资本运作☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-09│ 4.62│ 3.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能卡生产基地扩建│ 1.78亿│ 5864.30万│ 1.87亿│ 105.29│ ---│ 2024-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 4613.67万│ 0.00│ 4613.67万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-13│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │535.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │1035.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │2.24 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
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│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │1035.00 │
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│质押说明 │2025年10月20日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押365万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │1330.00 │
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│质押占所持股(%) │6.33 │质押占总股本(%) │2.88 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.43 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-08-26 │
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│实际解押日 │2025-07-29 │解押股数(万股) │200.00 │
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│质押说明 │2024年06月11日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了200万股给国金证券股份有限公司 │
│ │2022年08月29日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了950万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年07月29日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-27 │质押股数(万股) │1400.00 │
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│质押占所持股(%) │5.83 │质押占总股本(%) │3.04 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
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│实际解押日 │2025-10-20 │解押股数(万股) │1400.00 │
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│质押说明 │2024年01月25日郑州翔虹湾企业管理有限公司质押了1400万股给国金证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月20日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押365万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公
司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025年12月26日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授
权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
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2025-12-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、
楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：钱晓颖，2016年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙上市公
司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣
龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2025-12-11│委托理财
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一
次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟
使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，
使用期限自2026年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高自有资金利
用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。
2、授权额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品，使用期限自2026
年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品
仅限于商业银行、证券公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动
性好的人民币结构性存款理财产品等。
4、资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
5、实施方式
授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。
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2025-12-11│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月9日收到公司非独立董事
黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生申请辞去公司第三届董事会非
独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司副总经理等相关职务。
截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票63
282股，占公司股份总数的0.0137%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司非独立董
事后，黄粤宁先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规及规范性文件关于高级管理人员持股变动的相关规定。
黄粤宁先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞任自董事会收到辞任报告之日起生效。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会选举黄粤宁先生（简
历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止。黄粤宁先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
附：黄粤宁先生简历：
黄粤宁，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016
年4月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级
技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017年3月加入公司，任广东
楚天龙智能卡有限公司、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019年10月至今，任楚天龙股
份有限公司设计中心总经理；2021年7月至今，任公司副总经理；2024年7月至今，任公司董事
。
黄粤宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0137%股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
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2025-12-11│银行授信
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
根据公司2026年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不
超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流
动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。
以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情
况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕
的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12
月31日有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关
法律文件。
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2025-11-06│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-10-22│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-08-29│股权质押
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