资本运作☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-25│ 22.89│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 28.43│ 3.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-23│ 31.47│ 16.53亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 200.00│ ---│ ---│ 81.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核电暖通空调（HVAC│ 1.40亿│ 17.99万│ 1.53亿│ 102.15│ 1153.34万│ 2016-12-31│
│）系统核级/非核级 │ │ │ │ │ │ │
│设备国产化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展用地 │ 8625.41万│ ---│ 8625.41万│ ---│ ---│ ---│
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│高效节能低噪型地铁│ 8637.00万│ 21.71万│ 9070.02万│ 98.67│ 5462.39万│ 2016-12-31│
│和民用通风与空气处│ │ │ │ │ │ │
│理设备技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│大型动/静叶可调机 │ 3280.00万│ 13.88万│ 3675.41万│ 106.07│ 338.23万│ 2016-12-31│
│翼型隧道风机技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全性能检测中心和研│ 2813.00万│ 2.48万│ 3116.94万│ 103.97│ ---│ 2016-12-31│
│发中心技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ ---│ 85.20万│ 1588.35万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨子善 6244.00万 12.26 --- 2018-01-08
杨子江 5365.58万 11.18 100.00 2019-11-20
杨泽文 5213.33万 10.86 100.00 2019-09-27
仇云龙 1781.62万 3.71 62.92 2022-04-16
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合计 1.86亿 38.01
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 731.11万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：同向下降
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次
业绩预告不存在重大分歧。
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2026-01-19│其他事项
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一、通知债权人的原因
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日、2026年01月16日分别召
开第六届董事会第十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于母公司及子公司
使用公积金弥补亏损的议案》。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司及子公司审计报告，且根据《公
司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及
规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用盈余公积金5853.75万元、资本公积
金-其他资本公积（股东代偿款）20374.66万元、资本公积金-资本（股本）溢价66546.52万元
，三项合计92774.93万元，用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损，至公司2024年末未分
配利润负数弥补至0元；
子公司南方增材科技有限公司将使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2200.00万
元用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损2200.00万元，本次弥补亏损后，2024年末南方
增材未分配利润为-9279.62万元；
子公司广东南风投资有限公司将使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2200.00万
元用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损2200.00万元，本次弥补亏损后，2024年末南风
投资未分配利润为-5500.33万元。
具体内容详见公司于2025年12月31日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、需债权人知晓的信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及子公司将使用公积金弥补累计
亏损，公司/子公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司/子公司清偿债务或提供相应担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司/子公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司/子公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明文件（加盖公章）；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证明的原件及复
印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证
明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日8:00-17:00。
2、申报地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号南方风机股份有限公司
3、邮政编码：528222
4、联系部门：董事会秘书办公室
5、联系电话：0757-81006199
6、电子邮箱:investors@ntfan.com
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明“债权申
报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明
“债权申报”字样。
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2026-01-17│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年01月16日
下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室召开，会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年01月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年01月16日上午9:15—下午15:00期间的任意
时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共319人，代表公司有表决权的股份13439
0685股，占公司有表决权股份总数的27.9984%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，
代表公司有表决权的股份124370308股，占公司有表决权股份总数的25.9108%；参加网络投票
的股东311人，代表公司有表决权的股份10020377股，占公司有表决权股份总数的2.0876%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共318人，代表公司有表决权的股份10963952股，占
公司有表决权股份总数的2.2842%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表7人，代表公司
有表决权的股份943575股，占公司有表决权股份总数的0.1966%；参加网络投票的股东311人，
代表公司有表决权的股份10020377股，占公司有表决权股份总数的2.0876%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会
议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，
形成以下决议：
审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果为：同意133114685股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权
股份总数的99.0505%；反对322600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.2400%；弃权953400股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.7094%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意9687952股，占出席会议中小股东所持股份的8
8.3619%；反对322600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9424%；弃权953400股，占出席会
议中小股东所持股份的8.6958%。
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2025-12-31│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于2025年12月
30日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补
亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营战略需求，为提升公司
投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风
投资有限公司（以下简称“南风投资”）拟使用公积金弥补亏损。
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2025-12-31│委托理财
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不
影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金进行委托理财，
期限自董事会通过之日起2026年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的
审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币5亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日
起2026年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风
险理财产品（一般指其评级为R1等级的理财产品）。
4、决议有效期限
自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起2026年内有效。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
6、资金来源
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议及第六届董事会第十二次会议审议
通过。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年01月12日（星期
一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室。
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2025-11-20│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“TY项目LOT150Ad空调机组及换热器”、“TY项目LOT150Ac、Ah及HVAC
系统风阀（标段1）”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
（一）TY项目LOT150Ad空调机组及换热器
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币4570万元
4、设备名称：空调机组、冷却/加热盘管、直接蒸发式空调器、加湿器及消声器设备，包
括设备的设计、制造、包装运输、文件，以及设备安装调试必要的消耗品、专用工具和现场服
务等。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年7月31日
（二）TY项目LOT150Ac、Ah及HVAC系统风阀（标段1）
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币4717万元
4、设备名称：调节阀、隔离阀、止回阀、防火阀、排烟阀、龙卷风阀及风口设备的设计
、制造、检验、包装运输、文件、现场技术服务、消耗品和专用工具等。具体招标范围和要求
以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年8月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：408600万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001
经营范围：一般经营项目：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经
济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销(不含国家专营、专控、专卖商品)
；租赁和商务服务。许可经营项目：核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物
质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程
、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨
询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营)；工程设计(取得建设行政主管部门颁发的资
质证书方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外
工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2022年、2023年、2024年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为
672.18万元、7731.26万元、7407.64万元。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
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2025-09-12│对外投资
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第六届董事会第十次
会议，审议通过了《关于全资子公司3D打印服务项目固定资产投资的议案》，具体情况如下：
一、项目投资概述
根据全资子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）发展战略规划，为抓住
3D打印行业快速发展的机遇，扩大生产规模以满足市场及客户需求，南方增材拟投资5,000万
元用于3D打印服务项目固定资产投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规要求及《南方风机股份有限公司章程》的规定，本次固定资产投资事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事
会的审批权限内，无需提交股东会审议。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：3D打印服务项目
2、项目实施主体：南方增材科技有限公司
3、项目建设地点：广东省佛山市
4、项目建设内容：购置新的3D打印设备，提升3D打印服务业务产能。
5、项目金额及资金筹措方案：人民币5,000万元，资金来源为自筹资金。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年9月12日
下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室召开，会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间
。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共176人，代表公司有表决权的股份12672
7110股，占公司有表决权股份总数的26.4018%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，
代表公司有表决权的股份124178008股，占公司有表决权股份总数的25.8708%；参加网络投票
的股东174人，代表公司有表决权的股份2549102股，占公司有表决权股份总数的0.5311%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共175人，代表公司有表决权的股份3300377股，占公
司有表决权股份总数的0.6876%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表1人，代表公司有
表决权的股份751275股，占公司有表决权股份总数的0.1565%；参加网络投票的股东174人，代
表公司有表决权的股份2549102股，占公司有表决权股份总数的0.5311%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会
议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
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2025-08-28│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事史旭光先生已辞去公司第六届董事会
董事一职，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后史旭光
先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。
2025年8月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届
董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提名刘加利先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。刘加利先生的任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-28│其他事项
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经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司
定于2025年9月12日（星期五）下午14:00召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00开始。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）
上午9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9月12日（星期五）上午9:15—15:00
期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
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2025-08-02│重要合同
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