资本运作☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-25│ 18.00│ 3.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│真爱集团有限公司 │ ---│ ---│ 46.37│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产17,000吨数码环│ 3.75亿│ 0.00│ 3.84亿│ 102.44│ 0.00│ ---│
│保功能性毛毯生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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真爱集团有限公司 3370.00万 23.40 50.48 2025-06-28
义乌博信投资有限公司 1000.00万 6.94 59.93 2025-06-03
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合计 4370.00万 30.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │13.48 │质押占总股本(%) │6.25 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
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│质押方 │光大银行义乌支行 │
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│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月26日真爱集团有限公司质押了900.0万股给光大银行义乌支行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │2050.00 │
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│质押占所持股(%) │30.70 │质押占总股本(%) │14.24 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东真爱集团有限公司│
│ │（以下简称“真爱集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │44.93 │质押占总股本(%) │20.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │3000.00 │
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│质押说明 │2025年05月29日真爱集团有限公司质押了3000.0万股给建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日真爱集团有限公司解除质押950.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │6.29 │质押占总股本(%) │2.92 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行义乌支行 │
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│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日真爱集团有限公司质押了420.0万股给华夏银行义乌支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │59.93 │质押占总股本(%) │6.94 │
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│股东名称 │义乌博信投资有限公司 │
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│质押方 │建设银行义乌分行 │
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│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日义乌博信投资有限公司质押了1000.0万股给建设银行义乌分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 3.34亿│人民币 │2021-07-01│2028-08-21│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 2478.20万│人民币 │2020-06-15│2030-12-15│抵押 │否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江真爱美│真爱家居 │ 10.01万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江真爱美│真爱毯业 │ 10.01万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-25│其他事项
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1、基本情况交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不
利影响。
交易品种或交易工具：公司开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所：具有衍生品交易业务经
营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额：任一时点交易金额不超过8000万美金，不超过最近一期经审计净资产的50%。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3700万元，不超过公司最近一期经审
计净利润的50%。
2、审议程序：公司于2025年10月24日分别召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇
衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。
一、开展外汇衍生品业务的情况
1、开展业务的目的
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美
元、欧元等外币为主。由于上年度外汇衍生品交易期限即将到期，为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，
下同）决定继续开展外汇衍生品交易业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过8000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务，不超过最近一期经审计
净资产的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过人民币3700万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式
交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。
交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且
经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。
二、审批程序
公司于2025年10月24日分别召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8000万美元（含本数）的外汇衍生
品交易业务，不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过
投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3700万元,不超过公司最
近一期经审计净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事
项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
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2025-09-06│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半度利润分配方案已获公司第四
届董事会第十四次会议审议通过。公司2024年度股东会已授权董事会制定并执行2025年中期分
红方案，本方案无需再提交股东会审议。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中
期分红的方案》，授权董事会制定并执行2025年中期分红方案。
2、公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年
半年度利润分配预案的议案》，半年度利润分配方案为：以现有总股本144000000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计分配现金红利57600000元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的利润分配方案与董事会审议通过的分配方案一致，并以分配比例不变
的方式分配。
5、公司本次实施的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《
公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于现金分红比例的要求。
6、本次实施的利润分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
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2025-08-23│其他事项
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一、审议程序
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第
十四次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。公司已于2025年5月1
9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中期分红的方案》，授权董事
会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案，因此本次中期利润分配方案不需要
提交公司股东会审议。
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2025-07-04│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以
下简称真爱毯业）位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等被政府征收。2024
年12月26日，真爱毯业与义乌市人民政府江东街道办事处、义乌市交通旅游实业有限公司正式
签署了《国有建设用地使用权收回补偿协议书》以及相关的《环保治理协议》。具体内容详见
2024年12月27日披露的《关于全资子公司签署征收补偿协议的进展公告》（公告编号：2024-0
35）。
根据协议，本次征收补偿的最终总金额为2.28亿元（含价值补偿、综合补偿、补助及奖励
等）。2025年1月2日，真爱毯业收到征收补偿款224644345元，2025年7月2日，收到剩余补偿
款3796440元。截至本公告日，真爱毯业已经全部收到此次征收补偿款。
预计本次征收补偿将对公司2025年度的业绩带来重大影响。公司将严格按照《企业会计准
则》等相关规定对本次收到的款项进行相应的会计处理，具体会计处理及其对相关财务数据的
影响情况将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
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2025-06-28│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东真爱集团有限公
司（以下简称“真爱集团”）通知，获悉真爱集团将其所持有的公司部分股份办理了股份质押
的手续。
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2025-06-24│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东真爱集团有限公司（
以下简称“真爱集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押。
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2025-06-24│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案已获2025年5月1
9日召开的公司2024年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。公司利润分配方案为：以现有总股本144000000股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利4元（含税），共计分配现金股利57600000元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的利润分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案一致，并
以分配比例不变的方式分配。
4、公司本次实施的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《
公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于现金分红比例的要求。
5、本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本144000000股为基数，向全体股东每1
0股派4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派3.6元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.40
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日：2025年6月27日。
2、除权除息日：2025年6月30日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止2025年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
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2025-06-03│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东真爱集团有限公
司（以下简称“真爱集团”）通知，获悉真爱集团及一致行动人义乌博信投资有限公司（以下
简称“博信投资”）将其所持有的公司部分股份办理了股份质押的手续。
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2025-05-27│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东真爱集团有限公司（
以下简称“真爱集团”）及一致行动人义乌博信投资有限公司（以下简称“博信投资”）通知
，获悉其所持有的本公司股份解除质押。
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2025-05-07│其他事项
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1、变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。
2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5
月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00。
3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
4、股权登记日不变：2025年5月12日。
5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加
公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》
作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》
等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66765600股
，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职
权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等
相关规定。具体内容详见《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》，公司现场会议
召开时间原定于2025年5月16日下午2:30开始，现因公司工作安排需要，经公司第四届董事会
第十三次会议审议《关于变更公司2024年年度股东大会召开时间的议案》，决定将现场会议召
开时间变更为2025年5月19日下午2:30开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为2025年5
月16日、2025年5月19日。同时增加临时提案《关于制定公司2025年度中期分红的方案》。
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2025-05-07│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日
，公司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股
东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提
交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真
爱集团有限公司直接持有公司股票66765600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提
案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东
提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下：
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况
，公司拟定2025年度中期分红安排如下：公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度),在当
期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公
司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2025年中期利润
分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润
分配，授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
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2025-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动
子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2025年预计为子公司各类担保敞口余额不超过13
亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主
要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责
任保证担保、抵押担保等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件
。在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；在上述额度范
围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审
议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
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