资本运作☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-17│ 32.80│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 17.73│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-19│ 16.85│ 6.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-11│ 100.00│ 7.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-26│ 9.81│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-14│ 3.13│ 326.98万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉海兰鲸科技有限│ 3133.48│ ---│ 96.35│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产智能船舶系统37│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│0件套及智能感知系 │ │ │ │ │ │ │
│统360件套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 277.11万│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.59亿│ 0.00│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ ---│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 277.11万│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋先进传感器综合│ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│智能作业平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶固态导航雷达试│ 1.26亿│ 2321.45万│ 2737.13万│ 21.77│ 0.00│ 2026-04-01│
│验平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│UDC上海项目（一期 │ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-04-01│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧海洋技术中心建│ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶固态导航雷达试│ ---│ 2321.45万│ 2737.13万│ 21.77│ ---│ 2026-04-01│
│验平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.06亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│UDC上海项目（一期 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-04-01│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金1 │ 9874.88万│ ---│ 9874.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋基础工程技术服│ 2.06亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│务能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金2 │ 8820.57万│ 0.00│ 8820.57万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│10.51亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、北京海兰信数据科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京海兰信数据科技股份有限公司、海南省信息产业投资集团有限公司、温州申合信创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企业（有限合伙）、上海瀚博源信息│
│ │技术有限公司、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金│
│ │（武汉）合伙企业（有限合伙）、北京水木领航创业投资中心（有限合伙）等17名交易对方│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南省信息产业投资集团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海│
│ │成信创业投资合伙企业（有限合伙）、上海瀚博源信息技术有限公司、温州寰曜共拓企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、北│
│ │京水木领航创业投资中心（有限合伙）等17名交易对方、北京海兰信数据科技股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信息产业投资│
│ │集团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、上海瀚博源信息技术有限公司、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、北京水木领航创业投资│
│ │中心（有限合伙）、安义江海汇创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华宇天科投资管理有│
│ │限公司、海南陵水产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、信科互动科技发展有限公│
│ │司、海南梦鑫顺康科技有限公司、上海永诚策信息工程有限公司、凌冰、李渝勤、施水才、│
│ │北京清杏瑞纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计17名交易对方购买海兰寰宇100%的股│
│ │权，并募集配套资金。 │
│ │ 标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告│
│ │的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市│
│ │公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议之补充。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）105,062.06万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏法军 2277.50万 6.29 --- 2018-01-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2277.50万 6.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京中关村│ 480.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│数据科技股│科技融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│江苏海兰船│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│舶电气系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│数智高速智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│算中心（陵│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│水）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第六届
董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提
交公司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在担任公司审计机构期间，
严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计
机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳
定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元（38558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和
娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分2次。69名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开
始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
签字注册会计师：王强，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年
开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：董旭，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件3）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼公司会议室
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2025-12-11│其他事项
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本次限制性股票归属完成日：2025年12月15日
本次限制性股票归属数量：104.4657万股，约占公司当前总股本的0.14%
本次限制性股票归属人数：21人
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第六届董
事会第十八次会议与第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）第一个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划概述
2024年10月10日，公司召开2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司《激励计划》主要内容如下:
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
3、授予价格：3.13元/股
4、激励对象：公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及
董事会认为需要激励的其他人员，但不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-11-20│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：21人
本次拟归属限制性股票数量：104.4657万股
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次拟归属的限制性股票授予价格:3.13元/股
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第六届董
事会第十八次会议与第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）第一个归属期符合归属条件的激励对象共计21人，可申请归属的限制性股票数量为
104.4657万股。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划计划简述
2024年10月10日，公司召开2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司《激励计划》主要内容如下:
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
3、授予价格：3.13元/股
4、激励对象：公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及
董事会认为需要激励的其他人员，但不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-11-04│重要合同
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北京海兰信数据科技股份有限公司全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体成员，
以下简称“欧特海洋”）于近日收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于三亚崖州
湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目-硬件及软件部分的《中标通知书》，详情如下
：
一、海洋中标项目基本情况：
1、招标项目名称：三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目-硬件及软件部
分
2、招标单位：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司
3、项目编号:hizw20250930025001
4、中标价格：人民币1097068100.00元
5、中标人：中国海洋大学（联合体发起人）、三亚南山港海洋科技有限公司（联合体成
员）、国家海洋信息中心（联合体成员）、海南欧特海洋科技有限公司（联合体成员）
6、工期：730个日历天
二、交易对方情况介绍
招标人：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司
注册资本：501000万元人民币
法定代表人：武艳杰
公司住所：海南省三亚市崖州区创意产业园2号路标准厂房一期旁
经营范围：负责三亚崖州湾科技城开发建设及配套基础设施建设、运营和管理；负责政府
投入资金的使用和管理；对崖州湾科技城项目特定的经营性项目进行投资、运营和管理。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司依托先进的海底观测网与大数据技术，致力于构建综合性海洋立体监测系统及海洋大
数据平台，为涉海领域的用户提供全面、多维度的服务。此项目的成功中标，将有力推动公司
在海底观测网与数据集成领域的技术融合与业务拓展，依托海底观测网“高可靠性、强容错、
易维护”的核心特性进而为客户交付具备高度可靠性、易于维护且容错能力强的综合性解决方
案。
该项目中标后的实施，预计将对公司经营业绩产生积极影响，本次项目履行不会影响公司
业务的独立性。
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2025-10-13│对外担保
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被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币2000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2025年10月13日
上午召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系
统科技有限公司向江苏银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子公司江苏海兰船舶电
气系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授
信人民币2000万元，期限1年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署
此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视自身经营实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交
股东大会审议。
江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情
况。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司2．成立日期：2011年3月1日
3．注册地点：南通苏锡通科技产业园区清枫路199号4．法定代表人：申万秋
5．注册资本：10000万人民币
6．与本公司关系：二级子公司
7．是否为失信被执行人：否
8．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶
自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；电
子产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售
；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；软件开
发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、担保协议主要内容
1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
2、被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
3、债权人：江苏银行股份有限公司南通分行
4、担保金额：2000万元人民币。
5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
6、担保方式：保证担保。
截至目前，担保协议尚未签署，公司及江苏海兰将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
董事会同意公司为江苏海兰授信提供不超过2000万人民币的担保。上述担保的财务风险处
于可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现
需要提交股东大会审议的情形。
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2025-10-13│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）董事会近日收到公
司董事长申万秋先生提交的书面辞职报告，申万秋先生因个人专注创新业务发展，申请辞去董
事长职务、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委
员，继续担任公司董事、公司总经理，深入经营发展及各体系联动。在公司选举新任董事长前
，申万秋先生将继续履行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。
申万秋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理等方面做出了重
要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对申万秋先生担任董事长期
间所做的贡献表示衷心的感谢！
一、董事长变更的情况
2025年10月13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》。董事会同意选举卢耀祖先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代
表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商
变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
二、董事会专门委员会成员的调整情况
2025年10月13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董本公司及董事会
全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会成员的议案》。董事会同意
卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委
员会委员职务，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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