资本运作☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 24.00│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-04│ 43.95│ 35.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 5.11│ 8381.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 5.32│ 1242.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 5.84│ 1916.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-12│ 4.15│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-12│ 2.87│ 3936.84万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 19510.00│ ---│ ---│ 7577.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 73.83│ ---│ ---│ 78.45│ 15.23│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│网宿计算能力共享平│ 17.40亿│ 0.00│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│社区云 │ 21.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 10.71亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网宿计算能力共享平│ ---│ 0.00│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向边缘计算的支撑│ 3.21亿│ 0.00│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云安全项目 │ 2.24亿│ 0.00│ 2.22亿│ 99.38│ 3045.15万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向边缘计算的支撑│ ---│ 0.00│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全项目 │ 3.50亿│ 0.00│ 2.22亿│ 99.38│ 3045.15万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外CDN项目 │ 5.35亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.77│ 1.13亿│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外CDN项目 │ 10.50亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.77│ 1.13亿│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全平台升级项目│ ---│ 4817.84万│ 2.03亿│ 96.44│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│厦门网宿有│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 213.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│s Europe,C│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │o.Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│深圳绿色云│ 141.23万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│份有限公司│图科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 23.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│s Co.,Ltd │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │.员工 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│深圳爱捷云│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-18│委托理财
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第二
十次会议和2025年4月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于调整使用闲置自
有资金购买理财产品相关事项的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效
控制风险的前提下，使用金额不超过人民币75亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限
于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公
司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2025年第一
次临时股东会审议通过之日起12个月内（有效期至2026年4月13日）可滚动使用。具体内容见
公司于2025年3月29日公告的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告》（
公告编号：2025-012）。
鉴于前次审批的授权期限即将到期，公司于2026年3月17日召开的第六届董事会第三十二
次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》
。经审议，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用金额
不超过人民币85亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于大额存单、结构性存款、收
益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行
的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
12个月内可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
基于公司现金流量较为充裕，为合理利用公司自有闲置资金，在不影响公司及子公司正常
经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金
保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度调整为不超过人民币85亿元（含等值外币
），投资期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用。
3、投资方式
在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，合理布局资产，创造更多
收益，公司及子公司将选择稳健型的中、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于大额存单、
结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司
等金融机构发行的中、低风险理财产品，不包括证券投资等高风险投资。同时，在上述额度和
期限范围内，提请股东会授权公司董事长或其授权人士负责组织实施，包括但不限于委托理财
的形式、期限及金额等。
4、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶
段性闲置资金，资金来源合法合规。
5、决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项需由公司董事会审议批准，并经公司股东会审
议通过。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
6、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自
有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
二、审议程序
公司于2026年3月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整使用闲置
自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及公司《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公
司股东会审议。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司及子公司运用
自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，
能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准
则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对投资
理财进行相应的核算及列报。
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2026-03-18│其他事项
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1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市
场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。根据公司实际情
况，拟将用于外汇衍生品交易的额度调整为不超过2亿美元或等值货币（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2亿元，授权期限
为自公司第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循
环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利
率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。
2、审议程序：2026年3月17日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于
继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《
金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保值业务存在价格波动风险、
流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请
广大投资者注意风险。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事会第二
十九次会议审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意
公司在不超过人民币5亿元或等值货币的额度内开展金融衍生品交易业务（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，授权
期限自第六届董事会第二十九次会议审议通过之日起十二个月内有效（截至2026年10月23日止
），在授权期限内，资金可循环使用。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网披露
的《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-088）
。
目前，结合市场情况以及公司资金规划，公司计划调整金融衍生品交易额度并继续开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易，具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易的背景及概述
1、投资目的：随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算，为提高公司应
对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的
影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇衍生品套期保值交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。
2、交易金额及期限：公司及子公司拟将用于外汇衍生品套期保值交易的资金额度调整为
不超过2亿美元或等值货币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易保
证金和权利金上限不超过人民币2亿元，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限自第六
届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月内有效（截至2027年3月16日止）。授权期
限内，公司及子公司开展金融衍生品交易业务，任一时点余额不超过2亿美元或等值货币。
公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限
，并由总经理或其授权人士签署相关协议及文件，财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关
事宜。
3、交易方式及类型：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与生产
经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元），交易对手方为具有衍生品交易业务经
营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。衍生品交易品种包括但不限于远期结
售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的
组合。
4、资金来源：公司及子公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及
募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于继续开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。经审议，同意公司及子公司将用于外汇衍生品
套期保值交易的资金额度调整为不超过2亿美元或等值货币（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）并继续在额度内开展外汇衍生品套期保值交易，授权期限为自第六届董事会第三十
二次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
公司及子公司拟与不存在关联关系的机构进行外汇衍生品套期保值交易，本次交易不构成
关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
1、本次担保的被担保方厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）和WangsuTechnolog
yFZ-LLC系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、2026年3月17日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为全资子
公司提供担保的议案》。为支持厦门网宿和WangsuTechnologyFZ-LLC的业务发展，公司董事会
同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为厦门网宿和WangsuTechnologyFZ-LLC向招商银行
股份有限公司上海分行申请授信分别提供总额度不超过20000万元人民币（或等值外币）和300
00万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第三
十二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过厦门网宿和WangsuTechnologyFZ-L
LC履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权代表在额
度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。
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2026-03-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-13│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日披露了《关于持股5%以上
股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-005）。
公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生计划在减持期间内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式减持本公司股份不超过26355357股（以下简称“减持计划”）。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《减持股份告知函》，刘成彦先生于2026年3月12日通
过大宗交易方式减持其持有的公司股份13370000股，其持有的公司股份占公司总股本的比例由
6.02%下降至5.47%，本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-02-06│对外投资
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一、基本情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以
下简称“网宿投资”）拟以自有资金2,000万元人民币，认购青岛图灵速尚创业投资基金合伙
企业(有限合伙)（以下简称“图灵速尚创投”或“投资基金”）的基金份额，预计出资额占该
基金总募集规模的比例约为16.92%。网宿投资作为该投资基金的有限合伙人，以认缴出资额为
限承担有限责任。图灵速尚创投为专项投资基金，拟直接或间接专项投资于新兴行业领域的优
质企业股权。
杭州图灵资产管理有限公司（以下简称“杭州图灵资管”）作为专业从事投资业务活动的
机构担任图灵速尚创投的普通合伙人、基金管理人。网宿投资本次认购基金份额的事项构成与
专业投资机构的共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次认购基金
份额事项无需提交董事会或股东会审议，不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将持续关注本投资的后续进展，严格按照法
律法规的要求，及时履行信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、公司名称：杭州图灵资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330100MA27YPR108
3、注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区河庄街道同二村
4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
5、法定代表人：王晓妍
6、注册资本：1,000万元
7、成立日期：2016年09月28日
8、经营范围：资产管理，投资管理，私募股权投资，私募股权投资管理，非证券业务的
投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：自然人王晓妍直接持股比例为82%；青岛衍尧企业管理服务合伙企业（有限
合伙）直接持股比例10%，自然人郭兴华直接持股比例为5%，自然人陈赢直接持股比例为3%。
杭州图灵资管已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1069661。10、关联关系及其他利益关系
说明：目前，杭州图灵资管与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利
益安排；与其他参与设立或认购投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公
司股份。
11、履约能力分析：经核查，杭州图灵资管未被列为失信被执行人。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：青岛图灵速尚创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91370211MAK3XKJYX6
3、注册地址：山东省青岛市黄岛区红石崖街道紫荆路8号1-232-2室
4、企业类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：杭州图灵资产管理有限公司
6、出资额：2,970万元
7、成立日期：2025年12月18日
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、投资方向：图灵速尚创投为专项投资基金，拟直接或间接专项投资于新兴行业领域的
优质企业股权。
10、公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基
金中任职。
11、一票否决权：公司对基金拟投资标的无一票否决权。
12、同业竞争：本次投资不会导致同业竞争。
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2026-01-27│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日披露了《关于持股5%以上
股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-093）。
公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生计划在减持期间内以集中竞价交易方式减持本公司
股份不超过24594497股（以下简称“减持计划”）。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，刘成彦先生
本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-03│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时
股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司2023年限制性
股票激励计划第二个归属期内合计归属了限制性股票15380000股，其中有13717210股来源于公
司定向发行的人民币A股普通股股票，公司对注册资本及股份总数相应进行调整，并修改《公
司章程》。
具体修改内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告的《章程修订对照说明》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更（备案）登记手续，并取得上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》（公司统一社会信用代码：91310000631658829P），公司注册资本变更情
况如下：
本次变更（备案）前：注册资本人民币244573.2567万元整。
本次变更（备案）后：注册资本人民币245944.9777万元整。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月27日以公告的形式通知
召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会
议于2025年11月14日（星期五）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15
至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2025-11-14│其他事项
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一、关于非独立董事调整的情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司第六届董事会非独立
董事周丽萍女士的书面辞任报告。因公司治理结构调整，周丽萍女士申请辞去公司第六届董事
会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，周丽萍女士
将继续在公司担任副总经理、董事会秘书。
周丽萍女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举
周丽萍女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周丽萍女士当选公司职工代表董事后，公司第六
届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于增补董事会战略委员会委员的情况
2025年11月14日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于增补公司第六
届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补周丽萍女士担任公司第六届董事会战略委员会委
员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附件：周丽萍女士简历
周丽萍女士，1976年生，中国国籍，华东理工大学本科学历。2000年加入公司，现任公司
职工代表董事、副总经理、董事会秘书，并在公司子公司担任职务。
截至目前，周丽萍女士持有公司股份5028384股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《
公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、高级
管理人员的情形，
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