资本运作☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-24│ 36.40│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-28│ 12.76│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-28│ 10.01│ 2.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 9.66│ 4652.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-27│ 100.00│ 8.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│君安回天（杭州）股│ 9800.00│ ---│ 49.00│ ---│ -155.70│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 19.52│ ---│ ---│ 19.87│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北回天新材料（宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 3765.17│ 人民币│
│城）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州回天通信电子新│ 3.00亿│ 0.00│ 3.02亿│ 100.65│ 9.46亿│ 2023-12-31│
│材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5.1万吨锂电池 │ 3.00亿│ 1.25亿│ 1.85亿│ 61.82│ ---│ 2026-12-31│
│电极胶粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ 2023-04-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │转让比例(%) │2.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│9.71 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1398.59万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │章锋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海璞锐思咨询管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
章锋、吴正明、刘鹏、史襄 7254.33万 17.04 --- 2018-10-30
桥、王争业、赵勇刚
吴正明 1180.63万 2.77 71.50 2020-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8434.96万 19.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 1.20亿│人民币 │--- │2025-09-25│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 1.10亿│人民币 │--- │2029-12-26│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-06-27│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-07-04│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2029-09-04│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2030-07-04│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2029-06-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2028-11-04│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 6750.00万│人民币 │--- │2029-09-17│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2029-03-26│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2030-01-09│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5500.00万│人民币 │--- │2025-03-08│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-05-16│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2029-07-04│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2029-12-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2029-12-13│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-03-29│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2029-02-01│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 3686.69万│人民币 │--- │2031-09-27│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 3651.50万│人民币 │--- │2029-11-19│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2029-05-20│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│安庆华兰科│ 3000.00万│人民币 │--- │2030-02-18│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│安庆华兰科│ 2200.00万│人民币 │--- │2029-09-24│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、项目投资概述
近年来，随着锂电用胶业务的快速发展，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）锂电池用水性丙烯酸（PAA）胶粘剂产品现有产能已无法满足持续高速增长的市场需求。
为保障对下游核心客户的稳定供应，巩固并提升公司在锂电负极胶粘剂领域的市场地位，公司
全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）拟以自筹资金约1257
0万元投资建设年产7.2万吨锂电池电极胶粘剂（PAA）项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部建设投
资事项已经公司投资决策委员会讨论通过，在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东
会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情况。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产7.2万吨锂电池电极胶粘剂项目
2、项目地址：襄阳（宜城）精细化工产业园湖北回天新材料（宜城）有限公司厂区内预
留空地
3、建设内容：主要建设1座水性丙烯酸（PAA）胶粘剂厂房、2座甲类仓库，公用工程及辅
助设施依托公司现有装置。项目建成后，将形成年产7.2万吨锂电池电极胶粘剂的生产能力。
5、投资估算及资金来源：建设项目总投资约人民币12570万元，其中固定资产投资约1062
7万元，其余为流动资金投入，资金来源为宜城回天自筹资金。
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占公司有表决
权股份总数的20.5251%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，占公司有表
决权股份总数的15.2322%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表310人，代表股份29,610,450股，
占公司有表决权股份总数的5.2929%；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计312人，代表股份31,411,381股，
占公司有表决权股份总数的5.6148%。
8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律
师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席本次股东会进行见证。
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2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述
2026年4月20日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七
次会议审议通过了《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案
》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026
年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控
股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。具体情况如下：
1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币2
5亿元（含25亿元）融资额度。
2、公司拟为子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常州回天新材
料有限公司（以下简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）
、湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）、湖北回天新材料（宜城）有限公司
（以下简称“宜城回天”）、安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）、湖北荣盛国
际贸易有限公司（以下简称“荣盛贸易”）及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保
函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）
的担保。前述额度包含对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度。担保方式包括但不限
于保证、抵押、质押等。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签
订的合同为准。
3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提请公司董事会
或股东会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。授权公司董事长在本决议的
额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下
调整对各子公司的担保额度，并签署贷款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经
营管理层具体办理相关事宜。
4、上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开日止。若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决
议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。
5、本事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，本事项不构成关联交易，尚需提
交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
是否关联：否。
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2026-04-22│其他事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规
定，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，现将公司2025年度计
提资产减值准备的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产及
其他长期资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对各项可能发生减值损失的相
关资产计提了资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事
会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合
并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币9亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务
，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币9亿元（含9亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存
在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生
品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础
资产包括汇率、利率、货币等。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等
风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。
根据与金融机构签订的协议，公司及控股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构
对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会
第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司
股东会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入1
5.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户66家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人王天平近三年从业情况：
（2）签字注册会计师汤方明近三年从业情况：
（3）质量控制复核人谈家明近三年从业情况：
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为
受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受证券
交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。
3、审计收费
本期审计费用不低于100万元，其中财务审计费用不低于80万元，内控审计费用不低于20
万元，审计费用的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。上期审计费用为
100万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用20万元，本期审计费用及定价原则较上年
度相比不会有大的变动，由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量
及市场价格水平由双方协商确定。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月20日召开第十届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案符合相关法
律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润2205
9.10万元，2025年度母公司实现净利润13831.85万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定
，提取法定盈余公积1383.19万元，加上母公司期初未分配利润32472.59万元，减本年度实施
分配2024年度现金股利8391.51万元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为36529
.75万元，年末资本公积金余额为80218.99万元。
根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公
司未来持续健康发展的前提下，拟定公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施2025年年度
权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本次利
润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为559434739股，预计合计派发现金红利8391521
0.85元(含税)。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、
股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-22│委托理财
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，
降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常
经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用任一时
点合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性
好的理财产品，使用期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体
实施相关事宜。具体情况公告如下：一、投资概述
1、投资额度
根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币10
亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述
额度内，该资金可以滚动使用。
2、资金来源
公司闲置自有资金。
3、投资品种
银行、信托、证券等专业理财机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。其中，现金管
理类产品需发行主体能够提供保本承诺，产品安全性高，流动性好，期限灵活。上述投资品种
不涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》关于
风险投资的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同
期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过2年。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投
资活动由公司财务部门负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则要求，对购买理财产品的具体情况及时
履行信息披露义务。
7、履行的审批程序说明
公司于2026年4月20日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。
根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，无需
提交公司股东会审议。公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有
关部门批准。
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2026-03-17│其他事项
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一、子公司火灾事故说明
2026年3月16日13时52分左右，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）软包装车间一、二区发生
一起火灾事故。事故发生后，公司立即启动突发应急预案，迅速采取措施疏散人员，并全力配
合政府相关部门实施应急处置、现场灭火救援。在当地消防应急等部门共同努力下，火情已经
扑灭。本次事故未造成人员伤亡，未发生次生灾害。目前，火灾事故的具体原因正在调查、核
实中。宜城回天于2026年3月17日收到宜城市应急管理局下发的《现场处理措施决定书》，责
令宜城回天撤出厂区作业人员，暂时停产停业，待查明火灾事故原因，经审查同意后，方可恢
复生产经营和使用。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核实，本次火灾事故造成宜城回天软包装车间厂房、设备及存货不同程度受损，未
对该厂区其他生产车间产线造成影响，具体损失金额尚在评估中。因本次事故部分聚氨酯包装
胶产品的生产进度将受到一定影响，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度等事宜，尽最
大努力减少或消除对客户订单交付的影响，采取一切必要措施降低损失。
宜城回天正在积极配合相关部门开展事故调查工作，由于恢复生产经营时间尚不确定，初
步预计本次事故将对公司2026年度经营业绩产生一定的影响。公司基本面稳健，此次事故不会
影响公司的长期发展战略和持续经营能力。公司将认真吸取本次火灾事故教训，深入开展公司
及下属各子公司全面安全检查，进一步加强安全生产管理，防止此类事故的再次发生。
此外，公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审
计。公司已就业绩预告有关的重大事项与年报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了预沟通，因2025年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧，
具体数据以审计结果为准。
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2025-12-17│对外投资
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一、项目投资概述
基于锂电池行业快速增长的市场需求，为紧抓国产替代机遇，进一步提升在锂电负极胶粘
剂领域的市场份额与核心竞争力，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）拟以自筹资金约9768万元投资新建锂电
负极用丁苯乳液粘合剂项目，增加锂电负极用丁苯乳液粘合剂（SBR）产能约50000吨/年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部建设投
资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、项目基本情况
1、项目名称：安庆华兰科技有限公司50000吨/年锂电负极用水性丁苯乳液粘合剂建设项
目
2、项目地址：安徽省安庆高新技术产业开发区华兰科技有限公司现有厂区预留空地内
3、建设内容：新建生产车间、仓库及配套公辅设施，新增50000吨/年锂电负极胶丁苯胶
乳生产线
4、建设周期：约24个月
5、投资估算及资金来源：固定资产投资约9768万元，资金来源为安庆华兰自筹资金。
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2025-11-12│其他事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日召开第十届董
事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新〈
公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，第十届监事会主席程建超先生、非职工
代表监事李沈飞先生、职工代表监事陈慧敏女士所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任
其他职务。第十届监事会原定任期为2025年1月6日至2028年1月6日。
截至本公告披露日，程建超先生直接持有公司股份1391000股，李沈飞先生、陈慧敏女士
均未持有公司股份。程建超先生、陈慧敏女士将继续遵守公司再融资时所作的相关承诺，三人
均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相
关规定。
公司对程建超先生、李沈飞先生、陈慧敏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的
贡献表示衷心感谢！
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2025-11-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构及
变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会
由9名董事组成，至少有1名职工代表，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，
兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2
。
根据公司治理结构调整安排，公司董事、副总经理史学林先生于2025年11月12日向董事会
申请辞去公司副总经理职务并生效，原定任期为至公司第十届董事会届满日止。同日，公司召
开职工代表大会，选举史学林先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自
本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次选举完成后，史学林先生
由第十届董事会非独立董事变更为第十届董事会职工代表董事，并仍担任公司第十届董事会薪
酬与考核委员会委员。公司第十届董事会成员及专门委员会成员构成不变。
史学林先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》的要求。
截至本公告披露日，史学林先生直接持有公司股份77220股，后续股票交易也将继续遵守
中国证监会及深圳证券交易所相关规定，其辞去副总经理职务不会对公司正常经营产生影响。
附件：史学林先生简历
史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法
考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长、光伏事业部总裁。历任公司董事
、副总经理，现任公司职工代表董事、公司锂电事业部总经理。
史学林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》（2025年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，史学林直接持有公司股份7
7220股。史学林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高
级管理人员不存在关联关系。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，不是失信被执行人。
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2025-11-03│战略合作
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1、本次签署的《战略合作协议》属于协议双方为开展后续长期合作所达成的战略合作的
框架性协议，最终是否达成合作及后续进展尚存在不确定性，若双方达成合作，则协议有关条
款的落实需以后续签署的相关正式合同为准。
2、本协议不涉及具体交易金额，双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各
项正式合同/协议为准，本协议的签署预计对公司2025年度的财务状况和经营成果不构成重大
影响。
3、公司将根据本次事项的后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、协议签署概况
2025年11月3日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆太蓝新能源
有限公司（以下简称“太蓝新能源”）签订了《战略合作协议》，拟充分发挥双方在各自领域
的管理、技术、渠道、平台等优势，围绕固态电池及其关键材料领域的业务经营、产融结合等
开展战略合作。本协议仅为战略合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部
门审批。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
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2025-08-15│诉讼事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一致行动
人章锋先生送达的安徽省高级人民法院出具的《刑事判决书》，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
公司于2023年3月17日披露了《关于公司控股股东之一致行动人被采取强制措施的提示性
公告》（公告编号：2023-14），公司控股股东之一致行动人章锋先生因涉嫌操纵证券、期货
市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。安徽省合肥市人民检察院于2023年11月17日向合肥市中
级人民法院起诉。公司于2024年11月15日披露了《关于收到公司控股股东之一致行动人的刑事
判决书的公告》（公告编号：2024-68），安徽省合肥市中级人民法院作出一审判决。公司控
股股东之一致行动人章锋先生向安徽省高级人民法院提起了上诉。
二、本次二审判决情况
安徽省高级人民法院对章锋等人犯操纵证券市场罪一案，依照经2006年《中华人民共和国
刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百八十二条第一款第（一）项、第（
三）项，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七
条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二
款、第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条、第二百零一条第一款、第二百三十六条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院
关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第（一）项、
第（六）项之规定，判决如下：撤销安徽省合肥市中级人民法院（2022）皖01刑初33号刑事判
决书的第一项（对章锋的定罪量刑）、第二项，维持其他项；
上诉人章锋犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币一亿五千万元
。
本判决为终审判决。
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2025-08-04│其他事项
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特别提示：
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）控股股东、实际控制
人章力先生分别与一致行动人史襄桥、王争业、赵勇刚续签了《表决权委托协议》，协议签署
后，章力先生所持公司表决权不发生变化，公司控股股东、实际控制人不发生变化。
一、表决权委托的基本情况
2021年12月15日，公司股东史襄桥、王争业、赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》
，史襄桥将其所持有的公司3064536股股份（占当时公司总股本的0.71%）对应的全部表决权委
托给章力行使；王争业将其所持有的公司1416176股股份（占当时公司总股本的0.33%）对应的
全部表决权委托给章力行使；赵勇刚将其所持有的公司1669696股股份（占当时公司总股本的0
.39%）对应的全部表决权委托给章力行使，委托期限为自协议签署之日起至2023年8月3日止。
具体内容详见公司于2021年12月15日披露于巨潮资讯网的《关于股东进行大宗交易并签署<表
决权委托协议>暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-68）。
2023年8月2日，公司股东史襄桥、王争业、赵勇刚与控股股东、实际控制人章力先生分别
续签了《表决权委托协议》，股东史襄桥将其所持有的公司3983897股股份（占当时公司扣除
回购股份后总股数的0.72%）对应的全部表决权委托给章力行使；股东王争业将其所持有的公
司1841029股股份（占当时公司扣除回购股份后总股数的0.33%）对应的全部表决权委托给章力
行使；股东赵勇刚将其所持有的公司2170605股股份（占公司扣除回购股份后总股数的0.39%）
对应的全部表决权委托给章力行使，委托期限均为24个月，自2023年8月3日开始起算，具体内
容详见公司于2023年8月2日披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人及其一致行动人续签表决权
委托协议的公告》（公告编号：2023-65）。
在上述《表决权委托协议》有效期内，协议双方均遵守和履行了协议约定。
二、本次表决权委托协议续签情况及主要内容
2025年8月3日，史襄桥、王争业、赵勇刚分别与章力续签了《表决权委托协议》，股东史
襄桥将其所持有的公司3983897股股份（占公司当前股份总数的0.71%）对应的全部表决权委托
给章力行使；股东王争业将其所持有的公司1841029股股份（占公司当前股份总数的0.33%）对
应的全部表决权委托给章力行使；股东赵勇刚将其所持有的公司2170605股股份（占公司当前
股份总数的0.39%）对应的全部表决权委托给章力行使。委托期限均为24个月，自2025年8月3
日开始起算。
上述表决权委托后，章力先生所持公司表决权股份数量合计为91192311股（包括章力直接
持有公司股份对应的表决权，以及章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、史襄桥、王
争业、赵勇刚委托给章力行使的表决权），未发生变化，章力及其一致行动人持股明细如下：
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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