资本运作☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州科阳半导体有限│ ---│ ---│ 1.12│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密金属结构件扩建│ 3.17亿│ 1284.27万│ 1.94亿│ 61.17│ 0.00│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密金属制造服务智│ 3299.38万│ 259.71万│ 1782.88万│ 54.04│ 0.00│ 2024-10-31│
│能化研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体设备等领域精│ 3.37亿│ 2847.37万│ 1.71亿│ 50.67│ 0.00│ 2024-12-31│
│密金属部件智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│4.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、苏州华亚智能科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │苏州华亚智能科技股份有限公司、蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 │
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│卖方 │蒯海波、徐军、徐飞、刘世严、苏州华亚智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）发行股份及支付现金购买资产 │
│ │ 苏州华亚智能科技股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方│
│ │式购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权。 │
│ │ 本次交易的标的公司100%股权预估值不超过8亿元。标的资产为标的公司51%的股权，据│
│ │此计算的交易对价不超过4.08亿元，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式 │
│ │支付交易对价的30%。 │
│ │ 本次交易评估基准日为2023年6月30日。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计 │
│ │、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交│
│ │易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行│
│ │评估而出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定。本次交易标的资产的评估│
│ │结果和交易价格将在重组报告书中予以披露。 │
│ │ 交易对方：蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 │
│ │ 本次交易中，依据中联评估以2023年6月30日为评估基准日出具的浙联评报字[2023]第4│
│ │65号《评估报告》，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法进行评估，最终选用收│
│ │益法评估结果作为评估结论。经评估，标的公司股东全部权益的评估值为80600.00万元。 │
│ │ 经交易各方协商确定，标的公司整体交易作价为79600.00万元，标的公司51%股份交易 │
│ │作价为40596.00万元，其中现金支付12178.80万元、股份支付28417.20万元。 │
│ │ 2023年11月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议│
│ │通过了本次交易报告书（草案）及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于20│
│ │23年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华亚智能发行股份及支│
│ │付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。 │
│ │ 公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资产交割工作，已于2024年9月12日 │
│ │完成冠鸿智能51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智能现已成为华亚智能的控股子 │
│ │公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事
会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、相关审议程序
1、董事会意见
公司2025年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定《关于2024年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分
红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于2024年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》并提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司2025年4月28日召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《关于2024年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意《
关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2024年年度股东大会审
议。
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2025-04-29│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事
会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品。
现将相关事项公告如下：
（一）管理目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益
。
（二）投资额度及期限
在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟使用不超过人
民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，在上述授权额度内的资金仅限于购买保本型银行理财产品等，不得用于证券
投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
（四）决议有效期
本次投资决议有效期限，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资决策及实施
在有效期内和额度范围内，董事会授权公司管理层行使决策权并签署合同等相关法律文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具
体情况。
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2025-04-29│银行授信
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一、基本情况介绍
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事
会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度
的议案》，现将相关内容公告如下：为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求，保
障公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健地高质量发展，公司及子公司拟向金融机构申请融
资综合授信额度合计不超过人民币50000万元（含50000万元，最终以各金融机构实际批准为定
）。其中，公司子公司苏州冠鸿智能装备有限公司申请授信额度不超过1亿元，马来西亚子公
司华亚精密制造有限公司申请授信额度不超过0.5亿元。
融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款具体融资金额将视公司及子公
司运营资金的实际需求确定。
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据
质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种，根据
借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以上述
银行实际审批结果为准。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信
期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权自本次审议通过之日起12个
月内有效。
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2025-03-31│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司“）近日收到公司股东陆巧英、苏州春
雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）出具的《关于计划减持公司股票的告知函》，现将有
关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称1：陆巧英，公司实际控制人之一；截至本公告披露日，陆巧英女士直接持有
公司股份2676565股，占公司总股本的比例为2.82%。
2、股东名称2：苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州春雨欣
”），公司持股5%以上股东；截至本公告披露日，苏州春雨欣持有公司股份5454545股，占公
司总股本的比例为5.74%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：股东资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式、减持数量
（1）陆巧英女士拟通过大宗交易减持其名下直接持有的股份。拟减持股份的数量：不超
过1900500股（即不超过公司股份总数2%）。通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个
自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的2%。
（2）苏州春雨欣拟通过集中竞价方式减持股份的数量：不超过950200股（即不超过公司
股份总数1%）。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数合计
不超过公司股份总数的1%；4、减持期间：自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内进
行，即2025年4月23日至2025年7月22日（窗口期不减持）。5、减持价格：根据减持时的二级
市场价格及交易方式确定。本次减持计划自公告之日起至减持实施期间，公司如有减资、送红
股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
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2025-03-28│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于《2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予24.00万股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额的0.30%，占本次拟授予权益总额的15.00%。
鉴于公司2024年第二次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划之日起至今已超
过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益已失效，现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（1）2024年3月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于＜公司2024
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具
了相应报告。（2）2024年3月11日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》。
（3）2024年3月12日至2024年3月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单于公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何
异议。2024年3月23日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。（4）2024年3月23日，公司披露《关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及衍生品种情况的自查报告》（公告编号：
2024-023）。
（5）2024年3月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜公司2024
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
（6）2024年5月29日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次
会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了核
查意见。
（7）2024年6月18日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公
告》，至此，公司完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向112
名激励对象授予登记126.00万股限制性股票，授予价格为19.75元/股，授予的限制性股票于20
24年6月21日上市。
二、本激励计划限制性股票预留失效
本激励计划规定预留24.00万股限制性股票，用于未来向潜在的激励对象授予。根据本激
励计划：“预留权益的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个
月未明确激励对象的，预留权益失效。”2024年3月27日，公司召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，至今已
超过12个月，公司未确定预留权益激励对象，故上述24.00万股限制性股票预留权益已经失效
。
三、对公司的影响
本次预留部分的限制性股票失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
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2025-03-18│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金、使用
额度不超过人民币40000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-044）。
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2025-03-15│其他事项
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一、基本情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月7日召开第三届董事会第
二十九次会议、2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-00
2）《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）《公司章程（2025年1月
）》《公司章程修订对照表（2025年1月）》。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案程序，并取得了苏
州市数据局换发的《营业执照》。相关登记信息具体内容如下：1、公司名称：苏州华亚智能
科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320507713232645K
3、注册资本：9502.6706万元整
4、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、法定代表人：王彩男
6、成立日期：1998年12月21日
7、住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号
8、经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，
轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设
备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备
关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能
化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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2025-02-28│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3400
000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。经深圳证券交易所“深证上
〔2023〕14号”文同意，公司34000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌
交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
近日，公司收到持股5%以上股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简
称“春雨欣投资”）、公司实际控制人之一陆巧英女士通知，获悉其分别转让持有的“华亚转
债”231818张、108750张，合计占本次债券发行总量的10.0167%。
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2025-02-08│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金、使用
额度不超过人民币40000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-044）。
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2024-12-12│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231号《关于同意苏州华亚智能科技股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票。本次公司向特定对象发
行普通股(A股)7247436股，每股面值人民币1.00元，发股价格为39.21元/股，募集资金总额为
284171965.56元，累计发行费用21891291.69元。募集资金扣除各项发行费用(不含税)后，募
集资金净额为人民币262280673.87元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）于2024年10月25日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司向特定对象发
行股票认购资金验资报告》天衡验字（2024）00093号。
二、募集资金专户存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司（甲方）会同主办券商东吴证券股份有限公司（丙方），与乙方（中信银行股份有限
公司苏州分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
具体内容详见公司2024年11月1日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编
号：2024-108）。
截至本公告披露日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际
控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和
履行义务。
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2024-12-12│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十三次会议、20
23年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司
于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及相关媒体披露的《关于续聘2
024年度审计机构的公告》（公告编号2024-034）。
近日，公司收到天衡送达的《关于变更苏州华亚智能科技股份有限公司签字注册会计师的
函》，相关变更情况如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天衡作为公司2024年度审计机构,原委派傅磊和邹娟为公司2024年度的签字注册会计师。
由于天衡内部工作调整，邹娟不再为公司提供2024年度审计服务。现委派王荣华接替邹娟作为
签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。
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2024-11-16│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金、使用
额度不超过人民币40000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-044）。
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2024-10-17│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金、使用
额度不超过人民币40000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-044）。
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2024-09-14│其他事项
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2024年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华亚智能科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231号），中
国证监会同意公司本次交易的注册申请。公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资
产交割工作，已于2024年9月12日完成冠鸿智能51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智
能现已成为华亚智能的控股子公司。
（一）标的资产过户情况
2024年9月12日，冠鸿智能已完成本次交易资产过户手续及相关工商变更登记事宜，并收
到苏州市相城区数据局下发的《营业执照》，交易对方已经将持有标的公司的51%股权过户登
记至华亚智能名下。本次变更完成后，华亚智能持有冠鸿智能51%股权。
（二）本次交易的后续事项
1、根据本次交易相关协议安排，公司尚需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标
的公司进行专项审计，并出具专项审计报告，确定评估基准日至股权交割日期间标的资产产生
的损益；并根据专项审计结果执行本次重组协议中关于过渡期间损益归属的有关约定；
2、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理新增股份的相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续；
3、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关约定，完成向
交易对方蒯海波、徐军、徐飞、刘世严的现金对价支付；
4、公司尚需在中国证监会批复的有效期内办理本次募集配套资金项下的股份发行事宜，
并就前述发行涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续
，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续；
5、公司尚需向工商主管部门就购买资产和募集配套
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