资本运作☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-05│ 21.59│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-14│ 19.29│ 956.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 15.22│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-29│ 12.80│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-11│ 17.71│ 1.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州顺惠有色金属制│ 13725.00│ ---│ 36.00│ ---│ -1513.26│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州中迈新能源科技│ ---│ ---│ 75.00│ ---│ -112.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 9451.54万│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 1.55亿│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2353.00万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1997.14万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设 │ 2235.00万│ 0.00│ 1692.96万│ 75.75│ ---│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资 │ 1300.00万│ 0.00│ 1300.00万│ 100.00│ 446.36万│ 2011-01-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时性补充流动资金│ 1700.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股票 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第六届董事 │
│ │会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于股东向公司提供资助借款暨关联│
│ │交易的议案》，股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称辉昇智锋）同意为│
│ │公司提供财务资助，现就本次财务资助的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 辉昇智锋作为公司股东，为支持公司发展，承诺将根据公司及子公司实际需要，为公司│
│ │及子公司提供流动性支持，将提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）的现金财务资助借│
│ │款，优先用于子公司等公司的到期债务偿付。本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金│
│ │使用费用，期限为一年，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部│
│ │或部分借款。 │
│ │ 2、辉昇智锋为公司的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定 │
│ │，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年5月19日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过│
│ │了《关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》；公司独立董事事前召开了专门会议│
│ │一致审议通过上述议案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关│
│ │联方向公司提供财务资助暨关联交易事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 │
│ │ 2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3.法定代表人：郭东东 │
│ │ 4.注册资本：壹亿元整 │
│ │ 5.住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处善北村69-01 │
│ │ 6.成立日期：2024年10月28日 │
│ │ 7.经营范围：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务│
│ │代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机│
│ │系统服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；体育赛事策划；平面设计；图文│
│ │设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；咨询策划服务；工程管理服务│
│ │；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；翻译服务。（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 9.股东情况：邢台辉昇企业管理咨询有限公司持有其100%股权。 │
│ │ 10.与公司的关联关系：截止本会议召开日，辉昇智锋持有公司股票16,285,848.00股，│
│ │占公司总股本4.22%；上海中创凌兴能源科技集团有限公司(以下简称“中创凌兴”)持有公 │
│ │司股票8,750,000.00股，占公司总股本2.27%，双方合计持股5%以上，辉昇智锋企与中创凌 │
│ │兴为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运│
│ │作指引》的有关规定，邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司与公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门坤拿商贸有限公司 2299.88万 5.97 67.94 2021-06-15
开悟智能(北京)科技有限公 1925.00万 4.99 99.87 2023-11-09
司
厦门上越投资咨询有限公司 899.60万 2.33 --- 2019-01-21
中创凌兴 875.00万 2.27 100.00 2025-04-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 5999.48万 15.56
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中创凌兴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月03日中创凌兴质押了875.0万股给河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│苏州德桐源│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门中创环│宁夏中创城│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│市环境服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 396.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-06│其他事项
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年2月25日14:30以现场与
网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相关事项公
告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦
可受托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-26│其他事项
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一、放弃权利事项概述
公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）股东公司河北宝建
贸易有限公司（以下简称“宝建贸易”）拟将其持有的德桐源32%股权转让给青岛鑫盛新能源
科技有限公司（以下简称“青岛鑫盛”）。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转
让的优先购买权。
公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股公司
股权优先购买权的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方及受让方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：河北宝建贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭鑫强
统一社会信用代码：91130526MA07Q48743
住所地：河北任泽经济开发区人民大街北侧汇昌集团办公楼202室
注册资本：1000万元
成立日期：2016-04-22
经营范围：销售：建材、五金、钢材、铁精粉；其他化工产品（不含危险化学品）。石材
加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方基本情况
公司名称：青岛鑫盛新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李威威
统一社会信用代码：91370282MA3NHBYK6R
住所地：山东省青岛市城阳区惜福镇街道王沙路995号3号楼21号网点
注册资本：5000万元
成立日期：2018-11-07
经营范围：一般项目：科技中介服务；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；润滑油销售；建筑材料销售；
金属材料销售；合成材料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零
售；石油制品销售（不含危险化学品）；谷物销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贸
易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；初级农产品收购；木材销售；有色金
属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电力电
子元器件销售；电子元器件零售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量
安全检测；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-26│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会第十七次会议，本人王超芳被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺签署之
日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：由于本
人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
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2026-01-26│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
一、关于公司董事辞职情况
公司于2026年1月20日披露了关于公司独立董事王力先生辞职的公告，内容详见公司于202
6年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公
告》（公告编号：2026-005）。
公司于2026年1月26日披露了关于公司董事张后继先生辞职的公告，内容详见公司于2026
年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》
（公告编号：2026-006）。
二、拟变更独立董事相关情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第
十七次会议审议，公司拟选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
截至本公告日，王超芳尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任上市公司独立董事的家数不超过3家，符合
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《
关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》附件1。
二、非独立董事选举相关情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第
十七次会议审议，公司拟选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时
股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告
》附件2。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由7名董事组成（含拟任
），其中非独立董事4名，独立董事3名。
四、其他说明
为确保董事会的正常运作，相关离任董事在拟任董事就任前仍将继续按照法律、行政法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
附件1：
王超芳女士简历
王超芳，女，郑州大学法律硕士。2011年5月至2023年5月在河南正言律师事务所任副主任
：2015年5月至2015年12月在开封市通达公路工程有限公司任法律顾问；2019年9月至2020年7
月在开封铁塔橡胶（集团）有限公司任法律顾问；2020年12月至2021年11月在开封泓锐酒店管
理集团有限公司任法律顾问；2023.05－至今在北京市东卫律师事务所任专职律师。截至目前
，王超芳女士未直接或间接持有公司股份，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及
董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王超芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门
处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王超芳女士不属于“失信
被执行人”。
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2026-01-26│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年1月26日召开第六届董事会第
十七次会议，审议《关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案》，经审议，全体与会董事
均无异议，该议案获得通过。同时，鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开2026年第
一次临时股东会，在临时股东会召开15日前以公告形式发出关于召开2026年第一次临时股东会
的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为
准。
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2026-01-20│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”或“中创环保”）分别于20
25年4月22日，2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六
次会议〔定期会议〕和2024年度股东会，审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供
担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称“江西
耐华”）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为7000万元（公告编号：2025-015、2025-0
16、2025-041）。为满足生产经营需要，江西耐华与赣州银行股份有限公司弋阳支行（以下简
称“赣州银行”或“乙方”）开展融资合作，签署《流动资金贷款合同》。中创环保与赣州银
行签署《保证合同》，为江西耐华前述授信提供连带责任保证，担保债权最高金额为人民币50
0万元整。本次公司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东会授权额度范围。
弋阳县兴弋融资担保有限公司（以下简称“兴弋融资”）为江西耐华前述借款提供担保，
公司与兴弋融资签署《反担保保证合同》,为兴弋融资提供反担保。截至本公告披露之日，公
司及子公司对江西耐华的担保额度统计如下表所示：
二、被担保人基本情况
1.公司名称：江西耐华环保科技有限公司
2.统一社会信用代码：91361126MA38CB4P5C
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：孙成宇
5.注册资本：5000万元
6.成立日期：2019年1月24日
7.营业期限：自2019年1月24日至无固定期限
8.住所：江西省上饶市弋阳县高新区高新大道以北、富强路以西
9.经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及销售；
水污染治理、大气污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、推广及应用服务。贵金属收
集、处置、利用；贵金属基础化学及金属化学物生产、加工及销售；有色金属、非金属、矿产
品、五金机电，化工原料（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份
有限公司
上海钯不得金属材料有限公司
（持股100%）
苏州中创新材料科技有限公司江西布莱登信息科技有限公司（持股28%）
（持股51%）（持股21%）
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