资本运作☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-15│ 21.75│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-10│ 20.20│ 2833.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-04│ 21.16│ 927.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 18.87│ 1819.07万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能控制器研发│ 3.62亿│ 897.19万│ 4.39亿│ 106.30│ 488.17万│ 2025-07-31│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能控制器研发│ 4.13亿│ 897.19万│ 4.39亿│ 106.30│ 488.17万│ 2025-12-31│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│逆变器及高效智能储│ 2000.00万│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 622.90万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│零功耗起动保护器建│ 3198.62万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2022-03-09│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│逆变器及高效智能储│ ---│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 622.90万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5017.82万│ ---│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
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│研发中心建设项目 │ 8620.00万│ ---│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8045.82万│ 100.57│ ---│ 2021-04-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市振邦│PT HOMEWOO│ 50.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│智能科技股│D CONTROL │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│SOLUTIONS │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市振邦│振邦智能科│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│未知 │未知 │
│智能科技股│技(越南)有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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特别提示：
1.本次回购注销170名激励对象持有的590850股限制性股票，占回购注销前公司总股本144
711000股的0.41%。本次回购股份总额为9219283.31元（含税）。本次回购注销完成后，公司
股本总额将由144711000股减少至144120150股。
2.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年2月26日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈
2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见，律师出具了法律
意见书。
2024年2月27日至2024年3月7日，在公司内部对本次激励对象的姓名及职务进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2024年3月8日，公司披
露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：2024-011）。
2024年3月13日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2024年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。2024年3月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧；
2.本次业绩预告相关数据为财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计。
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2026-05-14│对外投资
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1、公司作为有限合伙人拟认缴出资额500万元，占合伙企业出资总额的7.58%。公司作为
有限合伙人对投资基金拟投资标的没有一票否决权，对投资基金不构成控制，不将其纳入公司
的合并报表范围。
2、本次投资可能面临较长的投资回收期，同时，在投资过程中可能受宏观经济、产业政
策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期、未能及时有效退
出、投资失败及亏损等风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资无须
提交董事会、股东会审议。本次投资事项不会导致同业竞争情况，不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组
。
4、本次投资资金为公司自有资金，不会对公司短期内的经营业绩和财务状况产生重大不
利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
一、与专业投资机构共同投资概况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为于近日与深圳市嘉远资本管
理有限公司、深圳市翊启投资有限公司、共青城佳睿投资有限公司及其他有限合伙人共同设立
并签署了《深圳市嘉星五号投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协
议”）。合伙企业总认缴出资额为人民币6600万元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴合
伙企业出资额人民币500万元，占合伙企业认缴出资总额的7.58%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资无须提交
董事会、股东会审议。本次投资事项不会导致同业竞争情况，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。
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2026-04-22│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-15:00
的任意时间。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第四次（定期）会议以及于2026年4月21日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于
回购注销限制性股票的议案》。由于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计
划”）的16名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规定，对该
16名激励对象持有的38025股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，同时，2
025年公司实现营业收入未到达公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面
业绩考核要求，公司将对154名激励对象持有的第二个限售期的552825股限制性股票进行回购
注销；综上，公司本次拟回购注销的限制性股票合计590850股。本次回购注销完成后，公司总
股本将减少590850股，公司注册资本将减少590850元。
本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规的规定，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自公告披露之日起
45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续
履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司
清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向
公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。债权申报具体方式如下：
1.申报债权登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
2.申报时间：本公告披露之日起45日内（工作日：9:00-12:00，14:00-18:00）
3.联系人：证券事务部
4.联系电话：0755-86267201
5.联系电话：genbyte@genbytech.com
6.邮政编码：518132
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请
注明“申报债权”字样。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年4
月21日15:00召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
公司董事会于2026年4月9日收到公司实际控制人、控股股东陈玮钰女士出具的《关于提请
增加2025年年度临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，提议将
公司于2026年4月9日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于调整远期外汇交
易额度的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，陈玮钰女
士持有公司股份38329200股，占公司总股本的26.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案
时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公
司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开
2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月15日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月15日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
交易目的：为规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。交易品种：远期结售
汇业务、外汇期权业务、掉期业务等。
交易金额及期限：不超过2亿美元（或其他等值外币），自股东会审议通过之日起12个月
内有效，在有效期内，该额度可以滚动使用。
交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在
关联关系。
风险提示：公司及下属公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风
险和信用风险等，敬请投资者注意投资风险。深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整远
期外汇交易额度的议案》，董事会同意公司及下属公司将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2
亿美元（或其他等值外币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，但期限内任一时
点的交易金额不超过2亿美元（或其他等值外币），在上述额度内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整远期外汇业务事项尚需提交公司股
东会审议。具体情况如下：
（一）交易目的
公司及下属公司生产经营中的外销业务主要采用美元、越南盾等进行结算，为控制汇率风
险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司计划开展远期外汇交易业
务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
随着人民币国际化进程持续深化，国内外经济金融环境更趋复杂多变，近期汇率市场波动
进一步加剧。结合公司及下属公司当前实际外汇风险敞口情况以及未来的业务发展规划，原有
的1亿美元远期外汇交易额度已难以充分覆盖当前及未来一段时期内公司汇率风险管理的实际
需求。因此，公司及下属公司拟将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2亿美元（或其他等值外
币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。
公司及下属公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过2000万美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（
或其他等值外币）。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要
结算外汇币种相同，主要币种为美元、越南盾等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民
银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，到期后再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售
汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和
其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务及调整远期外汇交易额度的有效期为经股东会审议
通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期
限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2026-04-10│其他事项
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（一）本次交易概况
为提高公司资金使用效率，提升投资收益，同时深化公司在汽车电子智能化领域的产业布
局，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为战略投资者以自有资金参与
认购芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“埃泰克”）首次公开发行战略配售的股票
。埃泰克首次公开发行股票数量为44772665股，发行价格为33.49元/股。公司参与认购596969
股，认购金额为19992491.81元人民币，本次认购获配股份数占埃泰克首次公开发行股份总量
的1.33%，占埃泰克首次公开发行后总股本179090658股的0.33%。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》《总经理工作细则》等相关规定，
本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。
（三）争议解决方式：本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。各方履行
本协议所产生的任何争议，应由争议双方或各方友好协商解决，如经争议双方或各方友好
协商后仍未得以解决，争议双方或各方应将争议提交甲方住所地有管辖权的法院。
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2026-04-08│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东深圳市启
辰领航管理咨询合伙企业（有限合伙）（原“珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）”）
的通知，因业务发展需要，对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更，现已完成工商信息
变更手续，变更后的工商登记信息如下：
名称：深圳市启辰领航管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA4W6X954C
出资额：1402.47万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2017年2月8日
营业期限：长期
执行事务合伙人：陈志杰
主要经营场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园4栋222
经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经
营项目：无。
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2026-04-01│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理、财务总监汤力先
生的书面辞职申请。汤力先生因个人规划原因申请辞去副总经理、财务总监的职务，辞职生效
后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。汤力先生原定任职期为20
26年1月8日至2029年1月7日（公司第四届董事会任职期间）。他表示，衷心感谢长期以来公司
、董事会及管理层对他工作的支持与信任，让他有幸参与并见证公司的成长与发展。汤力先生
在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
截至本公告披露日，汤力先生持有公司股份67600股，其在任职期间不存在未履行承诺的
情况。汤力先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。公司与汤力先生已平稳有序地完成
财务总监岗位的人员培养与交接工作。董事会将按照相关规定，尽快完成新任财务总监的聘任
工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-03-31│股权回购
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1、调整依据和方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案》）第八
章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若在本计划草案公告当日至激励对象
完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股等事项，应对限制性股票数量和价格进行相应的调整。
派息时的价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前的每股限制性股票回购价格，V为每股
的派息额，P为调整后的每股限制性股票回购价格。派送股票红利时的价格调整公式为P＝P0/
（1＋n），P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率。
派送股票红利时的数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n），其中Q0为调整前的限制性股票数量
；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股
或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2.调整事由
2024年9月23日，公司根据2024年第二次临时股东会的授权，完成了2024年半年度权益分
派，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向
全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股
本。
2025年5月29日，公司根据2024年年度股东会的授权，完成了2024年度权益分派，公司以
实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514000股限制性股票为基数，全体股东
每10股派发现金股利4.5元（含税），送红股3股（含税），不进行资本公积转增股本。
2025年10月17日，公司根据2025年第三次临时股东会的授权，完成了2025年半年度权益分
派，以公司总股本144711000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
3.调整结果
基于《激励计划（草案）》的规定和公司权益分派的实施情况，公司对限制性股票授予价
格和数量做如下调整：
限制性股票授予价格调整为：（18.87-0.45-0.45）/(1+0.3)-0.15=13.67元/股限制性股
票数量调整为：454500×（1+0.3）=590850股
1、回购注销的原因、数量
（1）根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职
的，其已解除限售股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
按授予价格加银行存款利息进行回购注销”。鉴于16名激励对象离职，不再具备激励对象资格
，公司将根据激励计划的相关规定，对该16名激励对象持有的38025股已授予但尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销处理。
（2）根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划的考核年度为2024年至2025年两个
会计年度，每个会计年度考核一次，对公司各年度的营业收入增长情况进行考核，以公司2023
年营业收入为基数，以达成公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票的解除
限售条件。其中2025年业绩考核目标以公司2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率≥
40%。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市振邦智能科技股份有限公司202
5年年度审计报告》（容诚审字〔2026〕518Z0034号），2025年公司实现营业收入较2023年度
营业收入增长率为11.54%，未到达公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层
面业绩考核要求。公司拟回购注销154名激励对象持有的第二个限售期的552825股限制性股票
。
综上，公司本次拟回购注销590850股限制性股票，占公司目前总股本144711000股的0.41%
。
2.回购价格
根据公司《激励计划（草案）》的规定：1）若公司当期营业收入相对2023年增长率未达
到业绩考核指标的触发值，则所有激励对象考核当年对应部分的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息；2）激励对象因个人原因辞职、公
司解聘、擅自离职等情形而离职，激励对象已解除限售的限制性股票、公司以授予价格加银行
同期存款利息回购注销。
根据上述相关规定，2024年授予的限制性股票回购价格为15.60元/股。
3.拟回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额初步预计为9219283.31元（含税），最终结果以实际情况为准，回购资
金全部为公司自有资金。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准
备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月15日
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2026-03-31│其他事项
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2025年度利润分配方案：以公司现有总股本144711000股扣除拟回购注销的590850股限制
性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
一、审议程序
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第四届
董事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分
配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-11│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月10日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月10日9:15-15:00
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2026年3月4日（星期三）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
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2026-03-03│其他事项
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交易目的：为规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。
交易品种：远期结售汇业务、外汇期权业务、掉期业务等。
交易金额及期限：不超过1亿美元（或其他等值外币），自董事会审议通过之日起12个月
内有效，在有效期内，该额度可以滚动使用。
交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在
关联关系。
风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信用风
险等，敬请投资者注意投资风险。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了第四届董
事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》，董事会同意公
司将远期外汇交易额度由5000万美元调整为1亿美元（或其他等值外币），自本次董事会审批
通过之日起十二个月内有效，但期限内任一时点的交易金额不超过1亿美元（或其他等值外币
），在上述额度内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇业务事项在公司董事会决
策权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及下属公司生产经营中的外销业务主要采用美元、越南盾等进行结算，为控制汇率风
险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司计划开展远期外汇交易业
务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变，当前汇率波
动加剧，结合公司2026年度业务发展规划及外汇风险敞口测算，原有的5000万美元额度已不足
以完全覆盖公司业务发展带来的汇率风险管理需求。因此，公司拟将远期外汇交易额度由5000
万美元调整为1亿美元（或其他等值外币），自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，
在上述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万
美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元（或其他等值
外币）。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要
结算外汇币种相同，主要币种为美元、越南盾等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民
银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，到期后再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售
汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和
其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务及调整远期外汇交易额度的有效期为经董事会审议
通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期
限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月4日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月4日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
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2026-02-12│委托理财
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重要提示：投资种类：安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性
存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。投资金额：拟使用不超过人民币10亿元
的自有资金进行现金管理。特别风险提示：保本型投资产品属于中低风险投资品种，但受货币
政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现
波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险
。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正
常运作的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产
品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品
。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资
品种为安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。
（五）投资期限
本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金理财的额度自公司股东会审议通过之日
起12个月内有效，在审议额度及决议有效期范围内可循环滚动使用。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包
括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的
权利义务、签署合同及协议等。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟使用自有资金
进行现金管理的事项，尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司就业绩预
告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-23│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日披露了《关于
股东减持股份的预披露公告》“以下简称《减持预披露公告》”（公告编号：2025-073）。
公司股东深圳市中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中天智科”）计划
在《减持预披露公告》披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不
超过52000股（即不超过公司总股本的0.0359%）。
截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-01-16│其他事项
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一、概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月11日、2025年
12月30日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议及2025年第五次临时股东会，选举产生
了公司第四届董事会董事，并审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的
议案》，同意根据公司战略发展规划及业务需要，变更公司注册地址、经营范围，并修订《公
司章程》部分内容。同时，公司于2025年12月29日召开职工代表大会选举产生了公司第四届董
事会职工代表董事。
鉴于上述变动，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办
理工商备案登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
公司已于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《
登记通知书》，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-12-31│其他事项
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鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将
届满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，保证董事会的正常运作，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大
会，选举第四届董事会职工代表董事。
经公司职工代表大会审议通过，选举李观杰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历
详见附件），与公司2025年第五次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第
四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
，总计未超过公司董事总数的二分之一。
个人简历：
李观杰：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月加入公
司，历任公司项目经理、研发副总监，现任公司研发总监、职工代表董事。
李观杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、高级
管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李观杰先生持有公司股份13000股。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属
于“失信被执行人”。
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2025-12-31│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月30日9:15-15:00
的任意时间。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日：2025年12月24日（星期
三）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
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2025-12-22│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市中天智科管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“中天智科”）持有公司385140股，占公司当前总股本的0.26
61%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过
52000股（即不超过公司总股本的0.0359%）。本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
公司近日收到中天智科出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2025-12-13│其他事项
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1、投资种类：公司及下属公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期业务等；
2、交易金额：公司及下属公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易
金额不超过5,000万美元，上述额度内可循环滚动使用；
3、交易场所：公司及下属公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批准、具有
外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系；
4、审议程序：公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外
汇交易业务的议案》；
5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信
用风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营中的外销业
务主要采用美元进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，
公司及下属公司拟开展远期外汇交易业务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易
业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属公司拟使用自有资金开展自本次董事会审
批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过5,000万美元的远期外汇交易业务，在上
述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万
美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要
结算外汇币种相同，主要币种为美元。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在
国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和
其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期
限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月11日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于
开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下属公司使用自有资金开展金额不超过5,000万
美元的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年，上述额度在期限内可循环滚动
使用，但期限内任一时点的交易金额不超过5,000万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇业务事项在公司董事会决
策权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董
事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
第四届董事会任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量
、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司、孙公司发展战略、经营情况、
岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如
下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司及子公司、孙公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬
制度，具体薪酬方案如下：
（1）独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），津贴按月发放；
（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工资加绩
效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司
任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，
绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确
认。
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2025-12-13│银行授信
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董
事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
，本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币20
亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述
有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷
款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等
。
公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，授信额度不等于公司的融资
金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及下属公司与各银行
最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及下属公司
皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授信额度内全
权处理公司及下属公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资
、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公
司及下属公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月24日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层。
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2025-11-20│其他事项
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一、概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年
11月14日召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议及2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址，并相应修订《公
司章程》相关内容。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。
公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋11
层会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2025年11月10日（星期一）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
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