资本运作☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 25.78│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 17.32│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-27│ 18.80│ 3544.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-23│ 12.86│ 9.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│imat-uve gmbh │ 14490.43│ ---│ 90.00│ ---│ 83.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华东综合检测基地（│ 4.43亿│ ---│ 3.25亿│ 107.34│ -67.81万│ 2020-03-31│
│上海）一期 │ │ │ │ │ │ │
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│设立南方检测基地 │ 1.16亿│ ---│ 1.45亿│ 125.30│ ---│ 2021-12-31│
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│设立北方检测基地 │ 1.58亿│ 4310.90万│ 1.64亿│ 103.68│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华东检测基地（苏州│ 2.16亿│ ---│ 1.41亿│ 111.23│ 3096.96万│ 2020-08-31│
│）二期 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统及数据中│ 1.48亿│ ---│ 1546.32万│ 111.66│ ---│ 2021-03-31│
│心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│设立华中检测基地 │ 9795.76万│ 1129.31万│ 1.06亿│ 108.29│ ---│ 2022-12-31│
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│设立青岛检测基地 │ 9000.00万│ 2782.41万│ 9049.68万│ 100.55│ ---│ 2025-12-31│
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│基于稳定同位素的产│ 5903.57万│ ---│ 43.52万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│品真实性和溯源性检│ │ │ │ │ │ │
│测平台 │ │ │ │ │ │ │
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│高通量基因检测平台│ 3935.71万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立南方检测基地 │ ---│ ---│ 1.45亿│ 125.30│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立北方检测基地 │ ---│ 4310.90万│ 1.64亿│ 103.68│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立华中检测基地 │ ---│ 1129.31万│ 1.06亿│ 108.29│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立青岛检测基地 │ ---│ 2782.41万│ 9049.68万│ 100.55│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华测检测认│华测蔚思博│ 777.64万│人民币 │2023-05-31│2026-10-27│连带责任│否 │否 │
│证集团股份│检测技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 74.00万│人民币 │2025-01-02│2025-12-31│一般保证│是 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 74.00万│人民币 │2025-12-31│2026-12-31│一般保证│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│imat-uve g│ 59.86万│人民币 │2022-09-02│2026-04-30│--- │否 │否 │
│证集团股份│mbh │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 42.43万│人民币 │2025-10-31│2027-12-31│一般保证│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 40.20万│人民币 │2025-12-31│2026-12-31│一般保证│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 40.20万│人民币 │2025-01-02│2025-12-31│一般保证│是 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 16.61万│人民币 │2022-03-28│2025-12-31│一般保证│是 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-06-06│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026年4月2
1日召开第七届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了华测检测认证集团股份有
限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持
股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现将相关进展情
况公告如下：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，
证券账户名称为“华测检测认证集团股份有限公司－第五期员工持股计划”，证券账户号码为
08995*****。
本员工持股计划筹集资金总额上限为7345万元，参加本员工持股计划的总人数不超过70人
，合计认购不超过500万股。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股计
划实际参与认购的员工共计65人，合计认购500万股，实际筹集资金总额为7345万元，其中，
员工自筹资金5805万元，大股东借款1540万元，未超过股东会审议通过的筹集资金总额上限。
员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额上限一致。
2026年6月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的500万股（占公司总股本比例0.2971%）公司股票
已于2026年6月4日以14.69元/股通过非交易过户至“华测检测认证集团股份有限公司－第五期
员工持股计划”专户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差
异。
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司回购股份办理股票过户登记至
本次员工持股计划名下之日起开始计算。
二、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
本期持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。
根据公司披露的持股计划方案，本期持股计划持有人不超过70人，其中公司董事及高级管
理人员共计8人。除上述8人外，本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票
的股东）共计523名，其所持有表决权的股份总数为804,861,053股，占公司有表决权股份总数
的47.8279%。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份287,047,440股，占公司有表决权股份总数的1
7.0574%。
通过网络投票的股东507人，代表股份517,813,613股，占公司有表决权股份总数的30.770
4%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且
非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)通过现场和网络投票的中小股东520人，代表股份
542,043,051股，占公司有表决权股份总数的32.2102%。
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份24,229,438股，占公司有表决权股份总数
的1.4398%。
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2026-04-10│其他事项
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重要提示：华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-007），经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2026年4月21日（
星期二）召开2025年年度股东会。
公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《华测检测认证集团股
份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员
工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司董事会于2026年4月8日收到公司控股股东、实际控制人万峰先生提交的《关于提请增
加公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，万峰先生提请将《华测检测认证
集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第
五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议
案》以临时提案方式提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会议事
规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，万峰先生持
有公司股份251335874股，占公司总股本的比例为14.94%，其提案资格及程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。
因此，公司董事会同意将《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘
要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授
权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│委托理财
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通
过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
2、投资额度
委托理财总额度不超过人民币10亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任
一时点理财余额不超过10亿元。
3、投资产品品种
委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风
险等级不超过R2）的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。本年度审议的委托理财生效后，上年度的委托理
财额度随之终止。
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《风险投资管理制度》等相关要求及时披露进展情
况。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托
理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务
、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财
务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
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2026-03-31│其他事项
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分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.5元（含税）。
本次利润分配暂以截至2025年12月31日现有总股本1682828214股扣除公司目前回购专户的
股份数5000000股后的总股本1677828214股为基数。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计
划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参
与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超
过财务报表可供分配利润。
一、审议程序
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚
需经公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司
当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达670106545.60元，高于最近三个会计
年度年均净利润的30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的议案》，本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
一、中期分红方案内容
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。
3、授权期限：自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
4、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制
定并实施具体的中期分红方案。
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2026-03-31│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将2026年度
高级管理人员薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。高
级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价
值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬
和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以
及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
四、其他说明
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司高级管
理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
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2026-03-31│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董
事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，现将2026年度董事薪酬方案
有关详情公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）独立董事与外部非独立董事
独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人14万元/
年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为2万/年（含税），委员津贴为1万/年（含
税）。
（二）内部董事
内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事
津贴。
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2026-02-26│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月3日、2025年11
月28日召开第六届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了华测检测认
证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司
第四期员工持股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现
将相关进展情况公告如下：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，
证券账户名称为“华测检测认证集团股份有限公司－第四期员工持股计划”，证券账户号码为
08995*****。
本员工持股计划筹集资金总额上限为7105万元，参加本员工持股计划的总人数不超过600
人，合计认购不超过500万股。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股
计划实际参与认购的员工共计454人，合计认购500万股，实际筹集资金总额为7105万元，其中
，员工自筹资金5466万元，大股东有偿借款1639万元，未超过股东会审议通过的筹集资金总额
上限。员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额上限一致。
2026年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的500万股（占公司总股本比例0.2971%）公司股
票已于2026年2月24日以14.21元/股通过非交易过户至“华测检测认证集团股份有限公司－第
四期员工持股计划”专户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存
在差异。
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司回购股份办理股票过户登记至
本次员工持股计划名下之日起开始计算。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表2025年第四季度业绩预计情况:
2025年度业绩预计情况：
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票
的股东）共计256名，其所持有表决权的股份总数为667553884股，占公司有表决权股份总数的
39.9057%（剔除回购股份10000000股影响）。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份288400940股，占公司有表决权股份总数的17.
2403%。
通过网络投票的股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6654%
。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且
非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份404735882股，占公司有表决权股份总数
的24.1947%。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份25582938股，占公司有表决权股份总数的
1.5293%。
通过网络投票的中小股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6
654%。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
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2025-11-12│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事会任期即将届满
，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
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2025-10-29│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一期员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司2024年第一期员工持股计划已完成股票购买，实际认购份额未超过股东大会审议通过
的拟认购份额上限。上述购买的股票将按照规定予以锁定，公司2024年第一期员工持股计划的
锁定期为12个月（自2024年6月5日至2025年6月4日）。具体内容详见公司于2024年6月6日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
截至2025年10月27日，本次员工持股计划持有的公司股份247.17万股，已通过集中竞价交
易方式全部出售完毕，出售股票数量占公司总股本的0.15%，后续将根据公司《2024年第一期
员工持股计划（草案）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产
清算、收益分配等工作。
公司在实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日2、预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长8.26%-9.51%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润预计增长8.72%-10.04%；2025年三季度，公司归属于上市公
司股东的净利润预计增长10%–13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计
增长8.23%–11.34%，主要原因为：报告期内，公司始终坚持战略定力，以客户需求为核心深
度升维品质服务，同时持续加大创新，双重举措共同驱动公司整体业绩实现稳步提升。与此同
时，公司通过持续深化精益管理、数智化转型升级，强化组织能力建设，成功构建起核心竞争
优势，有效推动归母净利润较上年同期实现稳健增长。
公司稳步推进战略并购和国际化扩张落地工作，预计将在四季度形成业绩贡献，为公司长
期发展注入新动能。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为4618.50万元，主要为报告期收到多项政府
补助及理财收益，上年同期非经常性损益为4559.06万元。
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2025-08-22│银行授信
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告
如下：
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽
公司融资渠道，公司及子公司拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币22.50
亿元。
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2025-08-22│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025
年8月11日发出会议通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人
，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成
如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度利润分配预案》
监事会认为，公司董事会根据2024年度股东大会授权提出的2025年半年度利润分配预案符
合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投
资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
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2025-08-22│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本议案无需提交股东大会审
议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案基本情况
公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润467,280,687.93元，加上年初
未分配利润4,549,382,906.01元，减去报告期已分配的2024年度现金股利167,282,821.40元，
减去计提的法定盈余公积金19,387,815.95元，可供股东分配的利润为4,829,992,956.59元；2
025年半年度母公司实现净利润193,878,159.53元，加上年初未分配利润2,654,362,912.03元
，减去报告期已分配的2024年度现金股利167,282,821.40元,减去计提的法定盈余公积金19,38
7,815.95元，可供股东分配的利润2,661,570,434.21元。（以上半年度财务数据未经审计）综
合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据
《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经
公司股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.
50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2025年6月30日总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份总数后1,672,828,214股为基数计算，合计派发现金红利83,641,410.7元（
含税）。
若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市
等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整
。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
本次股份变动主要出于资产优化配置的需要，仅涉及向实际控制人的一致行动人转让，不
涉及向市场减持，不会导致控股股东、实际控制人合计持股比例和数量发生变化。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月27日披
露了《关于实际控制人之一致行动人股份变动的预披露公告》（公告编号：2025-033）。公司
实际控制人之一致行动人博创21号资管计划、博创29号资管计划、博创30号资管计划、玄元16
6号私募基金拟通过大宗交易方式转让累计不超过1726万股给实际控制人持有100%份额的博时
资管计划或玄元私募基金，即不超过公司总股本（剔除回购股份后）的1.031%。本次交易期间
为公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年7月21日至2025年10月20日）。具体内容详
见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于近日收到实际控制人出
具的《关于一致行动人股份变动实施完毕的告知函》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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