资本运作☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-24│ 33.00│ 5.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-18│ 7.42│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-18│ 6.62│ 5081.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-12│ 6.30│ 194.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-20│ 100.00│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-21│ 100.00│ 4.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚洲新能源（金湖）│ 11049.50│ ---│ 49.00│ ---│ 376.16│ 人民币│
│风力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚洲新能源（宝应）│ 9612.82│ ---│ 49.00│ ---│ 141.40│ 人民币│
│风力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泰来九洲电100MW平 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 904.74万│ 2021-04-01│
│价上网光伏发电项目│ │ │ │ │ │ │
│B项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰来九洲电气100MW │ 1.70亿│ 0.00│ 1.36亿│ 84.68│ 803.90万│ 2021-04-01│
│平价上网光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│392.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │定边蓝天新能源发电有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │哈尔滨九洲能源投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │定边县蓝天新能源科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）全资子公司哈尔滨 │
│ │九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）拟与定边县蓝天新能源科技有限责任│
│ │公司签订股权转让协议，定边县蓝天新能源科技有限责任公司将持有的定边蓝天新能源发电│
│ │有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给九洲能源，转让价格为392万元。交易 │
│ │资金来源为自有资金。交易完成后，标的公司将纳入合表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰来环球光伏电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰来环球光伏电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运维服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运维服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │1090.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.47 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李寅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-24 │解押股数(万股) │1090.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月19日李寅质押了1090万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月24日李寅解除质押1090万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-16 │质押股数(万股) │1176.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.89 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李寅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │1176.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日李寅解除质押465.30万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月27日李寅解除质押1176.80万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.44 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵晓红 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国盛证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-20 │解押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日赵晓红质押了1550万股给国盛证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月20日赵晓红解除质押1850万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵晓红 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国盛证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-20 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日赵晓红质押了300万股给国盛证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月20日赵晓红解除质押1850万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-09 │质押股数(万股) │1642.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.98 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李寅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-16 │解押股数(万股) │1642.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日李寅质押了1642.1万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月16日李寅解除质押465.30万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来县九洲│ 5.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│风力发电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│富裕九洲环│ 5.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│境能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲兴│ 3.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│泰生物质热│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │电有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│定边蓝天新│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│集团股份有│能源发电有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│大庆时代汇│ 3.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│能风力发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│大庆世纪锐│ 3.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│能风力发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲新│ 1.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│风光伏发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│贵州关岭国│ 1.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│风新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲新│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│清光伏发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│莫力达瓦达│ 1.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│斡尔族自治│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │旗九洲纳热│ │ │ │ │ │ │ │
│ │光伏扶贫有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│安达市九洲│ 1.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│火山发电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲广│ 8125.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│惠公共事业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│安达市九洲│ 7222.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│石山发电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│沈阳昊诚电│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│齐齐哈尔九│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│洲一号综合│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│齐齐哈尔九│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│洲一号综合│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来县九洲│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│综合能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│哈尔滨九洲│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│电气技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来立志光│ 1590.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│伏发电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│莫力达瓦达│ 1563.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│斡尔族自治│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │旗九洲太阳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能发电有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│通化中康电│ 1533.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│力开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│阳谷光耀新│ 1533.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│能源有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲兴│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│泰生物质热│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │电有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│齐齐哈尔群│ 1072.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│利太阳能发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲广│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│惠公共事业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲广│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│惠公共事业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲广│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│惠公共事业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│泰来九洲兴│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│泰生物质热│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │电有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│富裕九洲环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│境能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│哈尔滨九洲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│电气技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│富裕县九洲│ 838.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│综合能源服│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │务有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│齐齐哈尔达│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│族风力发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│沈阳昊诚电│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│齐齐哈尔昂│ 650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│瑞太阳能发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨九洲│沈阳昊诚电│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-27│股权质押
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2026年7月27日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人、
控股股东李寅先生关于股份解除质押的通知。
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2026-07-03│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月3日（星期五）下午13：30；（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7
月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-06-25│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月7日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-019），公司实际控制人李寅先生计划在本公告披露之日起
15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集中竞价或大宗交易方式减
持本公司股份3000000股（占本公司总股本比例0.466%）；董事、高级管理人员刘富利先生计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集中
竞价方式减持本公司股份12599股（占本公司总股本比例0.002%）；高级管理人员卢志国先生
计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集
中竞价方式减持本公司股份47246股（占本公司总股本比例0.007%）；高级管理人员高明先生
计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集
中竞价方式减持本公司股份8750股（占本公司总股本比例0.001%）。
2026年6月24日，公司收到李寅先生、卢志国先生、高明先生出具的《关于提前终止减持
计划暨减持结果的告知函》及刘富利先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截
至本公告披露日，刘富利先生已完成减持。李寅先生、卢志国先生、高明先生其决定提前终止
本次股份减持计划，本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。
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2026-06-18│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保，沈阳
昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和九洲昊诚电力工程建设（沈阳）有限公司（以
下简称“昊诚电力”），拟申请综合融资授信额度。
昊诚电气和昊诚电力均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任
担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。
二、被担保人基本情况
1．沈阳昊诚电气有限公司
昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为912101067800
88161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，注册资本人民币10000万元，公司
类型为其他有限责任公司，经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；对外承包工程；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系
统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电
装备销售；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配
套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造
）；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制
设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；其他通用仪器制造；智能仪
器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系
统运行维护服务；节能管理服务；特种作业人员安全技术培训；计算机系统服务；工业控制计
算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；合同能源管理；招投标代
理服务；热力生产和供应；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；检验检测服务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2．九洲昊诚电力工程建设（沈阳）有限公司
昊诚电力是公司全资子公司，成立于2025年9月24日，统一社会信用代码91210106MAEXHR0
GX8，注册地址为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路12甲3-1号（全部），注册资本50
00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许
可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检
验检测服务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；风力发电机组及零
部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设
备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；特种设备销售；金属结构制造；金
属结构销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电
监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；其他通用仪器制造
；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发
；信息系统运行维护服务；节能管理服务；特种作业人员安全技术培训；计算机系统服务；信
息系统集成服务；合同能源管理；招投标代理服务；热力生产和供应；烘炉、熔炉及电炉制造
；烘炉、熔炉及电炉销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；进出口代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依
据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
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2026-06-18│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2026年6月17日召
开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容如下：
一、减资事项概述
为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限
公司（以下简称“大庆锐能”）、大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能
”）进行减资。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理
层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理
本次减资所需的审批及登记手续。
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2026-06-18│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第九届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。现就
本次以简易程序向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通
过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
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2026-06-18│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定和要求规范运作。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年被
中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自
查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
和深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
和深圳证券交易所等采取监管措施的情况。
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2026-06-18│其他事项
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决策透明度和
可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会和《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的有关要求，结合公司实际情况，公司董事会制订了《未来三年（2026年-2028年）股东分红
回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来
盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融资环境及股东要求、意愿的
基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
以及公司的可持续发展。
二、公司制定本规划遵循的原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关
法律法规及《公司章程》有关规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本
规划。
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2026-06-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
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2026-06-01│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司持有的部分新能源电站于2026年5月末收到可再生能源发电
补贴。
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2026-05-26│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东会以现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会
第三十次会议，审议通过了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》
，决定于2026年5月26日召开2025年度股东会。具体内容详见2026年4月25日披露于巨潮资讯网
的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期
员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见
2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年5月26日召开2025年度股东会，为
提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东李寅（持有公司股份85,836,519股，占公司
总股本的13.34%）于2026年4月28日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司2
025年度股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%
以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议
。经公司董事会核查，截至本公告披露日，李寅持有公司股份85,836,519股，占公司总股本的
13.34%，该提案人的身份符合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券
交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相
关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年度股东会审议除增加上述临时提案
外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会
议时间、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2025年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
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2026-04-25│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）第八届董事会即将届
满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于2026年4月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举
高雨泉先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事。
高雨泉先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第九届董
事会，任期至第九届董事会届满之日止。高雨泉先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。
高雨泉先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
高雨泉先生：中国国籍，1974年出生，毕业于哈尔滨机械工业学校工业企业电气化专业。
1997年4月入职公司，曾任售后服务事业部调试员、售后服务事业部主管、生产管理部副总经
理、装配厂总经理、工程项目经理；现任生产运营总监。高雨泉先生与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-04-25│对外投资
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2026年4月23日召
开第八届董事会第三十次会议审议通过了公司《2026年度投资计划的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、公司2026年度投资计划概述
公司围绕新能源发展规划，重点布局新能源电站建设和运营。为保证公司下属新能源电站
建设和运营需求，简化审议程序，公司计划在2026年度向各子公司合计增资10亿元。在此范围
内的增资无需再次审议。股东会授权董事会相关人员在上述额度内办理投资事项，期限为股东
会通过之日起一年。
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2026-04-25│其他事项
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根据《公司章程》规定，经董事会提名，继续聘任李真女士为公司第九届董事会秘书，聘
任张博文先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘董事会秘
书、证券事务代表的议案》，聘任李真女士为公司董事会秘书，聘任张博文先生为公司第九届
董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
李真女士、张博文先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法
律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正
，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。
（后附李真女士、张博文先生简历）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
董事会秘书通讯方式：
联系电话：0451-58771318
传真号：0451-58771318
邮箱：stock@jiuzhougroup.com
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2026-04-25│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法(2025年修正)》等相关规定，公司董事会提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票(以下简称“简易程序融资”)的相关事宜，授权期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（一）发行股票的种类、数量和面值
发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行股票募集
资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的从其
规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法(2025年修正)》
第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次授权
董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《哈尔滨九洲
集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式
。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表
决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6．会议的股权登记日：2026年5月15日。
7．出席对象：
（1）凡2026年5月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东
也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2026年度公司拟为子公司向银行申请授
信或融资租赁借款提供担保，拟申请授信的子公司有：哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以
下简称“九洲技术”）、泰来县九洲风力发电有限责任公司（以下简称“大兴风电”）、富裕
九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕九洲”）。
其中：九洲技术已确认融资银行及授信额度担保明细如下：
大兴风电已确认融资银行及授信额度担保明细如下：
富裕九洲已确认融资银行及授信额度担保明细如下：
上述公司的子公司拟申请累计总额不超过73000万元人民币（或等值外币）的综合融资授
信额度，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以银行保证合同为准，
自股东会通过之日起计算。
二、被担保人基本情况
1．哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
九洲技术是公司全资子公司，成立于2011年4月25日，统一社会信用代码912301995719171
546，注册地址为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号2＃厂房，注册资本30000万元人民币，
公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装
置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件
制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅
件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子
元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制
造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数
控机床销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系
统销售；机械设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零
件、零部件销售；集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金属结构制
造；软件开发；软件销售；货物进出口。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验。
九洲技术主要财务指标
2．泰来县九洲风力发电有限责任公司
泰来县九洲风力发电有限责任公司，成立于2022年，是公司全资子公司，位于黑龙江省齐
齐哈尔市，注册资本15000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供
电业务；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：工程管理服务；风力发电技术服务；电气
设备修理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。
主要财务指标：
富裕生物质是公司全资子公司，成立于2019年3月6日，统一社会信用代码91230227MA1BGC
U930，注册地址为富裕县龙安桥镇，注册资本20000万元人民币，公司类型为有限责任公司（
非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生物质能发电、太阳能发电；电气设备修理，
电气安装，生物质致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。
富裕生物质主要财务指标:
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。
在2025年度股东会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定
融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。为子公司向银行申请授信或融资
租赁提供担保的方式为连带责任保证，具体金融机构以实际签署为准，担保期限以签订的保证
合同为准，在上述范围内的贷款担保，不再进行单独审议，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。
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2026-04-25│委托理财
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年4月23日召开了第八届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提高
公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过10亿元人民币的自有资金购买银
行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该事项需提交2025年度股东会进行审议。详细
情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
公司2026年在资金使用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效
率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增
加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用暂时闲置资金投资低风险的短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资
基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：
资金为公司暂时闲置资金（不包含募集资金）。
5、投资期限：
通过股东会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-25│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第八届董事会第
三十次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度审计机构》的议案。拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2026年度的审计机构。本议
案需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2025年度财务审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任
和义务，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委
员会提名拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2025
年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计费用的定价原则主要按照公司的业务规模，以及年报审计需配备的审计人员情况和投
入的审计工作量等确定。本期2026年度，天健会计师事务所预计年度审计费用为人民币100万
元（其中：财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用15万元）；上期2025年度，天健会计
师事务所年度审计费用为人民币100万元（其中：财务报表审计费用85万元，内部控制审计费
用15万元）。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事
会第三十次会议审议通过了《关于2025年利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程
》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。
（二）独立董事意见
公司提出的2025年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，既遵循了
公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展。同时，
公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股
东利益的情形。
二、利润分配方案基本情况
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，结合公司未来业务发展需要，以及满足公司的正常经营所需资金的前提下，
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2025年利润分配方案如下：
以截止2025年12月31日公司总股本643410436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.2元（含税），合计派发现金12868208.72元，不送红股,也不进行资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-07│其他事项
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1、持有本公司股份85836519股（占本公司总股本比例13.34%）的实际控制人李寅先生计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集中
竞价或大宗交易方式减持本公司股份3000000股（占本公司总股本比例0.466%）。
2、持有本公司股份50396股（占本公司总股本比例0.01%）的董事、高级管理人员刘富利
先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）
以集中竞价方式减持本公司股份12599股（占本公司总股本比例0.002%）。
3、持有本公司股份188985股（占本公司总股本比例0.03%）的高级管理人员卢志国先生计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集中
竞价方式减持本公司股份47246股（占本公司总股本比例0.007%）。
4、持有本公司股份35000股（占本公司总股本比例0.01%）的高级管理人员高明先生计划
在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日）以集中竞
价方式减持本公司股份8750股（占本公司总股本比例0.001%）
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2026-03-30│其他事项
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1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东会以现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司向金融机构申
请授信提供担保，拟申请授信的子公司有：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称
“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”）。
兴泰生物质和富裕生物质均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带
责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止
。
二、被担保人基本情况
1．泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司
兴泰生物质是公司全资子公司，成立于2019年4月15日，统一社会信用代码91230224MA1BJ
K779M，注册地址为泰来县中央街7号（发改局207办公室），注册资本30000.00万元人民币，
公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；电气安装服务；建筑智能化系统设计；建
设工程施工。一般项目：污水处理及其再生利用；非常规水源利用技术研发；农作物秸秆处理
及加工利用服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；风电场相关装备销售
；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太
阳能热发电装备销售；普通机械设备安装服务；电子元器件与机电组件设备制造；基础地质勘
查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程用机械制造；通讯设备销
售；通讯设备修理；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件制造
；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；建
筑工程机械与设备租赁；对外承包工程。
2．富裕九洲环境能源有限责任公司
富裕生物质是公司全资子公司，成立于2019年3月6日，统一社会信用代码91230227MA1BGC
U930，注册地址为富裕县龙安桥镇，注册资本20000万元人民币，公司类型为有限责任公司（
非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；热力生产和供应；建设工程施工；建筑劳务分包。一般项目：污水处理及其再生利用；
非常规水源利用技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；工程管理服务；太阳能发电技术
服务；电气设备修理；风电场相关装备销售；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；太阳能热利用装备销售；普通
机械设备安装服务；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；建筑材料销售；建筑工程机
械与设备租赁。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依
据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《哈尔滨九
洲集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行
使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一
起计入本次股东会的表决权总数。
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2026-03-11│股权质押
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2026年3月11日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人、
控股股东赵晓红女士关于部分股份解除质押的通知。
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2026-03-02│其他事项
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1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-02-12│其他事项
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哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第八届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司
（不包含子公司）2026年度向金融机构申请融资总额不超过10亿元人民币，该议案尚需提交公
司股东会审议。
上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、
设备贷、并购贷款等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体
融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
股东会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权公司法定代表人与金融机构签署相
关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度有效期为:自公司股东会审议通过
之日起12个月内有效。
特此公告！
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2026-02-12│对外担保
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一、担保情况概述
为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申
请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术
有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“
大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国
风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”）。
昊诚电气、九洲技术、大庆汇能、大庆锐能和贵州关岭均不是失信被执行人。公司拟为上
述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东
会通过之日起计算满一年止。
二、被担保人基本情况
1．沈阳昊诚电气有限公司
昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为912101067800
88161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，注册资本10000万元人民币，公司
类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品
、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力
自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电
力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制
设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理
；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、
输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电
设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；
招投标代理服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）昊诚电气主
要财务指标:
2．哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
九洲技术是公司全资子公司，成立于2011年4月25日，统一社会信用代码912301995719171
546，注册地址为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号2＃厂房，注册资本30000万元人民币，
公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装
置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件
制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅
件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子
元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制
造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数
控机床销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系
统销售；机械设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零
件、零部件销售；集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金属结构制
造；软件开发；软件销售；货物进出口。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验。
九洲技术主要财务指标
3.大庆时代汇能风力发电投资有限公司
大庆汇能是公司全资子公司，成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为9123060659821
431XM，注册地点为黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室，注册资本12100万元
人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为风力发电
场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。
大庆汇能主要财务指标（单位：元）:
4.大庆世纪锐能风力发电投资有限公司
大庆锐能是公司全资子公司，成立于2012年6月14日，统一社会信用代码为9123060659821
4280D，注册地点黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室，法定代表人为刘彦生，
注册资本12100万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），
经营范围为风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。
大庆锐能主要财务指标（单位：元）:
5.贵州关岭国风新能源有限公司
贵州关岭是公司全资子公司，成立于2012年03月07日，注册号为91520424590769310R,住
所为贵州省安顺市关岭县顶云街道大健康食药园索岭办公楼三楼,注册资本为12575.50万人民
币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营
；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件
经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（风能、
太阳能、分布式能源、储能发电业的开发、筹建及运营）。
贵州关岭主要财务指标（单位：元）:
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依
据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本
次授予的担保额度。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
。2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《哈尔滨九
洲集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式
。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表
决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6．会议的股权登记日：2026年2月24日。
7．出席对象：
（1）凡2026年2月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东
也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
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