资本运作☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 25.78│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 17.32│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-27│ 18.80│ 3544.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-23│ 12.86│ 9.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│imat-uve gmbh │ 14490.43│ ---│ 90.00│ ---│ 83.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立南方检测基地 │ 1.16亿│ ---│ 1.45亿│ 125.30│ ---│ 2021-12-31│
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│华东综合检测基地（│ 4.43亿│ ---│ 3.25亿│ 107.34│ -67.81万│ 2020-03-31│
│上海）一期 │ │ │ │ │ │ │
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│华东检测基地（苏州│ 2.16亿│ ---│ 1.41亿│ 111.23│ 3096.96万│ 2020-08-31│
│）二期 │ │ │ │ │ │ │
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│设立北方检测基地 │ 1.58亿│ 4310.90万│ 1.64亿│ 103.68│ ---│ 2022-12-31│
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│设立华中检测基地 │ 9795.76万│ 1129.31万│ 1.06亿│ 108.29│ ---│ 2022-12-31│
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│信息化系统及数据中│ 1.48亿│ ---│ 1546.32万│ 111.66│ ---│ 2021-03-31│
│心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│基于稳定同位素的产│ 5903.57万│ ---│ 43.52万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│品真实性和溯源性检│ │ │ │ │ │ │
│测平台 │ │ │ │ │ │ │
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│设立青岛检测基地 │ 9000.00万│ 2782.41万│ 9049.68万│ 100.55│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高通量基因检测平台│ 3935.71万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立南方检测基地 │ ---│ ---│ 1.45亿│ 125.30│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立北方检测基地 │ ---│ 4310.90万│ 1.64亿│ 103.68│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立华中检测基地 │ ---│ 1129.31万│ 1.06亿│ 108.29│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立青岛检测基地 │ ---│ 2782.41万│ 9049.68万│ 100.55│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华投医创贰号企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）、万峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1.本次华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过借款的│
│ │方式为公司控股子上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）提供财务资助│
│ │，金额不超过人民币5000万元，期限为3年，利率为年息2.2%。 │
│ │ 2.本次财务资助事项已由公司第七届董事会独立董事专门会第一次会议及第七届董事会│
│ │第五次会议审议通过。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 1.品创医学成立于2019年12月，注册资本为36793.7250万人民币。为支持品创医学业务│
│ │发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以自有资金通过借款的方式向品创医学│
│ │提供财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 │
│ │性文件和《公司章程》规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2.公司与品创医学签订借款协议，约定公司向品创医学提供不超过5000万元人民币借款│
│ │，借款期限自品创医学收到借款之日起三年，年利率2.2%，借款期满之次日，本金随同所有│
│ │的利息一次性归还给公司。 │
│ │ 3.品创医学为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按│
│ │照出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。 │
│ │ 4.本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%，且单笔财务资助金额未超过│
│ │公司最近一期经审计净资产的10%、品创医学最近一期财务数据中资产负债率未超过70%、最│
│ │近12个月内公司不存在除本次外的其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需│
│ │提交股东会审议。 │
│ │ 5.公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第五次会议分别于20│
│ │26年8月12日及2026年8月14日审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议│
│ │案》，获出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事赞成，关联董事万峰先生、申屠│
│ │献忠先生、钱峰先生回避表决。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1.公司基本信息 │
│ │ 公司名称：上海华测品创医学检测有限公司 │
│ │ 法定代表人：李丰勇 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2019年12月27日 │
│ │ 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室 │
│ │ 注册资本：36793.7250万人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 │
│ │展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验 │
│ │发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务│
│ │。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 三、被资助对象其他股东的基本情况 │
│ │ （一）关联方 │
│ │ 1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD │
│ │ 执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2022-03-04 │
│ │ 出资额：5742万元 │
│ │ 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401 │
│ │ 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广。 │
│ │ 关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司│
│ │的董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王│
│ │皓女士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要│
│ │系公司的员工。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5H9ADF3W │
│ │ 执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2022-04-02 │
│ │ 出资额：792万元 │
│ │ 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401 │
│ │ 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广。 │
│ │ 关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 3.万峰先生 │
│ │ 万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华投医创贰号企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）、万峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1.公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效│
│ │后，公司对下属子公司的担保总额度为25934.27万元。截至本公告日，公司累计对外担保余│
│ │额934.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.12%。除上述担保外，公司及子公 │
│ │司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况;公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉 │
│ │及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 │
│ │ 2.本次被担保主体苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）为控股孙公司│
│ │，少数股东为公司实际控制人万峰和员工持股计划平台公司。少数股东同意为本次担保按各│
│ │自出资比例向公司提供反担保。本次交易构成关联交易。截至本公告日，公司累计为苏州生│
│ │物提供担保额度为25000万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为3.16%。 │
│ │ 3.本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司提供担保的 │
│ │总额未超过公司最近一期经审计净资产50%；苏州生物资产负债率未超过70%。本次关联交易│
│ │金额未超过公司最近一期经审计净资产5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │公司章程》等相关规定，本次涉及的担保暨关联交易事项在公司董事会决策范围内，无需提│
│ │交股东会审议批准。 │
│ │ 4.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投│
│ │资者注意防范风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股子公司上海华测品创医│
│ │学检测有限公司（以下简称“品创医学”）持有苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏│
│ │州生物”）86.85%股权。为支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实│
│ │现战略发展目标，公司拟为苏州生物银行融资提供担保，担保债权本金为25000万元。 │
│ │ 二、关联交易情况概述 │
│ │ 公司名称：上海华测品创医学检测有限公司 │
│ │ 法定代表人：李丰勇 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2019年12月27日 │
│ │ 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室注册资本：│
│ │36793.7250万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 │
│ │展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验 │
│ │发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务│
│ │。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 品创医学以下股东为公司关联方： │
│ │ 1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD │
│ │ 执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 成立日期：2022-03-04 │
│ │ 出资额：5742万元 │
│ │ 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401主营业务：企业管理│
│ │；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 │
│ │ 关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司│
│ │的董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王│
│ │皓女士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要│
│ │系公司的员工。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91│
│ │440300MA5H9ADF3W │
│ │ 执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司成立日期：2022-04-02 │
│ │ 出资额：792万元 │
│ │ 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401主营业务：企业管理│
│ │；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 │
│ │ 关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。是│
│ │否为失信被执行人：否 │
│ │ 3.万峰先生 │
│ │ 万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。 │
│ │ 关联交易情况： │
│ │ 公司为苏州生物银行融资提供担保，品创医学其他股东为本次担保事项按各自出资比例│
│ │向公司提供反担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华测检测认│华测蔚思博│ 777.64万│人民币 │2023-05-31│2026-10-27│连带责任│否 │否 │
│证集团股份│检测技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 74.00万│人民币 │2025-12-31│2026-12-31│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华测检测认│imat-uve g│ 59.86万│人民币 │2022-09-02│2026-04-30│一般担保│是 │否 │
│证集团股份│mbh │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华测检测认│华测工程检│ 42.43万│人民币 │2025-10-31│2027-12-31│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华测检测认│华测工程检│ 40.20万│人民币 │2025-12-31│2026-12-31│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华测检测认│华测工程检│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第七届董事
会第五次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会拟
提名傅冠强为公司第七届董事会独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届
满。具体内容详见公司于2026年8月17日刊登在巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨
聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第七届董事会
独立董事候选人的议案》，同意选举傅冠强为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。傅冠强先生当选公司董事后，公司第七届董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年9月7日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长万峰先生。
6.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7.本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
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2026-08-17│企业借贷
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重要内容提示：
1.本次华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过借款的方
式为公司控股子上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）提供财务资助，金
额不超过人民币5000万元，期限为3年，利率为年息2.2%。
2.本次财务资助事项已由公司第七届董事会独立董事专门会第一次会议及第七届董事会第
五次会议审议通过。
一、财务资助事项概述
1.品创医学成立于2019年12月，注册资本为36793.7250万人民币。为支持品创医学业务发
展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以自有资金通过借款的方式向品创医学提供
财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》规定的不得提供财务资助的情形。
2.公司与品创医学签订借款协议，约定公司向品创医学提供不超过5000万元人民币借款，
借款期限自品创医学收到借款之日起三年，年利率2.2%，借款期满之次日，本金随同所有的利
息一次性归还给公司。
3.品创医学为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按照
出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。
4.本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%，且单笔财务资助金额未超过公
司最近一期经审计净资产的10%、品创医学最近一期财务数据中资产负债率未超过70%、最近12
个月内公司不存在除本次外的其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需提交股
东会审议。
5.公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第五次会议分别于2026
年8月12日及2026年8月14日审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
，获出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事赞成，关联董事万峰先生、申屠献忠先
生、钱峰先生回避表决。
二、被资助对象的基本情况
1.公司基本信息
公司名称：上海华测品创医学检测有限公司
法定代表人：李丰勇
企业类型：有限责任公司
成立日期：2019年12月27日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室
注册资本：36793.7250万人民币
经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、被资助对象其他股东的基本情况
（一）关联方
1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD
执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司
成立日期：2022-03-04
出资额：5742万元
经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401
主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。
关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司的
董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王皓女
士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要系公司
的员工。
是否为失信被执行人：否
2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5H9ADF3W
执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司
成立日期：2022-04-02
出资额：792万元
经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401
主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。
关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。
是否为失信被执行人：否
3.万峰先生
万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。
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2026-08-17│对外担保
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重要内容提示：
1.公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后
，公司对下属子公司的担保总额度为25934.27万元。截至本公告日，公司累计对外担保余额93
4.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.12%。除上述担保外，公司及子公司不存
在对合并报表外单位或个人提供担保的情况;公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的
担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
2.本次被担保主体苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）为控股孙公司，
少数股东为公司实际控制人万峰和员工持股计划平台公司。少数股东同意为本次担保按各自出
资比例向公司提供反担保。本次交易构成关联交易。截至本公告日，公司累计为苏州生物提供
担保额度为25000万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为3.16%。
3.本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司提供担保的总
额未超过公司最近一期经审计净资产50%；苏州生物资产负债率未超过70%。本次关联交易金额
未超过公司最近一期经审计净资产5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次涉及的担保暨关联交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会
审议批准。
4.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资
者注意防范风险。
一、担保情况概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股子公司上海华测品创医学
检测有限公司（以下简称“品创医学”）持有苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生
物”）86.85%股权。为支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实现战略
发展目标，公司拟为苏州生物银行融资提供担保，担保债权本金为25000万元。
二、关联交易情况概述
公司名称：上海华测品创医学检测有限公司
法定代表人：李丰勇
企业类型：有限责任公司
成立日期：2019年12月27日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室注册资本：36
793.7250万元人民币
经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
品创医学以下股东为公司关联方：
1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD
执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司
成立日期：2022-03-04
出资额：5742万元
经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401主营业务：企业管理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
关联关系说明：万峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。申屠献忠先生为公司的
董事、总裁，有限合伙人徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、田琪女士为公司副总裁，王皓女
士为公司副总裁，财务负责人，姜华女士为公司副总裁、董事会秘书，其余合伙人主要系公司
的员工。
是否为失信被执行人：否
2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：9144
0300MA5H9ADF3W
执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司成立日期：2022-04-02
出资额：792万元
经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401主营业务：企业管理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
关联关系说明：钱峰先生为公司副总裁兼行政总裁，其余合伙人主要系公司的员工。是否
为失信被执行人：否
3.万峰先生
万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。
关联交易情况：
公司为苏州生物银行融资提供担保，品创医学其他股东为本次担保事项按各自出资比例向
公司提供反担保。
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2026-08-17│其他事项
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一、审议程序
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第七届董事
会第五次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。鉴于公司2025年度股东会已同意
授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董
事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
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2026-08-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2026-07-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-06-06│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026年4月2
1日召开第七届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了华测检测认证集团股份有
限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持
股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现将相关进展情
况公告如下：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，
证券账户名称为“华测检测认证集团股份有限公司－第五期员工持股计划”，证券账户号码为
08995*****。
本员工持股计划筹集资金总额上限为7345万元，参加本员工持股计划的总人数不超过70人
，合计认购不超过500万股。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股计
划实际参与认购的员工共计65人，合计认购500万股，实际筹集资金总额为7345万元，其中，
员工自筹资金5805万元，大股东借款1540万元，未超过股东会审议通过的筹集资金总额上限。
员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额上限一致。
2026年6月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的500万股（占公司总股本比例0.2971%）公司股票
已于2026年6月4日以14.69元/股通过非交易过户至“华测检测认证集团股份有限公司－第五期
员工持股计划”专户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差
异。
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司回购股份办理股票过户登记至
本次员工持股计划名下之日起开始计算。
二、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
本期持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。
根据公司披露的持股计划方案，本期持股计划持有人不超过70人，其中公司董事及高级管
理人员共计8人。除上述8人外，本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票
的股东）共计523名，其所持有表决权的股份总数为804,861,053股，占公司有表决权股份总数
的47.8279%。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份287,047,440股，占公司有表决权股份总数的1
7.0574%。
通过网络投票的股东507人，代表股份517,813,613股，占公司有表决权股份总数的30.770
4%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且
非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)通过现场和网络投票的中小股东520人，代表股份
542,043,051股，占公司有表决权股份总数的32.2102%。
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份24,229,438股，占公司有表决权股份总数
的1.4398%。
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2026-04-10│其他事项
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重要提示：华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-007），经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2026年4月21日（
星期二）召开2025年年度股东会。
公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《华测检测认证集团股
份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员
工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司董事会于2026年4月8日收到公司控股股东、实际控制人万峰先生提交的《关于提请增
加公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，万峰先生提请将《华测检测认证
集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司第
五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议
案》以临时提案方式提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会议事
规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，万峰先生持
有公司股份251335874股，占公司总股本的比例为14.94%，其提案资格及程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。
因此，公司董事会同意将《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘
要》《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授
权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│委托理财
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通
过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
2、投资额度
委托理财总额度不超过人民币10亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任
一时点理财余额不超过10亿元。
3、投资产品品种
委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风
险等级不超过R2）的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。本年度审议的委托理财生效后，上年度的委托理
财额度随之终止。
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《风险投资管理制度》等相关要求及时披露进展情
况。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托
理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务
、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财
务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
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2026-03-31│其他事项
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分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.5元（含税）。
本次利润分配暂以截至2025年12月31日现有总股本1682828214股扣除公司目前回购专户的
股份数5000000股后的总股本1677828214股为基数。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计
划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参
与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超
过财务报表可供分配利润。
一、审议程序
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚
需经公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司
当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达670106545.60元，高于最近三个会计
年度年均净利润的30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的议案》，本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
一、中期分红方案内容
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。
3、授权期限：自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
4、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制
定并实施具体的中期分红方案。
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2026-03-31│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将2026年度
高级管理人员薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。高
级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价
值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬
和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以
及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
四、其他说明
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司高级管
理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
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2026-03-31│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董
事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，现将2026年度董事薪酬方案
有关详情公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）独立董事与外部非独立董事
独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人14万元/
年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为2万/年（含税），委员津贴为1万/年（含
税）。
（二）内部董事
内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事
津贴。
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2026-02-26│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月3日、2025年11
月28日召开第六届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了华测检测认
证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司
第四期员工持股计划管理办法》等相关议案。目前，本次员工持股计划已完成非交易过户，现
将相关进展情况公告如下：
一、员工持股计划股份过户情况
本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划专用证券账户，
证券账户名称为“华测检测认证集团股份有限公司－第四期员工持股计划”，证券账户号码为
08995*****。
本员工持股计划筹集资金总额上限为7105万元，参加本员工持股计划的总人数不超过600
人，合计认购不超过500万股。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股
计划实际参与认购的员工共计454人，合计认购500万股，实际筹集资金总额为7105万元，其中
，员工自筹资金5466万元，大股东有偿借款1639万元，未超过股东会审议通过的筹集资金总额
上限。员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额上限一致。
2026年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的500万股（占公司总股本比例0.2971%）公司股
票已于2026年2月24日以14.21元/股通过非交易过户至“华测检测认证集团股份有限公司－第
四期员工持股计划”专户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存
在差异。
本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司回购股份办理股票过户登记至
本次员工持股计划名下之日起开始计算。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表2025年第四季度业绩预计情况:
2025年度业绩预计情况：
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票
的股东）共计256名，其所持有表决权的股份总数为667553884股，占公司有表决权股份总数的
39.9057%（剔除回购股份10000000股影响）。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份288400940股，占公司有表决权股份总数的17.
2403%。
通过网络投票的股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6654%
。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且
非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份404735882股，占公司有表决权股份总数
的24.1947%。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份25582938股，占公司有表决权股份总数的
1.5293%。
通过网络投票的中小股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6
654%。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
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2025-11-12│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事会任期即将届满
，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
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2025-10-29│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一期员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司2024年第一期员工持股计划已完成股票购买，实际认购份额未超过股东大会审议通过
的拟认购份额上限。上述购买的股票将按照规定予以锁定，公司2024年第一期员工持股计划的
锁定期为12个月（自2024年6月5日至2025年6月4日）。具体内容详见公司于2024年6月6日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
截至2025年10月27日，本次员工持股计划持有的公司股份247.17万股，已通过集中竞价交
易方式全部出售完毕，出售股票数量占公司总股本的0.15%，后续将根据公司《2024年第一期
员工持股计划（草案）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产
清算、收益分配等工作。
公司在实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日2、预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长8.26%-9.51%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润预计增长8.72%-10.04%；2025年三季度，公司归属于上市公
司股东的净利润预计增长10%–13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计
增长8.23%–11.34%，主要原因为：报告期内，公司始终坚持战略定力，以客户需求为核心深
度升维品质服务，同时持续加大创新，双重举措共同驱动公司整体业绩实现稳步提升。与此同
时，公司通过持续深化精益管理、数智化转型升级，强化组织能力建设，成功构建起核心竞争
优势，有效推动归母净利润较上年同期实现稳健增长。
公司稳步推进战略并购和国际化扩张落地工作，预计将在四季度形成业绩贡献，为公司长
期发展注入新动能。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为4618.50万元，主要为报告期收到多项政府
补助及理财收益，上年同期非经常性损益为4559.06万元。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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