资本运作☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-23│ 15.18│ 4.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京果果公司 │ 11220.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨生鲜豆制 │ 3.40亿│ 98.00万│ 2.69亿│ 79.28│ 668.03万│ 2022-12-31│
│品生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│豆制品研发与检测中│ 6522.78万│ 21.78万│ 1176.00万│ 18.03│ 0.00│ ---│
│心提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉富民有机肥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉富民生态农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │个体工商户-郑学军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉富民有机肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉富民生态农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │个体工商户-郑学军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈勇 446.00万 3.57 69.90 2025-05-28
邬飞霞 400.00万 3.21 52.27 2023-03-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 846.00万 6.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │446.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.90 │质押占总股本(%) │3.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月24日沈勇质押了446.00万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年05月24日沈勇质押了446万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│祖名豆制品│扬州祖名 │ 2.00亿│人民币 │2023-05-29│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│祖名豆制品│安吉祖名 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-07│2026-09-07│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│祖名豆制品│安吉祖名 │ 4000.00万│人民币 │2024-12-30│2025-12-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│祖名豆制品│安吉祖名 │ 4000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-08-18│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│祖名豆制品│安吉祖名 │ 1400.00万│人民币 │2024-09-27│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│祖名豆制品│安吉祖名 │ 1300.00万│人民币 │2025-05-27│2028-05-27│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│祖名唯品 │ 1000.00万│人民币 │2025-10-30│2028-10-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│山西祖名 │ 660.00万│人民币 │2025-11-27│2028-11-27│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 500.00万│人民币 │2025-12-17│2028-12-16│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月18日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年
5月18日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：副董事长蔡水埼先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2026年4月24日召
开了第五届董事第十五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，同意根据《公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定
，针对2名已离职激励对象已获授但尚未行权的1.75万份股票期权、3名在失去控制权的子公司
任职而不再符合激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的2.00万份股票期权，以及第二个
行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的32.00万份股票期权进行注销，合计35.75万份股票
期权进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详情可见公司2026年4月28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《祖名股份关于注销2024年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申
请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股
票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认
真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事项，符合《上市
公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2026年4月24日召
开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及
担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
鉴于业务发展的需要，公司及下属子公司2026年度拟计划在总额度18亿元人民币之内向银
行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行
承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开
之日止。公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度相关
的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。
二、担保情况概述
为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公
司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司
预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇
票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，预计担保总额度不超过人民币1亿元。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、本次签署的补充协议，拟将北京祖名香香豆制品有限公司（以下简称“标的公司”）
的股权转让款确定为4112万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项已经公
司第五届董事会第十一会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易情况概述
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“祖名股份”）于2025年6月18日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署
股权转让协议暨解除合同协议书的议案》，同意公司与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人
（以下简称“乙方”）签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》（以下简称“股权
转让协议”）和《解除合同协议书》，同意公司转让标的公司6100万元注册资本对应的50.83%
股权，以2025年3月31日为标的公司价值基准日，以公司实缴出资额6100万元为基础价格，核
减截至2025年3月31日以标的公司经审计的合并报表口径公司应当承担的标的
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