使用。
上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东会授权公司经营管理层代表公司及全资子公
司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘
任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”或“众华所”）作为公司2026年度
的审计机构，聘期一年。具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，
审计业务收入为人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所
(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共7家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效
未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判
决。
5、独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人:黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始
在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告
日，近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师:王锡翡，2022年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2021
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2026年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人:严臻，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本
公告日，近三年复核11家上市公司审计报告。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
2、审计费用同比变化情况
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年度财务审计费用为67
万元，内部控制审计费用为28万元。
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2026-04-28│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股
东会审议通过，现将公司董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）非独立董事薪酬标准
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由基本薪酬
、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况
和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（2）独立董事薪酬标准
公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准为税前人民币6万元/年。
2、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购
买广州烽云信息科技有限公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。2026年4月20日，公司召开董事会审议通过了本次交易的相关议
案。具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未
完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成
后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召开股东会审议
与本次交易的相关事项。
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2026-03-18│对外担保
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一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科
技有限公司（以下简称“亘聪科技”）拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行
融资租赁交易，融资金额不超过人民币3500万元，期限不超过三年。交易对方为具备开展融资
租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构，融资租赁事项的
相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。为保证上述融资租赁事项的顺利实施
，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）、烟台安诺其精
细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保
，担保期限根据融资租赁期限确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》及相关法律法规的规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保可免于提交股东会
审议。本次全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无
需提交公司股东会审议。
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2026-02-06│其他事项
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一、控股子公司减资基本情况
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了总经理办公
会议，审议通过了控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司（以下简称“蓬莱西港”）减少注册
资本并修改公司章程部分条款事项。蓬莱西港的全体股东按照各自的认缴出资比例对注册资本
进行同比例减资，蓬莱西港注册资本由7000万元减少至5000万元。本次减资完成后，公司仍持
有蓬莱西港90%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次蓬莱西港减资事项在公司总经理办公会议审批权限之内，无需提交公司董事会及股东会审议
。
二、变更后的工商登记基本信息
蓬莱西港已于近日完成了相关的工商变更登记手续，取得了烟台市蓬莱区行政审批服务区
颁发的新《营业执照》，变更后具体信息如下：
统一社会信用代码：91370684358635596A
名称：蓬莱西港环保科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇港里村
法定代表人：刘艳华
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2015年09月17日
经营范围：节能环保技术研究、技术咨询；污水处理及其再生利用；批发零售：化工产品
（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预计情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-20│对外担保
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科
技有限公司（以下简称“亘聪科技”）拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行
融资租赁交易，融资金额不超过人民币5000万元，期限不超过三年。交易对方为具备开展融资
租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构，融资租赁事项的
相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（
以下简称“山东精细”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪
科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据融资租赁期限确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为
资产负债率超过70%的全资子公司提供担保可免于提交股东会审议。本次全资子公司开展融资
租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-26│对外担保
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下
：
一、担保情况概述
2022年1月24日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及全资子公司2022
年度申请银行授信及担保的议案》，同意公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下
简称“山东精细”）向银行或其他机构申请专项项目授信额度30000万元，公司及全资子公司
东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）、烟台安诺其精细化工有限公司（
以下简称“烟台精细”）为前述贷款提供总额不超过30000万元的连带责任担保，同时山东精
细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程，以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保
或在满足抵押条件后追加抵押担保。
2022年7月7日，山东精细与兴业银行东营分行签署了《借款合同》，本公司及全资子公司
东营安诺其、烟台精细分别与兴业银行东营分行签署了《保证合同》，山东精细与兴业银行东
营分行签署了《抵押合同》。详见公司2022年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司
对外担保的进展公告》（公告编号：2022-047）。
现山东精细根据项目建设进展，拟办理相关厂房等建筑物的不动产权证书，由于办理前述
不动产权证书需解除标的物的抵押，公司拟与兴业银行东营分行解除已签署的《抵押合同》，
并与兴业银行东营分行为上述贷款重新签订《抵押合同》（具体需抵押资产以实际签署的合同
为准）。
在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款及担保
金额依据议案里的相关约定签署，最终实际贷款及有关担保金额将不超过本公告里的约定金额
。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-26│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的议案》，同意终止
投资建设5万吨染料中间体项目。现将具体情况公告如下：
一、投资项目概述
公司于2022年12月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设5万
吨染料中间体项目的议案》。公司以全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟
台安诺其”）为实施主体投资建设“5万吨染料中间体项目”，拟新建5万吨染料中间体项目生
产装置，以及相应的辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等，项目总投资为42060.00万
元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自筹资金。具体内容详见公司2022
年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设5万吨染料中间体项
目的公告》（公告编号：2022-071）截至本公告披露日，5万吨染料中间体项目累计投入资金
为人民币43261930.83元。
二、投资项目终止的原因
自董事会审议通过建设5万吨染料中间体项目以来，公司积极推动项目建设，但因建设期
间，市场环境、相关产业政策等发生较大变化，导致项目实施及预期面临较大不确定性。结合
公司整体战略调整，经过多方面的审慎评估后，公司决定终止投资建设5万吨染料中间体项目
。为优化资源配置并妥善处理已投入资源，公司将根据实际需求调配至其他项目。
本次项目终止事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次终止投资建设5万吨
染料中间体项目在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-19│股权质押
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控股股东
纪立军先生函告，获悉纪立军先生与国泰海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易部
分股份质押、解除质押及质押延期购回的业务。
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2025-10-17│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开职工代表大会
。经与会职工代表审议，会议选举黄春艳女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工
代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
职工代表董事候选人简历
黄春艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，西南大学视觉传达设计专业，本科学历。20
02年-2008年任职于上海安诺其纺织化工有限公司，担任业务室经理；2013年-2014年任职上海
浦皙兰化妆品有限公司，担任总经理助理、采购经理、人事行政经理；2014年-2015年任职上
海安诺其集团股份有限公司，担任仓储物流经理；2016年-2021年任职上海七彩云电子商务有
限公司，担任总经理助理、人事行政部长；2022年加入本公司，担任总裁办经理。
黄春艳女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控
股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形。
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2025-10-09│对外担保
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科
技有限公司（以下简称“亘聪科技”）拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际融资租赁
有限公司（以下简称“远东国际租赁”）进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币8800万元
，期限不超过三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（
以下简称“山东精细”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪
科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据融资租赁期限确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为
资产负债率超过70%的全资子公司提供担保可免于提交股东大会审议。本次全资子公司开展融
资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-26│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年
8月22日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席
郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会
议形成如下决议：
一、《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》
监事会对《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》进行审核并提出书
面审核意见如下：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定
；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完
整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安
诺其集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）及《上海安诺其集团股份
有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
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2025-08-26│其他事项
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会
第二十次会议审议通过了《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》，现将有关
情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟修订《上海安诺其集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员由7名增至9名，增加的
两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事
人数保持3名不变。公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海安诺其集团股份有限
公司监事会议事规则》相应废止。
陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增选陆芸洁女士
（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情况。
本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三
分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司
章程》的要求。
该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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