资本运作☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-03│ 23.58│ 6.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-13│ 8.16│ 1854.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 8.16│ 1208.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ITH-KY │ 6507.01│ ---│ ---│ 1810.02│ -105.06│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能交互显示设备自│ 4.05亿│ ---│ 6894.59万│ 98.14│ ---│ 2024-11-09│
│动化生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购鸿通科技股权 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2024-03-01│
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│鸿通科技泰国工厂产│ 1.55亿│ 3121.94万│ 1.09亿│ 70.03│ ---│ 2025-05-27│
│能提升计划 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化系│ 1.43亿│ ---│ 1.06亿│ 74.37│ ---│ 2024-06-30│
│统升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.37亿│ ---│ 1.38亿│ 100.29│ ---│ 2022-12-29│
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│收购鸿通科技股权 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2024-03-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鸿通科技泰国工厂产│ ---│ 3121.94万│ 1.09亿│ 70.03│ ---│ 2025-05-27│
│能提升计划 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-19 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│2.64亿 │转让价格(元)│29.78 │
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│转让股数(股)│888.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │IPC Management Limited │
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│受让方 │宝德阳科技（厦门）有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│2.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宸展光电（厦门）股份有限公司8880│标的类型 │股权 │
│ │000股 │ │ │
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│买方 │宝德阳科技（厦门）有限公司 │
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│卖方 │IPC Management Limited │
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│交易概述 │持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"宸展光电"）股份5279│
│ │8469股的控股股东IPCManagementLimited（以下简称"IPC"）于2025年10月14日与公司实际 │
│ │控制人CHIANGMICHAELCHAO-JUEI（江朝瑞）先生同一控制下的宝德阳科技（厦门）有限公司│
│ │（以下简称"宝德阳科技"）签署了《股份转让协议》（以下简称"本协议"），IPC拟通过协 │
│ │议转让方式向宝德阳科技转让公司无限售条件流通股8880000股，占公司当前总股本的5.02%│
│ │（以下简称"本次协议转让"或"本次转让"）。 │
│ │ （一）转让方：IPCManagementLimited │
│ │ （二）受让方：宝德阳科技（厦门）有限公司 │
│ │ （三）标的股份 │
│ │ 1、双方同意，本次交易的标的股份为宸展光电8880000股股份，每股价格为29.78元， │
│ │交易对价为264446400元（大写：贰亿陆仟肆佰肆拾肆万陆仟肆佰元整）。本协议所述价格 │
│ │均为含税价格。 │
│ │ 2、若宸展光电在过渡期内发生派息、送股、资本公积金等转增股本等除权、除息事项 │
│ │的，则标的股份转让价格、转让数量应按照中国证监会或深交所的规定相应调整。 │
│ │ 本次协议转让股份事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，过户日期为2026年5月15日，转让股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│6.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TES Technology (Hong Kong) Limit│标的类型 │股权 │
│ │ed │ │ │
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│买方 │宸展光电（厦门）股份有限公司 │
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│卖方 │TES Technology (Hong Kong) Limited │
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│交易概述 │1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟以自有资金或 │
│ │以其他方式筹集的资金6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司TESTechnology(Hon│
│ │gKong)Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值 │
│ │金额向TESTechnology(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，用于海外 │
│ │智能制造基地项目建设（以下简称“本次对外投资项目”）。所涉及投资总额为计划投资规│
│ │模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额│
│ │与投资计划产生差异的风险。 │
│ │ 截至近日，公司已完成前述增资事项并完成注册资本变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TES Technology (Hong Kong) Limit│标的类型 │股权 │
│ │ed │ │ │
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│买方 │宸展光电（厦门）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TES Technology (Hong Kong) Limited │
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│交易概述 │宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟先使用自有资金或│
│ │自筹资金1,200万美元向公司全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称 │
│ │“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢│
│ │（约等值于1,200万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）向TES Technol│
│ │ogy (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资（以下简称“本次增资”或│
│ │“本次交易”）。 │
│ │ 截至近日，公司已完成前述增资事项并完成注册资本变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TES Technology (Thailand) Co., L│标的类型 │股权 │
│ │td. │ │ │
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│买方 │TES Technology (Hong Kong) Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TES Technology (Thailand) Co., Ltd. │
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│交易概述 │宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）拟先使用自有资金或自筹│
│ │资金1,200万美元向公司全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称"香港│
│ │宸展"）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢（约等 │
│ │值于1,200万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）向TES Technology (T│
│ │hailand) Co., Ltd.（以下简称"泰国宸展"）进行增资（以下简称"本次增资"或"本次交易"│
│ │），香港宸展注册地址：15/F., BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER, 136 DES VOEUX ROAD │
│ │CENTRAL, CENTRAL HONG KONG。 │
│ │ 截至近日，公司已完成前述增资事项并完成注册资本变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │陕西瑞迅电子信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西瑞迅电子信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │宝德阳科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦群股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │江朝瑞 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝德阳科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西瑞迅电子信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │陕西瑞迅电子信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西瑞迅电子信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝德阳科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦群股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江朝瑞 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │宝德阳科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西瑞迅电子信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司及其全资及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宸展光电（│鸿通科技（│ 5945.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│厦门）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司及其子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宸展光电（│萨摩亚商宸│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│厦门）股份│展科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司台湾分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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一、本次股票期权注销原因
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宸展光电（厦门）股份
有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关
规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司同意注销公司2021年股票期权激励计划
（以下简称“本次激励计划”）激励对象已获授但尚未行权的首次授予股票期权数量合计9.63
68万份。本次注销情况及原因如下：
1、本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期已于2026年7月22日届满，截止到期日共
有8名激励对象合计8.8925万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权并由公司注销；
2、本次激励计划首次授予股票期权的原激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励资
格，其已获授但尚未行权的合计0.7443万份股票期权由公司注销；具体内容详见公司于指定信
息披露媒体上披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2026-035）。
二、本次股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述合计9.6368万份已授予
但尚未行权的股票期权的注销事宜已于2026年7月28日办理完毕。
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2026-07-24│银行授信
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026
年7月23日审议通过了《关于增加2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况
公告如下：
公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议，于2025年12月11日召开2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及
其控股公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（或等值外汇
）。为满足公司及控股公司的生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股公司拟增
加向银行等金融机构申请综合授信，增加额度不超过人民币4亿元（或等值外汇），主要包括
但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立
国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，利率
以银行通知为准。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司的实际经营情况需求决定。本议案经审议通过后，2026年公司及其控股公司向银行等金融
机构申请综合授信额度合计为不超过人民币22亿元（或等值外汇）。授信期限内，授信额度可
循环使用。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会根据2025年第二次临时股东会的
授权，严格执行以下事宜：
1、董事会根据公司及其控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银行间的授信
额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会决议；
2、董事会根据公司及其控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司及其控股公
司的融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授信等相关事宜并签署与
业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请。
3、前述决议及授权有效期自本次董事会审批通过之日起至2026年12月31日止，如单笔授
信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止
。
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2026-07-24│对外担保
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特别提示：
本次新增担保额度后，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表
范围内子公司提供担保额度总计为不超过人民币23586.80万元（人民币按实时汇率结算），其
中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币1亿元。敬请投资者注意投资
风险。
一、担保情况概述
根据2026年经营发展需要，公司拟新增为全资子公司宸展贸易（厦门）有限公司（以下简
称“宸展贸易”）就其向银行等金融机构申请授信额度事项提供不超过人民币1亿元的担保。
公司于2026年7月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增预计2026
年度为下属公司提供担保的议案》，同意新增为全资子公司宸展贸易就其向银行等金融机构申
请授信额度事项提供不超过1亿元的担保。同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士在股
东会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文
件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内
对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被
担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定，担保额度可循环使用。
本议案尚需提交股东会审议。前述决议和授权有效期自股东会审议通过之日起一年，如果
单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终
止时止。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及
下属子公司与银行等金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。
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2026-07-24│股权回购
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本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计36.1225万股，涉及人数35人
，占公司目前总股本的0.20%；本次回购注销完成后，公司总股本将由176952359股减少至1765
91134股。
本次回购价格：限制性股票的回购价格为7.16元/股，回购资金为公司自有资金。
本议案尚需提交公司股东会审议。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分6名
激励对象因离职不再具备激励对象资格、首次授予部分25名激励对象及预留授予部分4名激励
对象2025年度个人绩效考核结果分别为优秀（B）、称职（C）和不合格（D），其对应的个人
考核解除限售比例分别为90%、80%、0%，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》、《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2023年年度股
东大会的授权，董事会同意将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
36.1225万股。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<宸展光电（厦门
）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的
异议或意见。2024年5月14日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司2
024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》，并披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司关于公司2024年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的首次授予
激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立
财务顾问报告。
授予限制性股票（新增股份）登记完成的公告》（公告编号：2024-078）；2024年7月24
日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份）登记完成
的公告》（公告编号：2024-081），公司完成了本次激励计划的首次授予限制性股票的登记工
作，首次授予限制性股票的上市日为2024年7月23日。
会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》，董事会薪酬与考核委员会、监事会对授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表
了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象名单提出的异
议或意见。2025年5月14日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司202
4年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
授予登记完成的公告》（公告编号：2025-035），公司完成了本次激励计划预留授予限制
性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日为2025年6月24日。
7月23日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过
了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票
激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实
并发表了核查意见，律师相应出具了法律意见书。
次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-054），公司完成了31.6
890万股限制性股票的回购注销事宜。
年7月23日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》及《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师相应出具了
法律意见书。
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2026-07-24│其他事项
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一、通知债权人的原因
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分6名
激励对象因离职不再具备激励对象资格、首次授予部分25名激励对象及预留授予部分4名激励
对象2025年度个人绩效考核结果分别为优秀（B）、称职（C）和不合格（D），其对应的个人
考核解除限售比例分别为90%、80%、0%，根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦
门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《宸展光电（厦门）股份有限公司20
24年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权
，董事会同意将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计36.1225万股
，并将按规定办理相关注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由176,952,359股减少
至176,591,134股，公司注册资本将由176,952,359元减少至176,591,134元。具体内容详见公
司于2026年7月24日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，本公司注册资本将减少361,225元，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知债权人，本公司债权
人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年7月24日起45日内（2026年7月24日至2026年9月6日的工作日9:00-17
:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：36102
2）
3、联系人：钟柏安、张玉华
4、联系电话：0592-6681616
5、电子邮箱：IR@tes-tec.com
6、债权申报所需文件：债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报
债权”字样。
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2026-07-24│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宸展光电（厦门
）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，鉴于公司2021年股票期权激励计划（以下
简称“本次激励计划”）获授首次授予股票期权的1名激励对象因离职不再具备激励资格、首
次授予股票期权第四个行权期届满但部分到期未行权，公司需注销前述激励对象已获授但尚未
行权的合计9.6368万份首次授予股票期权。
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2026-07-24│价格调整
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宸展光电（厦门
）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会同意将2021年股票期权激励计划（
以下简称“本次激励计划”）行权价格由14.59元/份调整为14.09元/份。
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2026-07-24│价格调整
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宸展光电（厦门）股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关
规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意将公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）的回购价格由7.66元/股调整为7.16元/股。现将相关事项公告如下
：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宸展光电（厦门）股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<宸展光电（厦门
）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的
异议或意见。2024年5月14日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司2
024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》，并披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司关于公司2024年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向20
24年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的首次授予
激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立
财务顾问报告。
授予限制性股票（新增股份）登记完成的公告》（公告编号：2024-078）；2024年7月24
日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份）登记完成
的公告》（公告编号：2024-081），公司完成了本次激励计划的首次授予限制性股票的登记工
作，首次授予限制性股票的上市日为2024年7月23日。
会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》，董事会薪酬与考核委员会、监事会对授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表
了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象名单提出的异
议或意见。2025年5月14日，公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司202
4年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
授予登记完成的公告》（公告编号：2025-035），公司完成了本次激励计划预留授予限制
性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日为2025年6月24日。
7月23日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过
了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票
激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实
并发表了核查意见，律师相应出具了法律意见书。
次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-054），公司完成了31.6
890万股限制性股票的回购注销事宜。
年7月23日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》及《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师相应出具了
法律意见书。
二、本次调整2024年限制性股票激励计划回购价格的情况
公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月1日实施完毕。2025年年度利润分配方案为：
公司以享有利润分配权的股本总额176952359股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共
计派发88476179.50元；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
。根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董
事会拟对本次激励计划回购价格进行相应调整：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
经过调整，公司本次激励计划的回购价格由7.66元/股调整为7.16元/股。根据公司2023年
年度股东大会的授权，本次激励计划调整回购价格事项经董事会审议通过后生效，无需提交股
东会审议。
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2026-07-24│其他事项
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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象
为110人，可解除限售的限制性股票数量为129.3705万股，占公司目前总股本的0.73%。
本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市
流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
、《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的
授权，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“本计
划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售条
件的110名激励对象办理首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜。
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2026-07-24│其他事项
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2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象
为36人，可解除限售的限制性股票数量为58.9320万股，占公司目前总股本的0.33%。
本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市
流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
、《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的
授权，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“本计
划”）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售条
件的36名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。
（一）预留授予部分第一个限售期届满的说明
根据《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的规定，本次激励计划预留授予限制性股
票的第一个限售期为自预留授予登记完成之日起12个月，第一个解除限售期为自预留授予登记
完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当
日止，解除限售比例为获授限制性股票总量的40%。
本次激励计划预留授予部分限制性股票的上市日为2025年6月24日，截至本公告披露日，
本次激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期已届满，已进入第一个解除限售期。
（二）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
关于本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及解除限售条件成就的情
况如下：
综上所述，董事会认为公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已
经成就，公司及可解除限售的激励对象均不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形，本
次符合解除限售条件的激励对象人数为36人，可解除限售的限制性股票数量为58.9320万股。
根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会将按照本次激励计划的相关规定为激励
对象办理解除限售相关事宜。
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2026-07-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-12│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于2026年6月11日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宸展光电（厦门）股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕140号）。深交所依据相关规定
，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受
理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-10│对外担保
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一、担保情况概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鸿通科技（厦门）有限
公司（以下简称“鸿通厦门”）于2026年6月5日签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合
同”），为其全资子公司TPKAutoTech(Thailand)CompanyLimited（以下简称“鸿通泰国”）
向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行融资提供本金限额不超过人民币5000万元的连带责
任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司控股子公司鸿通厦门为公司合并报表范围内的控股孙公司鸿通泰国提供担保，鸿通
厦门已就本次担保履行了内部董事会和股东会的审议程序，本次担保无需提交公司董事会和股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：TPKAutoTech(Thailand)CompanyLimited
2、注册号：0205566048666
3、公司董事：李明芳、李坚明、刘光昌
4、注册地址：88/9,Moo8,T.Thadthong,A.Bothong,C.ChonBuri,20270
5、注册资本：123000万泰铢
6、成立日期：2023年9月4日
7、经营范围：生产电器零部件及电子元件；批发、零售电子元件；进出口电子元件；从
事电子元件、电器产品的代工制造或组装服务等。
8、股权关系：公司持有鸿通厦门70%股权，鸿通厦门持有鸿通泰国100%股权，鸿通泰国为
公司控股孙公司。
9、鸿通泰国最近一年又一期财务数据：
10、鸿通泰国信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保额度有效期：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，
每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间
为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：担保的债权最高余额折合人民币5000万元。
4、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担
保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
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2026-05-19│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宸展光电”）于20
26年5月18日收到控股股东IPCManagementLimited（以下简称“IPC”）的通知，其通过协议转
让方式向宝德阳科技（厦门）有限公司（以下简称“宝德阳科技”）转让公司无限售条件流通
股8880000股事项（以下简称“本次协议转让”或“本次转让”）已在中国证券登记结算有限
责任公司办理相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年
5月15日。具体情况如下：
一、本次协议转让概述
公司控股股东IPC与宝德阳科技于2025年10月14日签署《股份转让协议》，IPC拟以协议转
让的方式向宝德阳科技转让其持有的宸展光电8880000股无限售流通股股份，占宸展光电当时
总股本的5.02%。本次协议转让定价为29.78元/股，股份转让的交易价款合计为人民币2644464
00.00元。
具体情况详见公司分别于2025年10月16日和2025年11月20日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟在同一控制下以协议
转让方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-063）《关于控股股
东拟在同一控制下以协议转让方式转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号
：2025-065）。
二、本次协议转让过户完成情况
本次协议转让股份事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，过户日期为2026年5月15日，转让股份性质为无限售流通股。
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2026-04-17│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月22日披
露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司股东松堡投資有限公
司（以下简称“松堡投資”）计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价
方式合计减持公司股份不超过1767725股。
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2026-04-14│其他事项
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一、交易情况概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于2025年5月27日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子
公司增资的议案》，同意公司先以自有资金或自筹资金1200万美元向公司全资子公司TESTechn
ology(HongKong)Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展
向TESTechnology(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国宸展”）增资3.68亿泰铢，用于泰国
宸展的生产、建设及其他日常经营活动。
公司于2025年7月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向子公司增加
增资额度的议案》，同意公司向全资子公司香港宸展增资的额度由原先的1200万美元增加至不
超过2400万美元，增资完成后，再通过香港宸展向泰国宸展增资的额度由原先的3.68亿泰铢增
加至不超过7.40亿泰铢（约等值于2400万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准）。
二、增资进展情况
截至近日，公司已完成前述增资事项并完成注册资本变更登记，本次增资完成后，香港宸
展及泰国宸展相关登记信息变更如下：
（一）TESTechnology(HongKong)Limited
1、成立日期：2015年1月13日
2、公司类型：私人股份有限公司
3、注册地址：UNIT1，20/F，LOWBLOCKGRANDMILLENNIUMPLAZA181
QUEENSROADCENTRALHK
4、董事：蔡宗良、MichaelChao-JueiChiang、FosterChiang
5、注册资本：29500001美元
6、经营范围：进出口贸易、对外投资业务。
7、股权结构：宸展光电直接持有香港宸展100%股份。
（二）TESTechnology(Thailand)Co.,Ltd.
1、公司名称：TESTechnology(Thailand)Co.,Ltd.
2、成立日期：2025年1月28日
3、公司类型：有限公司
4、注册地址：334-335/1,Moo11,NongLalokSub-district,BanKhaiDistrict,RayongProvi
nce
4、董事：蔡宗良、李明芳、陈兆生
5、注册资本：730000000泰铢
6、经营范围：生产及销售智能交互设备
7、股权结构：宸展光电间接持有泰国宸展100%股份。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）16:00
（2）网络投票时间：2026年4月7日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年4月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026
年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-03-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月19日（星期四）16:00
（2）网络投票时间：2026年3月19日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年3月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026
年3月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-03-18│其他事项
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为推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，宸展光电（
厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等相关文件规定，制定了公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简
称“本规划”），具体如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会
资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对
利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
实际经营情况和可持续发展。在综合考虑经营情况、发展规划、股东回报等因素的基础上，平
衡公司短期利益与长远发展的关系。公司董事会和股东会在利润分配政策的研究、制定、决策
过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务。
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2026-03-18│其他事项
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1、鉴于公司及控股子公司经营规模持续扩大，外币收支规模相应增长，原审议额度已接
近使用上限，随着近期汇率波动不确定性的增强，为了进一步有效防范汇率波动风险，降低汇
兑损失对经营业绩的不利影响，结合公司业务发展及实际经营需要，拟新增人民币4亿元或等
值外币的外汇套期保值业务额度，公司及控股子公司2026年度外汇套期保值业务交易额度由原
来的不超过人民币8亿元或等值外币资金增加至不超过人民币12亿元或等值外币资金，在此额
度内，资金可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于2026年3月17日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于增加2026年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。
3、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为
目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、履约风险等
，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2026年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，具
体情况如下：
一、开展套期保值业务的基本情况
1、投资目的
公司及控股子公司产品销售以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的
美元资产和美元负债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持
续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。
为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、
利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营
业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、投资额度及资金来源
根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟新增人民币4亿元或等值外币的额度，新增
额度后使用不超过人民币12亿元或等值外币资金开展衍生品交易业务，在上述额度内，资金可
循环滚动使用。公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通过法律法规允
许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
3、投资品种
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务品种，包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务
（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期
权、利率期权）等，或上述业务的组合。
4、决议有效期
授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，有效期内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司管理层负责日常实施及办理具体事
项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
6、衍生品交易业务交易对方
经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司
不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年11月20日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议、2025年11月25日召开
了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据经营发展的需要，使用不超过人民币
8亿元或等值外币开展外汇套期保值业务。公司于2026年3月17日召开了第三届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于增加2026年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股
子公司根据经营发展的需要，拟新增人民币4亿元或等值外币的外汇套期保值业务额度，将202
6年度外汇套期保值业务交易额度由原来的不超过人民币8亿元或等值外币资金增加至不超过人
民币12亿元或等值外币资金，在前述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司及控股子公
司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。本次交易不构成关联交易，
根据相关法律法规规定，本议案无需提交股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易
，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率
风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交
易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计
值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品交易业务以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实
际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到
期日现金流需求。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司
已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或
未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-03-18│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2026年3月17日
召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计
过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告
客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，
具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质
量，更好地安排公司2026年度的审计工作，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，自公司
股东会审议通过之日起生效。
提请股东会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协
商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2025年业务收入（未经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2026-03-18│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第三届董
事会第十六次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，根据相关
要求，现就公司本次向特定对象发行A股股票事宜不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的
情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-03-18│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要
求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定
、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求
，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如
下：经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
。
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2026-03-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月31日
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2026-03-18│其他事项
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1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以
截止本方案披露日前一交易日公司总股本176778134股为基数，每10股派发现金股利5元（含税
），共计派发88389067.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度。分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变
，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。
2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
一、审议程序
公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-13│增资
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1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟以自有资金
或以其他方式筹集的资金6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司TESTechnology(Hon
gKong)Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金
额向TESTechnology(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，用于海外智能
制造基地项目建设（以下简称“本次对外投资项目”）。所涉及投资总额为计划投资规模，可
能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计
划产生差异的风险。
2、本次对外投资项目实施主体为泰国宸展，公司提请股东会授权公司董事长在投资总额
范围内对泰国宸展适时增资并确定增资金额。
3、本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知
的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前
经营业绩不构成重大影响。
4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议，本次对外投资事项涉及资金出境事宜，
尚需中国境内及泰国当地相关主管部门审批，审批结果存在一定程度的不确定性。
5、香港宸展和泰国宸展最终的财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准，公司将在
审计报告出具后、相关股东会召开前予以披露。
一、本次对外投资项目概述
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格
局对公司经营发展的影响，公司于2026年2月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》，同意公司先以自有资金或以其他方
式筹集的资金6.5亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成
后，再通过香港宸展以等值金额向泰国宸展进行增资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外
智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜，包括但不
限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应
对。
截至目前，公司连续十二个月内累计对外投资金额为2400万美元（详见2025年7月24日公
司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-04
9）），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项
尚需提交股东会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月19日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月13日
7、出席对象：
（1）于2026年03月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
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2026-02-07│对外担保
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一、担保情况概述
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鸿通科技（厦门）有限
公司（以下简称“鸿通厦门”）于2026年2月5日签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合
同”），为其全资子公司TPKAUTOTECH（Thailand）CompanyLimited（以下简称“鸿通泰国”
）向兴业银行股份有限公司厦门分行融资提供本金限额不超过人民币3000万元的连带责任保证
担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，公司控股子公司鸿通厦门为公司合并报表范围内的控股孙公司鸿通泰国提供担保，鸿通
厦门已就本次担保履行了内部董事会和股东会的审议程序，本次担保无需提交公司董事会和股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：TPKAUTOTECH（Thailand）CompanyLimited
2、注册号：0205566048666
3、公司董事：李明芳、李坚明、刘光昌
4、注册地址：88/9,Moo8,T.Thadthong,A.Bothong,C.ChonBuri,20270
5、注册资本：123000万泰铢
6、成立日期：2023年9月4日
7、经营范围：生产电器零部件及电子元件；批发、零售电子元件；进出口电子元件；从
事电子元件、电器产品的代工制造或组装服务等。
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2026-01-22│其他事项
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1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2942107
股（占本公司总股本比例1.66%）的股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月13日至2026年5月12日）以集中竞价方
式合计减持公司股份不超过1767725股（占公司总股本比例的1%）。
2、本次减持计划预披露是基于股东松堡投資在公司首次公开发行股票时做出“本企业所
持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数
量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日
后，本企业方可减持发行人股份”的自愿性承诺。
3、股东松堡投資不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减持的情形。
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2025-12-31│其他事项
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日、2025年12月11
日分别召开了第三届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意对公司注册资本及《宸展光电（厦门）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并授权相关人员办理与
本次变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。详情请参见2025年
11月26日、2025年12月12日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公
告编号：2025-066）、《2025年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-075）。
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