资本运作☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-09│ 18.00│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-20│ 6.73│ 1378.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-10-28│ 4.96│ 133.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-11│ 9.78│ 26.65亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏小旗欧飞科技有│ 45900.00│ ---│ 100.00│ ---│ 7376.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│防蓝光树脂镜片生产│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购江苏欧飞10│ 2.04亿│ 9901.84万│ 2.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权部分价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│旗计智能运营中心建│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买旗计智能现│ 8.80亿│ ---│ 8.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介费用及其他│ 1.28亿│ ---│ 1.29亿│ 100.87│ ---│ ---│
│发行费用，补充上市│ │ │ │ │ │ │
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购江苏欧飞10│ ---│ 9901.84万│ 2.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权部分价款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
樟树市铮翔投资管理中心( 3141.51万 4.65 67.53 2020-07-21
有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3141.51万 4.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京一键通│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│电子商务有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海市中小│ 425.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│微企业政策│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │性融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │基金管理中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │心 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海市中小│ 425.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│微企业政策│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │性融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │基金管理中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │心 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│旗天科技集│ 368.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海市中小│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│微企业政策│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │性融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │基金管理中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │心 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中公司为子公司、子公司为公司、及子公
司之间拟对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不超过7.5亿元，公司为子公司、子
公司为公司、及子公司之间拟对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08
亿元，公司对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元
，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定
代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关
各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额
在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各
担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），
但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保
对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议
批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合
同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币3000万元《流动资金借款合同》形成的债权提供连
带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年11月1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，小旗欧飞资产总额10
02321773.36元，负债总额575055170.40元，净资产427266602.96元。2025年度，实现营业收
入360851816.47元，营业利润-27580255.76元，净利润-27823031.08元。
截至2026年6月30日，小旗欧飞资产总额1046733228.68元，负债总额624967899.57元，净
资产421765329.11元。2026年1-6月，实现营业收入196986959.65元，营业利润-6182580.44元
，净利润-5501273.85元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合同》，公司为小旗
欧飞与该行签订的人民币3000万元《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。
公司保证担保的范围包括小旗欧飞在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由小旗欧飞和公司承担的迟
延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的
一切费用。保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及2025年年度股东会授权，本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
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2026-08-26│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中公司为子公司、子公司为公司、及子公
司之间拟对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不超过7.5亿元，公司为子公司、子
公司为公司、及子公司之间拟对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08
亿元，公司对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元
，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定
代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关
各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额
在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各
担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），
但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保
对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议
批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，公司全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）近
日与北京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，南京飞翰为公司与该行签署
的最高限额为人民币1000万元《综合授信合同》项下的债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：旗天科技集团股份有限公司
2、住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路1000号2幢203室
3、法定代表人：李立宏
4、注册资本：人民币65899.3677万元整
5、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6、成立日期：1996年12月5日
7、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理
咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术
咨询服务；翻译服务；酒店管理；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用
品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车
整车销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）8、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资产总额111275
1122.73元，负债总额641728352.53元，归属于母公司所有者的净资产453375001.29元。2025
年度，实现营业收入413761641.06元，营业利润-79919625.42元，归属于母公司所有者的净利
润-83213814.31元。截至2026年6月30日，公司资产总额1104511482.81元，负债总额66400735
1.69元，归属于母公司所有者的净资产431950402.56元。2026年1-6月，实现营业收入2017453
01.64元，营业利润-21113489.07元，归属于母公司所有者的净利润-21424598.73元。（以上
数据未经审计）
9、经查询，公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
南京飞翰近日与北京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，南京飞翰为
公司与该行签署的最高限额为人民币1000万元《综合授信合同》项下的债权提供连带责任保证
担保。被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高
限额为币种人民币金额大写壹仟万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用
、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤
销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。保证期间为主合同下被担保
债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，全资孙公司为公司申请授信额度提供担保，有利于提升公司融资能力，保障
公司持续、稳健发展，符合公司整体利益。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及
2025年年度股东会授权，本次子公司为公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效
，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-08-20│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中公司为子公司、子公司为公司、及子公
司之间拟对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不超过7.5亿元，公司为子公司、子
公司为公司、及子公司之间拟对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08
亿元，公司对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元
，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定
代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关
各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额
在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各
担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），
但在调剂发生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保
对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议
批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额
保证合同》，在人民币6000万元的最高余额内，公司为该行依据与小旗欧飞签订的本外币借款
合同等合同而享有的对小旗欧飞的债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年11月1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，小旗欧飞资产总额10
02321773.36元，负债总额575055170.40元，净资产427266602.96元。2025年度，实现营业收
入360851816.47元，营业利润-27580255.76元，净利润-27823031.08元。
截至2026年3月31日，小旗欧飞资产总额1092330579.60元，负债总额648486532.74元，净
资产443844046.86元。2026年1-3月，实现营业收入129302232.47元，营业利润16188223.21元
，净利润16577443.90元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人
民币6000万元的最高余额内，公司为该行依据与小旗欧飞签订的本外币借款合同等合同而享有
的对小旗欧飞的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借
费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产
生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为自主
合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日
起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及2025年年度股东会授权，本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
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2026-08-07│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过
10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不
超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元，对上海市
中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3,500万元，该额度包括新增
担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授
权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权
期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各
担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按
照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对
于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度
。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担
保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保
证书》，公司为小旗欧飞与该行签署的最高限额为2,000万元授信业务合同形成的债权提供最
高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年11月1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，小旗欧飞资产总额1,
002,321,773.36元，负债总额575,055,170.40元，净资产427,266,602.96元。2025年度，实现
营业收入360,851,816.47元，营业利润-27,580,255.76元，净利润-27,823,031.08元。
截至2026年3月31日，小旗欧飞资产总额1,092,330,579.60元，负债总额648,486,532.74
元，净资产443,844,046.86元。2026年1-3月，实现营业收入129,302,232.47元，营业利润16,
188,223.21元，净利润16,577,443.90元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为小
旗欧飞与该行签署的最高限额为2,000万元授信业务合同形成的债权提供最高额连带责任保证
。公司的保证范围包括授信合同项下债务本金及约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以
及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但
不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、
公告费、送达费、鉴定费等）。保证期间为保证书生效之日起至授信合同项下债务履行期（包
括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及2025年年度股东会授权，本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
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2026-08-04│税项等政策变动
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司
（以下简称“南京飞翰”）近期根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告
如下：
一、基本情况
经自查，南京飞翰需补缴税款及滞纳金合计1,699.83万元。截至本公告披露日，上述税款
及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
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2026-07-31│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担
保额度为不超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元
，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元，该额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
为止，期限内额度可循环使用。
公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际
情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署
的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使
用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为70
%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额
度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将
及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京一键通电子商务有限公司（以下简称“南京一键通
”）业务发展需求，公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保
证合同》，在人民币1200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京一键通签订的本外币借款
合同等合同而享有的对南京一键通的债权提供连带责任保证。
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2026-07-03│其他事项
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第七届董事会第
二次会议审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议的议案
》，同意公司终止2024年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象签署股份认购协议之终止
协议，同时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。因本次向特定
对象发行股票是“表决权委托解除+表决权放弃+本次向特定对象发行股票”的一揽子安排变更
控制权方案的重要环节，公司控制权拟发生变更事项相应终止，公司控股股东仍为盐城市盐南
兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）、公司实际控制人仍为盐城市人民
政府。现将具体情况公告如下：一、本次向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项的基本
情况
1、2024年7月25日，公司股东兴路基金、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙
）（以下简称“大数据基金”）、费铮翔先生、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“洛阳盈捷”）、刘涛先生、上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海圳远”）与深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以下简称“七彩虹皓悦”）签署《合作框架协
议》，约定费铮翔先生、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔先生放弃表决权以及
公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜（合称“本次交易”）。
同日，公司股东兴路基金分别与费铮翔先生、洛阳盈捷及上海圳远签署《表决权委托协议
之终止协议》，自2024年7月25日起，兴路基金分别与费铮翔先生、洛阳盈捷及上海圳远签署
的《表决权委托协议》效力终止，费铮翔先生、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托。
同日，费铮翔先生出具了《表决权放弃承诺函》，自承诺函出具之日，费铮翔先生无条件
且不可撤销地放弃其持有的公司全部股份以及在该承诺函承诺的弃权期限内增加的股份的表决
权。
同日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于
<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。公司与
七彩虹皓悦签订《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协
议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行的股票。
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2026-06-29│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过
10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不
超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元，对上海市
中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元，该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止，期限
内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权
代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期
限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担
保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照
实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于
资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。
在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保
责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）
经营和业务发展需求，公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《保证合同》，公司
为南京益索与该行签订的人民币800万元《人民币流动资金借款合同》形成的债权提供连带责
任保证担保。
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2026-06-24│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过
10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不
超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元，对上海市
中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元，该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止，期限
内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权
代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期
限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担
保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照
实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于
资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。
在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保
责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）
经营和业务发展需求，公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保
证书》，公司为南京飞翰与该行签署的最高限额为1000万元授信业务合同形成的债权提供最高
额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路28号11层1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年2月28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化
学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发
；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；
电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗
器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁
经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权
。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞
翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南京飞翰资产总额68
1152224.27元，负债总额612850323.39元，净资产68301900.88元。2025年度，实现营业收入3
01119224.25元，营业利润-11070315.13元，净利润-6481938.65元。
截至2026年3月31日，南京飞翰资产总额883494222.66元，负债总额814708268.43元，净
资产68785954.23元。2026年1-3月，实现营业收入98979050.61元，营业利润93980.09元，净
利润484053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为南
京飞翰与该行签署的最高限额为1000万元授信业务合同形成的债权提供最高额连带责任保证。
公司的保证范围包括授信合同项下债务本金及约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及
应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公
告费、送达费、鉴定费等）。保证期间为保证书生效之日起至授信合同项下债务履行期（包括
展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及2025年年度股东会授权，本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
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2026-06-23│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担
保额度为不超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元
，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元，该额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
为止，期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其
指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文
件，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度
内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之
间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发
生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得
担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实
际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合
同》，公司为南京益索与该行签署的总额为人民币1000万元授信业务合同发生的债权提供连带
责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京益索信息技术有限公司
2、住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢11楼1112室
3、法定代表人：陆亚坤
4、注册资本：1000万人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2016年01月26日
7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2026-06-12│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议和于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年对外担保
及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障
公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司及子公
司拟提供不超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担
保额度为不超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元
，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元，该额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
为止，期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其
指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文
件，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度
内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之
间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发
生时，对于资产负债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得
担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实
际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）
经营和业务发展需求，公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》
，公司为南京飞翰与该行签订的人民币960万元《最高债权额度合同》形成的债权提供最高额
连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路28号11层1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年2月28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化
学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发
；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；
电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗
器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁
经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2026-05-20│其他事项
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2026年5月13日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举李立宏先生为公司第七届
董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规
定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2026年5月13日在巨潮资讯
网披露的公告（公告编号：2026-032，2026-033）。
近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换
发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李立宏先生。除上述变更内容，其他登记信息不变
。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129,075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21,5
50万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103,700万元；对上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3,825万元；该额度包括新
增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止
，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人
根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主
体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情
况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负
债率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超
过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时
，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合
同》，公司为南京飞翰与该行签署的总额为人民币1,000万元授信业务合同发生的债权提供连
带责任保证担保。
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2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21550
万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率
为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公
司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额
保证合同》，在人民币1200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京飞翰签订的本外币借款
合同等合同而享有的对南京飞翰的债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路28号11层1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年2月28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化
学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发
；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；
电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗
器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁
经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权
。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞
翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南京飞翰资产总额68
1152224.27元，负债总额612850323.39元，净资产68301900.88元。2025年度，实现营业收入3
01119224.25元，营业利润-11070315.13元，净利润-6481938.65元。
截至2026年3月31日，南京飞翰资产总额883494222.66元，负债总额814708268.43元，净
资产68785954.23元。2026年1-3月，实现营业收入98979050.61元，营业利润93980.09元，净
利润484053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人
民币1200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京飞翰签订的本外币借款合同等合同而享有
的对南京飞翰的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借
费及个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产
生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为自主
合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；借款或贵金属租借提前到期的，保
证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司2024年年度股东大会及2025年第三次临时股东大会授权，本次公司为
子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
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2026-04-23│其他事项
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第六届董事会
第十六次会议审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》，基于谨慎性原则，所有董事回避表决本议案，本议案将直接提交公司2025年年度股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，未在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何董事津贴。独立董事
实行固定津贴制度。在公司担任职务的非独立董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，公司
不再另行支付董事津贴。公司高级管理人员的薪酬根据《高级管理人员薪酬管理制度》等公司
薪酬及绩效考核相关具体规章制度确定。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公
司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、公司独立董事津贴为8万元/年，按月度发放。
2、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事即外部董事，不在公司领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事即内部董事，公司不向其发放董事薪酬和董事津贴。
4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市
场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括季度绩效、年度绩效。根据公司年目标绩效
奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效和个人业绩相挂钩，根据考核结果确定。内部董事、
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确
定，不重复计算。
5、独立董事和外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责所需的通讯、交通、住宿等合理费用，可在公司据实报销。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；2、公司董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬
并予以发放。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提减值准备及资产核销概述
1、本次计提减值准备概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，
为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月31日各类
资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹
象的资产计提减值准备。
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2026-04-23│对外担保
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特别风险提示：
截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旗天科技”）审批的公司
及合并报表范围内子公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，提请投资者充分关注担保
风险。
一、担保及反担保情况概述
1、担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子
公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026年预计公司为子公司、子公司为公司、及子
公司之间拟提供不超过10.58亿元的担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保
额度为不超过7.5亿元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元，
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
2、反担保情况概述
公司子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、上海敬众科技股份有
限公司（以下简称“敬众科技”）向银行等金融机构申请授信，由上海市中小微企业政策性融
资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为部分授信提供连带责任保证担保，公司
以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。2026年预计公司对担保基金中心提供
信用反担保额度为3500万元。
3、审批情况
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年对外担
保及反担保额度预计的议案》，2026年预计公司及子公司拟提供不超过10.93亿元的担保及反
担保额度，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为不超过7.5亿元，对资产负
债率低于70%的公司及子公司担保额度为不超过3.08亿元，对上海市中小微企业政策性融资担
保基金管理中心提供信用反担保额度为3500万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者
续保，期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。本议
案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理
人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会为止。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
2026年4月21日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润-8321.38万元，其中母公司净利润-7527.67万元。截至2025年12月31日，公司合并资
产负债表中未分配利润为-209291.18万元，母公司资产负债表中未分配利润为-248373.60万元
。
鉴于公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来
业务发展规划资金需求情况，2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
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2026-04-14│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21550
万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率
为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公
司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）
经营和业务发展需求，公司近日与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《保证合同
》，公司为旗计智能与该行签署的500万元《流动资金借款合同》形成的债务提供连带责任保
证担保。近日旗计智能向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基
金中心”）出具《委托担保承诺书》，委托其对上述借款合同本金的85%提供连带责任保证担
保；同时公司向担保基金中心出具《不可撤销信用反担保函》，公司以连带责任保证的方式向
担保基金中心提供信用反担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海旗计智能科技有限公司
2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A
3、法定代表人：姜丹丹
4、注册资本：15000万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2012年2月13日
7、经营范围：
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事智能科技领域内技术开发、
技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术
外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展
览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助
设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百
货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制
品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类
医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务
），增值电信业务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品
），装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有旗计智能100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，旗计智能资产总额76
1824821.58元，负债总额178504947.34元，归属于母公司所有者的净资产574063740.57元。20
24年度，实现营业收入94829137.72元，营业利润-12484459.57元，归属于母公司所有者的净
利润-12471717.03元。截至2025年9月30日，旗计智能资产总额680678999.68元，负债总额109
234299.66元，归属于母公司所有者的净资产562206646.02元。2025年1-9月，实现营业收入36
302110.69元，营业利润-11927950.09元，归属于母公司所有者的净利润-11857094.55元。（
以上数据未经审计）
10、经查询，旗计智能不是失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1、名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
2、住所：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
3、法定代表人：陈炯
4、开办资金：50万元人民币
5、机构类型：事业单位
6、举办单位：上海市财政局
7、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，
开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。
8、关联关系：与公司不存在关联关系。
9、经查询，担保基金中心不是失信被执行人。
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2026-04-01│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21550
万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率
为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公
司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公
司为小旗欧飞与该行签署的最高额为人民币4000万元《流动资金借款合同》项下债务提供连带
责任保证。
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2026-03-19│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21550
万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率
为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公
司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）
经营和业务发展需求，公司近日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公
司为南京飞翰与该行签署的最高额为人民币2000万元《综合授信合同》项下债务提供连带责任
保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路28号11层1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年2月28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化
学品经营；演出经纪；营业性演出；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发
；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；
电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗
器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型客车租赁
经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权
。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股比例为100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞
翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京飞翰资产总额82
2225208.10元，负债总额747441368.57元，净资产74783839.53元。2024年度，实现营业收入3
69212433.36元，营业利润3249790.38元，净利润3972866.18元。
截至2025年9月30日，南京飞翰资产总额860504283.14元，负债总额782618931.60元，净
资产77885351.54元。2025年1-9月，实现营业收入234564863.14元，营业利润2257317.89元，
净利润3101512.01元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为南京飞翰与该
行签署的最高额为人民币2000万元《综合授信合同》项下债务提供连带责任保证。公司的保证
范围为：全部主合同项下主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权
的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执
行费、律师费、差旅费及其他费用。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（
开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务
项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主
合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司2024年年度股东大会及2025年第三次临时股东大会授权，本次公司为
子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
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2026-03-02│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21550
万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率
为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公
司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合
同》，公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币5000万元《授信额度协议》发生的债权提供
连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年11月1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，小旗欧飞资产总额11
87942845.56元，负债总额614853211.53元，净资产573089634.03元。2024年度，实现营业收
入498827186.23元，营业利润34397265.08元，净利润33189939.96元。
截至2025年9月30日，小旗欧飞资产总额1185341602.02元，负债总额663198698.65元，净
资产522142903.37元。2025年1-9月，实现营业收入302400492.63元，营业利润6895412.32元
，净利润9053269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗
欧飞与该行签署的总额为人民币5000万元《授信额度协议》发生的债权提供连带责任保证担保
。债权最高本金5000万元，基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保的最高债权额。合同项下所担保的债务逐笔
计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司2024年年度股东大会及2025年第三次临时股东大会授权，本次公司为
子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
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2026-02-26│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召开
的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反
担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公
司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计
增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为21550
万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小微
企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增担
保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，期
限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据
实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率
为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公
司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”）和南
京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）业务发展需求，公司近日与中国工商银行
股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》：在人民币1200万元的最高余额内，
公司为该行依据与南京速涵签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京速涵的债权提供连带
责任保证；在人民币1200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京益索签订的本外币借款合
同等合同而享有的对南京益索的债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、南京速涵科技有限公司
1）名称：南京速涵科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区安德门大街57号7幢1008室
3）法定代表人：陆奇寒
4）注册资本：1000万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2017年11月28日
7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；机动车检验检测服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数
据服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾
服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票
务代理服务；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品
销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车
新车销售；半导体器件专用设备销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用
材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）
；家政服务；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2026-02-04│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召
开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及
反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子
公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预
计增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为215
50万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增
担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，
期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根
据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体
实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况
调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债
率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过
上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时
，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保
证书》，公司为小旗欧飞与该行签署的最高本金余额为3000万元的授信业务合同形成的债权提
供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年11月1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，小旗欧飞资产总额11
87942845.56元，负债总额614853211.53元，净资产573089634.03元。2024年度，实现营业收
入498827186.23元，营业利润34397265.08元，净利润33189939.96元。
截至2025年9月30日，小旗欧飞资产总额1185341602.02元，负债总额663198698.65元，净
资产522142903.37元。2025年1-9月，实现营业收入302400492.63元，营业利润6895412.32元
，净利润9053269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为小
旗欧飞与该行签署的最高本金余额为3000万元的授信业务合同形成的债权提供最高额连带责任
保证担保。公司的保证范围包括授信合同项下债权本金及按约定计收的全部利息（包括罚息和
复利）、以及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和银行为实现债权和担保权利而发生
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差
旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。保证期间为保证书生效之日起至授信合同项下
债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司2024年年度股东大会及2025年第三次临时股东大会授权，本次公司为
子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
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2026-01-30│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召
开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及
反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子
公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预
计增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为215
50万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增
担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，
期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根
据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体
实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况
调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债
率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过
上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时
，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合
同》，公司向该行提供最高额连带责任保证担保，以担保小旗欧飞与该行签署的最高本金余额
为人民币4000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年11月1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技
术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、清
障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理
代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品
及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，小旗欧飞资产总额11
87942845.56元，负债总额614853211.53元，净资产573089634.03元。2024年度，实现营业收
入498827186.23元，营业利润34397265.08元，净利润33189939.96元。
截至2025年9月30日，小旗欧飞资产总额1185341602.02元，负债总额663198698.65元，净
资产522142903.37元。2025年1-9月，实现营业收入302400492.63元，营业利润6895412.32元
，净利润9053269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司向该行
提供最高额连带责任保证担保，以担保小旗欧飞与该行签署的最高本金余额为人民币4000万元
的《综合授信协议》项下将产生的全部债务。公司担保的范围包括：小旗欧飞在《综合授信协
议》项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全
费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。《综合
授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约
定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合
公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。本担保事项已经公司2024年年度股东大会及2025年第三次临时股东大会授权，本次公司为
子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-20│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召
开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及
反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子
公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预
计增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为215
50万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增
担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，
期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根
据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体
实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况
调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债
率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过
上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时
，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
经营和业务发展需求，公司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合
同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币1900万元《流动资金借款合同》形成的债权提供连
带责任保证担保。
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2026-01-05│其他事项
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址，现将相关
情况公告如下：
一、变更具体情况
除办公地址变更外，公司注册地址、电话、传真、电子邮箱信息均保持不变。
办公地址：上海市静安区恒通东路69号2楼
邮政编码：200070
电话：021-60975620
传真：021-60975620
邮箱：investor@qt300061.com
以上变更自公告之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，欢迎广大投资者积极与公司沟通
交流。
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2025-12-29│对外担保
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的2024年年度股
东大会审议通过了《关于2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》和于2025年11月26日召
开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及
反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子
公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年公司及子公司提供的担保及反担保额度预
计增加至不超过129075万元，其中对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度增加为215
50万元；对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度不变，为103700万元；对上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为3825万元；该额度包括新增
担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止，
期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根
据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体
实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况
调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债
率为70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过
上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时
，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）
和全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公
司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与
该行签订的人民币2000万元《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保，公司为
南京飞翰与该行签订的人民币1100万元《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担
保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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