资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.21│ 207.77万│ 2025-12-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 5004.24万│ 2.04亿│ 102.22│ 1718.89万│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司
2025年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
统一社会信用代码：91110105592343655N执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014
469截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审
计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技
术服务业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年
复核上市公司2份、复核新三板挂牌公司2份。
签字注册会计师：郭冬梅，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告9份。项目质量控制复核人：刘毅，2006
年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上
市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告4份，
复核新三板挂牌公司审计报告1份。
项目合伙人刘健先生2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管
谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司与致同所商定2025年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中财务报
告审计费用50万元，内控审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定
，审计费用较上期未发生变化。
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2025-04-26│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、公允反
映山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及经营
成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的资产按照企业会计准则
进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司2024年度需计提减值的资产包括应收账款、其他应收款及存货，共计提减值准备1,82
4.85万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和
防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
公司及子公司自本事项审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易
金额不超过等值5,000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要外币币种有美元等。
交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格
的银行等金融机构。
2、审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇业务在董事会审批权限
内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套
期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、履约风险等
。敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务情况概述
1、交易目的
近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅度不断加
大，外汇市场风险显著增加。随着公司海外市场业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动
，导致外汇资产风险敞口较大。公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数
量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避
和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远
期结售汇业务。
2、交易额度及期限
根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的
外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。公司及下属子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种有美元等。
授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交
易协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、交易方式
公司本次拟开展外汇远期结售汇业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品
业务经营资格的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于2025年度
公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号－主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号－交易与关联交
易》的规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不涉及关联交易。
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2025-04-26│银行授信
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司及
子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股
东大会审议。具体情况如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合
计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行
实际审批为准）。
上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动
资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信
用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行
授信业务。
为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会/股东大会授权
公司总经理或总经理指定的授权人，在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切
授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
上述综合授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审批后方可实施，授权期限自2024年度
股东大会审批之日起至2025年度股东大会召开之日止。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及
子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事
项。
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2024-12-31│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员于近日发生变动
，现将有关事项公告如下：
一、公司高级管理人员辞职情况
公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告，齐来成先生因工作调
整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。齐来成先生辞职后
将担任公司纪委书记，并继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。
截至公告披露日，齐来成先生直接持有公司股份2600000股，并将继续按照《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对所持股份进行管
理。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任姜洪胜先生、颜世进先生为公司副
总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
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2024-11-16│其他事项
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近日，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司副总经理王文
丽女士的配偶吴延东先生于2024年10月15日至2024年11月6日期间通过集中竞价方式买卖公司
股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规
的规定，上述交易构成短线交易。
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2024-10-15│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘肖昌海先生担任的副总经理职务，解聘自本次
董事会审议通过之日起生效。解聘后肖昌海先生不再担任公司任何职务，此次解聘事项不会对
公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。
截至本公告披露日，肖昌海先生直接持有公司股份2600000股，占公司股份总数的1.82%。
解聘副总经理职务后，肖昌海先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其关于股份限售及减持的承诺。
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2024-08-30│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四
届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，将年产3300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调
整至2025年12月31日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于20
24年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件及
专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会
主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
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2024-07-11│其他事项
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一、独立董事离职情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月28日收到
公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事职务已满6年，陈杰女
士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员
、战略委员会委员等职务。辞职后，陈杰女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于
2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公
告编号：2024-027）。
二、补选独立董事情况
为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7
月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选人的任职资格
尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-05-09│其他事项
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一、基本情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举许辉先生为公司董事长
，任期至公司第四届董事会任期届满时止。根据上述选举结果及《公司章程》的相关规定，公
司法定代表人变更为许辉先生。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了中国（山东）自由贸易试验区济南
片区管理委员会核发的《营业执照》，新换发的营业执照信息如下：名称：山东中农联合生物
科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137000079731011X2
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层
法定代表人：许辉
注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整
成立日期：2006年12月19日
经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务
；农药（不含化学危险品）销售;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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