资本运作☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-15│ 21.75│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-10│ 20.20│ 2833.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-04│ 21.16│ 927.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 18.87│ 1819.07万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能控制器研发│ 3.62亿│ 411.39万│ 4.34亿│ 105.13│ ---│ 2026-06-30│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能控制器研发│ 4.13亿│ 411.39万│ 4.34亿│ 105.13│ ---│ 2026-06-30│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│逆变器及高效智能储│ 2000.00万│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 181.30万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│零功耗起动保护器建│ 3198.62万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│逆变器及高效智能储│ ---│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 181.30万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5017.82万│ ---│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
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│研发中心建设项目 │ 8620.00万│ ---│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8045.82万│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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1、投资种类：公司及下属公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期业务等；
2、交易金额：公司及下属公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易
金额不超过5,000万美元，上述额度内可循环滚动使用；
3、交易场所：公司及下属公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批准、具有
外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系；
4、审议程序：公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外
汇交易业务的议案》；
5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信
用风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营中的外销业
务主要采用美元进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，
公司及下属公司拟开展远期外汇交易业务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易
业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属公司拟使用自有资金开展自本次董事会审
批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过5,000万美元的远期外汇交易业务，在上
述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万
美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要
结算外汇币种相同，主要币种为美元。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在
国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和
其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期
限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月11日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于
开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下属公司使用自有资金开展金额不超过5,000万
美元的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年，上述额度在期限内可循环滚动
使用，但期限内任一时点的交易金额不超过5,000万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇业务事项在公司董事会决
策权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董
事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
第四届董事会任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量
、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司、孙公司发展战略、经营情况、
岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如
下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司及子公司、孙公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬
制度，具体薪酬方案如下：
（1）独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），津贴按月发放；
（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工资加绩
效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司
任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，
绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确
认。
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2025-12-13│银行授信
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第三届董
事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
，本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币20
亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述
有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷
款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等
。
公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，授信额度不等于公司的融资
金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及下属公司与各银行
最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及下属公司
皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况，在授信额度内全
权处理公司及下属公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资
、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公
司及下属公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月24日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层。
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2025-11-20│其他事项
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一、概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年
11月14日召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议及2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址，并相应修订《公
司章程》相关内容。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。
公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋11
层会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2025年11月10日（星期一）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月10日（星期一）15:00收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋11层。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00
的任意时间。
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2025-09-09│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届
董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对
《2021年限制性股票和股票期权激励计划》中的9名激励对象在第三个可行权期内（2024年7月
5日至2025年7月4日）尚未行权的50980份股票期权进行注销。
有关本事项的具体内容详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2025-050）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述股票期权注销事宜。
本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司法》《公司章程》以及
公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，注销原因及数量合法
、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会对公司股本造成影响，不会影响公司的持续经营
，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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2025-09-04│其他事项
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一、概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月21日、2025年8
月7日召开了第三届董事会第二十一次（临时）会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，调整公司治理结构，并相应修订
《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于2025年7月23日在《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-041）。
近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具
的《登记通知书》。
本次变更完成后，公司的注册资本为14,471.10万元。
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2025-08-28│对外投资
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重要内容提示：
截至目前，公司尚未就拟租赁的土地使用权与任何交易对方签署正式协议。该土地使用权
的获取须严格遵守越南当地现行法律法规，通过“招拍挂”等公开方式进行，最终能否成功取
得存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
一、本次对外投资概述
1.基本情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前在越南设立有振邦智能科技
（越南）有限公司（越南公司名称：CONGTYTNHHGENBYTETECHNOLOGY(VIETNAM）生产经营所用
房屋均为租赁。近年来，随着公司海外业务的快速发展，越南子公司营业收入持续增长。为更
好地把握市场机遇，提升国际竞争力，进一步强化越南生产基地，越南子公司拟通过公开方式
租赁土地使用权，自建生产经营用房，实施生产基地的改扩建项目。
2.审批情况
公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三
次（临时）会议，审议通过了《关于向越南孙公司增资的议案》；并于2025年8月26日召开了
第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于在越南投资建设生产基地的议案》
，公司董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层授权人员全权办理越南公司生产基地建设
有关的全部事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、投资主体：CONGTYTNHHGENBYTETECHNOLOGY(VIETNAM）
1、投资标的名称：越南生产基地建设项目
2、投资金额：不超过2,050万美元，资金来源于公司自有资金和自筹资金
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2025-08-28│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象的全资孙公司振邦智能科技（越南）有限公司（以下简称“振邦智能（越
南）”，其资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董
事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于为越南孙公司提供担保的议案》，董事会同
意为全资孙公司振邦智能（越南）提供额度为人民币600万元（或等值外币）的最高额保证担
保，期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。
振邦智能（越南）最近一期财务报表资产负债率为85.80%；根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司及全资孙
公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件该担保事项。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：振邦智能科技（越南）有限公司
成立日期：2021年1月25日
法定代表人：侯新军
注册资本：100万美元
最近一年又一期主要财务指标：
失信情况：经核查，振邦智能（越南）不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保
主体等，在不超过本次授权的担保总额的前提下，最终以公司及全资孙公司与供应商及其他相
关机构签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保旨在支持越南孙公司的持续发展，基于对其盈利能力、偿债能力及整体风险状况
的综合分析，为确保其稳健运营并促进战略目标实现而采取的必要措施。
本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司能够对其经营进行有效管控，
偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务
发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董
事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于为印尼孙公司提供担保的议案》，董事会同
意为全资孙公司PTHOMEWOODCONTROLSOLUTIONS（以下简称“印尼孙公司”）提供额度为人民币
400万元（或等值外币）的最高额保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效，
在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。
公司提请董事会授权公司指定人员办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
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2025-08-28│其他事项
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董
事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司《2021年
限制性股票和股票期权激励计划》部分激励对象在第三个可行权期内（2024年7月5日至2025年
7月4日）未行权数量为50980份，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票
和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“《2021年激励计划》”等规定，在行
权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期
权，董事会同意将第三个行权期届满尚未行权的50980份股票期权予以注销，涉及9名激励对象
，占公司总股本的0.035%。
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2025-08-28│其他事项
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为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机
制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护
公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实
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