资本运作☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-09│ 24.18│ 4.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-18│ 4.94│ 444.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-06│ 9.88│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-11│ 100.00│ 3.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 8300.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一二次融合智能配电│ 3.10亿│ -98.87万│ 1.22亿│ 40.25│ 1488.09万│ 2025-04-03│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.54亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源储充项目 │ 2.00亿│ 1234.31万│ 1860.87万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8000.00万│ 198.08万│ 677.99万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 1.20亿│ 202.55万│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目终止节余募集资│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东达驰电气有限公司65%股权及963│标的类型 │股权、债权 │
│ │1.69万元债权、山东达驰高压开关有│ │ │
│ │限公司65%股权及11396.18万元债权 │ │ │
│ │、水发驰翔电气（山东）有限公司65│ │ │
│ │%股权及8168.71万元债权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中能电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东城翔产业投资合伙企业（有限合伙）、山东水发电力集团有限公司 │
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│交易概述 │1、中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买山东达驰 │
│ │电气有限公司65%股权及9631.69万元债权、山东达驰高压开关有限公司65%股权及11396.18 │
│ │万元债权、水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及8168.71万元债权。 │
│ │ 本次交易的交易对方为山东城翔产业投资合伙企业（有限合伙）、山东水发电力集团有│
│ │限公司。 │
│ │ 自公司首次披露拟参与竞拍股权暨重大资产重组的提示性公告后，各方均积极推进本次│
│ │重组的相关工作，但经审慎尽职调查及公司与相关中介机构充分沟通论证后，经公司审慎研│
│ │究，决定不参与标的公司本轮股权及债权竞拍事宜，公司也未缴纳保证金。标的公司本轮公│
│ │开挂牌程序已按期结束，且标的公司已由其他合格竞买方摘牌受让，据此，公司决定终止筹│
│ │划本次交易事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建中能发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任其监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建中能发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事担任其监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈玮 770.00万 5.00 --- 2017-02-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 770.00万 5.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中能电气股│中能祥瑞电│ 1.00亿│人民币 │2025-05-14│2027-05-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 1.00亿│人民币 │2025-05-24│2027-05-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 8000.00万│人民币 │2025-06-01│2026-05-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 8000.00万│人民币 │2025-06-01│2026-05-31│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 7000.00万│人民币 │2025-08-14│2026-08-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 6000.00万│人民币 │2025-02-19│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 5000.00万│人民币 │2025-12-18│2026-12-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 5000.00万│人民币 │2025-08-14│2026-08-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 5000.00万│人民币 │2025-02-12│2026-01-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 5000.00万│人民币 │2025-12-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 5000.00万│人民币 │2025-08-14│2026-08-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 3836.49万│人民币 │2024-11-11│2026-04-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 3600.00万│人民币 │2023-09-28│2026-09-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 3300.00万│人民币 │2025-10-24│2026-05-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 3000.00万│人民币 │2025-05-14│2027-05-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 3000.00万│人民币 │2025-08-26│2026-07-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 2000.00万│人民币 │2025-09-09│2026-09-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│福建中能电│ 2000.00万│人民币 │2025-02-12│2026-01-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 1900.00万│人民币 │2024-05-11│2027-01-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 1000.00万│人民币 │2025-08-26│2026-08-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 743.67万│人民币 │2025-10-24│2026-04-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 562.87万│人民币 │2023-12-21│2026-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 518.16万│人民币 │2024-01-08│2026-01-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 418.54万│人民币 │2023-12-08│2026-12-06│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 218.50万│人民币 │2023-07-28│2028-07-26│质押 │否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 198.02万│人民币 │2025-09-29│2026-09-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 171.27万│人民币 │2025-05-07│2028-12-31│质押 │否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 140.00万│人民币 │2025-11-20│2026-05-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│中能祥瑞电│ 126.01万│人民币 │2025-10-11│2027-04-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 104.11万│人民币 │2023-11-20│2026-11-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 58.42万│人民币 │2024-05-21│2026-05-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 30.00万│人民币 │2024-03-12│2026-03-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 30.00万│人民币 │2025-12-19│2026-06-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 29.50万│人民币 │2023-07-31│2027-12-31│质押 │否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 26.92万│人民币 │2023-11-08│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 11.37万│人民币 │2024-09-19│2026-03-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中能电气股│武汉市武昌│ 8.00万│人民币 │2025-10-22│2026-04-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月15日召开
第七届董事会第三次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》，同意公司变更注册资本及修订公司章程。
近日，公司根据上述决议完成了福建省市场监督管理局变更登记手续并取得了福建省市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、新取得的营业执照信息
统一社会信用代码：91350000743821715A
名称：中能电气股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
法定代表人：陈添旭
注册资本：62993.737000万人民币
成立日期：2002年12月02日
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件
制造；电工器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设
备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口
；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发
电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销
售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；供电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为进一步完善公司产品体系，拓展产品品类，提升市场竞争力，中能电气股份有限公司（
以下简称“公司”）全资子公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投资14000万元建设预制
舱式变电站及中高压输变电产业化项目，依托现有厂区实施厂房升级改造，建设配电变压器车
间、预制舱式变电站集成装配车间及高压组合电器（GIS）车间等。
公司于2026年6月15日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设预制舱
式变电站及中高压输变电产业化项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本次投资建设项目无需提交公司股东会审议批准。本次对外投资不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体的基本情况
1、实施主体：福建中能电气有限公司
2、成立时间：2011年01月30日
3、注册资本：22000万元
4、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
5、法定代表人：陈添旭
6、主营业务：配电设备制造
7、股权结构：中能电气股份有限公司持股100%
8、是否为失信被执行人：否
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2026-05-16│其他事项
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1、本次会议未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2025年度股东会的通知》。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东会由公司
董事会召集，现场会议于2026年5月15日14:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会
议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东会现场会议外，出席
或列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共281人，所持有表决权的股份总数230908699股，占
公司股份总数的36.6558%。其中，现场出席本次会议的股东及股东授权代表4人，所持有表决
权的股份总数228292160股，占公司股份总数的36.2405％；通过网络投票的股东277人，所持
有表决权的股份总数2616539股，占公司股份总数的0.4154％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表277人，所持有表决权的股份总数2616539股，占
公司股份总数的0.4154％。其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，所持有
表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0.00％；通过网络投票的中小股东277人，所持有表
决权的股份总数2616539股，占公司股份总数的0.4154％。
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2026-04-25│对外担保
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中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2026年4月23日召开第七
届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、融资及担保事项概述
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及
下属公司拟在2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会审议通过之日期间向银行及其他
融资机构申请融资额度不超过18.1亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑
、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票
保证业务等各类业务。
同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供担保，担
保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等，担保总额度预计不超
过19.7亿元人民币。
本次融资额度及担保额度的有效期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026
年度股东会审议通过下一年度融资额度及担保额度预计相关议案之日止。
为办理上述融资额度、担保额度的申请及后续事项，董事会提请公司2025年年度股东会授
权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使决策权，与融资机构
签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。
以上融资额度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额，具体的融资及担保
金额、担保方式、融资形式等以最终与融资机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议，在超出上述融资额度
及担保额度之外的融资及担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序及信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次融资额度及担保额度预
计事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
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2026-04-25│其他事项
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》定期报告披露相关事宜、《企业会计准则》等相关
规定，现将公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》定期报告
披露相关事宜及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对2025年年末应收账
款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、无形资产、开发支出、固定资产、商誉等各
项资产进行了全面清查，并实施减值测算，对存在减值迹象、可能发生减值损失的资产计提减
值准备。同时，对公司部分确属无法收回的应收款项实施核销，对已领用和已售存货的减值准
备进行相应转销。
（二）本次计提资产准备及核销资产的范围和金额
公司及下属子公司2025年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、合同资产、其他应
收款、存货、固定资产、无形资产、开发支出、商誉，2025年度计提各项资产减值准备共计67
067084.67元，核销资产金额7852923.43元。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、购买产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品。
2、金额：使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2026年4月23日召开了第
七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司
及合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
原则，拟使用合计不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好
的低风险投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权的额度和有效期
内资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高
公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机
构进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银
行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类稳健收
益类产品等）。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限不超过1年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司第
七届董事会第三次会议审议通过之日起的12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚
动使用。
5、资金来源
委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，公司承诺不
使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
本次委托理财事项已经公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，同时
提请董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，
财务负责人负责具体办理相关事宜。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第三
次会议，审议了《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》，全体关
联董事对该议案回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议。为进一步完善公司董事、高
级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营
和发展，根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营
实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如
下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事薪酬方案
公司独立董事的津贴标准为96000元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部绩
效考核，不享受绩效薪酬。
（二）非独立董事薪酬方案
1、在公司及子公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬根据在公司任职的职务与岗位
职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期收入的确
定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
。
上述薪酬的核定与发放规则具体依据公司人力中心相关制度与方案执行。
2、未在公司及子公司任职的非独立董事实施津贴制，具体标准由董事会制订方案，并由
公司股东会审议通过后定期发放。外部董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考
核情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。
上述薪酬的核定与发放规则具体依据公司人力中心相关制度与方案执行。
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2026-04-25│其他事项
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月23日召开第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2026年度审计机构
，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
2、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。
27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处
理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈小勇，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
09年开始在立信中联执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审
计报告。
拟签字注册会计师：陈远琪，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
07年开始在立信中联执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审
计报告。
拟任项目质量控制复核人：张桂红，2009年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计和复核，2010年开始在立信中联执业，2023年开始为本公司提供复核工作；近三年复核了包
含本公司在内的多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要结合公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会事前查阅了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、信息和诚
信记录，认可立信中联的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为其在执业过程中工作
勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续
聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期
一年，同时董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司就业绩预
告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在
分歧。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次会议未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日在中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年1月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月8日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东
会由公司董事会召集，现场会议于2026年1月8日14:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20
号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东会现场会议
外，出席或列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共694人，所持有表决权的股份总数232965298股，占
公司股份总数的36.9823%。其中，现场出席本次会议的股东及股东授权代表3人，所持有表决
权的股份总数227602160股，占公司股份总数的36.1309％；通过网络投票的股东691人，所持
有表决权的股份总数5363138股，占公司股份总数的0.8514％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表691人，所持有表决权的股份总数5363138股，占
公司股份总数的0.8514％。其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，所持有
表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0.00％；通过网络投票的中小股东691人，所持有表
决权的股份总数5363138股，占公司股份总数的0.8514％。
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2025-12-24│其他事项
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（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，中
能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）4000000张，每张面值为人民币100元/张，募集资金总额为人民币400000000.00元，
扣除发行费用（不含税）人民币5158636.85元后，实际募集资金为人民币394841363.15元。立
信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月
16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年12月15日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日（2024年6月17日）起至可转债到期日（2029年12月10日）止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者
不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的规定，“中能转债”的初始转股价格为人民币6.42元/股。
2、2024年5月18日，公司披露了《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-036）。公司实施2023年度权益分派，“中能转债”的转股价格由6.42
元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效。
3、2024年9月30日，公司披露了《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：
2024-061）。根据《募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定
将“中能转债”的转股价格由6.40元/股向下修正为5.50元/股，修正后的转股价格自2024年10
月8日起生效。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出
现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）票面利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
“中能转债”本期债券票面利率为0.80%。
（一）赎回价格及依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中能转债”赎回价格为100.01元/
张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年12月11日）起至本计息年度赎回日（2025年1
2月16日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0
.8%×5/365=0.01元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01元/张
。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年12月15日）收市后在中国结算登记在册的全体“中能转债”持有
人。
四、“中能转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年12月15日收市后，“中能转债”尚有19978张未转
股，即本次赎回数量为19978张。本次赎回价格为100.01元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计
支付赎回款1997999.78元(不含赎回手续费)。
五、“中能转债”赎回影响
1、公司本次赎回“中能转债”共计支付的赎回款为1997999.78元，对公司的财务状况、
经营成果及现金流量不会产生较大影响。
2、公司本次赎回“中能转债”的面值总额为1997800元，占发行总额的0.50%，不会影响
本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后,“中能转债”将在深交所摘牌。
4、截至2025年12月15日收市，公司总股本因“中能转债”转股累计增加72360044股，短
期内对公司的每股收益有所摊薄。
八、咨询方式
咨询部门：中能电气股份有限公司证券事务部
咨询地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号咨询电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮箱：chenyu@ceepower.com
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2025-12-24│其他事项
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特别提示：
1、“中能转债”赎回日：2025年12月16日。
2、投资者赎回资金到账日：2025年12月23日。
3、“中能转债”摘牌日：2025年12月24日。
4、“中能转债”摘牌原因：存续期内可转债触及强赎条件全部赎回。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，中
能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）4000000张，每张面值为人民币100元/张，募集资金总额为人民币400000000.00元，
扣除发行费用（不含税）人民币5158636.85元后，实际募集资金为人民币394841363.15元。立
信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月
16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年12月15日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日（2024年6月17日）起至可转债到期日（2029年12月10日）止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者
不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的规定，“中能转债”的初始转股价格为人民币6.42元/股。
2、2024年5月18日，公司披露了《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-036）。公司实施2023年度权益分派，“中能转债”的转股价格由6.42
元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日起生效。
3、2024年9月30日，公司披露了《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：
2024-061）。根据《募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定
将“中能转债”的转股价格由6.40元/股向下修正为5.50元/股，修正后的转股价格自2024年10
月8日起生效。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出
现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）票面利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
“中能转债”本期债券票面利率为0.80%。
（一）赎回价格及依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中能转债”赎回价格为100.01元/
张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年12月11日）起至本计息年度赎回日（2025年1
2月16日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01元/张。每张债券赎回价
格=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年12月15日）收市后在中国结算登记在册的全体“中能转债”持有
人。
四、“中能转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年12月15日收市后,“中能转债”尚有19978张未转股
，即本次赎回数量为19978张。本次赎回价格为100.01元/张（含当期应计利息，当期年利率为
0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支
付赎回款1997999.78元(不含赎回手续费)。
六、咨询方式
咨询部门：中能电气股份有限公司证券事务部
咨询地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号咨询电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮箱：chenyu@ceepower.com
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2025-12-24│对外担保
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特别风险提示：
本次存在调整担保额度的被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。被
担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控。中能电气股份有限公司（以下
简称“中能电气”或“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届
监事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议
案》，并经2024年度股东大会审议通过。公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日至
2025年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币
，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、
内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票保证业务等各类业务。同时，为顺利开展前述
融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供担保，担保形式包括但不限于一般保
证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等，担保总额度预计不超过17亿元人民币。具体内容
详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告
》。
现根据公司及下属公司最新的业务发展和资金需求，拟对预计的融资及担保额度进行调整
，公司于2025年12月23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司及下属公
司融资额度和担保额度预计的议案》。
一、融资调整情况概述
本次拟将公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过
之日期间向银行及其他融资机构申请的融资额度由不超过17亿元人民币调整为不超过27.2亿元
人民币。其余未涉及调整的融资事项按原决议执行。
以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的
实际需求来确定，且金额不超过上述具体额度；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同
约定为准。同时提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次授权有效期内代
表公司与银行及其他融资机构签署上述调整后的融资额度内相关的合同、协议、凭证等各项法
律文件。本次调整事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自公司2026年第一次临时
股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年度股东会召开之日止。上述融资额度内的单
笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的，须提交董事会或股东
会审议批准后执行。
二、担保额度调整情况概述
说明：
1、上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2025年9月30日的数据；“截至目
前担保余额”指的是截至2025年12月23日的数据。“调整后的担保额度占上市公司最近一期净
资产比例”中“最近一期”指的是2025年9月30日。2、除前述调整外，其余未涉及调整的融资
事项按原决议执行。3、本次调整后，公司及下属公司于2024年度股东大会审议通过之日至202
5年度股东大会审议通过之日期间担保额度不超过人民币23.3亿元。
4、上述表格中，出现截至目前担保余额大于调整前担保额度情形是因公司于每年年度董
事会、股东会审议融资及担保额度预计事项，存在上年度担保额度范围内的实际担保业务目前
尚未结束的情形。
以上担保额度不等于实际发生的担保金额，具体担保金额将以具体签署的担保协议为准，
同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件
。本次调整事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，自公司2026年第一次临时股东
大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年度股东大会召开之日止。上述担保额度内的单
笔担保不再上报董事会进行审议表决，年度内担保额度超过上述范围的，须提交董事会或股东
大会审议批准后执行。
担保协议的主要内容
本次新增担保为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时
，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上
额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为2026年1月5日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
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2025-12-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》的相关
要求和规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《中能电气股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，
职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，产生后直接进入董事会，无需提交股东会审议。
公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举陈熙女士担
任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至
第七届董事会届满之日止，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公
司第七届董事会。
陈熙女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-12-17│重要合同
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司武汉市武昌电控设备有限公司、福
建中能电气有限公司近日获得“宝中铁路平凉南至安国镇扩能改造工程、宝中铁路安国镇至中
卫段扩能改造工程”、“中铁建工集团有限公司雄忻高铁雄安新区地下段相关工程雄安城际站
装饰装修工程XADXDZXSG标段高低压柜招标采购（二次）”、“国网江西电力2025年第二次配
网（省网）协议库存物资类公开招标采购项目”、“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域
第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存
招标采购”等项目预中标、中标的通知。
预中标/中标/合同金额合计42296.7793万元
公司及上述子公司与招标人或招标代理机构、买方之间均不存在关联关系，上述预中标、
中标项目不涉及关联交易。
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2025-12-06│其他事项
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一、制定本规划的基本原则
本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等有关利润分配规定的基础上，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况
和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得损害公司持续经营能力，不得超过
累计可分配利润的范围；当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。
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2025-11-25│其他事项
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1、“中能转债”赎回价格：100.01元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.80%，含息
税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年11月24日。
3、停止交易日：2025年12月11日。
4、赎回登记日：2025年12月15日。
5、赎回日：2025年12月16日。
6、停止转股日：2025年12月16日。
7、赎回资金到账日（中国结算账户）：2025年12月19日。
8、投资者赎回资金到账日：2025年12月23日。
9、赎回类别：全部赎回。
10、最后一个交易日可转债简称：Z能转债。
11、根据安排，截至2025年12月15日收市后仍未转股的“中能转债”，将被强制赎回，本
次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特别提醒“
中能转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“中能转债”如存在被质押或被冻结
的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“中能转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十次会议于
2025年8月26日上午以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电话等方式向全体
监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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