资本运作☆ ◇300049 福瑞医科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-07│ 28.98│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-18│ 8.43│ 4022.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-17│ 22.95│ 275.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-06│ 25.53│ 4962.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-31│ 18.09│ 5387.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-23│ 18.09│ 587.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州睿颖健康产业股│ 6751.08│ ---│ 50.50│ ---│ -351.44│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购法国Echose ns │ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ 5183.65万│ 2011-06-29│
│公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地技术改造项│ 6129.00万│ ---│ 3186.14万│ 51.98│ 8592.85万│ 2011-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│肝纤维化在线诊断系│ 6500.00万│ ---│ 2161.08万│ 33.25│ 95.26万│ 2012-12-31│
│统（FSTM）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合资成立北京福瑞众│ 3100.00万│ ---│ 3100.00万│ 100.00│ -141.63万│ 2012-12-31│
│合健康科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资建设福瑞健康科│ 1.63亿│ ---│ 1.70亿│ 104.53│ 0.00│ ---│
│技园 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.44亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都福瑞汇医院管理有限公司96.198│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邵宇、三亚昊月商务服务有限公司│
│ │、何黎薇 │
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│交易概述 │1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都福瑞汇医院管理有限公 │
│ │司（以下简称“福瑞汇”）的四位股东签署《股权收购框架协议》（以下简称“本次收购框│
│ │架协议”），公司拟以支付现金的方式收购福瑞汇96.198%的股权。 │
│ │ 转让方：杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邵宇、三亚昊月商务│
│ │服务有限公司、何黎薇。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │成都福瑞互联网医院管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任监事为其执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │成都福瑞互联网医院管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任监事为其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第八届董
事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议
案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事辞职离任的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因个
人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员会主
任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去公司独
立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务，辞职后将
担任公司财务高级顾问。
贺颖奇先生的原定任职期间为2025年5月21日至2026年5月16日，郭晋龙先生的原定任职期
间为2020年5月20日至2026年5月16日。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有
关规定，贺颖奇先生、郭晋龙先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生
效。在此之前，贺颖奇先生、郭晋龙先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续
履行职责。截至本公告披露日，贺颖奇先生、郭晋龙先生未持有公司股份。公司董事会对贺颖
奇先生、郭晋龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的情况
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司股东王冠一提名，公
司董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名徐联义、花醒鸿为公司第八届董事会独
立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；提名黄炜燊为
公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交
所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公
司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
截至本公告披露日，徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生未持有公司股份，与公司持股
5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于董事会专门委员会成员调整的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展工作
，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司对第八届董
事会专门委员会委员进行调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、徐联义、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
调整后的董事会专门委员会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
同时，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起，公司第八届董事会专门委员
会现任委员则进行进一步调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、黄炜燊、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：黄炜燊（主任委员）、徐联义、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所
上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司
发行的H股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
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2025-12-18│其他事项
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第八届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由
“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，现将有关情况公告如下：
一、变更证券简称的说明
公司将证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，证券简称英文由FREECO.,LTD改为F
RMSCO.,LTD。公司名称、英文名称、证券代码均保持不变。
二、公司证券简称的变更原因说明
随着公司持续快速的发展，为更好地体现公司战略定位和主营业务，树立公司品牌形象与
价值，进一步增强市场竞争力，公司决定变更证券简称。公司证券简称由“福瑞股份”变更为
“福瑞医科”，与公司的主营业务更加契合，有助于提升公司的品牌形象和市场影响力，能更
好地体现公司未来发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交
易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司
证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规
则及其他相关规定。
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2025-12-18│其他事项
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2025年12月16日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘
请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤会计师”）为公司在境外发行股份（H股）并在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股及
上市”）的审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行H股及上市事宜，德勤会计师在H股发行并上市项目方面拥有较为
丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行H股及上
市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
德勤会计师是一家注册于中国香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员
所，注册地址位于中国香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计及鉴证服务等。德
勤会计师为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软
件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
（二）投资者保护能力
德勤会计师已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服
务而产生的合理风险。近三年，德勤会计师无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构
终审认定承担民事责任的情况，在对中国内地注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不
存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
（三）诚信记录
2020年起，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤会计师进行独立执业质量检查。最近三
年的执业质量检查并未发现任何对德勤会计师的审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-18│对外投资
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一、对外投资概述
为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2025年12月16日，
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福瑞股份”）召开第八届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于参与投资设立基金的议案》，同意公司以自有资金不超过9300
万元参与投资北京亚美合众投资管理有限公司（以下简称“北京亚美”）发起设立的私募股权
投资基金四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记机关核准为
准，以下简称“成德基金”）。同意授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于签署相
关投资协议、合伙协议、办理设立程序及签署相关其他文件等。
本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，公司尚未与北京亚美及其他合伙人签署正式的合伙协议，合伙企业尚
未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记、基金备案等手续，
具体实施情况和进度尚存在不确定性。
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2025-12-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2
026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复（2）
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权（2）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15~9
:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1
月5日9:15~15:00期间任意时间。
委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
内通过上述系统行使表决权。
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日（星期四）；会议的参会登记日：2025本公司及
董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
年12月26日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层大会议室
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2025-11-01│其他事项
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因经营发展需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）北京职场自20
25年11月3日起搬迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作
。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-22│其他事项
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2025年8月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于
召开第八届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则
》的有关规定，公司监事会于2025年8月21日以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议，
本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持本次会议，会议应参加表决监事
3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议
1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要
监事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度
报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
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2025-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月17日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年9月17日9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-07-29│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票138.02万股，占回购注销前公司总股本26635.61万股的0.52%
。
2、本次需对104名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138.02万股进行回购
注销，回购价格为18.09元/股，回购资金总额为24967818.00元，资金来源为自有资金。
3、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由266356100股减少至26497
5900股。
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过《关于
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
。
于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同日，公司召开第八届监事会第七次
会议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
2024年5月16日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会
对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，公司监事会发表了核查意见。
（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划首次授予的激励对象中8名激励对象因个人原因已离职，根据《2024年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节
第（二）项第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；其已获授但尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限
售条件”第二节第（三）项规定，本激励计划首次授予的限制性股票解除限售对应的考核年度
为2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
2、在计算本激励计划净利润业绩考核目标是否达标时，剔除本次及其他股权激励计划或
员工持股计划（如有）在对应考核年度所产生的股份支付费用的影响。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部
或部分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2024年净利润未满足第一个解除限
售期的业绩考核条件，因此，本次回购注销首次授予第一个解除限售期96名激励对象的限制性
股票。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票31.50万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标
回购注销首次授予第一个解除限售期限制性股票106.52万股。综上，本次需对104名激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138.02万股进行回购注销。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因个人原因已离职、公司层
面业绩考核未达标而回购注销的限制性股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币24967818.00元，资
金来源为公司自有资金。
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2025-05-21│其他事项
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年度
股东会，分别审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于提名第八届董
事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事的变更情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经股东王冠一先生提名及提名
委员会资格审查通
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